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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2023年7月4日
代子公司翰陽科技綠能股份有限公司公告董事會決議通過
辦理銀行聯貸案
1.事實發生日:112/07/042.契約相對人:由遠東國際商業銀行為統籌主辦銀行所籌組之銀行團3.與公司關係:無4.契約起迄日期(或解除日期):NA5.主要內容(解除者不適用):授信總額度新台幣參拾柒億元聯合授信案，此聯貸案將視授信銀行…
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2023年7月4日
代子公司翰陽科技綠能股份有限公司公告董事會決議通過
辦理銀行聯貸案
1.事實發生日:112/07/042.契約相對人:由遠東國際商業銀行為統籌主辦銀行所籌組之銀行團3.與公司關係:無4.契約起迄日期(或解除日期):NA5.主要內容(解除者不適用):授信總額度新台幣參拾柒億元聯合授信案，此聯貸案將視授信銀行…
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2023年7月4日
公告本公司經董事會授權董事長訂定除息基準日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/07/042.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:股東現金股利新台幣23,332,300元(每股配發0.35元)4.除權（息）交易日:112/07…
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2023年7月4日
公告本公司經董事會授權董事長訂定除息基準日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/07/042.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:股東現金股利新台幣23,332,300元(每股配發0.35元)4.除權（息）交易日:112/07…
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2023年7月4日
公告本公司民國112年除息基準日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/07/042.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣2,182,585,545元，每股配發新台幣15元4.除權（息）交易日:112/0…
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2023年7月4日
公告本公司民國112年除息基準日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/07/042.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣2,182,585,545元，每股配發新台幣15元4.除權（息）交易日:112/0…
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2023年7月4日
公告本公司取得金管會同意回轉特別盈餘公積之核准函
1.事實發生日:112/07/042.公司名稱:大武山牧場科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:本公司於112年6月16日董事會及審計委員會通過向金管會申請迴轉特別盈餘公積…
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2023年7月4日
公告本公司取得金管會同意回轉特別盈餘公積之核准函
1.事實發生日:112/07/042.公司名稱:大武山牧場科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:本公司於112年6月16日董事會及審計委員會通過向金管會申請迴轉特別盈餘公積…
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2023年7月4日
公告本公司自112年7月13日登錄興櫃買賣
1.事實發生日:112/07/042.發生緣由:本公司於112年7月4日接獲財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1120006660號函核准，自112年7月13日起開始登錄興櫃一般板櫃檯買賣。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:請…
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2023年7月4日
公告本公司自112年7月13日登錄興櫃買賣
1.事實發生日:112/07/042.發生緣由:本公司於112年7月4日接獲財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1120006660號函核准，自112年7月13日起開始登錄興櫃一般板櫃檯買賣。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:請…
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2023年7月4日
公告本公司112年第一次股東臨時會增選三席獨立董事暨 董事變
公告本公司112年第一次股東臨時會增選三席獨立董事暨 董事變動達三分之一1.發生變動日期:112/07/042.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:獨立董事：吳惠瑜 公信電子股份有限公司 總經理獨立董事：陳劍雄 台大保險經紀…
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2023年7月4日
公告本公司112年第一次股東臨時會增選三席獨立董事暨 董事變
公告本公司112年第一次股東臨時會增選三席獨立董事暨 董事變動達三分之一1.發生變動日期:112/07/042.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:獨立董事：吳惠瑜 公信電子股份有限公司 總經理獨立董事：陳劍雄 台大保險經紀…
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2023年7月4日
公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項
1.事實發生日:112/07/042.發生緣由:112年第一次股東臨時會重要決議事項一、股東會日期：112/07/04二、討論暨選舉事項(一)通過修訂「公司章程」部分條文案。(四)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(三)通過修…
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2023年7月4日
公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項
1.事實發生日:112/07/042.發生緣由:112年第一次股東臨時會重要決議事項一、股東會日期：112/07/04二、討論暨選舉事項(一)通過修訂「公司章程」部分條文案。(四)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(三)通過修…
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2023年7月4日
公告本公司第一次股東臨時會通過解除新任董事競業禁止 之限制案
1.股東會決議日:112/07/042.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:吳惠瑜 本公司獨立董事陳劍雄 本公司獨立董事張學孔 本公司獨立董事3.許可從事競業行為之項目:本公司新任董事為營運需要或有投資或經營其它與本公司營業範圍相同或…
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2023年7月4日
公告本公司第一次股東臨時會通過解除新任董事競業禁止 之限制案
1.股東會決議日:112/07/042.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:吳惠瑜 本公司獨立董事陳劍雄 本公司獨立董事張學孔 本公司獨立董事3.許可從事競業行為之項目:本公司新任董事為營運需要或有投資或經營其它與本公司營業範圍相同或…
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2023年7月4日
公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單
1.事實發生日:112/07/042.發生緣由:本公司設置審計委員會，並由全體新任獨立董事組成審計委員會取代監察人3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:(1)功能性委員會名稱：審計委員會。(2)舊任者姓名及簡稱：不適用。(3)新任者姓…
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2023年7月4日
公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單
1.事實發生日:112/07/042.發生緣由:本公司設置審計委員會，並由全體新任獨立董事組成審計委員會取代監察人3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:(1)功能性委員會名稱：審計委員會。(2)舊任者姓名及簡稱：不適用。(3)新任者姓…
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2023年7月4日
公告本公司設置薪資報酬委員會及第一屆委員名單
1.事實發生日:112/07/042.發生緣由:本公司董事會決議通過委任第一屆薪資報酬委員會之委員。舊任者姓名及簡歷：不適用新任者姓名及簡歷:(1)吳惠瑜：公信電子股份有限公司 總經理(2)陳劍雄：台大保險經紀人(股)有限公司 總經理(3…
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2023年7月4日
公告本公司設置薪資報酬委員會及第一屆委員名單
1.事實發生日:112/07/042.發生緣由:本公司董事會決議通過委任第一屆薪資報酬委員會之委員。舊任者姓名及簡歷：不適用新任者姓名及簡歷:(1)吳惠瑜：公信電子股份有限公司 總經理(2)陳劍雄：台大保險經紀人(股)有限公司 總經理(3…
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2023年7月4日
本公司董事會決議現金增資子公司CHYI DING PTE.L
本公司董事會決議現金增資子公司CHYI DING PTE.LTD.1.事實發生日:112/06/272.發生緣由:因應子公司未來營運發展所需，擬增加投資新加坡子公司「CHYI DING PTE.LTD.」美元300萬元。3.因應措施:無。…
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2023年7月4日
本公司董事會決議現金增資子公司CHYI DING PTE.L
本公司董事會決議現金增資子公司CHYI DING PTE.LTD.1.事實發生日:112/06/272.發生緣由:因應子公司未來營運發展所需，擬增加投資新加坡子公司「CHYI DING PTE.LTD.」美元300萬元。3.因應措施:無。…
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2023年7月4日
代子公司翰陽科技綠能股份有限公司公告董事會決議通過 辦理銀行
代子公司翰陽科技綠能股份有限公司公告董事會決議通過 辦理銀行聯貸案1.事實發生日:112/07/042.契約相對人:由遠東國際商業銀行為統籌主辦銀行所籌組之銀行團3.與公司關係:無4.契約起迄日期(或解除日期):NA5.主要內容(解除者不…
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2023年7月4日
代子公司翰陽科技綠能股份有限公司公告董事會決議通過 辦理銀行
代子公司翰陽科技綠能股份有限公司公告董事會決議通過 辦理銀行聯貸案1.事實發生日:112/07/042.契約相對人:由遠東國際商業銀行為統籌主辦銀行所籌組之銀行團3.與公司關係:無4.契約起迄日期(或解除日期):NA5.主要內容(解除者不…
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2023年7月4日
本公司向美國食品藥物管理局(FDA)提交治療眼部術後發炎 及
本公司向美國食品藥物管理局(FDA)提交治療眼部術後發炎 及疼痛新藥APP13007之新藥查驗登記申請(NDA)，獲收件許可1.事實發生日:112/07/042.公司名稱:台新藥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4…
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2023年7月4日
本公司向美國食品藥物管理局(FDA)提交治療眼部術後發炎 及
本公司向美國食品藥物管理局(FDA)提交治療眼部術後發炎 及疼痛新藥APP13007之新藥查驗登記申請(NDA)，獲收件許可1.事實發生日:112/07/042.公司名稱:台新藥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4…
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2023年7月4日
公告本公司訂定112年現金增資認股基準日等相關事宜
1.董事會決議或公司決定日期:112/07/042.發行股數:普通股10,000,000股3.每股面額:10元4.發行總金額:100,000,000元（以面額計算）5.發行價格:50元6.員工認股股數:依公司法第267條規定，提撥10%計…
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2023年7月4日
公告本公司訂定112年現金增資認股基準日等相關事宜
1.董事會決議或公司決定日期:112/07/042.發行股數:普通股10,000,000股3.每股面額:10元4.發行總金額:100,000,000元（以面額計算）5.發行價格:50元6.員工認股股數:依公司法第267條規定，提撥10%計…
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2023年7月4日
公告本公司財務主管變更
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:財務主管2.發生變動日期:112/07/043.舊…
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2023年7月4日
公告本公司財務主管變更
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:財務主管2.發生變動日期:112/07/043.舊…
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2023年7月4日
公告本公司發言人異動
1.事實發生日:112/07/042.發生緣由:本公司發言人異動3.因應措施:(1).舊任者姓名、級職及簡歷:節目版權總監連錦。(2).新任者姓名、級職及簡歷:節目部經理陳鴻銘。(3).異動原因:職務調整。(4).生效日期:112/07/…
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2023年7月4日
公告本公司發言人異動
1.事實發生日:112/07/042.發生緣由:本公司發言人異動3.因應措施:(1).舊任者姓名、級職及簡歷:節目版權總監連錦。(2).新任者姓名、級職及簡歷:節目部經理陳鴻銘。(3).異動原因:職務調整。(4).生效日期:112/07/…
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2023年7月4日
更正公告本公司112年度股東常會重要決議事項(誤植為111年
更正公告本公司112年度股東常會重要決議事項(誤植為111年 股東常會)1.股東會日期:112/06/302.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營…
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2023年7月4日
更正公告本公司112年度股東常會重要決議事項(誤植為111年
更正公告本公司112年度股東常會重要決議事項(誤植為111年 股東常會)1.股東會日期:112/06/302.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營…
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2023年7月4日
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/07/042.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:字維新4.舊任者簡歷:本公司董事長5.新任者姓名:字維新6.新任者簡歷:本公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任…
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2023年7月4日
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/07/042.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:字維新4.舊任者簡歷:本公司董事長5.新任者姓名:字維新6.新任者簡歷:本公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任…
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2023年7月4日
公告本公司除息基準日及調整配息率
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/07/042.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:原發放現金股利及金額:盈餘分派現金股利新台幣60,174,000元，每股配發3.0元變更後現金股…
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2023年7月4日
公告本公司除息基準日及調整配息率
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/07/042.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:原發放現金股利及金額:盈餘分派現金股利新台幣60,174,000元，每股配發3.0元變更後現金股…
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2023年7月4日
代子公司明悅智醫(股)公司向關係人 明基三豐醫療器材(股)公
代子公司明悅智醫(股)公司向關係人 明基三豐醫療器材(股)公司處分 不動產使用權資產(提前終止租賃契約)1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:台北巿內湖區洲子街46號7樓之1部份面積之不動產使用權資產2.事實發生日…
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2023年7月4日
代子公司明悅智醫(股)公司向關係人 明基三豐醫療器材(股)公
代子公司明悅智醫(股)公司向關係人 明基三豐醫療器材(股)公司處分 不動產使用權資產(提前終止租賃契約)1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:台北巿內湖區洲子街46號7樓之1部份面積之不動產使用權資產2.事實發生日…
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