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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2023年6月16日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/162.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:111年度盈餘分配案。表決結果：贊成權數22,742,678權占投票時出席股東表決權數23,327,105權之97.49%反對權數109,828權，無效權數0權，棄…
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2023年6月16日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/162.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:111年度盈餘分配案。表決結果：贊成權數22,742,678權占投票時出席股東表決權數23,327,105權之97.49%反對權數109,828權，無效權數0權，棄…
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2023年6月16日
公告本公司因任期屆滿，唯一法人股東凱擘股份有限公司 重新指派
公告本公司因任期屆滿，唯一法人股東凱擘股份有限公司 重新指派新任董監事名單。1.發生變動日期:112/06/162.舊任者姓名及簡歷:董事：(1)凱擘股份有限公司法人代表人：盧榮輝(2)凱擘股份有限公司法人代表人：王鴻紳(3)凱擘股份有限…
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2023年6月16日
公告本公司因任期屆滿，唯一法人股東凱擘股份有限公司 重新指派
公告本公司因任期屆滿，唯一法人股東凱擘股份有限公司 重新指派新任董監事名單。1.發生變動日期:112/06/162.舊任者姓名及簡歷:董事：(1)凱擘股份有限公司法人代表人：盧榮輝(2)凱擘股份有限公司法人代表人：王鴻紳(3)凱擘股份有限…
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2023年6月16日
公告本公司112年股東常會全面改選董事
1.發生變動日期:112/06/162.舊任者姓名及簡歷:(1)董事：高啟全/兆捷科技國際(股)公司董事長(2)董事：神盾(股)公司(代表人：李宜平) /神盾(股)公司財務長(3)董事：電特氣體投資有限合夥(代表人：施宣麟)/智林運動行銷…
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2023年6月16日
公告本公司112年股東常會全面改選董事
1.發生變動日期:112/06/162.舊任者姓名及簡歷:(1)董事：高啟全/兆捷科技國際(股)公司董事長(2)董事：神盾(股)公司(代表人：李宜平) /神盾(股)公司財務長(3)董事：電特氣體投資有限合夥(代表人：施宣麟)/智林運動行銷…
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2023年6月16日
公告本公司112年度股東常會決議解除新任董事競業禁止之限制案
1.股東會決議日:112/06/162.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：高啟全(2)董事：顧大成(3)董事：電特氣體投資有限合夥(代表人：施宣麟)(4)董事：盧森堡商Bertram S.A (代表人：楊雅慧)(5)獨立董事：…
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2023年6月16日
公告本公司112年度股東常會決議解除新任董事競業禁止之限制案
1.股東會決議日:112/06/162.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：高啟全(2)董事：顧大成(3)董事：電特氣體投資有限合夥(代表人：施宣麟)(4)董事：盧森堡商Bertram S.A (代表人：楊雅慧)(5)獨立董事：…
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2023年6月16日
公告本公司112年股東會全面改選董事(含獨立董事)暨董事 變
公告本公司112年股東會全面改選董事(含獨立董事)暨董事 變動達三分之一-更正1.發生變動日期:112/06/162.舊任者姓名及簡歷:董事：張瑞強/敏瑞(股)公司董事長董事：中端投資有限公司代表人：陳志中董事：李依達/禾伸堂(股)公司副…
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2023年6月16日
公告本公司112年股東會全面改選董事(含獨立董事)暨董事 變
公告本公司112年股東會全面改選董事(含獨立董事)暨董事 變動達三分之一-更正1.發生變動日期:112/06/162.舊任者姓名及簡歷:董事：張瑞強/敏瑞(股)公司董事長董事：中端投資有限公司代表人：陳志中董事：李依達/禾伸堂(股)公司副…
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2023年6月16日
公告本公司改選董事長
1.董事會決議日:112/06/162.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:凱擘股份有限公司代表人盧榮輝4.新任者姓名及簡歷:凱擘股份有限公司代表人盧榮輝5.異動原因:本公司董事任期屆滿，由本公司唯一…
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2023年6月16日
公告本公司改選董事長
1.董事會決議日:112/06/162.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:凱擘股份有限公司代表人盧榮輝4.新任者姓名及簡歷:凱擘股份有限公司代表人盧榮輝5.異動原因:本公司董事任期屆滿，由本公司唯一…
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2023年6月16日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/162.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過111年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案。…
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2023年6月16日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/162.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過111年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案。…
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2023年6月16日
公告本公司112年股東常會 重要決議事項
1.事實發生日:112/06/162.發生緣由:公告本公司112年股東常會重要決議事項。(1)股東常會日期：112/06/16(2)重要決議事項，逐案表決：一、承認及討論事項(一) 通過111年度營業報告書、財務報表案。(贊成53,255…
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2023年6月16日
公告本公司112年股東常會 重要決議事項
1.事實發生日:112/06/162.發生緣由:公告本公司112年股東常會重要決議事項。(1)股東常會日期：112/06/16(2)重要決議事項，逐案表決：一、承認及討論事項(一) 通過111年度營業報告書、財務報表案。(贊成53,255…
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2023年6月16日
公告本公司股利分派經股東會 決議通過修正案
1.事實發生日:112/06/162.發生緣由:公告本公司股利分派經股東會決議通過修正案。(1)原發放股利種類及金額:現金股利13,750,000元(每股0.25元)及股票股利27,500,000元(每股0.5元)。(2)變更後發放股利種…
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2023年6月16日
公告本公司股利分派經股東會 決議通過修正案
1.事實發生日:112/06/162.發生緣由:公告本公司股利分派經股東會決議通過修正案。(1)原發放股利種類及金額:現金股利13,750,000元(每股0.25元)及股票股利27,500,000元(每股0.5元)。(2)變更後發放股利種…
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2023年6月16日
公告本公司審計委員會及董事會 通過特別盈餘公積迴轉案
1.事實發生日:112/06/162.發生緣由:公告本公司審計委員會及董事會通過特別盈餘公積迴轉案。(1)本公司向關係人取得不動產依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第18條第1項規定，提列特別盈餘公積42,324,460元，業經11…
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2023年6月16日
公告本公司審計委員會及董事會 通過特別盈餘公積迴轉案
1.事實發生日:112/06/162.發生緣由:公告本公司審計委員會及董事會通過特別盈餘公積迴轉案。(1)本公司向關係人取得不動產依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第18條第1項規定，提列特別盈餘公積42,324,460元，業經11…
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2023年6月16日
公告本公司自112年06月21日登錄興櫃買賣
1.事實發生日:112/06/132.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心112年06月13日證櫃審字第1120005551號函核准在案。3.因應措施:興櫃股票之櫃檯買賣開始日期：112年06月21日。4.其他應敘明事項:無。
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2023年6月16日
公告本公司自112年06月21日登錄興櫃買賣
1.事實發生日:112/06/132.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心112年06月13日證櫃審字第1120005551號函核准在案。3.因應措施:興櫃股票之櫃檯買賣開始日期：112年06月21日。4.其他應敘明事項:無。
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2023年6月16日
公告本公司112年股東常會決議解除董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:112/06/162.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:江品鋒鴻海精密工業(股)公司 中央投資總處資深處長國創半導體(股)公司 法人董事代表人沃司科技(股)公司 法人董事代表人3.許可從事競業行為之項目:或有投資或經營其…
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2023年6月16日
公告本公司112年股東常會決議解除董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:112/06/162.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:江品鋒鴻海精密工業(股)公司 中央投資總處資深處長國創半導體(股)公司 法人董事代表人沃司科技(股)公司 法人董事代表人3.許可從事競業行為之項目:或有投資或經營其…
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2023年6月16日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:112/06/162.發生緣由:本公司112年股東常會重要決議事項。一、討論事項:(一) 核准修訂本公司「公司章程」案。(二) 核准修訂本公司「股東會議事規則」案。(三) 核准修訂本公司「董事及監察人選任程序」暨更名為「董…
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2023年6月16日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:112/06/162.發生緣由:本公司112年股東常會重要決議事項。一、討論事項:(一) 核准修訂本公司「公司章程」案。(二) 核准修訂本公司「股東會議事規則」案。(三) 核准修訂本公司「董事及監察人選任程序」暨更名為「董…
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2023年6月16日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:112/06/162.發生緣由:112年股東常會。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:股東常會重要決議事項如下:承認事項：(一)111年度營業報告書及財務報表案。(二)111年度虧損撥補案。
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2023年6月16日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:112/06/162.發生緣由:112年股東常會。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:股東常會重要決議事項如下:承認事項：(一)111年度營業報告書及財務報表案。(二)111年度虧損撥補案。
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2023年6月16日
公告本公司董事會（代行股東會職權）決議私募發行普通股 現金增
公告本公司董事會（代行股東會職權）決議私募發行普通股 現金增資新臺幣60億元之每股發行價格及增資基準日1.事實發生日:112/06/152.發生緣由:本公司112年6月15日第5屆第39次董事會（代行股東會職權）決議。3.因應措施:本公司…
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2023年6月16日
公告本公司董事會（代行股東會職權）決議私募發行普通股 現金增
公告本公司董事會（代行股東會職權）決議私募發行普通股 現金增資新臺幣60億元之每股發行價格及增資基準日1.事實發生日:112/06/152.發生緣由:本公司112年6月15日第5屆第39次董事會（代行股東會職權）決議。3.因應措施:本公司…
閱讀全文
2023年6月16日
本公司112年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:112/06/162.發生緣由:本公司股東會重要決議3.因應措施:依規定發布重大訊息公告之4.其他應敘明事項:(1)股東常會日期:112/06/16(2)重要決議事項一、決算表冊案通過承認本公司111年度營業報告書及決算表…
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2023年6月16日
本公司112年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:112/06/162.發生緣由:本公司股東會重要決議3.因應措施:依規定發布重大訊息公告之4.其他應敘明事項:(1)股東常會日期:112/06/16(2)重要決議事項一、決算表冊案通過承認本公司111年度營業報告書及決算表…
閱讀全文
2023年6月16日
公告本公司112年股東常會通過解除董事競業禁止之限制案
1.事實發生日:112/06/162.發生緣由:通過許可從事競業行為董事姓名及職稱之議案董事張瑞強、董事陳志中、董事豪展醫療科技股份有限公司、董事沈兆昌許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司營業行為.許可從事競業行為之期…
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2023年6月16日
公告本公司112年股東常會通過解除董事競業禁止之限制案
1.事實發生日:112/06/162.發生緣由:通過許可從事競業行為董事姓名及職稱之議案董事張瑞強、董事陳志中、董事豪展醫療科技股份有限公司、董事沈兆昌許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司營業行為.許可從事競業行為之期…
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2023年6月16日
112年股東常會決議事項
1.事實發生日:112/06/162.發生緣由:本公司112年股東常會決議。股東常會日期：112/06/16重要決議事項：一、報告事項：(一)111年度營業報告。(二)111年度監察人查核報告。(三)111年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報…
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2023年6月16日
112年股東常會決議事項
1.事實發生日:112/06/162.發生緣由:本公司112年股東常會決議。股東常會日期：112/06/16重要決議事項：一、報告事項：(一)111年度營業報告。(二)111年度監察人查核報告。(三)111年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報…
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2023年6月16日
公告本公司董事會通過民國112年度第1季合併財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/06/162.審計委員會通過財務報告日期:112/06/163.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/03/314.1月1日累計至…
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2023年6月16日
公告本公司董事會通過民國112年度第1季合併財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/06/162.審計委員會通過財務報告日期:112/06/163.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/03/314.1月1日累計至…
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2023年6月16日
公告本公司訂定除息基準日之相關事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/162.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利總額為新台幣114,461,545元，每股配發新台幣1.2元。4.除權（息）交易日:11…
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2023年6月16日
公告本公司訂定除息基準日之相關事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/162.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利總額為新台幣114,461,545元，每股配發新台幣1.2元。4.除權（息）交易日:11…
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