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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2024年6月12日
公告本公司113年股東常會全面改選董事當選名單
1.發生變動日期:113/06/122.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:董事:佳慶投資有限公司代表人張朝凱董事:富盟國際事業有限公司代…
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2024年6月12日
公告本公司113年股東常會全面改選董事當選名單
1.發生變動日期:113/06/122.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:董事:佳慶投資有限公司代表人張朝凱董事:富盟國際事業有限公司代…
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2024年6月12日
公告本公司第三屆審計委員會成員
1.發生變動日期:113/06/122.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:(1)獨立董事 陳茂棠(2)獨立董事 張國雄(3)獨立董事 殷世安4.舊任者簡歷:(1)獨立董事 陳茂棠 百林企管顧問有限公司負責人(2)獨立董事 張國雄…
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2024年6月12日
公告本公司第三屆審計委員會成員
1.發生變動日期:113/06/122.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:(1)獨立董事 陳茂棠(2)獨立董事 張國雄(3)獨立董事 殷世安4.舊任者簡歷:(1)獨立董事 陳茂棠 百林企管顧問有限公司負責人(2)獨立董事 張國雄…
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2024年6月12日
公告本公司第三屆薪資報酬委員會因董事全面改選任期屆滿
1.發生變動日期:113/06/122.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:(1)獨立董事 陳茂棠(2)獨立董事 張國雄(3)獨立董事 殷世安4.舊任者簡歷:(1)獨立董事 陳茂棠 百林企管顧問有限公司負責人(2)獨立董事 張…
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2024年6月12日
公告本公司第三屆薪資報酬委員會因董事全面改選任期屆滿
1.發生變動日期:113/06/122.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:(1)獨立董事 陳茂棠(2)獨立董事 張國雄(3)獨立董事 殷世安4.舊任者簡歷:(1)獨立董事 陳茂棠 百林企管顧問有限公司負責人(2)獨立董事 張…
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2024年6月12日
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/122.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名: 佳慶投資有限公司代表人：張朝凱4.舊任者簡歷: 高明鐵企業(股)公司董事長5.新任者姓名: 富盟國際事業有限公司代表人：陳志鑫…
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2024年6月12日
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/122.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名: 佳慶投資有限公司代表人：張朝凱4.舊任者簡歷: 高明鐵企業(股)公司董事長5.新任者姓名: 富盟國際事業有限公司代表人：陳志鑫…
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2024年6月12日
公告本公司113年股東常會通過解除董事及其代表人競業禁止之限
公告本公司113年股東常會通過解除董事及其代表人競業禁止之限制1.股東會決議日:113/06/122.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：富盟國際事業有限公司 代表人：陳志鑫(2)董事：佳慶投資有限公司 代表人：張朝凱(3)董事…
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2024年6月12日
公告本公司113年股東常會通過解除董事及其代表人競業禁止之限
公告本公司113年股東常會通過解除董事及其代表人競業禁止之限制1.股東會決議日:113/06/122.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：富盟國際事業有限公司 代表人：陳志鑫(2)董事：佳慶投資有限公司 代表人：張朝凱(3)董事…
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2024年6月12日
公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/06/122.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本行民國一一二年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過本行章程修正案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本行民國一一二年度營業報告書及財務…
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2024年6月12日
公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/06/122.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本行民國一一二年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過本行章程修正案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本行民國一一二年度營業報告書及財務…
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2024年6月12日
訂定除息基準日暨發放日相關事宜。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/122.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:79,143,405.87元配發現金股利，每股可分配0.25211036元4.除權（息）交易日:…
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2024年6月12日
訂定除息基準日暨發放日相關事宜。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/122.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:79,143,405.87元配發現金股利，每股可分配0.25211036元4.除權（息）交易日:…
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2024年6月12日
本公司董事會決議發行113年度第一次私募無擔保普通公司債
1.董事會決議日期:113/06/122.公司債名稱:華旭矽材股份有限公司113年度第一次私募無擔保普通公司債3.發行總額:新台幣貳仟伍佰萬元，授權董事長視市場情況，一年內一次發行。4.每張面額:新台幣伍佰萬元。5.發行價格:依票面金額之…
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2024年6月12日
本公司董事會決議發行113年度第一次私募無擔保普通公司債
1.董事會決議日期:113/06/122.公司債名稱:華旭矽材股份有限公司113年度第一次私募無擔保普通公司債3.發行總額:新台幣貳仟伍佰萬元，授權董事長視市場情況，一年內一次發行。4.每張面額:新台幣伍佰萬元。5.發行價格:依票面金額之…
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2024年6月12日
公告本公司財務長異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:財務長2.發生變動日期:113/06/123.舊任…
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2024年6月12日
公告本公司財務長異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:財務長2.發生變動日期:113/06/123.舊任…
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2024年6月12日
本公司113年6月17日受邀參加元富證券舉辦之法人說明會
符合條款第XX款：30事實發生日：113/06/171.召開法人說明會之日期：113/06/172.召開法人說明會之時間：15 時 00 分3.召開法人說明會之地點：台北市敦化南路二段97號11樓(敦南摩天大廈-元富證券11樓教育訓練室)…
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2024年6月12日
本公司113年6月17日受邀參加元富證券舉辦之法人說明會
符合條款第XX款：30事實發生日：113/06/171.召開法人說明會之日期：113/06/172.召開法人說明會之時間：15 時 00 分3.召開法人說明會之地點：台北市敦化南路二段97號11樓(敦南摩天大廈-元富證券11樓教育訓練室)…
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2024年6月12日
公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/06/122.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監…
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2024年6月12日
公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/06/122.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監…
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2024年6月12日
公告本公司113年股東常會通過解除董事及其代表人競業禁止之限
公告本公司113年股東常會通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案1.股東會決議日:113/06/122.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事溫政翰3.許可從事競業行為之項目:正鑽科技股份有限公司 董事長4.許可從事競業行為之期間:任職本…
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2024年6月12日
公告本公司113年股東常會通過解除董事及其代表人競業禁止之限
公告本公司113年股東常會通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案1.股東會決議日:113/06/122.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事溫政翰3.許可從事競業行為之項目:正鑽科技股份有限公司 董事長4.許可從事競業行為之期間:任職本…
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2024年6月12日
公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股
1.董事會決議日期:113/06/122.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):1,875,000股4.每股面額:無面額5.發行總金額:60,000,000元6.發行價格:32元7.員工認購股數…
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2024年6月12日
公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股
1.董事會決議日期:113/06/122.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):1,875,000股4.每股面額:無面額5.發行總金額:60,000,000元6.發行價格:32元7.員工認購股數…
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2024年6月12日
公告本公司股票初次上巿前現金增資詢價圈購暨公開申購相關事宜
1.事實發生日:113/06/122.發生緣由:本公司初次上市前現金增資發行新股之詢價圈購暨公開申購作業，因詢價圈購程序未能順利完成而無法按原定113年6月12日完成承銷價格訂價，原定113年6月13日之公開申購抽籤程序亦同步取消。3.因…
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2024年6月12日
公告本公司股票初次上巿前現金增資詢價圈購暨公開申購相關事宜
1.事實發生日:113/06/122.發生緣由:本公司初次上市前現金增資發行新股之詢價圈購暨公開申購作業，因詢價圈購程序未能順利完成而無法按原定113年6月12日完成承銷價格訂價，原定113年6月13日之公開申購抽籤程序亦同步取消。3.因…
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2024年6月12日
代子公司「野獸國商貿(上海)有限公司」公告擬與哈森商貿(中國
代子公司「野獸國商貿(上海)有限公司」公告擬與哈森商貿(中國)股份有限公司簽訂股權交易1.事實發生日:113/06/122.契約相對人:哈森商貿(中國)股份有限公司3.與公司關係:無4.契約起迄日期(或解除日期):NA5.主要內容(解除者…
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2024年6月12日
代子公司「野獸國商貿(上海)有限公司」公告擬與哈森商貿(中國
代子公司「野獸國商貿(上海)有限公司」公告擬與哈森商貿(中國)股份有限公司簽訂股權交易1.事實發生日:113/06/122.契約相對人:哈森商貿(中國)股份有限公司3.與公司關係:無4.契約起迄日期(或解除日期):NA5.主要內容(解除者…
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2024年6月12日
本公司113年第一次股東臨時會召開事宜
1.董事會決議日期:113/06/112.股東臨時會召開日期:113/07/293.股東臨時會召開地點:桃園市楊梅區四維二路20號(楊梅區瑞塘市民活動中心)4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體…
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2024年6月12日
本公司113年第一次股東臨時會召開事宜
1.董事會決議日期:113/06/112.股東臨時會召開日期:113/07/293.股東臨時會召開地點:桃園市楊梅區四維二路20號(楊梅區瑞塘市民活動中心)4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體…
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2024年6月12日
公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/06/122.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度…
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2024年6月12日
公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/06/122.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度…
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2024年6月12日
公告本公司113年股東常會通過解除獨立董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:113/06/122.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事 李如虹獨立董事 李敏奎3.許可從事競業行為之項目:獨立董事 李如虹目前兼任：諾亞克科技股份有限公司獨立董事獨立董事 李敏奎目前兼任：台灣育成中小企…
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2024年6月12日
公告本公司113年股東常會通過解除獨立董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:113/06/122.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事 李如虹獨立董事 李敏奎3.許可從事競業行為之項目:獨立董事 李如虹目前兼任：諾亞克科技股份有限公司獨立董事獨立董事 李敏奎目前兼任：台灣育成中小企…
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2024年6月12日
公告本公司113年股東常會補選一席獨立董事
1.發生變動日期:113/06/122.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及姓名:李敏奎6.新任者簡歷:學歷台灣國立…
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2024年6月12日
公告本公司113年股東常會補選一席獨立董事
1.發生變動日期:113/06/122.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及姓名:李敏奎6.新任者簡歷:學歷台灣國立…
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2024年6月12日
公告本公司新任審計委員會委員
1.發生變動日期:113/06/122.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:李敏奎6.新任者簡歷:學歷台灣國立中興大學企管所EMBA美國華盛頓州City University MBA經歷…
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2024年6月12日
公告本公司新任審計委員會委員
1.發生變動日期:113/06/122.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:李敏奎6.新任者簡歷:學歷台灣國立中興大學企管所EMBA美國華盛頓州City University MBA經歷…
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