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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2024年6月19日
本公司113年股東常會決議事項
1.事實發生日:113/06/192.發生緣由:本公司113年股東常會決議事項一、承認事項：(一)承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。(二)承認本公司112年度盈餘分配案。二、討論事項：(一)通過修訂公司章程案。(二)通過修訂「資…
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2024年6月19日
本公司113年股東常會決議事項
1.事實發生日:113/06/192.發生緣由:本公司113年股東常會決議事項一、承認事項：(一)承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。(二)承認本公司112年度盈餘分配案。二、討論事項：(一)通過修訂公司章程案。(二)通過修訂「資…
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2024年6月19日
本公司股東會決議盈餘分配修正案
1.事實發生日:113/06/192.發生緣由:本公司股東會決議盈餘分配修正案。3.因應措施:依規定發布重大訊息公告之。4.其他應敘明事項:(一)股東會決議日期：113/06/19(二)股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0…
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2024年6月19日
本公司股東會決議盈餘分配修正案
1.事實發生日:113/06/192.發生緣由:本公司股東會決議盈餘分配修正案。3.因應措施:依規定發布重大訊息公告之。4.其他應敘明事項:(一)股東會決議日期：113/06/19(二)股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0…
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2024年6月19日
本公司股東會決議盈餘轉增資發行新股修正案
1.事實發生日:113/06/192.發生緣由:本公司股東會決議盈餘轉增資發行新股修正案3.因應措施:依規定發布重大訊息公告之。4.其他應敘明事項:(1)股東會決議日期：113/06/19(2)增資資金來源:盈餘轉增資(3)發行股數(如屬…
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2024年6月19日
本公司股東會決議盈餘轉增資發行新股修正案
1.事實發生日:113/06/192.發生緣由:本公司股東會決議盈餘轉增資發行新股修正案3.因應措施:依規定發布重大訊息公告之。4.其他應敘明事項:(1)股東會決議日期：113/06/19(2)增資資金來源:盈餘轉增資(3)發行股數(如屬…
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2024年6月19日
公告本公司新任審計委員會委員
1.發生變動日期:113/06/192.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:劉美纓6.新任者簡歷:東吳大學企業管理學系教授、合庫人壽獨立董事7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期…
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2024年6月19日
公告本公司新任審計委員會委員
1.發生變動日期:113/06/192.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:劉美纓6.新任者簡歷:東吳大學企業管理學系教授、合庫人壽獨立董事7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期…
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2024年6月19日
公告本公司一一二年員工認股權憑證發行日期
1.事實發生日:113/06/192.公司名稱:嘉實資訊股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)本公司申報發行員工認股權憑證已於民國112年11月10日金管證發字第112035…
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2024年6月19日
公告本公司一一二年員工認股權憑證發行日期
1.事實發生日:113/06/192.公司名稱:嘉實資訊股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)本公司申報發行員工認股權憑證已於民國112年11月10日金管證發字第112035…
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2024年6月19日
公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/06/192.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。5.重…
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2024年6月19日
公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/06/192.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。5.重…
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2024年6月19日
公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/06/192.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監…
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2024年6月19日
公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/06/192.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監…
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2024年6月19日
公告本公司113年股東常會決議通過解除新任董事及其代表人競業
公告本公司113年股東常會決議通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案1.股東會決議日:113/06/192.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事-三貝德數位文創(股)公司(2)董事-三貝德數位文創(股)公司 代表人：吳明錦(3…
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2024年6月19日
公告本公司113年股東常會決議通過解除新任董事及其代表人競業
公告本公司113年股東常會決議通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案1.股東會決議日:113/06/192.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事-三貝德數位文創(股)公司(2)董事-三貝德數位文創(股)公司 代表人：吳明錦(3…
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2024年6月19日
公告本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單
1.發生變動日期:113/06/192.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）: 自然人董事、法人董事及獨立董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董事 張天鴻(2)董事 萬達利有限…
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2024年6月19日
公告本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單
1.發生變動日期:113/06/192.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）: 自然人董事、法人董事及獨立董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董事 張天鴻(2)董事 萬達利有限…
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2024年6月19日
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期: 113/06/192.人員別（請輸入董事長或總經理）: 董事長3.舊任者姓名: 張天鴻4.舊任者簡歷: 利統股份有限公司董事長5.新任者姓名: 張天鴻6.新任者簡歷: 利統股份有限公司董事長7.異動情形…
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2024年6月19日
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期: 113/06/192.人員別（請輸入董事長或總經理）: 董事長3.舊任者姓名: 張天鴻4.舊任者簡歷: 利統股份有限公司董事長5.新任者姓名: 張天鴻6.新任者簡歷: 利統股份有限公司董事長7.異動情形…
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2024年6月19日
公告本公司總經理辭任案。
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/192.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理。3.舊任者姓名:莊明熙。4.舊任者簡歷:本公司董事長兼總經理。5.新任者姓名:不適用。6.新任者簡歷:不適用。7.異動情形（請輸入「辭職」、「…
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2024年6月19日
公告本公司總經理辭任案。
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/192.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理。3.舊任者姓名:莊明熙。4.舊任者簡歷:本公司董事長兼總經理。5.新任者姓名:不適用。6.新任者簡歷:不適用。7.異動情形（請輸入「辭職」、「…
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2024年6月19日
公告本公司總經理任命案。
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/192.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理。3.舊任者姓名:不適用。4.舊任者簡歷:不適用。5.新任者姓名:邱淳芬。6.新任者簡歷:本公司執行副總經理。7.異動情形（請輸入「辭職」、「解…
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2024年6月19日
公告本公司總經理任命案。
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/192.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理。3.舊任者姓名:不適用。4.舊任者簡歷:不適用。5.新任者姓名:邱淳芬。6.新任者簡歷:本公司執行副總經理。7.異動情形（請輸入「辭職」、「解…
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2024年6月19日
公告本公司董事會通過營業地址遷址案。
1.事實發生日:113/06/192.公司名稱:國璽幹細胞應用技術股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:因應本公司營運需求，經113年6月19日董事會決議東過，本公司營業地址自「新…
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2024年6月19日
公告本公司董事會通過營業地址遷址案。
1.事實發生日:113/06/192.公司名稱:國璽幹細胞應用技術股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:因應本公司營運需求，經113年6月19日董事會決議東過，本公司營業地址自「新…
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2024年6月19日
公告本公司取得會計師內部控制制度專案審查確信報告
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:113/06/192.委請會計師執行內部控制專案審查日期:112/04/01~113/03/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上櫃作業所需4.申報公告「內部控制專案審查…
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2024年6月19日
公告本公司取得會計師內部控制制度專案審查確信報告
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:113/06/192.委請會計師執行內部控制專案審查日期:112/04/01~113/03/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上櫃作業所需4.申報公告「內部控制專案審查…
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2024年6月19日
本公司113年股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:113/06/192.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：張天鴻董事：祺驊股份有限公司獨立董事：陳中成獨立董事：羅麗珠3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍之行為，以無損及本公司利益為限。4.…
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2024年6月19日
本公司113年股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:113/06/192.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：張天鴻董事：祺驊股份有限公司獨立董事：陳中成獨立董事：羅麗珠3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍之行為，以無損及本公司利益為限。4.…
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2024年6月19日
公告本公司第二屆薪資報酬委員會委員名單
1.發生變動日期:113/06/192.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:(1)獨立董事 蕭錫延(2)獨立董事 羅麗珠(3)獨立董事 陳中成4.舊任者簡歷:(1)獨立董事 蕭錫延/教育部終身國家講座教授、國立台灣海洋大學食品…
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2024年6月19日
公告本公司第二屆薪資報酬委員會委員名單
1.發生變動日期:113/06/192.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:(1)獨立董事 蕭錫延(2)獨立董事 羅麗珠(3)獨立董事 陳中成4.舊任者簡歷:(1)獨立董事 蕭錫延/教育部終身國家講座教授、國立台灣海洋大學食品…
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2024年6月19日
公告本公司第二屆審計委員會委員名單
1.發生變動日期:113/06/192.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:(1)獨立董事 蕭錫延(2)獨立董事 羅麗珠(3)獨立董事 陳中成4.舊任者簡歷:(1)獨立董事 蕭錫延/教育部終身國家講座教授、國立台灣海洋大學食品科學…
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2024年6月19日
公告本公司第二屆審計委員會委員名單
1.發生變動日期:113/06/192.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:(1)獨立董事 蕭錫延(2)獨立董事 羅麗珠(3)獨立董事 陳中成4.舊任者簡歷:(1)獨立董事 蕭錫延/教育部終身國家講座教授、國立台灣海洋大學食品科學…
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2024年6月19日
公告本公司與永鼎醫藥股份有限公司簽訂專屬授權契約
1.事實發生日:113/06/192.契約或承諾相對人:永鼎醫藥股份有限公司(以下簡稱永鼎醫藥)3.與公司關係:永鼎醫藥之負責人為本公司大股東。4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):113/06/195.主要內容(解除者不適用):(1)本…
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2024年6月19日
公告本公司與永鼎醫藥股份有限公司簽訂專屬授權契約
1.事實發生日:113/06/192.契約或承諾相對人:永鼎醫藥股份有限公司(以下簡稱永鼎醫藥)3.與公司關係:永鼎醫藥之負責人為本公司大股東。4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):113/06/195.主要內容(解除者不適用):(1)本…
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2024年6月19日
公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/06/192.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一二年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一二年度營業報告書及財務報表決算表冊案。5.重要…
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2024年6月19日
公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/06/192.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一二年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一二年度營業報告書及財務報表決算表冊案。5.重要…
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2024年6月19日
公告本公司113年股東常會新增一席董事當選名單
1.發生變動日期:113/06/192.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事3.舊任者職稱及姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及姓名:和順興智能移動有限合夥 代表人：…
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2024年6月19日
公告本公司113年股東常會新增一席董事當選名單
1.發生變動日期:113/06/192.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事3.舊任者職稱及姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及姓名:和順興智能移動有限合夥 代表人：…
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