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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2023年6月29日
公告本公司112年股東常會決議解除董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:112/06/292.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)胡智凱/董事(2)余遠琪/董事(3)王韋中/董事3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司營業行為，在無損害本公司利益之前題下。4.許可從事…
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2023年6月29日
公告本公司112年股東常會決議解除董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:112/06/292.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)胡智凱/董事(2)余遠琪/董事(3)王韋中/董事3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司營業行為，在無損害本公司利益之前題下。4.許可從事…
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2023年6月29日
公告本公司董事會決議推選董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/292.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:胡智凱4.舊任者簡歷:善德生化科技股份有限公司董事長5.新任者姓名:胡智凱6.新任者簡歷:善德生化科技股份有限公司董事長7.異動…
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2023年6月29日
公告本公司董事會決議推選董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/292.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:胡智凱4.舊任者簡歷:善德生化科技股份有限公司董事長5.新任者姓名:胡智凱6.新任者簡歷:善德生化科技股份有限公司董事長7.異動…
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2023年6月29日
公告本公司第三屆審計委員會委員
1.發生變動日期:112/06/292.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:(1)獨立董事:張國雄(2)獨立董事:陳碩甫(3)獨立董事:謝明家4.舊任者簡歷:(1)獨立董事:張國雄/東海大學管理學院EMBA暨國貿系教授(2)獨立董…
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2023年6月29日
公告本公司第三屆審計委員會委員
1.發生變動日期:112/06/292.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:(1)獨立董事:張國雄(2)獨立董事:陳碩甫(3)獨立董事:謝明家4.舊任者簡歷:(1)獨立董事:張國雄/東海大學管理學院EMBA暨國貿系教授(2)獨立董…
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2023年6月29日
公告本公司董事會決議通過委任第三屆薪資報酬委員會委員。
1.發生變動日期:112/06/292.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:(1)獨立董事:張國雄(2)獨立董事:陳碩甫(3)獨立董事:謝明家4.舊任者簡歷:(1)獨立董事:張國雄/東海大學管理學院EMBA暨國貿系教授(2)獨…
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2023年6月29日
公告本公司董事會決議通過委任第三屆薪資報酬委員會委員。
1.發生變動日期:112/06/292.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:(1)獨立董事:張國雄(2)獨立董事:陳碩甫(3)獨立董事:謝明家4.舊任者簡歷:(1)獨立董事:張國雄/東海大學管理學院EMBA暨國貿系教授(2)獨…
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2023年6月29日
公告本公司新任法人董事指派代表人
1.發生變動日期:112/06/292.法人名稱:(1)長菁國際開發股份有限公司(2)寶島光學科技股份有限公司(3)捷富國際股份有限公司3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:長菁國際開發股份有限公司:法人代表人陳寶如…
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2023年6月29日
公告本公司新任法人董事指派代表人
1.發生變動日期:112/06/292.法人名稱:(1)長菁國際開發股份有限公司(2)寶島光學科技股份有限公司(3)捷富國際股份有限公司3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:長菁國際開發股份有限公司:法人代表人陳寶如…
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2023年6月29日
公告本公司111年度盈餘分配現金股利之除息基準日及股利發放日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/292.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:配發現金股利每股新臺幣0.3元，共計新臺幣18,000,000元4.除權（息）交易日:112/0…
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2023年6月29日
公告本公司111年度盈餘分配現金股利之除息基準日及股利發放日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/292.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:配發現金股利每股新臺幣0.3元，共計新臺幣18,000,000元4.除權（息）交易日:112/0…
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2023年6月29日
公告本公司112年股東常會增選獨立董事一席
1.發生變動日期:112/06/292.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及姓名:獨立董事:苗繼業6.新任者簡歷:繼…
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2023年6月29日
公告本公司112年股東常會增選獨立董事一席
1.發生變動日期:112/06/292.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及姓名:獨立董事:苗繼業6.新任者簡歷:繼…
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2023年6月29日
公告本公司股東常會決議解除本公司新任獨立董事 競業禁止之限制
公告本公司股東常會決議解除本公司新任獨立董事 競業禁止之限制案1.股東會決議日:112/06/292.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事﹕繼業國際法律事務所主持律師 苗繼業3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之他…
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2023年6月29日
公告本公司股東常會決議解除本公司新任獨立董事 競業禁止之限制
公告本公司股東常會決議解除本公司新任獨立董事 競業禁止之限制案1.股東會決議日:112/06/292.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事﹕繼業國際法律事務所主持律師 苗繼業3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之他…
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2023年6月29日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/292.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司111年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:討論通過修訂本公司『公司章程』部份條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司111年…
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2023年6月29日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/292.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司111年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:討論通過修訂本公司『公司章程』部份條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司111年…
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2023年6月29日
公告本公司審計委員會之成員異動
1.發生變動日期:112/06/292.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:不適用。4.舊任者簡歷:不適用。5.新任者姓名:連家和。6.新任者簡歷:連家和/瑞利軍工(股)公司副董事長、財務長/瑞台電傳(股)公司董事長、總經理7.異…
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2023年6月29日
公告本公司審計委員會之成員異動
1.發生變動日期:112/06/292.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:不適用。4.舊任者簡歷:不適用。5.新任者姓名:連家和。6.新任者簡歷:連家和/瑞利軍工(股)公司副董事長、財務長/瑞台電傳(股)公司董事長、總經理7.異…
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2023年6月29日
本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/292.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過民國111年度虧損撥補案3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過111年度營業報告書及財務報表案5.重要決…
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2023年6月29日
本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/292.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過民國111年度虧損撥補案3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過111年度營業報告書及財務報表案5.重要決…
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2023年6月29日
本公司代理發言人異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:112/06/293.…
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2023年6月29日
本公司代理發言人異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:112/06/293.…
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2023年6月29日
本公司董事會推選董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/292.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:陳彥文4.舊任者簡歷:(1)體訊科技(股)公司董事長(2)鉅?生醫(股)公司監察人(3)惠旭科技(股)公司董事(4)康博醫創(股…
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2023年6月29日
本公司董事會推選董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/292.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:陳彥文4.舊任者簡歷:(1)體訊科技(股)公司董事長(2)鉅?生醫(股)公司監察人(3)惠旭科技(股)公司董事(4)康博醫創(股…
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2023年6月29日
本公司審計委員會委員任期屆滿改選
1.發生變動日期:112/06/292.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:獨立董事呂致遠獨立董事孫偉芸獨立董事簡紹峰4.舊任者簡歷:獨立董事呂致遠(1)惠榮集團(開曼)股份有限公司財務長(2)美國中聯集團股份有限公司獨立董事獨立…
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2023年6月29日
本公司審計委員會委員任期屆滿改選
1.發生變動日期:112/06/292.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:獨立董事呂致遠獨立董事孫偉芸獨立董事簡紹峰4.舊任者簡歷:獨立董事呂致遠(1)惠榮集團(開曼)股份有限公司財務長(2)美國中聯集團股份有限公司獨立董事獨立…
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2023年6月29日
本公司股東會決議通過解除董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:112/06/292.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事陳彥文 (2)董事張雍 (3)董事鍾政?(4)董事大協生化科技股份有限公司代表人趙文瑜 (5)獨立董事呂致遠(6)獨立董事孫偉芸 (7)獨立董事簡紹峰3.…
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2023年6月29日
本公司股東會決議通過解除董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:112/06/292.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事陳彥文 (2)董事張雍 (3)董事鍾政?(4)董事大協生化科技股份有限公司代表人趙文瑜 (5)獨立董事呂致遠(6)獨立董事孫偉芸 (7)獨立董事簡紹峰3.…
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2023年6月29日
公告本公司112年股東常會全面改選董事
1.發生變動日期:112/06/292.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）: 法人董事、自然人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:(1)自然人董事陳彥文(2)自然人董事張雍(3)法人董事數位…
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2023年6月29日
公告本公司112年股東常會全面改選董事
1.發生變動日期:112/06/292.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）: 法人董事、自然人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:(1)自然人董事陳彥文(2)自然人董事張雍(3)法人董事數位…
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2023年6月29日
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日:112/06/292.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:施志岳，惠合再生醫學生技股份有限公司董事長兼總經理4.新任者姓名及簡歷:施志岳，惠合再生醫學生技股份有限公司董事長兼總經理5…
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2023年6月29日
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日:112/06/292.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:施志岳，惠合再生醫學生技股份有限公司董事長兼總經理4.新任者姓名及簡歷:施志岳，惠合再生醫學生技股份有限公司董事長兼總經理5…
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2023年6月29日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.發生變動日期:112/06/292.舊任者姓名及簡歷:董事：施志岳，惠合再生醫學生技股份有限公司董事長楊景麟，曾任憲昌實業股份有限公司總經理鼎勝國際事業(股)公司代表人：黃旭生，鼎勝國際事業(股)公司董事長鼎勝國際事業(股)公司代表人…
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2023年6月29日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.發生變動日期:112/06/292.舊任者姓名及簡歷:董事：施志岳，惠合再生醫學生技股份有限公司董事長楊景麟，曾任憲昌實業股份有限公司總經理鼎勝國際事業(股)公司代表人：黃旭生，鼎勝國際事業(股)公司董事長鼎勝國際事業(股)公司代表人…
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2023年6月29日
公告本公司112年股東常會全面改選董事及監察人
1.發生變動日期:112/06/292.舊任者姓名及簡歷:董事：施志岳，惠合再生醫學生技股份有限公司董事長楊景麟，曾任憲昌實業股份有限公司總經理鼎勝國際事業(股)公司代表人：黃旭生，鼎勝國際事業(股)公司董事長鼎勝國際事業(股)公司代表人…
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2023年6月29日
公告本公司112年股東常會全面改選董事及監察人
1.發生變動日期:112/06/292.舊任者姓名及簡歷:董事：施志岳，惠合再生醫學生技股份有限公司董事長楊景麟，曾任憲昌實業股份有限公司總經理鼎勝國際事業(股)公司代表人：黃旭生，鼎勝國際事業(股)公司董事長鼎勝國際事業(股)公司代表人…
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2023年6月29日
公告本公司112年度股東常會決議解除新任董事之競業禁止案
1.股東會決議日:112/06/292.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：袁友萊(佑康股份有限公司代表人)3.許可從事競業行為之項目:投資或經營與本公司營業範圍相同或類似之公司的行為4.許可從事競業行為之期間:112/06/29~1…
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2023年6月29日
公告本公司112年度股東常會決議解除新任董事之競業禁止案
1.股東會決議日:112/06/292.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：袁友萊(佑康股份有限公司代表人)3.許可從事競業行為之項目:投資或經營與本公司營業範圍相同或類似之公司的行為4.許可從事競業行為之期間:112/06/29~1…
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