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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2024年5月24日
公告本公司審計委員會、薪資報酬委員會及永續發展委員會委員異動
1.發生變動日期:113/05/242.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會與永續發展委員會3.舊任者姓名:(1)審計委員會：王天浩、陳宜楓、劉上銘(2)薪資報酬委員會：王天浩、陳宜楓、劉上銘(3)永續發展委員會：林傳凱、鍾兆其、…
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2024年5月24日
公告本公司審計委員會、薪資報酬委員會及永續發展委員會委員異動
1.發生變動日期:113/05/242.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會與永續發展委員會3.舊任者姓名:(1)審計委員會：王天浩、陳宜楓、劉上銘(2)薪資報酬委員會：王天浩、陳宜楓、劉上銘(3)永續發展委員會：林傳凱、鍾兆其、…
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2024年5月24日
本公司依法辦理減資彌補虧損致債權人公告
1.事實發生日:113/05/242.發生緣由:本公司於中華民國113年05月22日董事會代行股東會決議通過辦理減資彌補虧損，依據公司法第281條準用同法第73條及第74條規定，辦理致債權人公告。3.因應措施:一、本公司業經中華民國113…
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2024年5月24日
本公司依法辦理減資彌補虧損致債權人公告
1.事實發生日:113/05/242.發生緣由:本公司於中華民國113年05月22日董事會代行股東會決議通過辦理減資彌補虧損，依據公司法第281條準用同法第73條及第74條規定，辦理致債權人公告。3.因應措施:一、本公司業經中華民國113…
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2024年5月24日
公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/05/242.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:民國112年度盈餘分配案3.重要決議事項二、章程修訂:不適用4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項…
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2024年5月24日
公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/05/242.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:民國112年度盈餘分配案3.重要決議事項二、章程修訂:不適用4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項…
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2024年5月24日
本公司113年股東常會決議解除董事競業禁止之限制
1.董事會決議日期:113/05/242.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:董事鍾嘉村董事鍾育霖董事李宗熹3.許可從事競業行為之項目:董事：鍾嘉村/東利開發有限公司 董事長谷檸能源股份有限公司 董事長盛大儲能科技股份有限公司 董事長嘉源…
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2024年5月24日
本公司113年股東常會決議解除董事競業禁止之限制
1.董事會決議日期:113/05/242.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:董事鍾嘉村董事鍾育霖董事李宗熹3.許可從事競業行為之項目:董事：鍾嘉村/東利開發有限公司 董事長谷檸能源股份有限公司 董事長盛大儲能科技股份有限公司 董事長嘉源…
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2024年5月24日
公告本公司董事會通過追認海外事業部副總經理任命案
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:海外事業部副總經理2.發生變動日期:113/05/…
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2024年5月24日
公告本公司董事會通過追認海外事業部副總經理任命案
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:海外事業部副總經理2.發生變動日期:113/05/…
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2024年5月24日
公告本公司代理發言人異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:113/05/243.…
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2024年5月24日
公告本公司代理發言人異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:113/05/243.…
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2024年5月24日
公告本公司發言人異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:113/05/243.舊任…
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2024年5月24日
公告本公司發言人異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:113/05/243.舊任…
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2024年5月24日
公告本公司永續策略長異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:永續策略長2.發生變動日期:113/05/243.…
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2024年5月24日
公告本公司永續策略長異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:永續策略長2.發生變動日期:113/05/243.…
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2024年5月24日
公告本公司董事會通過113年度第一季合併財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/05/242.審計委員會通過財務報告日期:113/05/243.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/314.1月1日累計至…
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2024年5月24日
公告本公司董事會通過113年度第一季合併財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/05/242.審計委員會通過財務報告日期:113/05/243.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/314.1月1日累計至…
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2024年5月24日
公告本公司董事會通過資訊安全長任命案
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:資訊安全長2.發生變動日期:113/05/243.…
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2024年5月24日
公告本公司董事會通過資訊安全長任命案
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:資訊安全長2.發生變動日期:113/05/243.…
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2024年5月24日
公告本公司董事會通過113年第一季個別財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/05/242.審計委員會通過財務報告日期:113/05/243.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/314.1月1日累計至…
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2024年5月24日
公告本公司董事會通過113年第一季個別財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/05/242.審計委員會通過財務報告日期:113/05/243.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/314.1月1日累計至…
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2024年5月24日
公告本公司董事會通過認列賠償損失
1.事實發生日:113/05/242.公司名稱:聚賢研發股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司配管工程施作之承攬商因作業疏失導致客戶附屬設備受損，客戶請求賠償，目前持續與客戶…
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2024年5月24日
公告本公司董事會通過認列賠償損失
1.事實發生日:113/05/242.公司名稱:聚賢研發股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司配管工程施作之承攬商因作業疏失導致客戶附屬設備受損，客戶請求賠償，目前持續與客戶…
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2024年5月24日
本公司董事會決議股利分派
1. 董事會決議日期：113/05/242. 股利所屬年(季)度：113年 第1季3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/03/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000(2)法定盈餘公積…
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2024年5月24日
本公司董事會決議股利分派
1. 董事會決議日期：113/05/242. 股利所屬年(季)度：113年 第1季3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/03/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000(2)法定盈餘公積…
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2024年5月24日
公告本公司訂定除息基準日暨現金股利發放事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/242.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣$69,003,480元(每股配發2元)4.除權（息）交易日:113/06/125…
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2024年5月24日
公告本公司訂定除息基準日暨現金股利發放事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/242.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣$69,003,480元(每股配發2元)4.除權（息）交易日:113/06/125…
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2024年5月24日
本公司受邀參加櫃買中心舉辦之興櫃公司業績說明會
符合條款第XX款：30事實發生日：113/05/281.召開法人說明會之日期：113/05/282.召開法人說明會之時間：15 時 00 分3.召開法人說明會之地點：櫃買中心11樓多功能資訊媒體區(台北市羅斯福路二段100號11樓)4.法…
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2024年5月24日
本公司受邀參加櫃買中心舉辦之興櫃公司業績說明會
符合條款第XX款：30事實發生日：113/05/281.召開法人說明會之日期：113/05/282.召開法人說明會之時間：15 時 00 分3.召開法人說明會之地點：櫃買中心11樓多功能資訊媒體區(台北市羅斯福路二段100號11樓)4.法…
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2024年5月24日
代子公司國際海洋造船股份有限公司公告擬取得使用權資產
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:臺中市梧棲區自強路177號(1)地號：台中市梧棲區民權段1638-2地號(2)其地上建築改良物：台中市梧棲區民權段1142建號2.事實發生日:113/5/24~113/5/24…
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2024年5月24日
代子公司國際海洋造船股份有限公司公告擬取得使用權資產
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:臺中市梧棲區自強路177號(1)地號：台中市梧棲區民權段1638-2地號(2)其地上建築改良物：台中市梧棲區民權段1142建號2.事實發生日:113/5/24~113/5/24…
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2024年5月24日
公告本公司董事會決議通過113年第一季合併財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/05/082.審計委員會通過財務報告日期:113/05/083.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):(113/01/01~113/03/31)4.1月1日累…
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2024年5月24日
公告本公司董事會決議通過113年第一季合併財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/05/082.審計委員會通過財務報告日期:113/05/083.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):(113/01/01~113/03/31)4.1月1日累…
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2024年5月24日
代子公司利百特國際儲運股份有限公司公告113年股東常會重要決
代子公司利百特國際儲運股份有限公司公告113年股東常會重要決議事項1.股東會日期:113/05/242.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財…
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2024年5月24日
代子公司利百特國際儲運股份有限公司公告113年股東常會重要決
代子公司利百特國際儲運股份有限公司公告113年股東常會重要決議事項1.股東會日期:113/05/242.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財…
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2024年5月24日
公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/05/242.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國112年度營業報告書及財務報表暨合併財務報…
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2024年5月24日
公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/05/242.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國112年度營業報告書及財務報表暨合併財務報…
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2024年5月24日
公告本公司113年股東常會董事及獨立董事全面改選當選名單
1.發生變動日期:113/05/242.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:董事：吉劭投資(有)公司代表人：王建治董事：富可紳投資(有)公…
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2024年5月24日
公告本公司113年股東常會董事及獨立董事全面改選當選名單
1.發生變動日期:113/05/242.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:董事：吉劭投資(有)公司代表人：王建治董事：富可紳投資(有)公…
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