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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2023年8月10日
公告本公司董事會決議註銷庫藏股及訂定減資基準日
1.董事會決議日期:112/08/102.減資緣由:依公司法第167條之1規定，本公司為轉讓股份予員工所買回之股份，應自買回之日起三年內轉讓予員工，逾期未轉讓者，視為公司未發行股份，並應辦理變更登記。3.減資金額:5,000,000元4.…
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2023年8月10日
公告本公司董事會決議註銷庫藏股及訂定減資基準日
1.董事會決議日期:112/08/102.減資緣由:依公司法第167條之1規定，本公司為轉讓股份予員工所買回之股份，應自買回之日起三年內轉讓予員工，逾期未轉讓者，視為公司未發行股份，並應辦理變更登記。3.減資金額:5,000,000元4.…
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2023年8月10日
112年上半年度盈餘股利配發基準日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/08/102.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利，每股配發新台幣2元4.除權（息）交易日:112/08/285.最後過戶日:112/08…
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2023年8月10日
112年上半年度盈餘股利配發基準日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/08/102.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利，每股配發新台幣2元4.除權（息）交易日:112/08/285.最後過戶日:112/08…
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2023年8月10日
112年上半年度盈餘分派案
1. 董事會決議日期：112/08/102. 股利所屬年(季)度：112年 上半年3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/06/304. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000(2)法定盈餘公積…
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2023年8月10日
112年上半年度盈餘分派案
1. 董事會決議日期：112/08/102. 股利所屬年(季)度：112年 上半年3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/06/304. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000(2)法定盈餘公積…
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2023年8月10日
公告本公司董事會決議通過取得不動產相關事宜
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:土地：桃園市桃園區中埔段60地號建物：桃園市桃園區中正路1071號一樓之2及其6個地下平面車位2.事實發生日:112/8/10~112/8/103.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺…
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2023年8月10日
公告本公司董事會決議通過取得不動產相關事宜
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:土地：桃園市桃園區中埔段60地號建物：桃園市桃園區中正路1071號一樓之2及其6個地下平面車位2.事實發生日:112/8/10~112/8/103.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺…
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2023年8月10日
公告本公司董事會決議通過任命財務長 暨代理發言人異動（補充公
公告本公司董事會決議通過任命財務長 暨代理發言人異動（補充公告）1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內…
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2023年8月10日
公告本公司董事會決議通過任命財務長 暨代理發言人異動（補充公
公告本公司董事會決議通過任命財務長 暨代理發言人異動（補充公告）1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內…
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2023年8月10日
公告本公司董事會通過112年第二季財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/102.審計委員會通過財務報告日期:112/08/103.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/304.1月1日累計至…
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2023年8月10日
公告本公司董事會通過112年第二季財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/102.審計委員會通過財務報告日期:112/08/103.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/304.1月1日累計至…
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2023年8月10日
公告本公司董事會決議111年度盈餘分配除息基準日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/08/102.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣121,760,600元，每股配發新台幣2元。4.除權（息）交易日:112/08/…
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2023年8月10日
公告本公司董事會決議111年度盈餘分配除息基準日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/08/102.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣121,760,600元，每股配發新台幣2元。4.除權（息）交易日:112/08/…
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2023年8月10日
本公司董事會決議召開112年第二次股東臨時會公告
1.董事會決議日期:112/08/102.股東臨時會召開日期:112/09/283.股東臨時會召開地點:本公司(桃園市桃園區桃鶯路439-3號)4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召…
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2023年8月10日
本公司董事會決議召開112年第二次股東臨時會公告
1.董事會決議日期:112/08/102.股東臨時會召開日期:112/09/283.股東臨時會召開地點:本公司(桃園市桃園區桃鶯路439-3號)4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召…
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2023年8月10日
公告本公司董事會通過112年度第二季合併財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/102.審計委員會通過財務報告日期:112/08/103.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/304.1月1日累計至…
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2023年8月10日
公告本公司董事會通過112年度第二季合併財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/102.審計委員會通過財務報告日期:112/08/103.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/304.1月1日累計至…
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2023年8月10日
公告本公司董事會通過112年上半年度合併財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/102.審計委員會通過財務報告日期:112/08/103.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/304.1月1日累計至…
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2023年8月10日
公告本公司董事會通過112年上半年度合併財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/102.審計委員會通過財務報告日期:112/08/103.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/304.1月1日累計至…
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2023年8月10日
公告本公司112年度現金增資認股基準日暨相關事宜
1.董事會決議或公司決定日期:112/08/102.發行股數:普通股3,000,000股3.每股面額:新臺幣10元4.發行總金額:新臺幣30,000,000元5.發行價格:每股新臺幣56元6.員工認股股數:依公司法第267條規定保留10%…
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2023年8月10日
公告本公司112年度現金增資認股基準日暨相關事宜
1.董事會決議或公司決定日期:112/08/102.發行股數:普通股3,000,000股3.每股面額:新臺幣10元4.發行總金額:新臺幣30,000,000元5.發行價格:每股新臺幣56元6.員工認股股數:依公司法第267條規定保留10%…
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2023年8月10日
公告本公司董事會通過民國112年 第二季合併財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/102.審計委員會通過財務報告日期:112/08/103.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/304.1月1日累計至…
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2023年8月10日
公告本公司董事會通過民國112年 第二季合併財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/102.審計委員會通過財務報告日期:112/08/103.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/304.1月1日累計至…
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2023年8月10日
公告本公司設置商務策略拓展中心總經理
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:商務策略拓展中心總經理2.發生變動日期:112/0…
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2023年8月10日
公告本公司設置商務策略拓展中心總經理
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:商務策略拓展中心總經理2.發生變動日期:112/0…
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2023年8月10日
更正本公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條公告內容
1.事實發生日:112/08/102.發生緣由:本公司112年6月30日公告之對個別對象資金貸與之限額資料誤植,故申請更正申報,更正前申報資訊:第一項第一、二、三款第一筆對個別對象資金貸與之限額:913,092(仟元)更正後申報資訊:第一…
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2023年8月10日
更正本公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條公告內容
1.事實發生日:112/08/102.發生緣由:本公司112年6月30日公告之對個別對象資金貸與之限額資料誤植,故申請更正申報,更正前申報資訊:第一項第一、二、三款第一筆對個別對象資金貸與之限額:913,092(仟元)更正後申報資訊:第一…
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2023年8月10日
本公司辦理減資彌補虧損及現金減資致債權人公告
1.事實發生日:112/08/102.發生緣由:本公司於民國112年6月13日董事會代行股東會決議通過辦理減資彌補虧損及現金減資案，依據公司法第281條準用同法第73條及第74條規定，辦理致債權人公告。3.因應措施:(1)本次減資金額為新…
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2023年8月10日
本公司辦理減資彌補虧損及現金減資致債權人公告
1.事實發生日:112/08/102.發生緣由:本公司於民國112年6月13日董事會代行股東會決議通過辦理減資彌補虧損及現金減資案，依據公司法第281條準用同法第73條及第74條規定，辦理致債權人公告。3.因應措施:(1)本次減資金額為新…
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2023年8月10日
公告本公司提報董事會112年第2季經會計師核閱之合併財務報告
1.事實發生日:112/08/102.發生緣由:本公司已提報董事會112年第二季合併財務報告，屆時相關訊息請逕向台灣證券交易所公開資訊觀測站查詢。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無
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2023年8月10日
公告本公司提報董事會112年第2季經會計師核閱之合併財務報告
1.事實發生日:112/08/102.發生緣由:本公司已提報董事會112年第二季合併財務報告，屆時相關訊息請逕向台灣證券交易所公開資訊觀測站查詢。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無
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2023年8月10日
公告本公司董事會通過112年上半年度合併財務報告
1.事實發生日:112/08/102.發生緣由:本公司董事會通過112年上半年度合併財務報告。3.因應措施::無。4.其他應敘明事項:本公司董事會通過112年上半年度合併財務報告，相關資訊將於主管機關規定期限內完成公告申報，屆時請至公開資…
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2023年8月10日
公告本公司董事會通過112年上半年度合併財務報告
1.事實發生日:112/08/102.發生緣由:本公司董事會通過112年上半年度合併財務報告。3.因應措施::無。4.其他應敘明事項:本公司董事會通過112年上半年度合併財務報告，相關資訊將於主管機關規定期限內完成公告申報，屆時請至公開資…
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2023年8月10日
公告本公司決議112年除息基準日及調整配息率之相關事宜
1.事實發生日:112/08/102.發生緣由:公告本公司決議112年除息基準日及調整配息率之相關事宜3.因應措施:(1)董事會、股東會決議或公司決定日期:112/08/10(2)發放股利種類及金額：原發放股利種類及金額：盈餘分派現金股利…
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2023年8月10日
公告本公司決議112年除息基準日及調整配息率之相關事宜
1.事實發生日:112/08/102.發生緣由:公告本公司決議112年除息基準日及調整配息率之相關事宜3.因應措施:(1)董事會、股東會決議或公司決定日期:112/08/10(2)發放股利種類及金額：原發放股利種類及金額：盈餘分派現金股利…
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2023年8月10日
本公司112年第一次股東臨時會補選獨立董事、 法人董事改派代
本公司112年第一次股東臨時會補選獨立董事、 法人董事改派代表人暨董事變動達三分之一公告1.發生變動日期:112/08/102.舊任者姓名及簡歷:(1)董事：通順產業(股)公司代表人：徐麗紅/東盟開發實業(股)公司董事3.新任者姓名及簡歷…
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2023年8月10日
本公司112年第一次股東臨時會補選獨立董事、 法人董事改派代
本公司112年第一次股東臨時會補選獨立董事、 法人董事改派代表人暨董事變動達三分之一公告1.發生變動日期:112/08/102.舊任者姓名及簡歷:(1)董事：通順產業(股)公司代表人：徐麗紅/東盟開發實業(股)公司董事3.新任者姓名及簡歷…
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2023年8月10日
公告本公司內部稽核主管異動
1.事實發生日:112/08/102.發生緣由:本公司內部稽核主管異動3.因應措施:(1)舊任者姓名、級職及簡歷:不適用(2)新任者姓名、級職及簡歷:楊蕙瑄/課長/豐鼎公司內部稽核主管(3)異動情形:新任(4)異動原因:新任(5)生效日期…
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2023年8月10日
公告本公司內部稽核主管異動
1.事實發生日:112/08/102.發生緣由:本公司內部稽核主管異動3.因應措施:(1)舊任者姓名、級職及簡歷:不適用(2)新任者姓名、級職及簡歷:楊蕙瑄/課長/豐鼎公司內部稽核主管(3)異動情形:新任(4)異動原因:新任(5)生效日期…
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