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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2024年5月10日
公告本公司董事會通過內部稽核主管任命案
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:113/05/103…
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2024年5月10日
公告本公司董事會通過內部稽核主管任命案
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:113/05/103…
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2024年5月10日
公告本公司董事會通過113年第一季合併財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/05/102.審計委員會通過財務報告日期:113/05/103.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/314.1月1日累計至…
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2024年5月10日
公告本公司董事會通過113年第一季合併財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/05/102.審計委員會通過財務報告日期:113/05/103.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/314.1月1日累計至…
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2024年5月10日
公告本公司因會計師事務所內部輪調更換會計師。
1.董事會通過日期(事實發生日):113/05/102.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:莊鈞維4.舊任簽證會計師姓名2:傅泓文5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:…
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2024年5月10日
公告本公司因會計師事務所內部輪調更換會計師。
1.董事會通過日期(事實發生日):113/05/102.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:莊鈞維4.舊任簽證會計師姓名2:傅泓文5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:…
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2024年5月10日
公告本公司董事會通過113年第一季合併財務報表
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/05/102.審計委員會通過財務報告日期:113/05/103.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/314.1月1日累計至…
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2024年5月10日
公告本公司董事會通過113年第一季合併財務報表
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/05/102.審計委員會通過財務報告日期:113/05/103.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/314.1月1日累計至…
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2024年5月10日
公告本公司民國113年度第一季合併財務報告業經董事會決議通過
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/05/102.審計委員會通過財務報告日期:113/05/103.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/314.1月1日累計至…
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2024年5月10日
公告本公司民國113年度第一季合併財務報告業經董事會決議通過
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/05/102.審計委員會通過財務報告日期:113/05/103.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/314.1月1日累計至…
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2024年5月10日
本公司向關係人世紀鋼鐵結構(股)公司購買鋼構一批作為設備之用
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:天車捲筒及戶外施工平台鋼構材料加工2.事實發生日:112/5/11~113/5/103.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易單位數量：鋼構一…
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2024年5月10日
本公司向關係人世紀鋼鐵結構(股)公司購買鋼構一批作為設備之用
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:天車捲筒及戶外施工平台鋼構材料加工2.事實發生日:112/5/11~113/5/103.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易單位數量：鋼構一…
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2024年5月10日
公告本公司董事會通過113年第1季財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/05/102.審計委員會通過財務報告日期:113/05/103.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/314.1月1日累計至…
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2024年5月10日
公告本公司董事會通過113年第1季財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/05/102.審計委員會通過財務報告日期:113/05/103.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/314.1月1日累計至…
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2024年5月10日
公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/05/102.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營…
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2024年5月10日
公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/05/102.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營…
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2024年5月10日
公告本公司董事會重大決議事項
1.事實發生日:113/05/102.公司名稱:意藍資訊股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會重大決議事項如下：一、通過113年第1季財務報表案。二、通過制訂「風險管理…
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2024年5月10日
公告本公司董事會重大決議事項
1.事實發生日:113/05/102.公司名稱:意藍資訊股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會重大決議事項如下：一、通過113年第1季財務報表案。二、通過制訂「風險管理…
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2024年5月10日
公告本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單
1.發生變動日期:113/05/102.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董事:元創精密車業股份有限公司 代表人江凱量(2)董事:元創精密車業…
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2024年5月10日
公告本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單
1.發生變動日期:113/05/102.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董事:元創精密車業股份有限公司 代表人江凱量(2)董事:元創精密車業…
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2024年5月10日
公告本公司113年第1季合併財務報告經董事會決議通過
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/05/102.審計委員會通過財務報告日期:113/05/103.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/314.1月1日累計至…
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2024年5月10日
公告本公司113年第1季合併財務報告經董事會決議通過
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/05/102.審計委員會通過財務報告日期:113/05/103.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/314.1月1日累計至…
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2024年5月10日
公告本公司113年股東常會通過解除新任董事競業禁止限制案
1.股東會決議日:113/05/102.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:元創精密車業股分有限公司 代表人：江凱量董事:元創精密車業股分有限公司 代表人：張明弘3.許可從事競業行為之項目:在無損及公司之利益下，為自己或他人經營與本公…
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2024年5月10日
公告本公司113年股東常會通過解除新任董事競業禁止限制案
1.股東會決議日:113/05/102.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:元創精密車業股分有限公司 代表人：江凱量董事:元創精密車業股分有限公司 代表人：張明弘3.許可從事競業行為之項目:在無損及公司之利益下，為自己或他人經營與本公…
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2024年5月10日
公告本公司董事會推選董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/102.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:江凱量4.舊任者簡歷:坦德科技股份有限公司董事長5.新任者姓名:江凱量6.新任者簡歷:坦德科技股份有限公司董事長7.異動情形（請…
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2024年5月10日
公告本公司董事會推選董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/102.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:江凱量4.舊任者簡歷:坦德科技股份有限公司董事長5.新任者姓名:江凱量6.新任者簡歷:坦德科技股份有限公司董事長7.異動情形（請…
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2024年5月10日
公告本公司第二屆審計委員會新任委員名單
1.發生變動日期:113/05/102.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:(1)陳金華(2)林孟毅(3)沈千慈4.舊任者簡歷:(1)陳金華(中湛股份有限公司獨立董事/艾姆勒科技股份有限公司獨立董事)(2)林孟毅(群策法律事務所主…
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2024年5月10日
公告本公司第二屆審計委員會新任委員名單
1.發生變動日期:113/05/102.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:(1)陳金華(2)林孟毅(3)沈千慈4.舊任者簡歷:(1)陳金華(中湛股份有限公司獨立董事/艾姆勒科技股份有限公司獨立董事)(2)林孟毅(群策法律事務所主…
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2024年5月10日
公告本公司第一屆薪資報酬委員會委員因董事全面改選，任期屆滿
1.發生變動日期:113/05/102.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:(1)陳金華(2)林孟毅(3)沈千慈4.舊任者簡歷:(1)陳金華(中湛股份有限公司獨立董事/艾姆勒科技股份有限公司獨立董事)(2)林孟毅(群策法律事務…
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2024年5月10日
公告本公司第一屆薪資報酬委員會委員因董事全面改選，任期屆滿
1.發生變動日期:113/05/102.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:(1)陳金華(2)林孟毅(3)沈千慈4.舊任者簡歷:(1)陳金華(中湛股份有限公司獨立董事/艾姆勒科技股份有限公司獨立董事)(2)林孟毅(群策法律事務…
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2024年5月10日
公告本公司董事會決議委任第三屆薪資報酬委員會委員
1.發生變動日期:113/05/102.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:楊朝旭高家俊陳志斌4.舊任者簡歷:楊朝旭/國立成功大學會計學系暨財務金融研究所專任教授高家俊/國立成功大學水利工程系名譽教授兼資深顧問陳志斌/連展投資…
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2024年5月10日
公告本公司董事會決議委任第三屆薪資報酬委員會委員
1.發生變動日期:113/05/102.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:楊朝旭高家俊陳志斌4.舊任者簡歷:楊朝旭/國立成功大學會計學系暨財務金融研究所專任教授高家俊/國立成功大學水利工程系名譽教授兼資深顧問陳志斌/連展投資…
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2024年5月10日
公告本公司民國113年第一季合併財務報告提報董事會
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/05/102.審計委員會通過財務報告日期:113/05/103.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/314.1月1日累計至…
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2024年5月10日
公告本公司民國113年第一季合併財務報告提報董事會
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/05/102.審計委員會通過財務報告日期:113/05/103.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/314.1月1日累計至…
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2024年5月10日
公告本公司董事會通過設置資訊安全主管
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:資訊安全主管2.發生變動日期:113/05/103…
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2024年5月10日
公告本公司董事會通過設置資訊安全主管
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:資訊安全主管2.發生變動日期:113/05/103…
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2024年5月10日
公告本公司董事會通過113年第一季財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/05/102.審計委員會通過財務報告日期:113/05/103.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/314.1月1日累計至…
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2024年5月10日
公告本公司董事會通過113年第一季財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/05/102.審計委員會通過財務報告日期:113/05/103.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/314.1月1日累計至…
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2024年5月10日
更補正本公司111及112年度個體及合併財務報告、112年第
更補正本公司111及112年度個體及合併財務報告、112年第二季合併財務報告部份資訊暨附註揭露事項，本次更補正對各期財務報告損益並無影響。1.事實發生日:113/05/102.公司名稱:王座國際餐飲股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司…
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2024年5月10日
更補正本公司111及112年度個體及合併財務報告、112年第
更補正本公司111及112年度個體及合併財務報告、112年第二季合併財務報告部份資訊暨附註揭露事項，本次更補正對各期財務報告損益並無影響。1.事實發生日:113/05/102.公司名稱:王座國際餐飲股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司…
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