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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2024年6月6日
公告本公司股東會通過解除新任董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:113/06/062.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事 游永桂3.許可從事競業行為之項目:本公司登記之營業項目4.許可從事競業行為之期間:113/06/06~114/06/225.決議情形（請依公司法第209…
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2024年6月6日
公告本公司股東會通過解除新任董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:113/06/062.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事 游永桂3.許可從事競業行為之項目:本公司登記之營業項目4.許可從事競業行為之期間:113/06/06~114/06/225.決議情形（請依公司法第209…
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2024年6月6日
公告本公司辦理股票初次上櫃過額配售內容
1.事實發生日:113/06/062.公司名稱:巨漢系統科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上櫃過額配售內容6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發…
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2024年6月6日
公告本公司辦理股票初次上櫃過額配售內容
1.事實發生日:113/06/062.公司名稱:巨漢系統科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上櫃過額配售內容6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發…
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2024年6月6日
公告本公司股票初次創新板上市前現金增資發行新股相關事宜(暫定
公告本公司股票初次創新板上市前現金增資發行新股相關事宜(暫定承銷價格及相關時程)1.事實發生日:113/06/062.公司名稱:鈺寶科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本…
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2024年6月6日
公告本公司股票初次創新板上市前現金增資發行新股相關事宜(暫定
公告本公司股票初次創新板上市前現金增資發行新股相關事宜(暫定承銷價格及相關時程)1.事實發生日:113/06/062.公司名稱:鈺寶科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本…
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2024年6月6日
公告本公司股票初次創新板上市現金增資股款委託存儲價款機構及委
公告本公司股票初次創新板上市現金增資股款委託存儲價款機構及委託代收價款機構1.事實發生日:113/06/062.公司名稱:鈺寶科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據「發行人…
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2024年6月6日
公告本公司股票初次創新板上市現金增資股款委託存儲價款機構及委
公告本公司股票初次創新板上市現金增資股款委託存儲價款機構及委託代收價款機構1.事實發生日:113/06/062.公司名稱:鈺寶科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據「發行人…
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2024年6月6日
公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/06/062.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業…
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2024年6月6日
公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/06/062.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業…
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2024年6月6日
公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話
1.事實發生日:113/06/062.公司名稱:鈺寶科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依「公開發行股票公司股務處理準則」規定，初次申請股票在臺灣證券交易所股份有限公司上市，…
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2024年6月6日
公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話
1.事實發生日:113/06/062.公司名稱:鈺寶科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依「公開發行股票公司股務處理準則」規定，初次申請股票在臺灣證券交易所股份有限公司上市，…
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2024年6月6日
公告本公司董事長決議除息基準日暨現金股利發放日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/062.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:盈餘分派現金股利新台幣121,552,200元，每股配發6.6元4.除權（息）交易日:113/0…
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2024年6月6日
公告本公司董事長決議除息基準日暨現金股利發放日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/062.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:盈餘分派現金股利新台幣121,552,200元，每股配發6.6元4.除權（息）交易日:113/0…
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2024年6月6日
公告本公司股東常會決議通過解除董事競業禁止案
1.股東會決議日:113/06/062.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事：王耀賢3.許可從事競業行為之項目:獨立董事：王耀賢采創生技股份有限公司董事長4.許可從事競業行為之期間:於任職董事之職務期間。5.決議情形（請依公司法第2…
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2024年6月6日
公告本公司股東常會決議通過解除董事競業禁止案
1.股東會決議日:113/06/062.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事：王耀賢3.許可從事競業行為之項目:獨立董事：王耀賢采創生技股份有限公司董事長4.許可從事競業行為之期間:於任職董事之職務期間。5.決議情形（請依公司法第2…
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2024年6月6日
公告本公司設置公司治理主管
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:公司治理主管2.發生變動日期:113/06/063…
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2024年6月6日
公告本公司設置公司治理主管
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:公司治理主管2.發生變動日期:113/06/063…
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2024年6月6日
公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/06/062.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過112年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監…
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2024年6月6日
公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/06/062.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過112年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監…
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2024年6月6日
公告本公司113年股東常會補選一席獨立董事
1.發生變動日期:113/06/062.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及姓名:申心蓓 獨立董事6.新任者簡歷:學…
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2024年6月6日
公告本公司113年股東常會補選一席獨立董事
1.發生變動日期:113/06/062.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及姓名:申心蓓 獨立董事6.新任者簡歷:學…
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2024年6月6日
公告本公司113年股東常會通過解除新任獨立董事競業禁止之限制
公告本公司113年股東常會通過解除新任獨立董事競業禁止之限制案1.股東會決議日:113/06/062.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:申心蓓 獨立董事3.許可從事競業行為之項目:無限維度管理顧問股份有限公司 負責人群創光電股份有限公司獨…
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2024年6月6日
公告本公司113年股東常會通過解除新任獨立董事競業禁止之限制
公告本公司113年股東常會通過解除新任獨立董事競業禁止之限制案1.股東會決議日:113/06/062.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:申心蓓 獨立董事3.許可從事競業行為之項目:無限維度管理顧問股份有限公司 負責人群創光電股份有限公司獨…
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2024年6月6日
公告本公司新任審計委員會委員
1.發生變動日期:113/06/062.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:申心蓓 獨立董事6.新任者簡歷:學歷：美國University of Southern California法…
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2024年6月6日
公告本公司新任審計委員會委員
1.發生變動日期:113/06/062.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:申心蓓 獨立董事6.新任者簡歷:學歷：美國University of Southern California法…
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2024年6月6日
公告本公司第十七屆董事職務兼派人員調整案
1.發生變動日期:113/06/052.舊任者姓名及簡歷:董事：國軍退除役官兵輔導委員會，代表人傅正誠，退輔會副主任委員。董事：國軍退除役官兵輔導委員會，代表人楊明富，退輔會副處長。董事：國軍退除役官兵輔導委員會，代表人鄭仰生，退輔會參事…
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2024年6月6日
公告本公司第十七屆董事職務兼派人員調整案
1.發生變動日期:113/06/052.舊任者姓名及簡歷:董事：國軍退除役官兵輔導委員會，代表人傅正誠，退輔會副主任委員。董事：國軍退除役官兵輔導委員會，代表人楊明富，退輔會副處長。董事：國軍退除役官兵輔導委員會，代表人鄭仰生，退輔會參事…
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2024年6月6日
公告本公司董事、監察人任期屆滿全面改選
1.發生變動日期:113/06/062.舊任者姓名及簡歷:董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：許恒慈/佳聯有線電視股份有限公司董事長董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：王明正/佳聯有線電視股份有限公司董事董事：台灣數位光訊科技…
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2024年6月6日
公告本公司董事、監察人任期屆滿全面改選
1.發生變動日期:113/06/062.舊任者姓名及簡歷:董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：許恒慈/佳聯有線電視股份有限公司董事長董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：王明正/佳聯有線電視股份有限公司董事董事：台灣數位光訊科技…
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2024年6月6日
本公司辦理減資彌補虧損致債權人公告
1.事實發生日:113/06/062.發生緣由:本公司於民國113年5月15日股東會決議通過辦理減資彌補虧損，依據公司法第281條準用同法第73條及第74條規定，辦理致債權人公告。3.因應措施:一、本公司業經民國113年5月15日股東會決…
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2024年6月6日
本公司辦理減資彌補虧損致債權人公告
1.事實發生日:113/06/062.發生緣由:本公司於民國113年5月15日股東會決議通過辦理減資彌補虧損，依據公司法第281條準用同法第73條及第74條規定，辦理致債權人公告。3.因應措施:一、本公司業經民國113年5月15日股東會決…
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2024年6月6日
公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/06/062.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一二年度虧損撥補案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一二年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉…
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2024年6月6日
公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/06/062.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一二年度虧損撥補案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一二年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉…
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2024年6月6日
公告本公司第二屆審計委員會委員
1.發生變動日期:113/06/062.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:施義芳陳令軒邱桂鈴4.舊任者簡歷:施義芳 台灣世曦工程顧問(股)公司 董事長陳令軒 台北君倫律師事務所 主持律師邱桂鈴 國富浩華聯合會計師事務所 會計師5…
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2024年6月6日
公告本公司第二屆審計委員會委員
1.發生變動日期:113/06/062.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:施義芳陳令軒邱桂鈴4.舊任者簡歷:施義芳 台灣世曦工程顧問(股)公司 董事長陳令軒 台北君倫律師事務所 主持律師邱桂鈴 國富浩華聯合會計師事務所 會計師5…
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2024年6月6日
公告本公司第二屆薪資報酬委員會委員
1.發生變動日期:113/06/062.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:施義芳陳令軒邱桂鈴4.舊任者簡歷:施義芳 台灣世曦工程顧問(股)公司 董事長陳令軒 台北君倫律師事務所 主持律師邱桂鈴 國富浩華聯合會計師事務所 會計…
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2024年6月6日
公告本公司第二屆薪資報酬委員會委員
1.發生變動日期:113/06/062.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:施義芳陳令軒邱桂鈴4.舊任者簡歷:施義芳 台灣世曦工程顧問(股)公司 董事長陳令軒 台北君倫律師事務所 主持律師邱桂鈴 國富浩華聯合會計師事務所 會計…
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2024年6月6日
公告本公司董事會推選董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/062.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:尤山泉4.舊任者簡歷:為昇科科技股份有限公司董事長5.新任者姓名:尤山泉6.新任者簡歷:為昇科科技股份有限公司董事長7.異動情形…
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2024年6月6日
公告本公司董事會推選董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/062.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:尤山泉4.舊任者簡歷:為昇科科技股份有限公司董事長5.新任者姓名:尤山泉6.新任者簡歷:為昇科科技股份有限公司董事長7.異動情形…
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