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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2024年5月29日
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日:113/05/292.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:廖文嘉/本公司董事長4.新任者姓名及簡歷:廖文嘉/本公司董事長5.異動原因:113年股東常會全面改選董事，董事會推選新任董事…
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2024年5月29日
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日:113/05/292.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:廖文嘉/本公司董事長4.新任者姓名及簡歷:廖文嘉/本公司董事長5.異動原因:113年股東常會全面改選董事，董事會推選新任董事…
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2024年5月29日
公告本公司股票初次上市前現金增資發行新股承銷價格
1.事實發生日:113/05/292.公司名稱:大武山牧場科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司股票初次上市前現金增資發行新股承銷價格6.因應措施:無7.其他應敘明事…
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2024年5月29日
公告本公司股票初次上市前現金增資發行新股承銷價格
1.事實發生日:113/05/292.公司名稱:大武山牧場科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司股票初次上市前現金增資發行新股承銷價格6.因應措施:無7.其他應敘明事…
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2024年5月29日
本公司第二屆薪資報酬委員會成員委任案
1.發生變動日期:113/05/292.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:(1)周鴻仁(2)蔡佳君4.舊任者簡歷:(1)周鴻仁/潤盟國際有限公司負責人(2)蔡佳君/泰豐投資管理顧問(股)公司總經理5.新任者姓名:(1)周鴻仁…
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2024年5月29日
本公司第二屆薪資報酬委員會成員委任案
1.發生變動日期:113/05/292.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:(1)周鴻仁(2)蔡佳君4.舊任者簡歷:(1)周鴻仁/潤盟國際有限公司負責人(2)蔡佳君/泰豐投資管理顧問(股)公司總經理5.新任者姓名:(1)周鴻仁…
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2024年5月29日
本公司解除新任董事競業禁止案
1.股東會決議日:113/05/292.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:吳騰彥/董事巨大機械工業股份有限公司 代表人:劉家傑/董事巨大機械工業股份有限公司 代表人:楊劉麗珠/董事周鴻仁/獨立董事蔡佳君/獨立董事陳俊合/獨立董事蔣志明/獨…
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2024年5月29日
本公司解除新任董事競業禁止案
1.股東會決議日:113/05/292.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:吳騰彥/董事巨大機械工業股份有限公司 代表人:劉家傑/董事巨大機械工業股份有限公司 代表人:楊劉麗珠/董事周鴻仁/獨立董事蔡佳君/獨立董事陳俊合/獨立董事蔣志明/獨…
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2024年5月29日
本公司113年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:113/05/292.發生緣由:本公司113年股東常會重要決議事項一、承認事項:(一)承認112年度營業報告書及財務報表案。(二)承認112年度虧損撥補案。二、討論事項:(一)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。(二)通…
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2024年5月29日
本公司113年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:113/05/292.發生緣由:本公司113年股東常會重要決議事項一、承認事項:(一)承認112年度營業報告書及財務報表案。(二)承認112年度虧損撥補案。二、討論事項:(一)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。(二)通…
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2024年5月29日
公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單
1.發生變動日期:113/05/292.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:(1)獨立董事:周鴻仁(2)獨立董事:蔡佳君(3)獨立董事:陳俊合(4)獨立董事:蔣志明6.新任者簡歷:(1)…
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2024年5月29日
公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單
1.發生變動日期:113/05/292.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:(1)獨立董事:周鴻仁(2)獨立董事:蔡佳君(3)獨立董事:陳俊合(4)獨立董事:蔣志明6.新任者簡歷:(1)…
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2024年5月29日
本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單
1.發生變動日期:113/05/292.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:(1)吳騰彥/董事(2)陳建名/董事(3)葉耀聲/董事(4)薛共和/董事…
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2024年5月29日
本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單
1.發生變動日期:113/05/292.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:(1)吳騰彥/董事(2)陳建名/董事(3)葉耀聲/董事(4)薛共和/董事…
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2024年5月29日
113年股東常會重要決議
1.股東會日期:113/05/292.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分派現金股利情形報告案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司章程修正部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報…
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2024年5月29日
113年股東常會重要決議
1.股東會日期:113/05/292.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分派現金股利情形報告案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司章程修正部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報…
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2024年5月29日
公告本公司發言人異動案
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:113/05/293.舊任…
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2024年5月29日
公告本公司發言人異動案
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:113/05/293.舊任…
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2024年5月29日
董事會決議召開113年股東臨時會公告
1.董事會決議日期:113/05/292.股東臨時會召開日期:113/07/183.股東臨時會召開地點:台北市內湖區瑞光路76巷41號5樓4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由…
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2024年5月29日
董事會決議召開113年股東臨時會公告
1.董事會決議日期:113/05/292.股東臨時會召開日期:113/07/183.股東臨時會召開地點:台北市內湖區瑞光路76巷41號5樓4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由…
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2024年5月29日
公告本公司董事會決議設置公司治理主管
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:公司治理主管2.發生變動日期:113/05/293…
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2024年5月29日
公告本公司董事會決議設置公司治理主管
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:公司治理主管2.發生變動日期:113/05/293…
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2024年5月29日
公告本公司董事會決議買回庫藏股事宜
1.董事會決議日期:113/05/292.買回股份目的:轉讓股份予員工3.買回股份種類:普通股4.買回股份總金額上限(元):新台幣107,457,000元5.預定買回之期間:113/05/30~113/07/296.預定買回之數量(股):…
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2024年5月29日
公告本公司董事會決議買回庫藏股事宜
1.董事會決議日期:113/05/292.買回股份目的:轉讓股份予員工3.買回股份種類:普通股4.買回股份總金額上限(元):新台幣107,457,000元5.預定買回之期間:113/05/30~113/07/296.預定買回之數量(股):…
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2024年5月29日
本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單(更
本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單(更正)1.發生變動日期:113/05/292.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:(1)吳…
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2024年5月29日
本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單(更
本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單(更正)1.發生變動日期:113/05/292.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:(1)吳…
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2024年5月29日
公告本公司民國113年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/05/292.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議…
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2024年5月29日
公告本公司民國113年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/05/292.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議…
閱讀全文
2024年5月29日
公告本公司113年股東常會增選獨立董事當選名單
1.發生變動日期:113/05/292.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及姓名:詹心怡6.新任者簡歷:(1)煌煇生…
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2024年5月29日
公告本公司113年股東常會增選獨立董事當選名單
1.發生變動日期:113/05/292.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及姓名:詹心怡6.新任者簡歷:(1)煌煇生…
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2024年5月29日
公告本公司113年股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:113/05/292.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:詹心怡/獨立董事3.許可從事競業行為之項目:(1)煌煇生技(股)公司董事長(2)艾姆勒科技(股)公司獨立董事(3)樺漢科技(股)公司獨立董事(4)偉漢材料科技(有)…
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2024年5月29日
公告本公司113年股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:113/05/292.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:詹心怡/獨立董事3.許可從事競業行為之項目:(1)煌煇生技(股)公司董事長(2)艾姆勒科技(股)公司獨立董事(3)樺漢科技(股)公司獨立董事(4)偉漢材料科技(有)…
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2024年5月29日
公告本公司新任審計委員會委員
1.發生變動日期:113/05/292.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:詹心怡6.新任者簡歷:(1)煌煇生技(股)公司董事長(2)偉漢材料科技(有)公司公司代表人(3)碩人儷心(股)…
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2024年5月29日
公告本公司新任審計委員會委員
1.發生變動日期:113/05/292.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:詹心怡6.新任者簡歷:(1)煌煇生技(股)公司董事長(2)偉漢材料科技(有)公司公司代表人(3)碩人儷心(股)…
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2024年5月29日
公告本公司訂定除息基準日、發放日相關事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/292.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利每股配發3.0013元，總計新台幣63,509,733元。4.除權（息）交易日:113/…
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2024年5月29日
公告本公司訂定除息基準日、發放日相關事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/292.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利每股配發3.0013元，總計新台幣63,509,733元。4.除權（息）交易日:113/…
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2024年5月29日
公告本公司113年股東常會重要決議
1.股東會日期:113/05/292.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:決議通過承認112年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:決議通過承認112年度營業報告書及財務報告案。5.重要決…
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2024年5月29日
公告本公司113年股東常會重要決議
1.股東會日期:113/05/292.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:決議通過承認112年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:決議通過承認112年度營業報告書及財務報告案。5.重要決…
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