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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2023年6月21日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/212.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司民國一一一年度虧損撥補案3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司民國一一一年度財務報…
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2023年6月21日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/212.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司民國一一一年度虧損撥補案3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司民國一一一年度財務報…
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2023年6月21日
公告本公司112年5月份合併自結財務報告之流動比率、 速動比
公告本公司112年5月份合併自結財務報告之流動比率、 速動比率及負債比率1.事實發生日:112/06/212.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心112年5月12日證櫃審字第1120100695號函要求公告辦理。3.財務資訊年度…
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2023年6月21日
公告本公司112年5月份合併自結財務報告之流動比率、 速動比
公告本公司112年5月份合併自結財務報告之流動比率、 速動比率及負債比率1.事實發生日:112/06/212.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心112年5月12日證櫃審字第1120100695號函要求公告辦理。3.財務資訊年度…
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2023年6月21日
公告本公司112年股東常會決議解除董事及代表人競業 禁止之限
公告本公司112年股東常會決議解除董事及代表人競業 禁止之限制1.股東會決議日:112/06/212.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董 事：王建志(2)董 事：富可紳投資有限公司 代表人：顏…
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2023年6月21日
公告本公司112年股東常會決議解除董事及代表人競業 禁止之限
公告本公司112年股東常會決議解除董事及代表人競業 禁止之限制1.股東會決議日:112/06/212.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董 事：王建志(2)董 事：富可紳投資有限公司 代表人：顏…
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2023年6月21日
本公司接獲子公司鴻超環保能源股份有限公司「興達電廠FGD 廢
本公司接獲子公司鴻超環保能源股份有限公司「興達電廠FGD 廢水處理設備租賃暨委託代操作工作」履約爭議調解成立書(部份 文字增修&補充說明)1.法律事件之當事人:申 請 人：鴻超環保能源股份有限公司(下稱「鴻超環保」)他造當事人：台灣電…
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2023年6月21日
本公司接獲子公司鴻超環保能源股份有限公司「興達電廠FGD 廢
本公司接獲子公司鴻超環保能源股份有限公司「興達電廠FGD 廢水處理設備租賃暨委託代操作工作」履約爭議調解成立書(部份 文字增修&補充說明)1.法律事件之當事人:申 請 人：鴻超環保能源股份有限公司(下稱「鴻超環保」)他造當事人：台灣電…
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2023年6月21日
公告本公司獨立董事異動暨三分之一以上董事發生變動
1.發生變動日期:112/06/212.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:獨立董事/阮啟殷4.舊任者簡歷:創控科技(股)公司 獨立董事/審計委員/薪酬委員5.…
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2023年6月21日
公告本公司獨立董事異動暨三分之一以上董事發生變動
1.發生變動日期:112/06/212.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:獨立董事/阮啟殷4.舊任者簡歷:創控科技(股)公司 獨立董事/審計委員/薪酬委員5.…
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2023年6月21日
公告本公司審計委員會暨薪資報酬委員會委員異動
1.發生變動日期:112/06/212.功能性委員會名稱:審計委員會暨薪資報酬委員會3.舊任者姓名:阮啟殷4.舊任者簡歷:創控科技(股)公司 獨立董事/審計委員/薪酬委員5.新任者姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭…
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2023年6月21日
公告本公司審計委員會暨薪資報酬委員會委員異動
1.發生變動日期:112/06/212.功能性委員會名稱:審計委員會暨薪資報酬委員會3.舊任者姓名:阮啟殷4.舊任者簡歷:創控科技(股)公司 獨立董事/審計委員/薪酬委員5.新任者姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭…
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2023年6月21日
本公司呂董事長桔誠延長任期至112年12月14日
1.董事會決議日:112/06/212.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:呂桔誠,臺灣銀行董事長4.新任者姓名及簡歷:呂桔誠,臺灣銀行董事長5.異動原因:依臺灣金融控股(股)公司112年6月21日董…
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2023年6月21日
本公司呂董事長桔誠延長任期至112年12月14日
1.董事會決議日:112/06/212.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:呂桔誠,臺灣銀行董事長4.新任者姓名及簡歷:呂桔誠,臺灣銀行董事長5.異動原因:依臺灣金融控股(股)公司112年6月21日董…
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2023年6月21日
本公司董事施瑪莉女士自112年6月21日新任
1.事實發生日:112/06/212.發生緣由:依臺灣金融控股(股)公司112年6月21日金控財字第11215402271號函辦理3.因應措施:無4.其他應敘明事項:任期自112年6月21日至113年10月6日止
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2023年6月21日
本公司董事施瑪莉女士自112年6月21日新任
1.事實發生日:112/06/212.發生緣由:依臺灣金融控股(股)公司112年6月21日金控財字第11215402271號函辦理3.因應措施:無4.其他應敘明事項:任期自112年6月21日至113年10月6日止
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2023年6月21日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:112/06/212.發生緣由:公告本公司112年股東常會重要決議事項3.因應措施:重要決議事項一、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案。重要決議事項二、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度虧損…
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2023年6月21日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:112/06/212.發生緣由:公告本公司112年股東常會重要決議事項3.因應措施:重要決議事項一、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案。重要決議事項二、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度虧損…
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2023年6月21日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:112/06/212.發生緣由:112年股東常會重要決議事項:(1)承認111年度營業報告書及財務報表案。(2)承認111年度盈餘分配案，每股配發現金股利$1.9元。(3)全面改選董事(含獨立董事）案。當選名單:董事:正杰…
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2023年6月21日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:112/06/212.發生緣由:112年股東常會重要決議事項:(1)承認111年度營業報告書及財務報表案。(2)承認111年度盈餘分配案，每股配發現金股利$1.9元。(3)全面改選董事(含獨立董事）案。當選名單:董事:正杰…
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2023年6月21日
公告本公司112年股東常會通過解除董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:112/06/212.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:正杰投資有限公司代表人:施志儒董事:林琪正3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之項目4.許可從事競業行為之期間:112/06/21~115/06/…
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2023年6月21日
公告本公司112年股東常會通過解除董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:112/06/212.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:正杰投資有限公司代表人:施志儒董事:林琪正3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之項目4.許可從事競業行為之期間:112/06/21~115/06/…
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2023年6月21日
公告本公司董事會決議委任第二屆審計委員會委員
1.事實發生日:112/06/212.發生緣由:112年股東常會全面改選董事，由新任全體獨立董事擔任審計委員會委員。公告第二屆審計委員會委員名單如下:(1)舊任者姓名及簡歷:獨立董事:周賢榮獨立董事:張永河獨立董事:郭春煌(2)新任者姓名…
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2023年6月21日
公告本公司董事會決議委任第二屆審計委員會委員
1.事實發生日:112/06/212.發生緣由:112年股東常會全面改選董事，由新任全體獨立董事擔任審計委員會委員。公告第二屆審計委員會委員名單如下:(1)舊任者姓名及簡歷:獨立董事:周賢榮獨立董事:張永河獨立董事:郭春煌(2)新任者姓名…
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2023年6月21日
公告本公司董事會決議委任第二屆薪酬委員會委員
1.事實發生日:112/06/212.發生緣由:112年股東常會全面改選董事。公告第二屆薪酬委員會委員名單如下:(1)舊任者姓名及簡歷:獨立董事:周賢榮獨立董事:張永河獨立董事:郭春煌(2)新任者姓名及簡歷:獨立董事：張永河/優頻科技材料…
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2023年6月21日
公告本公司董事會決議委任第二屆薪酬委員會委員
1.事實發生日:112/06/212.發生緣由:112年股東常會全面改選董事。公告第二屆薪酬委員會委員名單如下:(1)舊任者姓名及簡歷:獨立董事:周賢榮獨立董事:張永河獨立董事:郭春煌(2)新任者姓名及簡歷:獨立董事：張永河/優頻科技材料…
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2023年6月21日
公告本公司112年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單
1.發生變動日期:112/06/212.舊任者姓名及簡歷:董事:智柏宇投資有限公司代表人：陳建興董事:施志儒董事:林琪正董事:張鈞傑董事:雲端投資有限公司董事:中華開發資本股份有限公司獨立董事:周賢榮獨立董事:張永河獨立董事:郭春煌3.新…
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2023年6月21日
公告本公司112年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單
1.發生變動日期:112/06/212.舊任者姓名及簡歷:董事:智柏宇投資有限公司代表人：陳建興董事:施志儒董事:林琪正董事:張鈞傑董事:雲端投資有限公司董事:中華開發資本股份有限公司獨立董事:周賢榮獨立董事:張永河獨立董事:郭春煌3.新…
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2023年6月21日
公告本公司經董事會授權董事長訂定除息基準日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/212.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:盈餘分配股東現金股利新台幣33,750,000元，每股配發2.5元。4.除權（息）交易日:112…
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2023年6月21日
公告本公司經董事會授權董事長訂定除息基準日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/212.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:盈餘分配股東現金股利新台幣33,750,000元，每股配發2.5元。4.除權（息）交易日:112…
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2023年6月21日
公告本公司董事會決議註銷庫藏股及訂定減資基準日
1.董事會決議日期:112/06/212.減資緣由:依公司法第167條之1規定，本公司為轉讓股份予員工所買回之股份，應自買回之日起三年內轉讓予員工，逾期未轉讓者，視為公司未發行股份，並應辦理變更登記。3.減資金額:5,000,000元4.…
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2023年6月21日
公告本公司董事會決議註銷庫藏股及訂定減資基準日
1.董事會決議日期:112/06/212.減資緣由:依公司法第167條之1規定，本公司為轉讓股份予員工所買回之股份，應自買回之日起三年內轉讓予員工，逾期未轉讓者，視為公司未發行股份，並應辦理變更登記。3.減資金額:5,000,000元4.…
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2023年6月21日
公告本公司委任薪資報酬委員會委員
1.發生變動日期:112/06/212.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:(1)張森雄(2)陳群志(3)侯禮仁4.舊任者簡歷:(1)張森雄：財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心前副理(2)陳群志：創名法律事務所主持律師(3)侯禮…
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2023年6月21日
公告本公司委任薪資報酬委員會委員
1.發生變動日期:112/06/212.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:(1)張森雄(2)陳群志(3)侯禮仁4.舊任者簡歷:(1)張森雄：財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心前副理(2)陳群志：創名法律事務所主持律師(3)侯禮…
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2023年6月21日
公告本公司董事會決議更換會計師事務所及簽證會計師
1.董事會通過日期(事實發生日):112/06/212.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:徐明釧4.舊任簽證會計師姓名2:支秉鈞5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:李麗…
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2023年6月21日
公告本公司董事會決議更換會計師事務所及簽證會計師
1.董事會通過日期(事實發生日):112/06/212.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:徐明釧4.舊任簽證會計師姓名2:支秉鈞5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:李麗…
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2023年6月21日
公告本公司112年度現金增資股款催繳事宜
1.事實發生日:112/06/212.公司名稱:震南鐵線股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司112年度現金增資認股繳款期限已於112年06月21日截止，惟有部分股東及員工尚…
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2023年6月21日
公告本公司112年度現金增資股款催繳事宜
1.事實發生日:112/06/212.公司名稱:震南鐵線股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司112年度現金增資認股繳款期限已於112年06月21日截止，惟有部分股東及員工尚…
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2023年6月21日
公告本公司112年現金增資委託代收股款及存儲專戶行庫
1.董事會決議或公司決定日期:112/06/212.發行股數:10,000,000股3.每股面額:新台幣10元4.發行總金額:按面額計新台幣100,000,000元5.發行價格:每股新台幣28元6.員工認股股數:依公司法267條規定保留發…
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2023年6月21日
公告本公司112年現金增資委託代收股款及存儲專戶行庫
1.董事會決議或公司決定日期:112/06/212.發行股數:10,000,000股3.每股面額:新台幣10元4.發行總金額:按面額計新台幣100,000,000元5.發行價格:每股新台幣28元6.員工認股股數:依公司法267條規定保留發…
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