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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2023年11月23日
公告本公司變更董事長事宜
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/11/232.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:王文傑4.舊任者簡歷:雄獅旅行社股份有限公司董事長5.新任者姓名:李嘉寅6.新任者簡歷:旅天下聯合國際旅行社股份有限公司總經理7…
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2023年11月23日
公告本公司變更董事長事宜
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/11/232.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:王文傑4.舊任者簡歷:雄獅旅行社股份有限公司董事長5.新任者姓名:李嘉寅6.新任者簡歷:旅天下聯合國際旅行社股份有限公司總經理7…
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2023年11月23日
公告本公司董事會取得不動產之使用權資產案 _南山人壽民生大樓
公告本公司董事會取得不動產之使用權資產案 _南山人壽民生大樓6樓1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:台北市中山區民生東路3段8號6樓辦公室及汽車停車位3個2.事實發生日:112/11/23~112/11/233.…
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2023年11月23日
公告本公司董事會取得不動產之使用權資產案 _南山人壽民生大樓
公告本公司董事會取得不動產之使用權資產案 _南山人壽民生大樓6樓1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:台北市中山區民生東路3段8號6樓辦公室及汽車停車位3個2.事實發生日:112/11/23~112/11/233.…
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2023年11月23日
公告本公司112年第二次股東臨時會重要決議事項
1.事實發生日:112/11/232.發生緣由:一、討論事項：(一)修訂本公司「公司章程」部份條文案。(二)修訂「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與作業程序」、「背書保證作業程序」、「董事會議事運作管理作業」及「股東會議事規則」部份條文…
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2023年11月23日
公告本公司112年第二次股東臨時會重要決議事項
1.事實發生日:112/11/232.發生緣由:一、討論事項：(一)修訂本公司「公司章程」部份條文案。(二)修訂「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與作業程序」、「背書保證作業程序」、「董事會議事運作管理作業」及「股東會議事規則」部份條文…
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2023年11月23日
公告本公司112年第二次股東臨時會通過解除新任董事競業 禁止
公告本公司112年第二次股東臨時會通過解除新任董事競業 禁止之限制案1.股東會決議日:112/11/232.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董 事：蔡翔如董 事：楊偉成董 事：蔡慶運董 事：蔡慶泰董 事：鄭名翔獨立董事：李昭賢…
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2023年11月23日
公告本公司112年第二次股東臨時會通過解除新任董事競業 禁止
公告本公司112年第二次股東臨時會通過解除新任董事競業 禁止之限制案1.股東會決議日:112/11/232.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董 事：蔡翔如董 事：楊偉成董 事：蔡慶運董 事：蔡慶泰董 事：鄭名翔獨立董事：李昭賢…
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2023年11月23日
公告本公司112年第2次股東臨時會全面改選董事九席 (含獨立
公告本公司112年第2次股東臨時會全面改選董事九席 (含獨立董事四席)暨董事變動達三分之一1.發生變動日期:112/11/232.舊任者姓名及簡歷:董 事：蔡翔如 昶瑞機電股份有限公司 董事長董 事：楊偉成 昶瑞機電股份有限公司 總經…
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2023年11月23日
公告本公司112年第2次股東臨時會全面改選董事九席 (含獨立
公告本公司112年第2次股東臨時會全面改選董事九席 (含獨立董事四席)暨董事變動達三分之一1.發生變動日期:112/11/232.舊任者姓名及簡歷:董 事：蔡翔如 昶瑞機電股份有限公司 董事長董 事：楊偉成 昶瑞機電股份有限公司 總經…
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2023年11月23日
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日:112/11/232.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:蔡翔如/公司董事長4.新任者姓名及簡歷:蔡翔如/公司董事長5.異動原因:112年第二次股東臨時會全面改選董事，第六屆董事會推…
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2023年11月23日
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日:112/11/232.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:蔡翔如/公司董事長4.新任者姓名及簡歷:蔡翔如/公司董事長5.異動原因:112年第二次股東臨時會全面改選董事，第六屆董事會推…
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2023年11月23日
公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單
1.事實發生日:112/11/232.發生緣由:全面改選董事，由全體獨立董事組成審計委員會(1)舊任者姓名及簡歷：不適用(2)新任者姓名及簡歷：獨立董事：李昭賢 弘鑫會計師事務所 執業會計師獨立董事：李皇照 退休獨立董事：粘金重 工業技術…
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2023年11月23日
公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單
1.事實發生日:112/11/232.發生緣由:全面改選董事，由全體獨立董事組成審計委員會(1)舊任者姓名及簡歷：不適用(2)新任者姓名及簡歷：獨立董事：李昭賢 弘鑫會計師事務所 執業會計師獨立董事：李皇照 退休獨立董事：粘金重 工業技術…
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2023年11月23日
公告本公司設置薪酬委員會暨第一屆薪資報酬委員名單
1.事實發生日:112/11/232.發生緣由:公告本公司董事會決議通過設立第一屆薪資報酬委員會及委任薪酬委員(1)舊任者姓名及簡歷：不適用(2)新任者姓名及簡歷：獨立董事：李昭賢 弘鑫會計師事務所 執業會計師獨立董事：李皇照 退休獨立董…
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2023年11月23日
公告本公司設置薪酬委員會暨第一屆薪資報酬委員名單
1.事實發生日:112/11/232.發生緣由:公告本公司董事會決議通過設立第一屆薪資報酬委員會及委任薪酬委員(1)舊任者姓名及簡歷：不適用(2)新任者姓名及簡歷：獨立董事：李昭賢 弘鑫會計師事務所 執業會計師獨立董事：李皇照 退休獨立董…
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2023年11月23日
公告本公司董事會通過更換股務代理機構
1.事實發生日:112/11/232.發生緣由:本公司股務作業原委由富邦綜合證券股務代理部代理，自113年2月1日起，改委由國票綜合證券股份有限公司股務代理部辦理，並於與新代辦股務機構簽約後向臺灣集中保管結算所申請備查。3.因應措施:無4…
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2023年11月23日
公告本公司董事會通過更換股務代理機構
1.事實發生日:112/11/232.發生緣由:本公司股務作業原委由富邦綜合證券股務代理部代理，自113年2月1日起，改委由國票綜合證券股份有限公司股務代理部辦理，並於與新代辦股務機構簽約後向臺灣集中保管結算所申請備查。3.因應措施:無4…
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2023年11月23日
公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項
1.事實發生日:112/11/232.發生緣由:公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項(1)股東臨時會決議日期：112/11/23(2)討論事項一、通過修訂「公司章程」案。二、通過修訂「股東會議事規則」案。三、通過修訂「取得或處分…
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2023年11月23日
公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項
1.事實發生日:112/11/232.發生緣由:公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項(1)股東臨時會決議日期：112/11/23(2)討論事項一、通過修訂「公司章程」案。二、通過修訂「股東會議事規則」案。三、通過修訂「取得或處分…
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2023年11月23日
公告本公司112年第一次股東臨時會通過解除新任董事 及其代表
公告本公司112年第一次股東臨時會通過解除新任董事 及其代表人競業行為之限制案。1.股東會決議日:112/11/232.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事(1)富映投資股份有限公司 代表人：陳松田(2)東台精機股份有限公司 代表人：嚴…
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2023年11月23日
公告本公司112年第一次股東臨時會通過解除新任董事 及其代表
公告本公司112年第一次股東臨時會通過解除新任董事 及其代表人競業行為之限制案。1.股東會決議日:112/11/232.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事(1)富映投資股份有限公司 代表人：陳松田(2)東台精機股份有限公司 代表人：嚴…
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2023年11月23日
公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單
1.事實發生日:112/11/232.發生緣由:全面改選董事，由全體獨立董事組成審計委員會(1)舊任者姓名及簡歷：不適用(2)新任者姓名及簡歷：獨立董事：顏鴻森 國立成功大學 名譽講座教授獨立董事：吳文濱 研華投資股份有限公司 執行董事獨…
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2023年11月23日
公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單
1.事實發生日:112/11/232.發生緣由:全面改選董事，由全體獨立董事組成審計委員會(1)舊任者姓名及簡歷：不適用(2)新任者姓名及簡歷：獨立董事：顏鴻森 國立成功大學 名譽講座教授獨立董事：吳文濱 研華投資股份有限公司 執行董事獨…
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2023年11月23日
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日:112/11/232.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:陳松田/榮田精機股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:陳松田/榮田精機股份有限公司董事長5.異動原因:112年第一次股東臨…
閱讀全文
2023年11月23日
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日:112/11/232.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:陳松田/榮田精機股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:陳松田/榮田精機股份有限公司董事長5.異動原因:112年第一次股東臨…
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2023年11月23日
公告本公司112年第一次股東臨時會全面改選董事九席 (含獨立
公告本公司112年第一次股東臨時會全面改選董事九席 (含獨立董事四席)暨董事變動達三分之一1.發生變動日期:112/11/232.舊任者姓名及簡歷:董事：富映投資股份有限公司 代表人 陳松田/榮田精機股份有限公司 董事長董事：東台精機股份…
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2023年11月23日
公告本公司112年第一次股東臨時會全面改選董事九席 (含獨立
公告本公司112年第一次股東臨時會全面改選董事九席 (含獨立董事四席)暨董事變動達三分之一1.發生變動日期:112/11/232.舊任者姓名及簡歷:董事：富映投資股份有限公司 代表人 陳松田/榮田精機股份有限公司 董事長董事：東台精機股份…
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2023年11月23日
告本公司自112年第四季起更換會計師事務所及簽證會計師
1.董事會通過日期(事實發生日):112/11/232.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:蔡美貞4.舊任簽證會計師姓名2:林政治5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:…
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2023年11月23日
告本公司自112年第四季起更換會計師事務所及簽證會計師
1.董事會通過日期(事實發生日):112/11/232.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:蔡美貞4.舊任簽證會計師姓名2:林政治5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:…
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2023年11月23日
公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情
公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情形1.事實發生日:112/11/232.公司名稱:路迦生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:櫃買中心於110年8月2…
閱讀全文
2023年11月23日
公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情
公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情形1.事實發生日:112/11/232.公司名稱:路迦生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:櫃買中心於110年8月2…
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2023年11月23日
公告本公司董事長退休
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/11/232.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:張瑞川4.舊任者簡歷:(1)宏碁智醫股份有限公司董事長(2)宏碁股份有限公司價值創新中心技術長5.新任者姓名:不適用6.新任者簡…
閱讀全文
2023年11月23日
公告本公司董事長退休
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/11/232.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:張瑞川4.舊任者簡歷:(1)宏碁智醫股份有限公司董事長(2)宏碁股份有限公司價值創新中心技術長5.新任者姓名:不適用6.新任者簡…
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2023年11月23日
公告本公司法人董事改派代表人
1.發生變動日期:112/11/232.法人名稱:宏碁智聯網投資控股股份有限公司3.舊任者姓名:張瑞川4.舊任者簡歷:(1)宏碁智醫股份有限公司董事長(2)宏碁股份有限公司價值創新中心技術長5.新任者姓名:連加恩6.新任者簡歷:(1)宏碁…
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2023年11月23日
公告本公司法人董事改派代表人
1.發生變動日期:112/11/232.法人名稱:宏碁智聯網投資控股股份有限公司3.舊任者姓名:張瑞川4.舊任者簡歷:(1)宏碁智醫股份有限公司董事長(2)宏碁股份有限公司價值創新中心技術長5.新任者姓名:連加恩6.新任者簡歷:(1)宏碁…
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2023年11月23日
公告本公司訂定112年上半年度現金股利除息基準日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/11/232.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣20,000,000元/每股配發新台幣1.0元4.除權（息）交易日:112/…
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2023年11月23日
公告本公司訂定112年上半年度現金股利除息基準日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/11/232.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣20,000,000元/每股配發新台幣1.0元4.除權（息）交易日:112/…
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2023年11月23日
公告本公司董事會決議設置永續發展委員會
1.發生變動日期:112/11/232.功能性委員會名稱:永續發展委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:李天佑、王文德、嚴小梅6.新任者簡歷:李天佑：本公司董事長王文德：本公司獨立董事嚴小梅：本公司獨立董事7.…
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2023年11月23日
公告本公司董事會決議設置永續發展委員會
1.發生變動日期:112/11/232.功能性委員會名稱:永續發展委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:李天佑、王文德、嚴小梅6.新任者簡歷:李天佑：本公司董事長王文德：本公司獨立董事嚴小梅：本公司獨立董事7.…
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