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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2023年6月13日
本公司公告董事會推選董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/132.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:吳坤達4.舊任者簡歷:本公司董事長。5.新任者姓名:吳坤達6.新任者簡歷:本公司董事長。7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、…
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2023年6月13日
本公司公告董事會推選董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/132.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:吳坤達4.舊任者簡歷:本公司董事長。5.新任者姓名:吳坤達6.新任者簡歷:本公司董事長。7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、…
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2023年6月13日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/132.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:111年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:111年度營業報告書及財務報表案。5.重要決…
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2023年6月13日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/132.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:111年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:111年度營業報告書及財務報表案。5.重要決…
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2023年6月13日
本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/132.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一一年度虧損撥補案3.重要決議事項二、章程修訂:不適用4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一一年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項…
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2023年6月13日
本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/132.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一一年度虧損撥補案3.重要決議事項二、章程修訂:不適用4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一一年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項…
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2023年6月13日
公告本公司第二屆審計委員會委員
1.發生變動日期:112/06/132.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:吳志明、余啟民、鄭鈞元4.舊任者簡歷:(1)吳志明:協合通商電子商務股份有限公司董事長 / 本公司獨立董事(2)余啟民:東吳大學法律學系副教授 …
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2023年6月13日
公告本公司第二屆審計委員會委員
1.發生變動日期:112/06/132.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:吳志明、余啟民、鄭鈞元4.舊任者簡歷:(1)吳志明:協合通商電子商務股份有限公司董事長 / 本公司獨立董事(2)余啟民:東吳大學法律學系副教授 …
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2023年6月13日
公告本公司董事會通過委任第六屆薪資報酬委員會委員
1.發生變動日期:112/06/132.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:吳志明、余啟民、鄭鈞元4.舊任者簡歷:(1)吳志明:協合通商電子商務股份有限公司董事長 / 本公司獨立董事(2)余啟民:東吳大學法律學系副教授 …
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2023年6月13日
公告本公司董事會通過委任第六屆薪資報酬委員會委員
1.發生變動日期:112/06/132.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:吳志明、余啟民、鄭鈞元4.舊任者簡歷:(1)吳志明:協合通商電子商務股份有限公司董事長 / 本公司獨立董事(2)余啟民:東吳大學法律學系副教授 …
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2023年6月13日
公告本公司董事會推選副董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/132.人員別（請輸入董事長或總經理）:副董事長3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:安國國際科技股份有限公司 代表人蔡玲君6.新任者簡歷:安國國際科技股份有限公司副董…
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2023年6月13日
公告本公司董事會推選副董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/132.人員別（請輸入董事長或總經理）:副董事長3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:安國國際科技股份有限公司 代表人蔡玲君6.新任者簡歷:安國國際科技股份有限公司副董…
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2023年6月13日
公告本公司董事會推選董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/132.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:安國國際科技股份有限公司 代表人蔡玲君4.舊任者簡歷:安國國際科技股份有限公司副董事長、執行長暨總經理5.新任者姓名:安國國際科…
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2023年6月13日
公告本公司董事會推選董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/132.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:安國國際科技股份有限公司 代表人蔡玲君4.舊任者簡歷:安國國際科技股份有限公司副董事長、執行長暨總經理5.新任者姓名:安國國際科…
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2023年6月13日
公告本公司股東常會決議通過解除新任董事競業禁止案
1.股東會決議日:112/06/132.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董 事:安國國際科技股份有限公司董 事:安國國際科技股份有限公司 代表人羅森洲董 事:安國國際科技股份有限公司 代表人彭志強獨立董事:吳志明獨立董…
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2023年6月13日
公告本公司股東常會決議通過解除新任董事競業禁止案
1.股東會決議日:112/06/132.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董 事:安國國際科技股份有限公司董 事:安國國際科技股份有限公司 代表人羅森洲董 事:安國國際科技股份有限公司 代表人彭志強獨立董事:吳志明獨立董…
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2023年6月13日
公告本公司補選審計委員會委員一席
1.發生變動日期:112/06/132.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:連勇智6.新任者簡歷:臺灣大學國際企業學系系主任、教授、副教授、助理教授。7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任…
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2023年6月13日
公告本公司補選審計委員會委員一席
1.發生變動日期:112/06/132.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:連勇智6.新任者簡歷:臺灣大學國際企業學系系主任、教授、副教授、助理教授。7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任…
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2023年6月13日
公告本公司一一二年股東常會改選
第八屆董事(含獨立董事) 選舉結果暨董事變動達三分之一。
1.發生變動日期:112/06/132.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:(1)自然人董事:陳冠豪、賴俊澤、鄭俊傑、鄭乃榮(2)獨立董事:黃瓊玉、…
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2023年6月13日
公告本公司一一二年股東常會改選
第八屆董事(含獨立董事) 選舉結果暨董事變動達三分之一。
1.發生變動日期:112/06/132.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:(1)自然人董事:陳冠豪、賴俊澤、鄭俊傑、鄭乃榮(2)獨立董事:黃瓊玉、…
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2023年6月13日
公告本公司112年現金增資基準日暨相關事宜
(補充代收股款及存儲專戶行庫)
1.董事會決議或公司決定日期:112/06/132.發行股數:20,000,000股3.每股面額:新台幣10元4.發行總金額:200,000,000元5.發行價格:新台幣20元6.員工認股股數:依公司法規定保留10%計2,000,000股…
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2023年6月13日
公告本公司112年現金增資基準日暨相關事宜
(補充代收股款及存儲專戶行庫)
1.董事會決議或公司決定日期:112/06/132.發行股數:20,000,000股3.每股面額:新台幣10元4.發行總金額:200,000,000元5.發行價格:新台幣20元6.員工認股股數:依公司法規定保留10%計2,000,000股…
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2023年6月13日
公告本公司112年股東常會通過解除董事及其代表人競業禁止之
限制
1.股東會決議日:112/06/132.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事 鄭智文董事 睿洋機電工程有限公司－代表人 黃國庭董事 鼎碩投資有限公司－代表人 賴麗如董事 意德士科技股份有限公司－代表人 闕聖哲董事 柯安獨立董事 王文聰獨…
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2023年6月13日
公告本公司112年股東常會通過解除董事及其代表人競業禁止之
限制
1.股東會決議日:112/06/132.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事 鄭智文董事 睿洋機電工程有限公司－代表人 黃國庭董事 鼎碩投資有限公司－代表人 賴麗如董事 意德士科技股份有限公司－代表人 闕聖哲董事 柯安獨立董事 王文聰獨…
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2023年6月13日
公告本公司現金股利除息基準日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/132.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利每股1.5元，共計新台幣90,435,072元。4.除權（息）交易日:112/07…
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2023年6月13日
公告本公司現金股利除息基準日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/132.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利每股1.5元，共計新台幣90,435,072元。4.除權（息）交易日:112/07…
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2023年6月13日
公告本公司第二屆薪酬委員會委員
1.發生變動日期:112/06/132.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名:(1)獨立董事:蔡森田(2)獨立董事:劉曉峻(3)獨立董事:王耀賢(4)獨立董事:林世勳4.舊任者簡歷:獨立董事：蔡森田 衛生福利部常務次長、行政院衛生署…
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2023年6月13日
公告本公司第二屆薪酬委員會委員
1.發生變動日期:112/06/132.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名:(1)獨立董事:蔡森田(2)獨立董事:劉曉峻(3)獨立董事:王耀賢(4)獨立董事:林世勳4.舊任者簡歷:獨立董事：蔡森田 衛生福利部常務次長、行政院衛生署…
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2023年6月13日
公告本公司發言人異動
1.事實發生日:112/06/132.發生緣由:發言人異動3.因應措施:(1)人員變動別:發言人(2)發生變動日期:112/06/13(3)舊任者姓名、級職及簡歷:孫正強 董事長(4)新任者姓名、級職及簡歷:無(5)異動原因：辭職4.其他…
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2023年6月13日
公告本公司發言人異動
1.事實發生日:112/06/132.發生緣由:發言人異動3.因應措施:(1)人員變動別:發言人(2)發生變動日期:112/06/13(3)舊任者姓名、級職及簡歷:孫正強 董事長(4)新任者姓名、級職及簡歷:無(5)異動原因：辭職4.其他…
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2023年6月13日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/132.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認111年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監…
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2023年6月13日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/132.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認111年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監…
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2023年6月13日
公告本公司第2屆審計委員會新任成員
1.發生變動日期:112/06/132.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:(1)獨立董事：李盈瑩(2)獨立董事：黃郁宜(3)獨立董事：鄭欽哲4.舊任者簡歷:獨立董事：李盈瑩/宏桂吉盈會計師事務所 會計師獨立董事：黃郁宜/曾任高雄…
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2023年6月13日
公告本公司第2屆審計委員會新任成員
1.發生變動日期:112/06/132.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:(1)獨立董事：李盈瑩(2)獨立董事：黃郁宜(3)獨立董事：鄭欽哲4.舊任者簡歷:獨立董事：李盈瑩/宏桂吉盈會計師事務所 會計師獨立董事：黃郁宜/曾任高雄…
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2023年6月13日
公告本公司董事會推舉董事長(續任)
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/132.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:李忠訓4.舊任者簡歷:磐采股份有限公司董事長5.新任者姓名:李忠訓6.新任者簡歷:磐采股份有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭…
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2023年6月13日
公告本公司董事會推舉董事長(續任)
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/132.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:李忠訓4.舊任者簡歷:磐采股份有限公司董事長5.新任者姓名:李忠訓6.新任者簡歷:磐采股份有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭…
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2023年6月13日
公告本公司112年股東常會選任第4屆董事(含獨立董事)
-更正董事選任時持股數
1.發生變動日期:112/06/132.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事:吳坤達董事:張錦田董事:林逸傑法人董事:華立企業(股)公司獨立董事:吳崑明獨…
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2023年6月13日
公告本公司112年股東常會選任第4屆董事(含獨立董事)
-更正董事選任時持股數
1.發生變動日期:112/06/132.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事:吳坤達董事:張錦田董事:林逸傑法人董事:華立企業(股)公司獨立董事:吳崑明獨…
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2023年6月13日
公告本公司112年股東常會通過解除董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:112/06/132.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事林冠禎/中興電工機械(股)公司董事長室特別助理獨立董事賴佳誼/捷智商訊科技(股)公司獨立董事/薪酬委員會委員/審計委員會委員獨立董事潘鴻謀/寶得利國際(股)公司…
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2023年6月13日
公告本公司112年股東常會通過解除董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:112/06/132.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事林冠禎/中興電工機械(股)公司董事長室特別助理獨立董事賴佳誼/捷智商訊科技(股)公司獨立董事/薪酬委員會委員/審計委員會委員獨立董事潘鴻謀/寶得利國際(股)公司…
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