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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2023年6月20日
代子公司深圳市紘通電子有限公司依公開發行公司資金貸與及背書
代子公司深圳市紘通電子有限公司依公開發行公司資金貸與及背書 保證處理準則第二十二條第一項第三款規定公告1.事實發生日:112/06/202.接受資金貸與之:(1)公司名稱:宏通電子(蘇州)有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:深圳市紘通…
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2023年6月20日
代子公司深圳市紘通電子有限公司依公開發行公司資金貸與及背書
代子公司深圳市紘通電子有限公司依公開發行公司資金貸與及背書 保證處理準則第二十二條第一項第三款規定公告1.事實發生日:112/06/202.接受資金貸與之:(1)公司名稱:宏通電子(蘇州)有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:深圳市紘通…
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2023年6月20日
代子公司深圳市宏懋電子有限公司依公開發行公司資金貸與及背書
代子公司深圳市宏懋電子有限公司依公開發行公司資金貸與及背書 保證處理準則第二十二條第一項第三款規定公告1.事實發生日:112/06/202.接受資金貸與之:(1)公司名稱:深圳市紘通電子有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:深圳市宏懋電…
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2023年6月20日
代子公司深圳市宏懋電子有限公司依公開發行公司資金貸與及背書
代子公司深圳市宏懋電子有限公司依公開發行公司資金貸與及背書 保證處理準則第二十二條第一項第三款規定公告1.事實發生日:112/06/202.接受資金貸與之:(1)公司名稱:深圳市紘通電子有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:深圳市宏懋電…
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2023年6月20日
公告本公司董事會決議設置公司治理主管
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:公司治理主管2.發生變動日期:112/06/203…
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2023年6月20日
公告本公司董事會決議設置公司治理主管
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:公司治理主管2.發生變動日期:112/06/203…
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2023年6月20日
公告本公司董事會決議設置資訊安全長
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:資訊安全長2.發生變動日期:112/06/203.…
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2023年6月20日
公告本公司董事會決議設置資訊安全長
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:資訊安全長2.發生變動日期:112/06/203.…
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2023年6月20日
公告本公司董事會決議經理人年度晉升
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:112/06/203.舊…
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2023年6月20日
公告本公司董事會決議經理人年度晉升
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:112/06/203.舊…
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2023年6月20日
公告本公司董事會決議設置永續發展委員會
1.發生變動日期:112/06/202.功能性委員會名稱:永續發展委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:林傳凱、鍾兆其、劉上銘、陳宜楓、王天浩6.新任者簡歷:林傳凱/本公司董事長鍾兆其/本公司董事劉上銘/本公司…
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2023年6月20日
公告本公司董事會決議設置永續發展委員會
1.發生變動日期:112/06/202.功能性委員會名稱:永續發展委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:林傳凱、鍾兆其、劉上銘、陳宜楓、王天浩6.新任者簡歷:林傳凱/本公司董事長鍾兆其/本公司董事劉上銘/本公司…
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2023年6月20日
本公司董事會決議增資配股暨現金股利配發相關事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/202.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:(1)股票股利：每仟股無償配發177股，計新台幣90,000,000元；(2)現金股利：每股無…
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2023年6月20日
本公司董事會決議增資配股暨現金股利配發相關事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/202.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:(1)股票股利：每仟股無償配發177股，計新台幣90,000,000元；(2)現金股利：每股無…
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2023年6月20日
公告本公司111年度盈餘分派基準日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/202.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:盈餘配發現金股利新台幣614,250,000元(每股配發4.5元)4.除權（息）交易日:112/…
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2023年6月20日
公告本公司111年度盈餘分派基準日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/202.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:盈餘配發現金股利新台幣614,250,000元(每股配發4.5元)4.除權（息）交易日:112/…
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2023年6月20日
公告本公司112年5月份自結財務報表之財務比率
1.事實發生日:112/06/202.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心109年5月13日證櫃審字第1090100525號函辦理。3.財務資訊年度月份:112/54.自結流動比率:117.93%5.自結速動比率:57.19%6.…
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2023年6月20日
公告本公司112年5月份自結財務報表之財務比率
1.事實發生日:112/06/202.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心109年5月13日證櫃審字第1090100525號函辦理。3.財務資訊年度月份:112/54.自結流動比率:117.93%5.自結速動比率:57.19%6.…
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2023年6月20日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/202.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及決算表冊案。5.重要決議事項…
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2023年6月20日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/202.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及決算表冊案。5.重要決議事項…
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2023年6月20日
公告本公司112年股東常會重要決議
1.股東會日期:112/06/202.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過111年度虧損撥補案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過111年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉…
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2023年6月20日
公告本公司112年股東常會重要決議
1.股東會日期:112/06/202.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過111年度虧損撥補案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過111年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉…
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2023年6月20日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/202.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度決算表冊承認案。5.重要決議事項四、董監…
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2023年6月20日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/202.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度決算表冊承認案。5.重要決議事項四、董監…
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2023年6月20日
本公司董事會通過對「公勝文教公益信託」捐贈事宜
1.事實發生日:112/06/202.捐贈緣由:為善盡企業社會責任，實踐公益理念與回饋社會。3.捐贈金額:新台幣400萬元整4.受贈對象:公勝文教公益信託5.與公司關係:關係人6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無7.前揭獨立董事…
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2023年6月20日
本公司董事會通過對「公勝文教公益信託」捐贈事宜
1.事實發生日:112/06/202.捐贈緣由:為善盡企業社會責任，實踐公益理念與回饋社會。3.捐贈金額:新台幣400萬元整4.受贈對象:公勝文教公益信託5.與公司關係:關係人6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無7.前揭獨立董事…
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2023年6月20日
公告本公司董事會重大決議事項
1.事實發生日:112/06/202.公司名稱:詠勝昌股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:董事會重大決議事項如下:(1)銀行額度申請承認案。(2)本公司股務代理機構變更，股務代理…
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2023年6月20日
公告本公司董事會重大決議事項
1.事實發生日:112/06/202.公司名稱:詠勝昌股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:董事會重大決議事項如下:(1)銀行額度申請承認案。(2)本公司股務代理機構變更，股務代理…
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2023年6月20日
公告本公司董事會決議通過變更股務代理機構事宜
1.事實發生日:112/06/202.公司名稱:詠勝昌股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司股務作業原委由富邦綜合證券股份有限公司股務代理部辦理，經董事會決議，自112年10…
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2023年6月20日
公告本公司董事會決議通過變更股務代理機構事宜
1.事實發生日:112/06/202.公司名稱:詠勝昌股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司股務作業原委由富邦綜合證券股份有限公司股務代理部辦理，經董事會決議，自112年10…
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2023年6月20日
本公司董事會決議召開112年第1次股東臨時會之相關事宜
1.事實發生日:112/06/202.發生緣由:本公司董事會決議召開112年第1次股東臨時會之相關事宜一、董事會決議日期:112/06/20二、股東會召開日期:112/08/07上午10點整三、股東會召開地點:臺中市西屯區協和里工業區38…
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2023年6月20日
本公司董事會決議召開112年第1次股東臨時會之相關事宜
1.事實發生日:112/06/202.發生緣由:本公司董事會決議召開112年第1次股東臨時會之相關事宜一、董事會決議日期:112/06/20二、股東會召開日期:112/08/07上午10點整三、股東會召開地點:臺中市西屯區協和里工業區38…
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2023年6月20日
公告本公司董事會重大決議事項
1.事實發生日:112/06/202.發生緣由:公告本公司董事會重大決議事項重要決議事項：本公司今日召開董事會，重要決議如下：（1）通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。（2）通過本公司全面改選董事案。（3）通過提名暨審查獨立董事候選人名…
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2023年6月20日
公告本公司董事會重大決議事項
1.事實發生日:112/06/202.發生緣由:公告本公司董事會重大決議事項重要決議事項：本公司今日召開董事會，重要決議如下：（1）通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。（2）通過本公司全面改選董事案。（3）通過提名暨審查獨立董事候選人名…
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2023年6月20日
公告本公司股東常會選出第十四屆新任董監事名單
1.發生變動日期:112/06/202.舊任者姓名及簡歷:(1)高新春(董事)；宏塑工業(股)公司董事長(2)黃朝國(董事)；宏塑工業(股)公司董事(3)志勝投資(股)有限公司法人代表人 高瑜青(董事)；宏塑工業(股)公司董事(4)蔡溫喜…
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2023年6月20日
公告本公司股東常會選出第十四屆新任董監事名單
1.發生變動日期:112/06/202.舊任者姓名及簡歷:(1)高新春(董事)；宏塑工業(股)公司董事長(2)黃朝國(董事)；宏塑工業(股)公司董事(3)志勝投資(股)有限公司法人代表人 高瑜青(董事)；宏塑工業(股)公司董事(4)蔡溫喜…
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2023年6月20日
公告本公司112年股東常會決議解除董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:112/06/202.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事 高新春(2)董事 志勝投資(股)有限公司法人代表人 戴明堯(3)董事 黃朝國(4)董事 黃文興(5)董事 高瑜青(6)獨立董事 蔡溫喜(7)獨立董事 林…
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2023年6月20日
公告本公司112年股東常會決議解除董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:112/06/202.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事 高新春(2)董事 志勝投資(股)有限公司法人代表人 戴明堯(3)董事 黃朝國(4)董事 黃文興(5)董事 高瑜青(6)獨立董事 蔡溫喜(7)獨立董事 林…
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2023年6月20日
公告本公司董事會選任董事長及副董事長
1.董事會決議日:112/06/202.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長、副董事長3.舊任者姓名及簡歷:高新春，宏塑工業(股)公司董事長4.新任者姓名及簡歷:高新春，宏塑工業(股)公司董事長高瑜青，宏塑工業(股)公司副…
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2023年6月20日
公告本公司董事會選任董事長及副董事長
1.董事會決議日:112/06/202.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長、副董事長3.舊任者姓名及簡歷:高新春，宏塑工業(股)公司董事長4.新任者姓名及簡歷:高新春，宏塑工業(股)公司董事長高瑜青，宏塑工業(股)公司副…
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