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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2024年5月21日
公告本公司113年股東常會增補選獨立董事暨三分之一以上董事發
公告本公司113年股東常會增補選獨立董事暨三分之一以上董事發生變動1.發生變動日期:113/05/212.舊任者姓名及簡歷:不適用。3.新任者姓名及簡歷:獨立董事：嚴玉珠/前嚴玉珠會計師事務所執業會計師獨立董事：吳正煥/漢茂投資展業股份有…
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2024年5月21日
公告本公司113年股東常會增補選獨立董事暨三分之一以上董事發
公告本公司113年股東常會增補選獨立董事暨三分之一以上董事發生變動1.發生變動日期:113/05/212.舊任者姓名及簡歷:不適用。3.新任者姓名及簡歷:獨立董事：嚴玉珠/前嚴玉珠會計師事務所執業會計師獨立董事：吳正煥/漢茂投資展業股份有…
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2024年5月21日
公告本公司民國113年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:113/05/212.發生緣由:本公司113年股東常會重要決議事項(1) 通過承認112年度營業報告書及財務報表案(2) 通過承認112年度虧損撥補案(3) 通過修訂本公司「公司章程」案(4) 通過修訂本公司「股東會議事規…
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2024年5月21日
公告本公司民國113年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:113/05/212.發生緣由:本公司113年股東常會重要決議事項(1) 通過承認112年度營業報告書及財務報表案(2) 通過承認112年度虧損撥補案(3) 通過修訂本公司「公司章程」案(4) 通過修訂本公司「股東會議事規…
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2024年5月21日
公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單
1.事實發生日:113/05/212.發生緣由:本公司成立審計委員會，由全體獨立董事擔任第一屆審計委員會委員。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)舊任者姓名及簡歷：不適用。(2)新任者姓名及簡歷：獨立董事：嚴玉珠/前嚴玉珠會計師事…
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2024年5月21日
公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單
1.事實發生日:113/05/212.發生緣由:本公司成立審計委員會，由全體獨立董事擔任第一屆審計委員會委員。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)舊任者姓名及簡歷：不適用。(2)新任者姓名及簡歷：獨立董事：嚴玉珠/前嚴玉珠會計師事…
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2024年5月21日
公告本公司設置薪資報酬委員會及第一屆委員名單
1.事實發生日:113/05/212.發生緣由:本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會與委任第一屆薪資報酬委員會委員。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)舊任者姓名及簡歷：不適用(2)新任者姓名及簡歷：獨立董事：嚴玉珠/前嚴玉珠會計…
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2024年5月21日
公告本公司設置薪資報酬委員會及第一屆委員名單
1.事實發生日:113/05/212.發生緣由:本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會與委任第一屆薪資報酬委員會委員。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)舊任者姓名及簡歷：不適用(2)新任者姓名及簡歷：獨立董事：嚴玉珠/前嚴玉珠會計…
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2024年5月21日
公告本公司股東常會決議通過解除新任董事及其代表人競業行為之限
公告本公司股東常會決議通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案1.股東會決議日:113/05/212.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事 吳正煥3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。4.許可從事…
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2024年5月21日
公告本公司股東常會決議通過解除新任董事及其代表人競業行為之限
公告本公司股東常會決議通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案1.股東會決議日:113/05/212.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事 吳正煥3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。4.許可從事…
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2024年5月21日
公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股
1.董事會決議日期:112/05/202.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):2,500,000股4.每股面額:105.發行總金額:25,000,0006.發行價格:527.員工認購股數或配發…
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2024年5月21日
公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股
1.董事會決議日期:112/05/202.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):2,500,000股4.每股面額:105.發行總金額:25,000,0006.發行價格:527.員工認購股數或配發…
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2024年5月20日
本公司將於113年5月24日召開上市前業績發表會
1.事實發生日:113/05/242.發生緣由:(1)召開業績發表會之日期： 113年5月24日(2)召開業績發表會之時間： 14時30分(3)召開業績發表會地點： 台北君悅酒店3樓凱悅廳一區(台北市松壽路2號)(4)業績發表會擇要訊息：…
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2024年5月20日
本公司將於113年5月24日召開上市前業績發表會
1.事實發生日:113/05/242.發生緣由:(1)召開業績發表會之日期： 113年5月24日(2)召開業績發表會之時間： 14時30分(3)召開業績發表會地點： 台北君悅酒店3樓凱悅廳一區(台北市松壽路2號)(4)業績發表會擇要訊息：…
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2024年5月20日
代子公司允拓國際股份有限公司公告董事長訂定現金股利除息基準日
代子公司允拓國際股份有限公司公告董事長訂定現金股利除息基準日相關事宜1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/202.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣21,000,…
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2024年5月20日
代子公司允拓國際股份有限公司公告董事長訂定現金股利除息基準日
代子公司允拓國際股份有限公司公告董事長訂定現金股利除息基準日相關事宜1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/202.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣21,000,…
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2024年5月20日
本公司將於113年5月24日召開上市前業績發表會
1.事實發生日:113/05/242.發生緣由:(1)召開業績發表會之日期： 113年5月24日(2)召開業績發表會之時間： 14時30分(3)召開業績發表會地點： 台北君悅酒店3樓凱悅廳一區(台北市松壽路2號)(4)業績發表會擇要訊息：…
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2024年5月20日
本公司將於113年5月24日召開上市前業績發表會
1.事實發生日:113/05/242.發生緣由:(1)召開業績發表會之日期： 113年5月24日(2)召開業績發表會之時間： 14時30分(3)召開業績發表會地點： 台北君悅酒店3樓凱悅廳一區(台北市松壽路2號)(4)業績發表會擇要訊息：…
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2024年5月20日
公告本公司股票即將終止興櫃交易並轉至臺灣證券交易所上巿交易
1.事實發生日:113/05/202.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至臺灣證券交易所上市交易。3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:113/05/214.其它應敘明事項:(一)本公司申請股票於創新板上市乙案，業經臺…
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2024年5月20日
公告本公司股票即將終止興櫃交易並轉至臺灣證券交易所上巿交易
1.事實發生日:113/05/202.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至臺灣證券交易所上市交易。3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:113/05/214.其它應敘明事項:(一)本公司申請股票於創新板上市乙案，業經臺…
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2024年5月20日
公告本公司董事長任期屆滿卸任事宜
1.董事會決議日:113/05/202.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:曲良治(本公司董事長)4.新任者姓名及簡歷:待改選5.異動原因:屆期退休6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:補選董事長…
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2024年5月20日
公告本公司董事長任期屆滿卸任事宜
1.董事會決議日:113/05/202.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:曲良治(本公司董事長)4.新任者姓名及簡歷:待改選5.異動原因:屆期退休6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:補選董事長…
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2024年5月20日
本公司受邀參加國泰證券舉辦之興櫃前法人說明會
1.事實發生日:113/05/232.發生緣由:本公司受邀參加國泰證券舉辦之興櫃前法人說明會(1)召開人說明會之日期：113年05月23日(星期四)(2)召開法人說明會之時間：14時30分(3)召開法人說明會之地點：台北市大安區敦化南路二…
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2024年5月20日
本公司受邀參加國泰證券舉辦之興櫃前法人說明會
1.事實發生日:113/05/232.發生緣由:本公司受邀參加國泰證券舉辦之興櫃前法人說明會(1)召開人說明會之日期：113年05月23日(星期四)(2)召開法人說明會之時間：14時30分(3)召開法人說明會之地點：台北市大安區敦化南路二…
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2024年5月20日
公告本公司法人董事代表人異動情形
1.發生變動日期:113/05/202.舊任者姓名及簡歷:國軍退除役官兵輔導委員會代表人-曲良治3.新任者姓名及簡歷:國軍退除役官兵輔導委員會代表人-許朝銘4.異動原因:法人董事改派代表人,暨同任期法人股東三分之一以上董事發生變動5.新任…
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2024年5月20日
公告本公司法人董事代表人異動情形
1.發生變動日期:113/05/202.舊任者姓名及簡歷:國軍退除役官兵輔導委員會代表人-曲良治3.新任者姓名及簡歷:國軍退除役官兵輔導委員會代表人-許朝銘4.異動原因:法人董事改派代表人,暨同任期法人股東三分之一以上董事發生變動5.新任…
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2024年5月20日
公告屏東縣政府裁處本公司違反「水污染防治法」罰鍰事宜
1.事實發生日:113/05/202.發生緣由:本公司放流口廢水檢測違反水污染防治法第7條第1項及廢水管線未登載於廢水排放許可證，違反水汙染防治法第14條第1項。3.處理過程:加強管理以符合法令規範。4.預計可能損失或影響:罰鍰新台幣16…
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2024年5月20日
公告屏東縣政府裁處本公司違反「水污染防治法」罰鍰事宜
1.事實發生日:113/05/202.發生緣由:本公司放流口廢水檢測違反水污染防治法第7條第1項及廢水管線未登載於廢水排放許可證，違反水汙染防治法第14條第1項。3.處理過程:加強管理以符合法令規範。4.預計可能損失或影響:罰鍰新台幣16…
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2024年5月20日
公告本公司113年04月份自結合併財務報告之負債比率、流動比
公告本公司113年04月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率1.事實發生日:113/05/202.發生緣由:依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心」證櫃審字第1080055833號函辦理。3.財務資訊年度月份:113年04月4…
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2024年5月20日
公告本公司113年04月份自結合併財務報告之負債比率、流動比
公告本公司113年04月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率1.事實發生日:113/05/202.發生緣由:依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心」證櫃審字第1080055833號函辦理。3.財務資訊年度月份:113年04月4…
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2024年5月20日
代子公司共信醫藥科技公司公告由臺北榮民總醫院執行新藥PTS1
代子公司共信醫藥科技公司公告由臺北榮民總醫院執行新藥PTS100用於治療肺癌合併惡性肋膜積液病患恩慈療法獲台灣衛福部核准進行1.事實發生日:113/05/202.公司名稱:共信醫藥科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本…
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2024年5月20日
代子公司共信醫藥科技公司公告由臺北榮民總醫院執行新藥PTS1
代子公司共信醫藥科技公司公告由臺北榮民總醫院執行新藥PTS100用於治療肺癌合併惡性肋膜積液病患恩慈療法獲台灣衛福部核准進行1.事實發生日:113/05/202.公司名稱:共信醫藥科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本…
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2024年5月20日
代重要子公司乾杯(上海)、乾杯(深圳)餐飲管理有限公司公告總
代重要子公司乾杯(上海)、乾杯(深圳)餐飲管理有限公司公告總經理異動1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/202.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:江宜展4.舊任者簡歷:乾杯(股)公司資深副總經理兼乾杯(深圳…
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2024年5月20日
代重要子公司乾杯(上海)、乾杯(深圳)餐飲管理有限公司公告總
代重要子公司乾杯(上海)、乾杯(深圳)餐飲管理有限公司公告總經理異動1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/202.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:江宜展4.舊任者簡歷:乾杯(股)公司資深副總經理兼乾杯(深圳…
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2024年5月20日
公告本公司董事會決議通過鍛造事業部資本支出案。
1.董事會或股東會決議日期:113/05/202.投資計畫內容:投資生產用之相關設備乙批。3.預計投資金額:上限新台幣2億元。4.預計投資日期:本計畫預計於113年起分階段陸續展開。5.資金來源:以自有資金及金融機構融資。6.具體目的:為…
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2024年5月20日
公告本公司董事會決議通過鍛造事業部資本支出案。
1.董事會或股東會決議日期:113/05/202.投資計畫內容:投資生產用之相關設備乙批。3.預計投資金額:上限新台幣2億元。4.預計投資日期:本計畫預計於113年起分階段陸續展開。5.資金來源:以自有資金及金融機構融資。6.具體目的:為…
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2024年5月20日
公告本公司總經理退休暨續聘事宜
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/202.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:呂學耕4.舊任者簡歷:本公司總經理5.新任者姓名:呂學耕6.新任者簡歷:本公司總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任…
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2024年5月20日
公告本公司總經理退休暨續聘事宜
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/202.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:呂學耕4.舊任者簡歷:本公司總經理5.新任者姓名:呂學耕6.新任者簡歷:本公司總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任…
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2024年5月20日
公告本公司113年4月份自結合併財務報表之負債比率、流動比率
公告本公司113年4月份自結合併財務報表之負債比率、流動比率及速動比率1.事實發生日:113/05/202.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1110101554號函辦理3.財務資訊年度月份:113/044.自結流動比率:123.20…
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2024年5月20日
公告本公司113年4月份自結合併財務報表之負債比率、流動比率
公告本公司113年4月份自結合併財務報表之負債比率、流動比率及速動比率1.事實發生日:113/05/202.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1110101554號函辦理3.財務資訊年度月份:113/044.自結流動比率:123.20…
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