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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2023年6月20日
公告本公司股東常會同意解除新任董事之競業禁止事宜
1.股東會決議日:112/06/202.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事:林英民3.許可從事競業行為之項目:林英民 沛芃工程股份有限公司 董事長柏盟項目諮詢顧問有限公司 董事長迦…
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2023年6月20日
公告本公司股東常會同意解除新任董事之競業禁止事宜
1.股東會決議日:112/06/202.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事:林英民3.許可從事競業行為之項目:林英民 沛芃工程股份有限公司 董事長柏盟項目諮詢顧問有限公司 董事長迦…
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2023年6月20日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:112/06/202.發生緣由:112年股東常會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:股東常會重要決議事項如下:一、承認一一一年度財務報表及營業報告書。二、承認一一一年度盈餘分配案，配發股東現金股利每股2.0元。三、通過…
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2023年6月20日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:112/06/202.發生緣由:112年股東常會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:股東常會重要決議事項如下:一、承認一一一年度財務報表及營業報告書。二、承認一一一年度盈餘分配案，配發股東現金股利每股2.0元。三、通過…
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2023年6月20日
公告本公司112年5月份自結合併財務報告之負債比率、
流動比率及速動比率
1.事實發生日:112/06/202.發生緣由:依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心」證櫃審字第1080055833號函辦理。3.財務資訊年度月份:112年5月4.自結流動比率:266.22%5.自結速動比率:130.26%6.自結負債…
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2023年6月20日
公告本公司112年5月份自結合併財務報告之負債比率、
流動比率及速動比率
1.事實發生日:112/06/202.發生緣由:依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心」證櫃審字第1080055833號函辦理。3.財務資訊年度月份:112年5月4.自結流動比率:266.22%5.自結速動比率:130.26%6.自結負債…
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2023年6月20日
公告本公司董事會決議設置公司治理主管
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:公司治理主管2.發生變動日期:112/06/203…
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2023年6月20日
公告本公司董事會決議設置公司治理主管
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:公司治理主管2.發生變動日期:112/06/203…
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2023年6月20日
公告本公司董事會重大決議事項
1.事實發生日:112/06/202.公司名稱:詠勝昌股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:董事會重大決議事項如下:(1)銀行額度申請承認案。(2)本公司股務代理機構變更，股務代理…
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2023年6月20日
公告本公司董事會重大決議事項
1.事實發生日:112/06/202.公司名稱:詠勝昌股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:董事會重大決議事項如下:(1)銀行額度申請承認案。(2)本公司股務代理機構變更，股務代理…
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2023年6月20日
公告本公司112年股東常會重要決議
1.股東會日期:112/06/202.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過111年度虧損撥補案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過111年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉…
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2023年6月20日
公告本公司112年股東常會重要決議
1.股東會日期:112/06/202.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過111年度虧損撥補案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過111年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉…
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2023年6月20日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/202.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及決算表冊案。5.重要決議事項…
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2023年6月20日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/202.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及決算表冊案。5.重要決議事項…
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2023年6月20日
代重要子公司香港棒辣椒有限公司公告董事異動
1.發生變動日期:112/06/202.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱及姓名:香港棒辣椒有限公司董事/李承元4.舊任者簡歷:網石棒辣椒股份有限公司前任董事長5.…
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2023年6月20日
代重要子公司香港棒辣椒有限公司公告董事異動
1.發生變動日期:112/06/202.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱及姓名:香港棒辣椒有限公司董事/李承元4.舊任者簡歷:網石棒辣椒股份有限公司前任董事長5.…
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2023年6月20日
本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則
第二十五條第一項第四款規定公告
1.事實發生日:112/06/202.被背書保證之:(1)公司名稱:GOLDEN CREST LIMITED(2)與提供背書保證公司之關係:100%投資之子公司(3)背書保證之限額(仟元):2,333,255(4)原背書保證之餘額(仟元)…
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2023年6月20日
本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則
第二十五條第一項第四款規定公告
1.事實發生日:112/06/202.被背書保證之:(1)公司名稱:GOLDEN CREST LIMITED(2)與提供背書保證公司之關係:100%投資之子公司(3)背書保證之限額(仟元):2,333,255(4)原背書保證之餘額(仟元)…
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2023年6月20日
本公司112年股東常會通過解除董事競業禁止之限制案
1.股東會決議日:112/06/202.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事長:周恒豪(2)董事:陳修雄(3)董事:陳志斌3.許可從事競業行為之項目:董事長:周恒豪鮮豐生物科技股份有限公司法人代表人董事董事:陳修雄富兒企業股份有限…
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2023年6月20日
本公司112年股東常會通過解除董事競業禁止之限制案
1.股東會決議日:112/06/202.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事長:周恒豪(2)董事:陳修雄(3)董事:陳志斌3.許可從事競業行為之項目:董事長:周恒豪鮮豐生物科技股份有限公司法人代表人董事董事:陳修雄富兒企業股份有限…
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2023年6月20日
本公司董事會通過對「公勝文教公益信託」捐贈事宜
1.事實發生日:112/06/202.捐贈緣由:為善盡企業社會責任，實踐公益理念與回饋社會。3.捐贈金額:新台幣400萬元整4.受贈對象:公勝文教公益信託5.與公司關係:關係人6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無7.前揭獨立董事…
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2023年6月20日
本公司董事會通過對「公勝文教公益信託」捐贈事宜
1.事實發生日:112/06/202.捐贈緣由:為善盡企業社會責任，實踐公益理念與回饋社會。3.捐贈金額:新台幣400萬元整4.受贈對象:公勝文教公益信託5.與公司關係:關係人6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無7.前揭獨立董事…
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2023年6月20日
公告本公司更換會計師事務所及簽證會計師
1.董事會通過日期(事實發生日):112/06/202.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:黃堯麟會計師4.舊任簽證會計師姓名2:周仕杰會計師5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所6.新任簽證會計師…
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2023年6月20日
公告本公司更換會計師事務所及簽證會計師
1.董事會通過日期(事實發生日):112/06/202.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:黃堯麟會計師4.舊任簽證會計師姓名2:周仕杰會計師5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所6.新任簽證會計師…
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2023年6月20日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/202.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過111年度盈餘分派案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過111年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉…
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2023年6月20日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/202.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過111年度盈餘分派案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過111年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉…
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2023年6月20日
公告本公司112年股東常會補選董事1席當選名單
1.發生變動日期:112/06/202.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事闕士原4.舊任者簡歷:本公司董事長助理5.新任者職稱及姓名:董事林毅志6.新任…
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2023年6月20日
公告本公司112年股東常會補選董事1席當選名單
1.發生變動日期:112/06/202.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事闕士原4.舊任者簡歷:本公司董事長助理5.新任者職稱及姓名:董事林毅志6.新任…
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2023年6月20日
公告112年股東常會通過解除新任董事之競業禁止案
1.股東會決議日:112/06/202.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:林毅志／董事3.許可從事競業行為之項目:香港南卓有限公司執行長。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果…
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2023年6月20日
公告112年股東常會通過解除新任董事之競業禁止案
1.股東會決議日:112/06/202.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:林毅志／董事3.許可從事競業行為之項目:香港南卓有限公司執行長。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果…
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2023年6月20日
112年度股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/202.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案。5.重要決…
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2023年6月20日
112年度股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/202.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案。5.重要決…
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2023年6月20日
公告本公司董事會改選董事長
1.董事會決議日:112/06/192.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:林國棟 明緯企業（股）公司董事長4.新任者姓名及簡歷:鄭志得 明緯企業（股）公司董事5.異動原因:董事任期屆滿改選6.新任生…
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2023年6月20日
公告本公司董事會改選董事長
1.董事會決議日:112/06/192.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:林國棟 明緯企業（股）公司董事長4.新任者姓名及簡歷:鄭志得 明緯企業（股）公司董事5.異動原因:董事任期屆滿改選6.新任生…
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2023年6月20日
公告本公司財務主管異動案
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:財務主管2.發生變動日期:112/06/203.舊…
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2023年6月20日
公告本公司財務主管異動案
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:財務主管2.發生變動日期:112/06/203.舊…
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2023年6月20日
更正公告本公司設置資安主管案
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:資安主管2.發生變動日期:112/02/243.舊…
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2023年6月20日
更正公告本公司設置資安主管案
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:資安主管2.發生變動日期:112/02/243.舊…
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2023年6月20日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/202.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及個體…
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2023年6月20日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/202.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及個體…
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