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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2023年6月21日
公告本公司三分之一以上董事發生變動
1.發生變動日期:112/06/212.舊任者姓名及簡歷:(1)董事:智柏宇投資有限公司代表人:陳建興(2)董事:施志儒(3)董事:張鈞傑(4)獨立董事:周賢榮(5)獨立董事:郭春煌3.新任者姓名及簡歷:(1)董事:正杰投資有限公司代表人…
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2023年6月21日
公告本公司三分之一以上董事發生變動
1.發生變動日期:112/06/212.舊任者姓名及簡歷:(1)董事:智柏宇投資有限公司代表人:陳建興(2)董事:施志儒(3)董事:張鈞傑(4)獨立董事:周賢榮(5)獨立董事:郭春煌3.新任者姓名及簡歷:(1)董事:正杰投資有限公司代表人…
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2023年6月21日
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日:112/06/212.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:智柏宇投資有限公司代表人:陳建興先生/優頻科技材料股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:正杰投資有限公司代表人:施志儒先生…
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2023年6月21日
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日:112/06/212.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:智柏宇投資有限公司代表人:陳建興先生/優頻科技材料股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:正杰投資有限公司代表人:施志儒先生…
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2023年6月21日
112年股東常會重要決議事項公告。
1.事實發生日:112/06/202.發生緣由:112年股東常會重要決議事項公告。重要決議事項:(1)承認111年度營業報告書及財務報表案。(2)承認111年度盈餘分配案，每股配發現金股利$2元。(3)第25屆董事及監察人選任案。當選名單…
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2023年6月21日
112年股東常會重要決議事項公告。
1.事實發生日:112/06/202.發生緣由:112年股東常會重要決議事項公告。重要決議事項:(1)承認111年度營業報告書及財務報表案。(2)承認111年度盈餘分配案，每股配發現金股利$2元。(3)第25屆董事及監察人選任案。當選名單…
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2023年6月21日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:112/06/212.發生緣由:112年股東會重要決議事項(1)承認本公司111年度營業報告書及財務報表案(2)承認本公司111年度虧損撥補案(3)本公司選任第七屆董事案選舉結果:新任董事名單如下董事:廖本昌董事:楊玲芳董…
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2023年6月21日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:112/06/212.發生緣由:112年股東會重要決議事項(1)承認本公司111年度營業報告書及財務報表案(2)承認本公司111年度虧損撥補案(3)本公司選任第七屆董事案選舉結果:新任董事名單如下董事:廖本昌董事:楊玲芳董…
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2023年6月21日
公告本公司112年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單
1.發生變動日期:112/06/212.舊任者姓名及簡歷:董事：廖本昌/本公司董事長兼總經理董事：楊玲芳/國立台北大學社工系兼任助理教授董事：廖坤富/中鋼技術員獨立董事：顏福楨/寶成合署律師事務所律師獨立董事：高誌謙/鼎碩聯合會計師事務所…
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2023年6月21日
公告本公司112年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單
1.發生變動日期:112/06/212.舊任者姓名及簡歷:董事：廖本昌/本公司董事長兼總經理董事：楊玲芳/國立台北大學社工系兼任助理教授董事：廖坤富/中鋼技術員獨立董事：顏福楨/寶成合署律師事務所律師獨立董事：高誌謙/鼎碩聯合會計師事務所…
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2023年6月21日
公告本公司112年股東會通過解除新任董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:112/06/212.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事:詹家昌獨立董事:謝湘雯3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:112/06/21~115/0…
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2023年6月21日
公告本公司112年股東會通過解除新任董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:112/06/212.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事:詹家昌獨立董事:謝湘雯3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:112/06/21~115/0…
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2023年6月21日
公告本公司第二屆審計委員會委員
1.事實發生日:112/06/212.發生緣由:112年股東常會全面改選董事，由新任全體獨立董事擔任審計委員會委員公告第二屆審計委員會委員名單如下:(1)舊任者姓名及簡歷:獨立董事：顏福楨/寶成合署律師事務所律師獨立董事：高誌謙/鼎碩聯合…
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2023年6月21日
公告本公司第二屆審計委員會委員
1.事實發生日:112/06/212.發生緣由:112年股東常會全面改選董事，由新任全體獨立董事擔任審計委員會委員公告第二屆審計委員會委員名單如下:(1)舊任者姓名及簡歷:獨立董事：顏福楨/寶成合署律師事務所律師獨立董事：高誌謙/鼎碩聯合…
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2023年6月21日
更換112年第二季起財務報表之查核簽證會計師
1.董事會通過日期(事實發生日):112/06/212.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:陳彥君4.舊任簽證會計師姓名2:林安惠5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:…
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2023年6月21日
更換112年第二季起財務報表之查核簽證會計師
1.董事會通過日期(事實發生日):112/06/212.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:陳彥君4.舊任簽證會計師姓名2:林安惠5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:…
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2023年6月21日
公告本公司選任第三屆審計委員會
1.發生變動日期:112/06/212.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:張進德詹益燿趙永全4.舊任者簡歷:張進德 冠恆聯合會計師事務所所長詹益燿 全科科技股份有限公司獨立董事趙永全 台灣區食品及藥品機械同業公會顧問5.新任者姓…
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2023年6月21日
公告本公司選任第三屆審計委員會
1.發生變動日期:112/06/212.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:張進德詹益燿趙永全4.舊任者簡歷:張進德 冠恆聯合會計師事務所所長詹益燿 全科科技股份有限公司獨立董事趙永全 台灣區食品及藥品機械同業公會顧問5.新任者姓…
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2023年6月21日
公告112年股東常會通過解除本公司新任董事競業禁止限制案
1.股東會決議日:112/06/212.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事 王嘉慶董事 李壯源董事 周賢昌董事 顏光寅董事 邱晃泉董事 祥益投資開發股份有限公司代表人:王麗菁獨立董事 張進德獨立董事 詹益燿獨立董事 陳鴻文3.許可從事…
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2023年6月21日
公告112年股東常會通過解除本公司新任董事競業禁止限制案
1.股東會決議日:112/06/212.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事 王嘉慶董事 李壯源董事 周賢昌董事 顏光寅董事 邱晃泉董事 祥益投資開發股份有限公司代表人:王麗菁獨立董事 張進德獨立董事 詹益燿獨立董事 陳鴻文3.許可從事…
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2023年6月21日
更換112年第二季起財務報表之查核簽證會計師
1.董事會通過日期(事實發生日):112/06/212.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:陳彥君4.舊任簽證會計師姓名2:林安惠5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:…
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2023年6月21日
更換112年第二季起財務報表之查核簽證會計師
1.董事會通過日期(事實發生日):112/06/212.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:陳彥君4.舊任簽證會計師姓名2:林安惠5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:…
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2023年6月21日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/212.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過111年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過111年度營業報告書及財務報表…
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2023年6月21日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/212.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過111年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過111年度營業報告書及財務報表…
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2023年6月21日
更換112年第二季起財務報表之查核簽證會計師
1.董事會通過日期(事實發生日):112/06/212.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:林安惠4.舊任簽證會計師姓名2:陳彥君5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:…
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2023年6月21日
更換112年第二季起財務報表之查核簽證會計師
1.董事會通過日期(事實發生日):112/06/212.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:林安惠4.舊任簽證會計師姓名2:陳彥君5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:…
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2023年6月21日
公告本公司委任薪資報酬委員會委員
1.發生變動日期:112/06/212.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:(1)張森雄(2)陳群志(3)侯禮仁4.舊任者簡歷:(1)張森雄：財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心前副理(2)陳群志：創名法律事務所主持律師(3)侯禮…
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2023年6月21日
公告本公司委任薪資報酬委員會委員
1.發生變動日期:112/06/212.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:(1)張森雄(2)陳群志(3)侯禮仁4.舊任者簡歷:(1)張森雄：財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心前副理(2)陳群志：創名法律事務所主持律師(3)侯禮…
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2023年6月21日
更換112年第二季起財務報表之查核簽證會計師
1.董事會通過日期(事實發生日):112/06/212.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:陳彥君4.舊任簽證會計師姓名2:林安惠5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:…
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2023年6月21日
更換112年第二季起財務報表之查核簽證會計師
1.董事會通過日期(事實發生日):112/06/212.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:陳彥君4.舊任簽證會計師姓名2:林安惠5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:…
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2023年6月21日
更換112年第二季起財務報表之查核簽證會計師
1.董事會通過日期(事實發生日):112/06/212.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:陳彥君4.舊任簽證會計師姓名2:林安惠5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:…
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2023年6月21日
更換112年第二季起財務報表之查核簽證會計師
1.董事會通過日期(事實發生日):112/06/212.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:陳彥君4.舊任簽證會計師姓名2:林安惠5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:…
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2023年6月21日
公告本公司112年05月份自結財務報表之負債比率、流動比率
及速動比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
1.事實發生日:112/06/212.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心110年04月22日證櫃審字第1100055280號函辦理3.財務資訊年度月份:112/054.自結流動比率:248.45%5.自結速動比率:132.23%6.自結負債比…
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2023年6月21日
公告本公司112年05月份自結財務報表之負債比率、流動比率
及速動比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
1.事實發生日:112/06/212.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心110年04月22日證櫃審字第1100055280號函辦理3.財務資訊年度月份:112/054.自結流動比率:248.45%5.自結速動比率:132.23%6.自結負債比…
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2023年6月21日
更換112年第二季起財務報表之查核簽證會計師
1.董事會通過日期(事實發生日):112/06/212.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:林安惠4.舊任簽證會計師姓名2:陳彥君5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:…
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2023年6月21日
更換112年第二季起財務報表之查核簽證會計師
1.董事會通過日期(事實發生日):112/06/212.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:林安惠4.舊任簽證會計師姓名2:陳彥君5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:…
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2023年6月21日
本公司辦理減資致債權人公告
1.事實發生日:112/06/212.公司名稱:建騰創達科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司業經112年股東常會決議通過辦理減資彌補虧損案。6.因應措施:(1)本公司業…
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2023年6月21日
本公司辦理減資致債權人公告
1.事實發生日:112/06/212.公司名稱:建騰創達科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司業經112年股東常會決議通過辦理減資彌補虧損案。6.因應措施:(1)本公司業…
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2023年6月21日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/212.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過111年度營業報告書及財務報…
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2023年6月21日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/212.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過111年度營業報告書及財務報…
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