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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2023年6月29日
公告本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司 股務代理部
公告本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司 股務代理部」變更營業處所相關事宜1.事實發生日:112/06/292.公司名稱:尚志精密化學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:…
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2023年6月29日
公告本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司 股務代理部
公告本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司 股務代理部」變更營業處所相關事宜1.事實發生日:112/06/292.公司名稱:尚志精密化學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:…
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2023年6月29日
更正本公司112年股東常會議事手冊及會議補充資料
1.事實發生日:112/06/292.公司名稱:鼎恒數位科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:更正股東常會議事手冊6.更正資訊項目/報表名稱:112年股東常會議事手冊7.更正前…
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2023年6月29日
更正本公司112年股東常會議事手冊及會議補充資料
1.事實發生日:112/06/292.公司名稱:鼎恒數位科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:更正股東常會議事手冊6.更正資訊項目/報表名稱:112年股東常會議事手冊7.更正前…
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2023年6月29日
公告本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司 股務代理部
公告本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司 股務代理部」變更營業處所1.事實發生日:112/06/292.公司名稱:輝創電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司股務代…
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2023年6月29日
公告本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司 股務代理部
公告本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司 股務代理部」變更營業處所1.事實發生日:112/06/292.公司名稱:輝創電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司股務代…
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2023年6月29日
公告本公司112年股東會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/292.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度盈餘分配案。(每股配發現金股利新台幣1.5元)3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司11…
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2023年6月29日
公告本公司112年股東會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/292.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度盈餘分配案。(每股配發現金股利新台幣1.5元)3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司11…
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2023年6月29日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/292.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分配表案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事…
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2023年6月29日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/292.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分配表案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事…
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2023年6月29日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/292.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國111年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:不適用。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國111年度營業報告書及財務報表案。5.重要…
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2023年6月29日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/292.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國111年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:不適用。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國111年度營業報告書及財務報表案。5.重要…
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2023年6月29日
公告本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單
1.發生變動日期:112/06/292.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:袁連惟/自然人董事吳俊耀/自然人董事周坤元/自然人董事周李月惠…
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2023年6月29日
公告本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單
1.發生變動日期:112/06/292.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:袁連惟/自然人董事吳俊耀/自然人董事周坤元/自然人董事周李月惠…
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2023年6月29日
公告本公司112年股東常會通過解除新任董事競業之限制案
1.股東會決議日:112/06/292.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:袁連惟/自然人董事吳俊耀/自然人董事周坤元/自然人董事周李月惠/自然人董事蔡秉勳/自然人董事高興昌鋼鐵股份有限公司/法人董事黃順天/獨立董事蘇慈玲/獨立董事薛仲祐/…
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2023年6月29日
公告本公司112年股東常會通過解除新任董事競業之限制案
1.股東會決議日:112/06/292.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:袁連惟/自然人董事吳俊耀/自然人董事周坤元/自然人董事周李月惠/自然人董事蔡秉勳/自然人董事高興昌鋼鐵股份有限公司/法人董事黃順天/獨立董事蘇慈玲/獨立董事薛仲祐/…
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2023年6月29日
公告本公司第二屆審計委員會委員名單
1.發生變動日期:112/06/292.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:蘇慈玲黃順天薛仲祐4.舊任者簡歷:蘇慈玲/光耀會計師事務所 執業會計師黃順天/黃順天律師事務所 執業律師薛仲祐/無5.新任者姓名:蘇慈玲黃順天薛仲祐6.新…
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2023年6月29日
公告本公司第二屆審計委員會委員名單
1.發生變動日期:112/06/292.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:蘇慈玲黃順天薛仲祐4.舊任者簡歷:蘇慈玲/光耀會計師事務所 執業會計師黃順天/黃順天律師事務所 執業律師薛仲祐/無5.新任者姓名:蘇慈玲黃順天薛仲祐6.新…
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2023年6月29日
公告本公司董事會推選董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/292.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:袁連惟先生4.舊任者簡歷:本公司董事長5.新任者姓名:袁連惟先生6.新任者簡歷:本公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任…
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2023年6月29日
公告本公司董事會推選董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/292.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:袁連惟先生4.舊任者簡歷:本公司董事長5.新任者姓名:袁連惟先生6.新任者簡歷:本公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任…
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2023年6月29日
公告本公司第二屆薪資報酬委員會委員任期屆滿解任
1.發生變動日期:112/06/292.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:蘇慈玲黃順天薛仲祐4.舊任者簡歷:蘇慈玲/光耀會計師事務所 執業會計師黃順天/黃順天律師事務所 執業律師薛仲祐/無5.新任者姓名:尚未委任6.新任者簡…
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2023年6月29日
公告本公司第二屆薪資報酬委員會委員任期屆滿解任
1.發生變動日期:112/06/292.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:蘇慈玲黃順天薛仲祐4.舊任者簡歷:蘇慈玲/光耀會計師事務所 執業會計師黃順天/黃順天律師事務所 執業律師薛仲祐/無5.新任者姓名:尚未委任6.新任者簡…
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2023年6月29日
本公司資金貸與規定，提報訂定改善計畫
1.事實發生日:112/06/282.發生緣由:依金管證審字第1120346578號來函，本公司於2022年12月31日止對相關子公司尚有資金貸與款，其融通期間已超過1年，另有因業務往來產生之資金貸與款尚未收回。3.因應措施:本公司已依照…
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2023年6月29日
本公司資金貸與規定，提報訂定改善計畫
1.事實發生日:112/06/282.發生緣由:依金管證審字第1120346578號來函，本公司於2022年12月31日止對相關子公司尚有資金貸與款，其融通期間已超過1年，另有因業務往來產生之資金貸與款尚未收回。3.因應措施:本公司已依照…
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2023年6月29日
公告本公司董事會選任董事長、副董事長
1.董事會決議日:112/06/292.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長、副董事長3.舊任者姓名及簡歷:董事長:張於正 金豐機器工業股份有限公司董事長副董事長：無4.新任者姓名及簡歷:董事長:張於正 金豐機器工業股份有…
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2023年6月29日
公告本公司董事會選任董事長、副董事長
1.董事會決議日:112/06/292.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長、副董事長3.舊任者姓名及簡歷:董事長:張於正 金豐機器工業股份有限公司董事長副董事長：無4.新任者姓名及簡歷:董事長:張於正 金豐機器工業股份有…
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2023年6月29日
公告本公司112年股東常會改選董監事當選名單
1.發生變動日期:112/06/292.舊任者姓名及簡歷:董事 中部投資有限公司，法人董事代表人張於正董事 穎杰鑄造工業股份有限公司，法人董事代表人涂南昌董事 中部投資有限公司，法人董事代表人張天翰董事 永泉化工原料有限公司，法人董事代表…
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2023年6月29日
公告本公司112年股東常會改選董監事當選名單
1.發生變動日期:112/06/292.舊任者姓名及簡歷:董事 中部投資有限公司，法人董事代表人張於正董事 穎杰鑄造工業股份有限公司，法人董事代表人涂南昌董事 中部投資有限公司，法人董事代表人張天翰董事 永泉化工原料有限公司，法人董事代表…
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2023年6月29日
公告本公司民國112年第一次股東臨時會重要決議事項
1.事實發生日:112/06/292.發生緣由:重要決議事項：(1)通過修訂本公司章程案。(2)通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」，並更名為「董事選舉辦法」案。(3)任期屆滿改選新任名單詳當選名單之重大訊息公告。(4)通過解除本公司新…
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2023年6月29日
公告本公司民國112年第一次股東臨時會重要決議事項
1.事實發生日:112/06/292.發生緣由:重要決議事項：(1)通過修訂本公司章程案。(2)通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」，並更名為「董事選舉辦法」案。(3)任期屆滿改選新任名單詳當選名單之重大訊息公告。(4)通過解除本公司新…
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2023年6月29日
公告本公司民國112年第一次股東臨時會改選之董事當選名單
1.發生變動日期:112/06/292.舊任者姓名及簡歷:鄭勝丰：走著瞧(股)公司董事長郭建甫：走著瞧(股)公司執行長宋政桓：走著瞧(股)公司技術長朱滿宇：走著瞧(股)公司營運長國泰永續私募股權基金有限合夥法人代表張錫：國泰私募股權(股)…
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2023年6月29日
公告本公司民國112年第一次股東臨時會改選之董事當選名單
1.發生變動日期:112/06/292.舊任者姓名及簡歷:鄭勝丰：走著瞧(股)公司董事長郭建甫：走著瞧(股)公司執行長宋政桓：走著瞧(股)公司技術長朱滿宇：走著瞧(股)公司營運長國泰永續私募股權基金有限合夥法人代表張錫：國泰私募股權(股)…
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2023年6月29日
公告本公司民國112年第一次股東臨時會通過解除董事 (含獨立
公告本公司民國112年第一次股東臨時會通過解除董事 (含獨立董事)競業禁止之限制1.事實發生日:112/06/292.發生緣由:本公司民國112年第一次股東臨時會經發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上表決同意解除本公司…
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2023年6月29日
公告本公司民國112年第一次股東臨時會通過解除董事 (含獨立
公告本公司民國112年第一次股東臨時會通過解除董事 (含獨立董事)競業禁止之限制1.事實發生日:112/06/292.發生緣由:本公司民國112年第一次股東臨時會經發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上表決同意解除本公司…
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2023年6月29日
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日:112/06/292.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:鄭勝丰，走著瞧(股)公司董事長4.新任者姓名及簡歷:鄭勝丰，走著瞧(股)公司董事長5.異動原因:董事全面改選，由新一屆董事會…
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2023年6月29日
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日:112/06/292.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:鄭勝丰，走著瞧(股)公司董事長4.新任者姓名及簡歷:鄭勝丰，走著瞧(股)公司董事長5.異動原因:董事全面改選，由新一屆董事會…
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2023年6月29日
公告本公司第一屆審計委員會委員名單
1.事實發生日:112/06/292.發生緣由:依本公司審計委員會組織規程規定，委任第一屆審計委員會委員。(1)舊任者姓名及簡歷：不適用。(2)新任者姓名及簡歷：歐久菁：酷彼科技(股)公司董事葉奇鑫：達文西個資暨高科技法律事務所所長詹婷怡…
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2023年6月29日
公告本公司第一屆審計委員會委員名單
1.事實發生日:112/06/292.發生緣由:依本公司審計委員會組織規程規定，委任第一屆審計委員會委員。(1)舊任者姓名及簡歷：不適用。(2)新任者姓名及簡歷：歐久菁：酷彼科技(股)公司董事葉奇鑫：達文西個資暨高科技法律事務所所長詹婷怡…
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2023年6月29日
公告本公司第一屆薪資報酬委員會委員名單
1.事實發生日:112/06/292.發生緣由:依本公司薪資報酬委員會組織規程規定，委任第一屆薪資報酬委員會委員(1)舊任者姓名及簡歷：不適用。(2)新任者姓名及簡歷：歐久菁：酷彼科技(股)公司董事葉奇鑫：達文西個資暨高科技法律事務所所長…
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2023年6月29日
公告本公司第一屆薪資報酬委員會委員名單
1.事實發生日:112/06/292.發生緣由:依本公司薪資報酬委員會組織規程規定，委任第一屆薪資報酬委員會委員(1)舊任者姓名及簡歷：不適用。(2)新任者姓名及簡歷：歐久菁：酷彼科技(股)公司董事葉奇鑫：達文西個資暨高科技法律事務所所長…
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