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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2023年6月13日
公告本公司112年股東常會選任第4屆董事(含獨立董事)
1.發生變動日期:112/06/132.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事:吳坤達董事:張錦田董事:林逸傑法人董事:華立企業(股)公司獨立董事:吳崑明獨…
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2023年6月13日
公告本公司112年股東常會選任第4屆董事(含獨立董事)
1.發生變動日期:112/06/132.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事:吳坤達董事:張錦田董事:林逸傑法人董事:華立企業(股)公司獨立董事:吳崑明獨…
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2023年6月13日
公告本公司第2屆審計委員會名單
1.發生變動日期:112/06/132.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:姓名:吳崑明姓名:宋建世姓名:陳忠憲姓名:黃金龍4.舊任者簡歷:吳崑明:本公司獨立董事宋建世:本公司獨立董事陳忠憲:本公司獨立董事黃金龍:本公司獨立董事5…
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2023年6月13日
公告本公司第2屆審計委員會名單
1.發生變動日期:112/06/132.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:姓名:吳崑明姓名:宋建世姓名:陳忠憲姓名:黃金龍4.舊任者簡歷:吳崑明:本公司獨立董事宋建世:本公司獨立董事陳忠憲:本公司獨立董事黃金龍:本公司獨立董事5…
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2023年6月13日
本公司112年股東常會通過解除新任董事及其代表人 競業禁止之
本公司112年股東常會通過解除新任董事及其代表人 競業禁止之限制1.股東會決議日:112/06/132.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)張錦田(2)吳坤達(3)陳忠憲3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。4…
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2023年6月13日
本公司112年股東常會通過解除新任董事及其代表人 競業禁止之
本公司112年股東常會通過解除新任董事及其代表人 競業禁止之限制1.股東會決議日:112/06/132.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)張錦田(2)吳坤達(3)陳忠憲3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。4…
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2023年6月13日
公告本公司112年股東會重要決議事項
1.事實發生日:112/06/132.發生緣由:公告本公司112年股東會重要決議事項一、報告事項：(1)本公司111年度營業報告。(2)審計委員會審查本公司111年度決算表冊報告。(3)本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。(4…
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2023年6月13日
公告本公司112年股東會重要決議事項
1.事實發生日:112/06/132.發生緣由:公告本公司112年股東會重要決議事項一、報告事項：(1)本公司111年度營業報告。(2)審計委員會審查本公司111年度決算表冊報告。(3)本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。(4…
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2023年6月13日
公告本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單
1.發生變動日期:112/06/132.舊任者姓名及簡歷:林永彬/通用矽酮股份有限公司董事長豪英投資股份有限公司代表人-林永冠/通用矽酮股份有限公司董事林芳玲/通用矽酮股份有限公司董事林廷峰/通用矽酮股份有限公司董事陳世岳/通用矽酮股份有…
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2023年6月13日
公告本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單
1.發生變動日期:112/06/132.舊任者姓名及簡歷:林永彬/通用矽酮股份有限公司董事長豪英投資股份有限公司代表人-林永冠/通用矽酮股份有限公司董事林芳玲/通用矽酮股份有限公司董事林廷峰/通用矽酮股份有限公司董事陳世岳/通用矽酮股份有…
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2023年6月13日
公告本公司第二屆審計委員會成員名單
1.事實發生日:112/06/132.發生緣由:本公司審計委員會成員任期屆滿，全面改選3.因應措施:(1)功能性委員會名稱:審計委員會(2)舊任者姓名及簡歷:劉江抱/勤業眾信聯合會計師事務所執業會計師吳登科/第一商業銀行分行經理、資深協理…
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2023年6月13日
公告本公司第二屆審計委員會成員名單
1.事實發生日:112/06/132.發生緣由:本公司審計委員會成員任期屆滿，全面改選3.因應措施:(1)功能性委員會名稱:審計委員會(2)舊任者姓名及簡歷:劉江抱/勤業眾信聯合會計師事務所執業會計師吳登科/第一商業銀行分行經理、資深協理…
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2023年6月13日
公告本公司薪酬委員會委員任期屆滿
1.事實發生日:112/06/132.發生緣由:配合董事任期屆滿全面改選，薪資報酬委員會委員任期與董事任期相同。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。
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2023年6月13日
公告本公司薪酬委員會委員任期屆滿
1.事實發生日:112/06/132.發生緣由:配合董事任期屆滿全面改選，薪資報酬委員會委員任期與董事任期相同。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。
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2023年6月13日
公告本公司112年股東常會解除新任董事及其代表人競業禁止
1.股東會決議日:112/06/132.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:新任董事：林永彬新任董事：豪英投資股份有限公司代表人-林永冠新任董事：林芳玲新任董事：林廷峰新任董事：陳世岳新任董事：陳世忠新任獨立董事：劉江抱新任獨立董事：吳登科…
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2023年6月13日
公告本公司112年股東常會解除新任董事及其代表人競業禁止
1.股東會決議日:112/06/132.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:新任董事：林永彬新任董事：豪英投資股份有限公司代表人-林永冠新任董事：林芳玲新任董事：林廷峰新任董事：陳世岳新任董事：陳世忠新任獨立董事：劉江抱新任獨立董事：吳登科…
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2023年6月13日
代重要子公司豪仁貿易(股)公司公告 董事會決議111年度不發
代重要子公司豪仁貿易(股)公司公告 董事會決議111年度不發放現金股利1.事實發生日:112/06/132.發生緣由:(1)決議日期:112/06/13(2)發放股利種類及金額:現金股利/新台幣0元。(3)其他應敘明事項:豪仁貿易(股)公…
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2023年6月13日
代重要子公司豪仁貿易(股)公司公告 董事會決議111年度不發
代重要子公司豪仁貿易(股)公司公告 董事會決議111年度不發放現金股利1.事實發生日:112/06/132.發生緣由:(1)決議日期:112/06/13(2)發放股利種類及金額:現金股利/新台幣0元。(3)其他應敘明事項:豪仁貿易(股)公…
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2023年6月13日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/132.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過一一一年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過一一一年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。5.重…
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2023年6月13日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/132.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過一一一年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過一一一年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。5.重…
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2023年6月13日
公告本公司112年股東常會補選獨立董事
1.發生變動日期:112/06/132.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:獨立董事:柯開維4.舊任者簡歷:國立臺北科技大學 資訊/電子工程系 教授5.新任者職…
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2023年6月13日
公告本公司112年股東常會補選獨立董事
1.發生變動日期:112/06/132.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:獨立董事:柯開維4.舊任者簡歷:國立臺北科技大學 資訊/電子工程系 教授5.新任者職…
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2023年6月13日
公告本公司112年股東常會決議解除新任董事競業禁止 之限制事
1.股東會決議日:112/06/132.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:蕭國珍-獨立董事3.許可從事競業行為之項目:經營與本公司營業範圍相同之業務。4.許可從事競業行為之期間:112/06/13~114/06/285.決議情形（請依公司…
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2023年6月13日
公告本公司112年股東常會決議解除新任董事競業禁止 之限制事
1.股東會決議日:112/06/132.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:蕭國珍-獨立董事3.許可從事競業行為之項目:經營與本公司營業範圍相同之業務。4.許可從事競業行為之期間:112/06/13~114/06/285.決議情形（請依公司…
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2023年6月13日
公告本公司「審計委員會」委員異動
1.發生變動日期:112/06/132.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:柯開維4.舊任者簡歷:國立臺北科技大學 資訊/電子工程系 教授5.新任者姓名:蕭國珍6.新任者簡歷:格瑪數位(股)公司 董事旺達豐物聯(股)公司 監察…
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2023年6月13日
公告本公司「審計委員會」委員異動
1.發生變動日期:112/06/132.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:柯開維4.舊任者簡歷:國立臺北科技大學 資訊/電子工程系 教授5.新任者姓名:蕭國珍6.新任者簡歷:格瑪數位(股)公司 董事旺達豐物聯(股)公司 監察…
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2023年6月13日
公告本公司112年度股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/132.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司111年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司111年度營…
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2023年6月13日
公告本公司112年度股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/132.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司111年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司111年度營…
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2023年6月13日
公告本公司股東常會決議解除董事及其代表人 競業禁止限制案(修
公告本公司股東常會決議解除董事及其代表人 競業禁止限制案(修正案)1.股東會決議日:112/06/132.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：侯佑霖董事：鄭寶蓮董事：葉榮裕董事：台灣健康運動投資股份有限公司代表人：黃俊義董事：台灣健康…
閱讀全文
2023年6月13日
公告本公司股東常會決議解除董事及其代表人 競業禁止限制案(修
公告本公司股東常會決議解除董事及其代表人 競業禁止限制案(修正案)1.股東會決議日:112/06/132.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：侯佑霖董事：鄭寶蓮董事：葉榮裕董事：台灣健康運動投資股份有限公司代表人：黃俊義董事：台灣健康…
閱讀全文
2023年6月13日
公告本公司董事會解除經理人競業禁止之限制
1.董事會決議日期:112/06/132.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:(1)唐玉書/總經理(2)黃裕庭/副總經理(3)王昱茗/副總經理3.許可從事競業行為之項目:(1)唐玉書/總經理桓翊有限公司董事長亞青海洋文創股份有限公司董事亞…
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2023年6月13日
公告本公司董事會解除經理人競業禁止之限制
1.董事會決議日期:112/06/132.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:(1)唐玉書/總經理(2)黃裕庭/副總經理(3)王昱茗/副總經理3.許可從事競業行為之項目:(1)唐玉書/總經理桓翊有限公司董事長亞青海洋文創股份有限公司董事亞…
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2023年6月13日
公告本公司112年度股東常會增選董事兩席當選名單
1.發生變動日期:112/06/132.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事3.舊任者職稱及姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及姓名:法人董事(1)台灣健康運動投資股份…
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2023年6月13日
公告本公司112年度股東常會增選董事兩席當選名單
1.發生變動日期:112/06/132.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事3.舊任者職稱及姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及姓名:法人董事(1)台灣健康運動投資股份…
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2023年6月13日
公告本公司董事會決議更換會計師事務所及簽證會計師
1.董事會通過日期(事實發生日):112/06/132.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:廖鴻儒4.舊任簽證會計師姓名2:吳長駿5.新會計師事務所名稱:國富浩華聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:…
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2023年6月13日
公告本公司董事會決議更換會計師事務所及簽證會計師
1.董事會通過日期(事實發生日):112/06/132.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:廖鴻儒4.舊任簽證會計師姓名2:吳長駿5.新會計師事務所名稱:國富浩華聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:…
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2023年6月13日
以租地委建方式與關係人亞顧股份有限公司簽訂工程專案管理 服務
以租地委建方式與關係人亞顧股份有限公司簽訂工程專案管理 服務契約1.契約種類:工程專案管理服務契約2.事實發生日:112/6/13~112/6/133.契約相對人及其與公司之關係:(1)契約相對人：亞顧股份有限公司(2)與公司之關係：為本…
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2023年6月13日
以租地委建方式與關係人亞顧股份有限公司簽訂工程專案管理 服務
以租地委建方式與關係人亞顧股份有限公司簽訂工程專案管理 服務契約1.契約種類:工程專案管理服務契約2.事實發生日:112/6/13~112/6/133.契約相對人及其與公司之關係:(1)契約相對人：亞顧股份有限公司(2)與公司之關係：為本…
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2023年6月13日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/132.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分配案3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書暨財務報表案5…
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2023年6月13日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/132.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分配案3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書暨財務報表案5…
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