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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2023年8月9日
公告本公司112年第二季合併財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/092.審計委員會通過財務報告日期:112/08/093.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/304.1月1日累計至…
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2023年8月9日
公告本公司112年第二季合併財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/092.審計委員會通過財務報告日期:112/08/093.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/304.1月1日累計至…
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2023年8月9日
公告本公司經主管機關核准調整112年現金增資發行價格， 及補
公告本公司經主管機關核准調整112年現金增資發行價格， 及補充願負賠償責任之承諾書1.事實發生日:112/08/092.公司名稱:大武山牧場科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由…
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2023年8月9日
公告本公司經主管機關核准調整112年現金增資發行價格， 及補
公告本公司經主管機關核准調整112年現金增資發行價格， 及補充願負賠償責任之承諾書1.事實發生日:112/08/092.公司名稱:大武山牧場科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由…
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2023年8月9日
公告本公司內部稽核主管異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:112/08/093…
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2023年8月9日
公告本公司內部稽核主管異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:112/08/093…
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2023年8月9日
公告本公司董事會決議員工認股權憑證轉換普通股增資基準日
1.董事會決議日期:112/08/092.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):216,250股4.每股面額:10元5.發行總金額:2,162,500元6.發行價格:18元7.員工…
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2023年8月9日
公告本公司董事會決議員工認股權憑證轉換普通股增資基準日
1.董事會決議日期:112/08/092.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):216,250股4.每股面額:10元5.發行總金額:2,162,500元6.發行價格:18元7.員工…
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2023年8月9日
公告本公司董事會解除經理人競業禁止之限制
1.董事會決議日期:112/08/092.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:陳燕飛總裁、陳俊傑總經理、陳英傑副總經理、陳三傑副總經理3.許可從事競業行為之項目:(1)陳燕飛總裁：飛龍投資(股)公司監察人、燕杰投資(股)公司董事長、床的世…
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2023年8月9日
公告本公司董事會解除經理人競業禁止之限制
1.董事會決議日期:112/08/092.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:陳燕飛總裁、陳俊傑總經理、陳英傑副總經理、陳三傑副總經理3.許可從事競業行為之項目:(1)陳燕飛總裁：飛龍投資(股)公司監察人、燕杰投資(股)公司董事長、床的世…
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2023年8月9日
公告本公司審計委員會委員異動
1.發生變動日期:112/08/092.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:楊茹惠6.新任者簡歷:(1)中信金融管理學院企業管理學系暨金融管理研究所副教授(2)中國信託證券投資信託(股)…
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2023年8月9日
公告本公司審計委員會委員異動
1.發生變動日期:112/08/092.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:楊茹惠6.新任者簡歷:(1)中信金融管理學院企業管理學系暨金融管理研究所副教授(2)中國信託證券投資信託(股)…
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2023年8月9日
公告本公司薪資報酬委員會委員異動
1.發生變動日期:112/08/092.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:楊茹惠6.新任者簡歷:(1)中信金融管理學院企業管理學系暨金融管理研究所副教授(2)中國信託證券投資信託(…
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2023年8月9日
公告本公司薪資報酬委員會委員異動
1.發生變動日期:112/08/092.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:楊茹惠6.新任者簡歷:(1)中信金融管理學院企業管理學系暨金融管理研究所副教授(2)中國信託證券投資信託(…
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2023年8月9日
代重要子公司床的世界床業股份有限公司公告配息基準日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/08/092.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣16,380,000元，每股配發新台幣1元。4.除權（息）交易日:NA5.最後過戶…
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2023年8月9日
代重要子公司床的世界床業股份有限公司公告配息基準日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/08/092.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣16,380,000元，每股配發新台幣1元。4.除權（息）交易日:NA5.最後過戶…
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2023年8月9日
112年第2季財務報告業經提報董事會
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/092.審計委員會通過財務報告日期:112/08/093.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/304.1月1日累計至…
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2023年8月9日
112年第2季財務報告業經提報董事會
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/092.審計委員會通過財務報告日期:112/08/093.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/304.1月1日累計至…
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2023年8月9日
公告本公司董事會通過112年第二季合併財務報表
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/092.審計委員會通過財務報告日期:112/08/093.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/304.1月1日累計至…
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2023年8月9日
公告本公司董事會通過112年第二季合併財務報表
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/092.審計委員會通過財務報告日期:112/08/093.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/304.1月1日累計至…
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2023年8月9日
公告本公司董事會通過112年度第2季財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/092.審計委員會通過財務報告日期:112/08/093.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/304.1月1日累計至…
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2023年8月9日
公告本公司董事會通過112年度第2季財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/092.審計委員會通過財務報告日期:112/08/093.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/304.1月1日累計至…
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2023年8月9日
公告本公司董事會決議召開112年第1次股東臨時會
1.董事會決議日期:112/08/092.股東臨時會召開日期:112/09/283.股東臨時會召開地點:高雄市仁武區鳳仁路385號(本公司會議室)4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.…
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2023年8月9日
公告本公司董事會決議召開112年第1次股東臨時會
1.董事會決議日期:112/08/092.股東臨時會召開日期:112/09/283.股東臨時會召開地點:高雄市仁武區鳳仁路385號(本公司會議室)4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.…
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2023年8月9日
公告本公司董事會通過112年第二季財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/092.審計委員會通過財務報告日期:112/08/093.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/304.1月1日累計至…
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2023年8月9日
公告本公司董事會通過112年第二季財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/092.審計委員會通過財務報告日期:112/08/093.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/304.1月1日累計至…
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2023年8月9日
(更正)公告本公司董事會決議除息基準日暨現金股利發放日相關
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/08/082.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:8,458,4984.除權（息）交易日:112/08/235.最後過戶日:112/08/246.…
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2023年8月9日
(更正)公告本公司董事會決議除息基準日暨現金股利發放日相關
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/08/082.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:8,458,4984.除權（息）交易日:112/08/235.最後過戶日:112/08/246.…
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2023年8月9日
公告本公司因會計師事務所內部調整更換會計師
1.董事會通過日期(事實發生日):112/08/092.舊會計師事務所名稱:安永聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:李芳文4.舊任簽證會計師姓名2:陳政初5.新會計師事務所名稱:安永聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:李芳文7…
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2023年8月9日
公告本公司因會計師事務所內部調整更換會計師
1.董事會通過日期(事實發生日):112/08/092.舊會計師事務所名稱:安永聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:李芳文4.舊任簽證會計師姓名2:陳政初5.新會計師事務所名稱:安永聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:李芳文7…
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2023年8月9日
公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項
1.臨時股東會日期:112/08/092.重要決議事項:(1)討論事項:通過修正「股東會議事規則」案。(2)選舉事項:增選一席獨立董事案，當選名單如下：獨立董事：楊茹惠(3)其他議案：通過解除新任董事之競業禁止限制案。3.其它應敘明事項:無
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2023年8月9日
公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項
1.臨時股東會日期:112/08/092.重要決議事項:(1)討論事項:通過修正「股東會議事規則」案。(2)選舉事項:增選一席獨立董事案，當選名單如下：獨立董事：楊茹惠(3)其他議案：通過解除新任董事之競業禁止限制案。3.其它應敘明事項:無
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2023年8月9日
公告本公司112年第一次股東臨時會增選一席獨立董事當選名單
1.發生變動日期:112/08/092.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及姓名:楊茹惠6.新任者簡歷:(1)中信金…
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2023年8月9日
公告本公司112年第一次股東臨時會增選一席獨立董事當選名單
1.發生變動日期:112/08/092.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及姓名:楊茹惠6.新任者簡歷:(1)中信金…
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2023年8月9日
公告本公司董事會任命公司治理主管
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:公司治理主管2.發生變動日期:112/08/093…
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2023年8月9日
公告本公司董事會任命公司治理主管
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:公司治理主管2.發生變動日期:112/08/093…
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2023年8月9日
公告本公司董事會重要決議事項
1.事實發生日:112/08/092.公司名稱:冠亞生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:董事會決議6.因應措施:輸入公開資訊觀測站7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係…
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2023年8月9日
公告本公司董事會重要決議事項
1.事實發生日:112/08/092.公司名稱:冠亞生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:董事會決議6.因應措施:輸入公開資訊觀測站7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係…
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