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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2024年6月20日
公告本公司113年股東會重要決議事項
1.股東會日期:113/06/202.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司112年度虧損撥補表。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司112年度營業報告書及財務報表…
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2024年6月20日
公告本公司113年股東會重要決議事項
1.股東會日期:113/06/202.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司112年度虧損撥補表。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司112年度營業報告書及財務報表…
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2024年6月20日
公告本公司113年股東會重要決議
1.股東會日期:113/06/202.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財…
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2024年6月20日
公告本公司113年股東會重要決議
1.股東會日期:113/06/202.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財…
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2024年6月20日
公告本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)案
1.發生變動日期:113/06/202.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事：戴子煌 先生董事：戴極昇 先生董事：葉惠德 先生董事：戴明泓 先生…
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2024年6月20日
公告本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)案
1.發生變動日期:113/06/202.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事：戴子煌 先生董事：戴極昇 先生董事：葉惠德 先生董事：戴明泓 先生…
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2024年6月20日
本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/202.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:戴子煌4.舊任者簡歷:列特博生技(股)公司董事長5.新任者姓名:戴子煌6.新任者簡歷:列特博生技(股)公司董事長7.異動情形（請…
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2024年6月20日
本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/202.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:戴子煌4.舊任者簡歷:列特博生技(股)公司董事長5.新任者姓名:戴子煌6.新任者簡歷:列特博生技(股)公司董事長7.異動情形（請…
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2024年6月20日
公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單
1.發生變動日期:113/06/202.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:獨立董事：陳敬豐 先生獨立董事：陳佳梅 女士獨立董事：李育忠 先生6.新任者簡歷:陳敬豐 先生：敬豐綜合法律事…
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2024年6月20日
公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單
1.發生變動日期:113/06/202.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:獨立董事：陳敬豐 先生獨立董事：陳佳梅 女士獨立董事：李育忠 先生6.新任者簡歷:陳敬豐 先生：敬豐綜合法律事…
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2024年6月20日
公告113年股東常會通過解除新任獨立董事之競業禁止案
1.股東會決議日:113/06/202.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:戴子煌/董事3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業項目相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果…
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2024年6月20日
公告113年股東常會通過解除新任獨立董事之競業禁止案
1.股東會決議日:113/06/202.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:戴子煌/董事3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業項目相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果…
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2024年6月20日
本公司113年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/06/202.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一二年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一一二年度營…
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2024年6月20日
本公司113年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/06/202.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一二年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一一二年度營…
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2024年6月20日
公告本公司「薪酬委員會」委員異動
1.發生變動日期:113/06/202.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名:陳敬豐 先生陳佳梅 女士李育忠 先生4.舊任者簡歷:陳敬豐 先生：敬豐綜合法律事務所律師陳佳梅 女士：嘉謙聯合會計師事務所合夥會計師李育忠 先生：萬能科技…
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2024年6月20日
公告本公司「薪酬委員會」委員異動
1.發生變動日期:113/06/202.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名:陳敬豐 先生陳佳梅 女士李育忠 先生4.舊任者簡歷:陳敬豐 先生：敬豐綜合法律事務所律師陳佳梅 女士：嘉謙聯合會計師事務所合夥會計師李育忠 先生：萬能科技…
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2024年6月20日
公告本公司經董事會授權董事長訂定除息基準日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/202.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:盈餘分配股東現金股利新台幣33,750,000元，每股配發2.5元。4.除權（息）交易日:113…
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2024年6月20日
公告本公司經董事會授權董事長訂定除息基準日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/202.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:盈餘分配股東現金股利新台幣33,750,000元，每股配發2.5元。4.除權（息）交易日:113…
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2024年6月20日
代子公司躍獅健康(股)公司公告法人董事及監察人屆滿新派代表人
1.發生變動日期:113/06/202.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、法人監察人3.舊任者職稱及姓名:(1)董事：敏成健康科技(股)公司代表人 楊弘仁(2)董事：敏成健康科技…
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2024年6月20日
代子公司躍獅健康(股)公司公告法人董事及監察人屆滿新派代表人
1.發生變動日期:113/06/202.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、法人監察人3.舊任者職稱及姓名:(1)董事：敏成健康科技(股)公司代表人 楊弘仁(2)董事：敏成健康科技…
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2024年6月20日
本公司董事會決議辦理初次上市掛牌前現金增資發行新股案
1.董事會決議日期:113/06/202.增資資金來源:辦理現金增資發行普通股3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):普通股16,800,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣168,000,000元…
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2024年6月20日
本公司董事會決議辦理初次上市掛牌前現金增資發行新股案
1.董事會決議日期:113/06/202.增資資金來源:辦理現金增資發行普通股3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):普通股16,800,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣168,000,000元…
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2024年6月20日
補充公告本公司訂定113年度現金增資認股基準日相關事宜(補充
補充公告本公司訂定113年度現金增資認股基準日相關事宜(補充代收股款及存儲專戶行庫及調整原股東認股率)1.董事會決議或公司決定日期:113/06/202.發行股數:3,750,000股3.每股面額:10元4.發行總金額:37,500,00…
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2024年6月20日
補充公告本公司訂定113年度現金增資認股基準日相關事宜(補充
補充公告本公司訂定113年度現金增資認股基準日相關事宜(補充代收股款及存儲專戶行庫及調整原股東認股率)1.董事會決議或公司決定日期:113/06/202.發行股數:3,750,000股3.每股面額:10元4.發行總金額:37,500,00…
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2024年6月20日
公告本公司113年05月份自結合併財務報告之負債比率、流動比
公告本公司113年05月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率1.事實發生日:113/06/202.發生緣由:依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心」證櫃審字第1080055833號函辦理。3.財務資訊年度月份:113年05月4…
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2024年6月20日
公告本公司113年05月份自結合併財務報告之負債比率、流動比
公告本公司113年05月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率1.事實發生日:113/06/202.發生緣由:依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心」證櫃審字第1080055833號函辦理。3.財務資訊年度月份:113年05月4…
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2024年6月20日
公告本公司與銓鼎科技股份有限公司合併增資發行新股案申報生效暨
公告本公司與銓鼎科技股份有限公司合併增資發行新股案申報生效暨訂定合併基準日等相關日期。1.事實發生日:113/06/202.公司名稱:華德動能科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣…
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2024年6月20日
公告本公司與銓鼎科技股份有限公司合併增資發行新股案申報生效暨
公告本公司與銓鼎科技股份有限公司合併增資發行新股案申報生效暨訂定合併基準日等相關日期。1.事實發生日:113/06/202.公司名稱:華德動能科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣…
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2024年6月20日
公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/06/202.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表…
閱讀全文
2024年6月20日
公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/06/202.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表…
閱讀全文
2024年6月20日
公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/06/202.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一一二年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事…
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2024年6月20日
公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/06/202.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一一二年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事…
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2024年6月20日
公告本公司董事長決定配息基準日與發放日相關事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/202.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新臺幣187,130,037元，約每股配發新台幣5.5元4.除權（息）交易日:113/0…
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2024年6月20日
公告本公司董事長決定配息基準日與發放日相關事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/202.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新臺幣187,130,037元，約每股配發新台幣5.5元4.除權（息）交易日:113/0…
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2024年6月20日
本公司將於113年6月26日舉辦上櫃前業績發表會
符合條款第XX款：30事實發生日：113/06/261.召開法人說明會之日期：113/06/262.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店3樓凱悅廳1區（台北市信義區松壽路2號）4.法人說明會擇要訊…
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2024年6月20日
本公司將於113年6月26日舉辦上櫃前業績發表會
符合條款第XX款：30事實發生日：113/06/261.召開法人說明會之日期：113/06/262.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店3樓凱悅廳1區（台北市信義區松壽路2號）4.法人說明會擇要訊…
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2024年6月20日
公告本公司113年股東會重要決議
1.事實發生日:113/06/202.發生緣由:公告本公司113年股東會重要決議承認事項：(1).通過112年度營業報告書及財務報表案。(2).通過112年度虧損撥補案。(3).通過修訂「公司章程」部分條文案。討論暨選舉事項：(1).完成…
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2024年6月20日
公告本公司113年股東會重要決議
1.事實發生日:113/06/202.發生緣由:公告本公司113年股東會重要決議承認事項：(1).通過112年度營業報告書及財務報表案。(2).通過112年度虧損撥補案。(3).通過修訂「公司章程」部分條文案。討論暨選舉事項：(1).完成…
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