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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2023年6月29日
公告本公司研發主管異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:112/06/293.舊…
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2023年6月29日
公告本公司研發主管異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:112/06/293.舊…
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2023年6月29日
公告本公司民國112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/292.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國111年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國111年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項…
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2023年6月29日
公告本公司民國112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/292.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國111年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國111年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項…
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2023年6月29日
公告本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單
1.發生變動日期:112/06/292.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董事：呂春美(2)董事：鈺泰投資有限公司 代表人：王靜雯…
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2023年6月29日
公告本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單
1.發生變動日期:112/06/292.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董事：呂春美(2)董事：鈺泰投資有限公司 代表人：王靜雯…
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2023年6月29日
公告本公司112年股東常會決議解除新選任董事及其代表人競業
公告本公司112年股東常會決議解除新選任董事及其代表人競業 之限制1.股東會決議日:112/06/292.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)獨立董事：黃博聞3.許可從事競業行為之項目:馬光保健控股(股)公司 董事長欣厚科技股份有…
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2023年6月29日
公告本公司112年股東常會決議解除新選任董事及其代表人競業
公告本公司112年股東常會決議解除新選任董事及其代表人競業 之限制1.股東會決議日:112/06/292.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)獨立董事：黃博聞3.許可從事競業行為之項目:馬光保健控股(股)公司 董事長欣厚科技股份有…
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2023年6月29日
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/292.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:呂春美4.舊任者簡歷:光晟生物科技股份有限公司董事長兼總經理5.新任者姓名:呂春美6.新任者簡歷:光晟生物科技股份有限公司董事長…
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2023年6月29日
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/292.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:呂春美4.舊任者簡歷:光晟生物科技股份有限公司董事長兼總經理5.新任者姓名:呂春美6.新任者簡歷:光晟生物科技股份有限公司董事長…
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2023年6月29日
公告本公司第二屆審計委員會委員
1.發生變動日期:112/06/292.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:獨立董事:黃博聞獨立董事:李富祥獨立董事:顏敏守4.舊任者簡歷:獨立董事:黃博聞/日正聯合會計師事務所高雄分所合夥人獨立董事:李富祥/德誠聯合法律事務所律…
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2023年6月29日
公告本公司第二屆審計委員會委員
1.發生變動日期:112/06/292.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:獨立董事:黃博聞獨立董事:李富祥獨立董事:顏敏守4.舊任者簡歷:獨立董事:黃博聞/日正聯合會計師事務所高雄分所合夥人獨立董事:李富祥/德誠聯合法律事務所律…
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2023年6月29日
公告本公司第二屆薪資報酬委員會委員
1.發生變動日期:112/06/292.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:獨立董事:黃博聞獨立董事:李富祥獨立董事:顏敏守4.舊任者簡歷:獨立董事:黃博聞/日正聯合會計師事務所高雄分所合夥人獨立董事:李富祥/德誠聯合法律事務…
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2023年6月29日
公告本公司第二屆薪資報酬委員會委員
1.發生變動日期:112/06/292.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:獨立董事:黃博聞獨立董事:李富祥獨立董事:顏敏守4.舊任者簡歷:獨立董事:黃博聞/日正聯合會計師事務所高雄分所合夥人獨立董事:李富祥/德誠聯合法律事務…
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2023年6月29日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/292.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度盈餘分配案3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部份條文案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司111年度營業…
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2023年6月29日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/292.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度盈餘分配案3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部份條文案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司111年度營業…
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2023年6月29日
公告本公司112年股東常會增選獨立董事一席
1.發生變動日期:112/06/292.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及姓名:獨立董事：蕭金益6.新任者簡歷:偉…
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2023年6月29日
公告本公司112年股東常會增選獨立董事一席
1.發生變動日期:112/06/292.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及姓名:獨立董事：蕭金益6.新任者簡歷:偉…
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2023年6月29日
公告本公司新增審計委員會委員一席
1.發生變動日期:112/06/292.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:蕭金益6.新任者簡歷:偉祥科技(股)公司董事長鐘逸電力科技有限公司董事長黑豹能源科技有限公司董事向陽優能電力(…
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2023年6月29日
公告本公司新增審計委員會委員一席
1.發生變動日期:112/06/292.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:蕭金益6.新任者簡歷:偉祥科技(股)公司董事長鐘逸電力科技有限公司董事長黑豹能源科技有限公司董事向陽優能電力(…
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2023年6月29日
公告本公司董事會訂定除息基準日等相關事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/292.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣38,918,000元4.除權（息）交易日:112/07/205.最後過戶日…
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2023年6月29日
公告本公司董事會訂定除息基準日等相關事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/292.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣38,918,000元4.除權（息）交易日:112/07/205.最後過戶日…
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2023年6月29日
公告本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司 股務代理部
公告本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司 股務代理部」變更營業處所相關事宜1.事實發生日:112/06/292.公司名稱:玖鼎電力資訊股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:…
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2023年6月29日
公告本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司 股務代理部
公告本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司 股務代理部」變更營業處所相關事宜1.事實發生日:112/06/292.公司名稱:玖鼎電力資訊股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:…
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2023年6月29日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/292.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:不適用3.重要決議事項二、章程修訂:通過「公司章程」部分條文修訂案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項…
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2023年6月29日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/292.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:不適用3.重要決議事項二、章程修訂:通過「公司章程」部分條文修訂案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項…
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2023年6月29日
公告本公司112年股東常會通過解除新任董事、獨立董事 競業禁
公告本公司112年股東常會通過解除新任董事、獨立董事 競業禁止之限制1.股東會決議日:112/06/292.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：楊式蘭(2)獨立董事：譚仲民3.許可從事競業行為之項目:(1)董事：楊式蘭/大昌證券…
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2023年6月29日
公告本公司112年股東常會通過解除新任董事、獨立董事 競業禁
公告本公司112年股東常會通過解除新任董事、獨立董事 競業禁止之限制1.股東會決議日:112/06/292.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：楊式蘭(2)獨立董事：譚仲民3.許可從事競業行為之項目:(1)董事：楊式蘭/大昌證券…
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2023年6月29日
公告本公司112年現金增資收足股款暨增資基準日
1.事實發生日:112/06/292.公司名稱:華旭矽材股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告6.因應措施:無。7.其他應敘明事…
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2023年6月29日
公告本公司112年現金增資收足股款暨增資基準日
1.事實發生日:112/06/292.公司名稱:華旭矽材股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告6.因應措施:無。7.其他應敘明事…
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2023年6月29日
公告本公司112年股東常會決議解除新任獨立董事 競業禁止之限
公告本公司112年股東常會決議解除新任獨立董事 競業禁止之限制案1.股東會決議日:112/06/292.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:蕭金益獨立董事3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為4.許可從事競業…
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2023年6月29日
公告本公司112年股東常會決議解除新任獨立董事 競業禁止之限
公告本公司112年股東常會決議解除新任獨立董事 競業禁止之限制案1.股東會決議日:112/06/292.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:蕭金益獨立董事3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為4.許可從事競業…
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2023年6月29日
本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/292.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司111年度營業報告書及財務報告案。5.…
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2023年6月29日
本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/292.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司111年度營業報告書及財務報告案。5.…
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2023年6月29日
公告本公司112年股東常會補選獨立董事二席
1.發生變動日期:112/06/292.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:不適用。4.舊任者簡歷:不適用。5.新任者職稱及姓名:獨立董事/何弘能獨立董事/錢宗…
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2023年6月29日
公告本公司112年股東常會補選獨立董事二席
1.發生變動日期:112/06/292.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:不適用。4.舊任者簡歷:不適用。5.新任者職稱及姓名:獨立董事/何弘能獨立董事/錢宗…
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2023年6月29日
公告本公司新任審計委員會委員
1.發生變動日期:112/06/292.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:獨立董事：何弘能獨立董事：錢宗良6.新任者簡歷:何弘能/臺北醫學大學暨附屬機構體系總顧問錢宗良/社團法人國家生…
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2023年6月29日
公告本公司新任審計委員會委員
1.發生變動日期:112/06/292.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:獨立董事：何弘能獨立董事：錢宗良6.新任者簡歷:何弘能/臺北醫學大學暨附屬機構體系總顧問錢宗良/社團法人國家生…
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2023年6月29日
公告本公司112年股東常會決議解除新任董事競業禁止限制
1.股東會決議日:112/06/292.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事：何弘能獨立董事：錢宗良3.許可從事競業行為之項目:獨立董事：何弘能(1)臺北醫學大學暨附屬機構體系：總顧問(2)臺北醫學大學細胞治療與再生醫學研究中心：主…
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2023年6月29日
公告本公司112年股東常會決議解除新任董事競業禁止限制
1.股東會決議日:112/06/292.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事：何弘能獨立董事：錢宗良3.許可從事競業行為之項目:獨立董事：何弘能(1)臺北醫學大學暨附屬機構體系：總顧問(2)臺北醫學大學細胞治療與再生醫學研究中心：主…
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