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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2023年6月16日
本公司112年股東常會通過解除董事 及其代表人競業限制案
1.股東會決議日:112/06/162.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:德慧國際股份有限公司代表人:林宗慶董事:香港克麗緹娜國際有限公司代表人:陳碧華董事:林孟德獨立董事:莊哲仁獨立董事:吳金洌獨立董事:林倩如獨立董事:郭旭崧3.…
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2023年6月16日
本公司112年股東常會通過解除董事 及其代表人競業限制案
1.股東會決議日:112/06/162.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:德慧國際股份有限公司代表人:林宗慶董事:香港克麗緹娜國際有限公司代表人:陳碧華董事:林孟德獨立董事:莊哲仁獨立董事:吳金洌獨立董事:林倩如獨立董事:郭旭崧3.…
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2023年6月16日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/162.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過討論公司章程修訂案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表…
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2023年6月16日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/162.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過討論公司章程修訂案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表…
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2023年6月16日
公告本公司112年股東常會決議解除董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:112/06/162.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：賴柏如(2)董事：謝佳憲(3)董事：蔡彥輝(4)董事：傳芳有限公司(代表人：謝偉芳)(5)獨立董事：施汎泉(6)獨立董事：彭于賓(7)獨立董事：張瀚星3…
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2023年6月16日
公告本公司112年股東常會決議解除董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:112/06/162.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：賴柏如(2)董事：謝佳憲(3)董事：蔡彥輝(4)董事：傳芳有限公司(代表人：謝偉芳)(5)獨立董事：施汎泉(6)獨立董事：彭于賓(7)獨立董事：張瀚星3…
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2023年6月16日
公告本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)
1.發生變動日期:112/06/162.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董事:賴柏如(2)董事:謝佳憲(3)董事:蔡彥輝(4)董…
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2023年6月16日
公告本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)
1.發生變動日期:112/06/162.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董事:賴柏如(2)董事:謝佳憲(3)董事:蔡彥輝(4)董…
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2023年6月16日
公告本公司董事長續任
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/162.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:賴柏如4.舊任者簡歷:本公司董事長5.新任者姓名:賴柏如6.新任者簡歷:本公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任…
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2023年6月16日
公告本公司董事長續任
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/162.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:賴柏如4.舊任者簡歷:本公司董事長5.新任者姓名:賴柏如6.新任者簡歷:本公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任…
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2023年6月16日
公告本公司董事會決議薪資報酬委員會成員
1.發生變動日期:112/06/162.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:施汎泉、彭于賓、張瀚星4.舊任者簡歷:(1)施汎泉：慧智基因(股)有限公司獨立董事、必應創造(股)有限公司獨立董事、新穎生醫(股)有限公司獨立董事(2…
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2023年6月16日
公告本公司董事會決議薪資報酬委員會成員
1.發生變動日期:112/06/162.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:施汎泉、彭于賓、張瀚星4.舊任者簡歷:(1)施汎泉：慧智基因(股)有限公司獨立董事、必應創造(股)有限公司獨立董事、新穎生醫(股)有限公司獨立董事(2…
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2023年6月16日
公告本公司審計委員會成員
1.發生變動日期:112/06/162.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:施汎泉、彭于賓、張瀚星4.舊任者簡歷:(1)施汎泉：慧智基因(股)有限公司獨立董事、必應創造(股)有限公司獨立董事、新穎生醫(股)有限公司獨立董事(2)彭…
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2023年6月16日
公告本公司審計委員會成員
1.發生變動日期:112/06/162.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:施汎泉、彭于賓、張瀚星4.舊任者簡歷:(1)施汎泉：慧智基因(股)有限公司獨立董事、必應創造(股)有限公司獨立董事、新穎生醫(股)有限公司獨立董事(2)彭…
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2023年6月16日
公告本公司董事會決議辦理112年現金增資發行新股案
1.董事會決議日期:112/06/162.增資資金來源:辦理現金增資發行普通股3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):預計發行6,000,000股4.每股面額:新台幣10元整5.發行總金額:按面額預計發行新台幣60,0…
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2023年6月16日
公告本公司董事會決議辦理112年現金增資發行新股案
1.董事會決議日期:112/06/162.增資資金來源:辦理現金增資發行普通股3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):預計發行6,000,000股4.每股面額:新台幣10元整5.發行總金額:按面額預計發行新台幣60,0…
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2023年6月16日
代子公司太創能源股份有限公司 依「公開發行公司資金貸與及背書
代子公司太創能源股份有限公司 依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」 第二十五條第一項第四款規定之公告1.事實發生日:112/06/162.被背書保證之:(1)公司名稱:泰創工程股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:為保證公司…
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2023年6月16日
代子公司太創能源股份有限公司 依「公開發行公司資金貸與及背書
代子公司太創能源股份有限公司 依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」 第二十五條第一項第四款規定之公告1.事實發生日:112/06/162.被背書保證之:(1)公司名稱:泰創工程股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:為保證公司…
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2023年6月16日
公告本公司董事會重大決議事項
1.事實發生日:112/06/162.公司名稱:米斯特國際企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:董事會重大決議事項如下:(1)本公司民國112年度第一季個別財務報告。(2)配合…
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2023年6月16日
公告本公司董事會重大決議事項
1.事實發生日:112/06/162.公司名稱:米斯特國際企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:董事會重大決議事項如下:(1)本公司民國112年度第一季個別財務報告。(2)配合…
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2023年6月16日
本公司民國112年度第1季合併財務報告業經董事會決議通過
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/06/162.審計委員會通過財務報告日期:112/06/163.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/03/314.1月1日累計至…
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2023年6月16日
本公司民國112年度第1季合併財務報告業經董事會決議通過
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/06/162.審計委員會通過財務報告日期:112/06/163.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/03/314.1月1日累計至…
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2023年6月16日
本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/162.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一一年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一一一年度營業報告書及財務報表案。5.…
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2023年6月16日
本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/162.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一一年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一一一年度營業報告書及財務報表案。5.…
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2023年6月16日
公告本公司112年度股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/162.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國111年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國111年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項…
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2023年6月16日
公告本公司112年度股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/162.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國111年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國111年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項…
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2023年6月16日
公告本公司股東常會全面改選董事
1.發生變動日期:112/06/162.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事：佳世達股份有限公司代表人陳其宏董事：佳世達股份有限公司代…
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2023年6月16日
公告本公司股東常會全面改選董事
1.發生變動日期:112/06/162.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事：佳世達股份有限公司代表人陳其宏董事：佳世達股份有限公司代…
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2023年6月16日
本公司董事會推舉陳其宏先生擔任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/162.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:陳其宏4.舊任者簡歷:拍檔科技股份有限公司 董事長5.新任者姓名:陳其宏6.新任者簡歷:拍檔科技股份有限公司 董事長7.異動情形…
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2023年6月16日
本公司董事會推舉陳其宏先生擔任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/162.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:陳其宏4.舊任者簡歷:拍檔科技股份有限公司 董事長5.新任者姓名:陳其宏6.新任者簡歷:拍檔科技股份有限公司 董事長7.異動情形…
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2023年6月16日
本公司董事會選任副董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/162.人員別（請輸入董事長或總經理）:副董事長3.舊任者姓名:李昌鴻4.舊任者簡歷:拍檔科技股份有限公司 副董事長5.新任者姓名:李昌鴻6.新任者簡歷:拍檔科技股份有限公司 副董事長7.異…
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2023年6月16日
本公司董事會選任副董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/162.人員別（請輸入董事長或總經理）:副董事長3.舊任者姓名:李昌鴻4.舊任者簡歷:拍檔科技股份有限公司 副董事長5.新任者姓名:李昌鴻6.新任者簡歷:拍檔科技股份有限公司 副董事長7.異…
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2023年6月16日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:112/06/162.發生緣由:本公司112年股東常會重要決議事項。一、討論事項:(一) 核准修訂本公司「公司章程」案。(二) 核准修訂本公司「股東會議事規則」案。(三) 核准修訂本公司「董事及監察人選任程序」暨更名為「董…
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2023年6月16日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:112/06/162.發生緣由:本公司112年股東常會重要決議事項。一、討論事項:(一) 核准修訂本公司「公司章程」案。(二) 核准修訂本公司「股東會議事規則」案。(三) 核准修訂本公司「董事及監察人選任程序」暨更名為「董…
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2023年6月16日
公告本公司112年股東常會全面改選董事
1.發生變動日期:112/06/162.舊任者姓名及簡歷:(1)董事：高啟全/兆捷科技國際(股)公司董事長(2)董事：神盾(股)公司(代表人：李宜平) /神盾(股)公司財務長(3)董事：電特氣體投資有限合夥(代表人：施宣麟)/智林運動行銷…
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2023年6月16日
公告本公司112年股東常會全面改選董事
1.發生變動日期:112/06/162.舊任者姓名及簡歷:(1)董事：高啟全/兆捷科技國際(股)公司董事長(2)董事：神盾(股)公司(代表人：李宜平) /神盾(股)公司財務長(3)董事：電特氣體投資有限合夥(代表人：施宣麟)/智林運動行銷…
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2023年6月16日
公告本公司112年度股東常會決議解除新任董事競業禁止之限制案
1.股東會決議日:112/06/162.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：高啟全(2)董事：顧大成(3)董事：電特氣體投資有限合夥(代表人：施宣麟)(4)董事：盧森堡商Bertram S.A (代表人：楊雅慧)(5)獨立董事：…
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2023年6月16日
公告本公司112年度股東常會決議解除新任董事競業禁止之限制案
1.股東會決議日:112/06/162.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：高啟全(2)董事：顧大成(3)董事：電特氣體投資有限合夥(代表人：施宣麟)(4)董事：盧森堡商Bertram S.A (代表人：楊雅慧)(5)獨立董事：…
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2023年6月16日
代母公司公告聯亞生技開發股份有限公司董事會決議擔任子 公司聯
代母公司公告聯亞生技開發股份有限公司董事會決議擔任子 公司聯合生物製藥股份有限公司連帶保證人事宜1.關係人或主要債務人或其連帶保證人名稱：:(1)主要債務人：聯合生物製藥股份有限公司(以下簡稱聯生藥)(2)連帶保證人：聯亞生技開發股份有限…
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2023年6月16日
代母公司公告聯亞生技開發股份有限公司董事會決議擔任子 公司聯
代母公司公告聯亞生技開發股份有限公司董事會決議擔任子 公司聯合生物製藥股份有限公司連帶保證人事宜1.關係人或主要債務人或其連帶保證人名稱：:(1)主要債務人：聯合生物製藥股份有限公司(以下簡稱聯生藥)(2)連帶保證人：聯亞生技開發股份有限…
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