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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2024年6月21日
公告本公司一一三年股東常會補選一席監察人當選名單
1.事實發生日:113/06/212.發生緣由:補選一席監察人3.因應措施:一席監察人當選名單鴻記投資股份有限公司 2,033,920股任期:113/06/21~114/06/01新任生效日期:113…
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2024年6月21日
公告本公司一一三年股東常會補選一席監察人當選名單
1.事實發生日:113/06/212.發生緣由:補選一席監察人3.因應措施:一席監察人當選名單鴻記投資股份有限公司 2,033,920股任期:113/06/21~114/06/01新任生效日期:113…
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2024年6月21日
113年股東常會決議事項
1.事實發生日:113/06/212.發生緣由:本公司113年股東常會決議。股東常會日期：113/06/21重要決議事項：一、報告事項：(一)112年度營業報告。(二)112年度監察人查核報告。(三)112年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報…
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2024年6月21日
113年股東常會決議事項
1.事實發生日:113/06/212.發生緣由:本公司113年股東常會決議。股東常會日期：113/06/21重要決議事項：一、報告事項：(一)112年度營業報告。(二)112年度監察人查核報告。(三)112年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報…
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2024年6月21日
本公司第八屆董事會推選董事長
1.董事會決議日:113/06/212.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:黃士恭先生，本公司董事長4.新任者姓名及簡歷:黃士恭先生，本公司董事長5.異動原因:董事全面改選後推選董事長6.新任生效日期…
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2024年6月21日
本公司第八屆董事會推選董事長
1.董事會決議日:113/06/212.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:黃士恭先生，本公司董事長4.新任者姓名及簡歷:黃士恭先生，本公司董事長5.異動原因:董事全面改選後推選董事長6.新任生效日期…
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2024年6月21日
公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:113/06/212.發生緣由:本公司113年股東常會重要決議事項3.因應措施:於公開資訊觀測站公告4.其他應敘明事項:股東會日期：113/06/21重要決議事項一、通過112年度虧損撥補案。重要決議事項二、通過112年度…
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2024年6月21日
公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:113/06/212.發生緣由:本公司113年股東常會重要決議事項3.因應措施:於公開資訊觀測站公告4.其他應敘明事項:股東會日期：113/06/21重要決議事項一、通過112年度虧損撥補案。重要決議事項二、通過112年度…
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2024年6月21日
公告本公司第三屆審計委員會及薪酬委員會委員名單
1.發生變動日期:113/06/212.舊任者姓名及簡歷:審計暨薪酬委員：林榮源先生，東吳大學兼任講師審計暨薪酬委員：阮瓊華女士，本公司獨立董事審計暨薪酬委員：王凱民先生，安仕聯合會計師事務所合夥會計師3.新任者姓名及簡歷:審計暨薪酬委員…
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2024年6月21日
公告本公司第三屆審計委員會及薪酬委員會委員名單
1.發生變動日期:113/06/212.舊任者姓名及簡歷:審計暨薪酬委員：林榮源先生，東吳大學兼任講師審計暨薪酬委員：阮瓊華女士，本公司獨立董事審計暨薪酬委員：王凱民先生，安仕聯合會計師事務所合夥會計師3.新任者姓名及簡歷:審計暨薪酬委員…
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2024年6月21日
公告本公司股東常會通過解除新任董事競業禁止限制
1.股東會決議日:113/06/212.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：盟鑫工業(股)公司代表人王錦峰先生獨立董事：林榮源先生獨立董事：王凱民先生獨立董事：李斌先生3.許可從事競業行為之項目:董事：盟鑫工業(股)公司代表人王錦峰先…
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2024年6月21日
公告本公司股東常會通過解除新任董事競業禁止限制
1.股東會決議日:113/06/212.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：盟鑫工業(股)公司代表人王錦峰先生獨立董事：林榮源先生獨立董事：王凱民先生獨立董事：李斌先生3.許可從事競業行為之項目:董事：盟鑫工業(股)公司代表人王錦峰先…
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2024年6月21日
公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:113/06/212.發生緣由:(1)股東會日期:113/06/21(2)重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配案。(3)重要決議事項二、章程修訂:無。(4)重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認1…
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2024年6月21日
公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:113/06/212.發生緣由:(1)股東會日期:113/06/21(2)重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配案。(3)重要決議事項二、章程修訂:無。(4)重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認1…
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2024年6月21日
公告本公司第八屆董事當選名單
1.發生變動日期:113/06/212.舊任者姓名及簡歷:董事：黃土恭先生，本公司董事長董事：陳正育先生，本公司總經理董事：洪金柔先生，本公司副總經理董事：亞仕達科技股份有限公司代表人黃紹綸先生，本公司董事獨立董事：林榮源先生，東吳大學兼…
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2024年6月21日
公告本公司第八屆董事當選名單
1.發生變動日期:113/06/212.舊任者姓名及簡歷:董事：黃土恭先生，本公司董事長董事：陳正育先生，本公司總經理董事：洪金柔先生，本公司副總經理董事：亞仕達科技股份有限公司代表人黃紹綸先生，本公司董事獨立董事：林榮源先生，東吳大學兼…
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2024年6月21日
公告本公司113年股東常會重要決議
1.事實發生日:113/06/212.發生緣由:本公司113年股東常會重要決議承認事項:(1)承認一一二年度營業報告書及財務報表案。(2)承認一一二年度盈餘分配案。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無
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2024年6月21日
公告本公司113年股東常會重要決議
1.事實發生日:113/06/212.發生緣由:本公司113年股東常會重要決議承認事項:(1)承認一一二年度營業報告書及財務報表案。(2)承認一一二年度盈餘分配案。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無
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2024年6月21日
113年股東常會重要決議事項公告。
1.事實發生日:113/06/202.發生緣由:113年股東常會重要決議事項公告。重要決議事項:(1)承認112年度營業報告書及財務報表案。(2)承認112年度盈餘分配案，每股配發現金股利$3元。(3)通過修正本公司章程部分條文案。3.因…
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2024年6月21日
113年股東常會重要決議事項公告。
1.事實發生日:113/06/202.發生緣由:113年股東常會重要決議事項公告。重要決議事項:(1)承認112年度營業報告書及財務報表案。(2)承認112年度盈餘分配案，每股配發現金股利$3元。(3)通過修正本公司章程部分條文案。3.因…
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2024年6月21日
本公司112年度現金股利暨除息基準日相關事宜。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/212.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利每股新台幣1.2元，共計新台幣39,848,400元。4.除權（息）交易日:113…
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2024年6月21日
本公司112年度現金股利暨除息基準日相關事宜。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/212.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利每股新台幣1.2元，共計新台幣39,848,400元。4.除權（息）交易日:113…
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2024年6月21日
公告本公司「磷酸鈣核殼結構材料及其製備方法與口腔保健用組合物
公告本公司「磷酸鈣核殼結構材料及其製備方法與口腔保健用組合物」取得中國發明專利1.事實發生日:113/06/212.公司名稱:三鼎生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公…
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2024年6月21日
公告本公司「磷酸鈣核殼結構材料及其製備方法與口腔保健用組合物
公告本公司「磷酸鈣核殼結構材料及其製備方法與口腔保健用組合物」取得中國發明專利1.事實發生日:113/06/212.公司名稱:三鼎生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公…
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2024年6月21日
公告本公司現金股利除息基準日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/212.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利每股1.23元，共計新台幣74,156,759元。4.除權（息）交易日:113/0…
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2024年6月21日
公告本公司現金股利除息基準日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/212.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利每股1.23元，共計新台幣74,156,759元。4.除權（息）交易日:113/0…
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2024年6月21日
本公司董事會決議更換會計師事務所及簽證會計師
1.董事會通過日期(事實發生日):113/06/212.舊會計師事務所名稱:廣信益群聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:彭綉娟4.舊任簽證會計師姓名2:陳昱廷5.新會計師事務所名稱:安永聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:王慕…
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2024年6月21日
本公司董事會決議更換會計師事務所及簽證會計師
1.董事會通過日期(事實發生日):113/06/212.舊會計師事務所名稱:廣信益群聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:彭綉娟4.舊任簽證會計師姓名2:陳昱廷5.新會計師事務所名稱:安永聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:王慕…
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2024年6月21日
公告本公司決議向金融監督管理委員會申請調整113年第一次現金
公告本公司決議向金融監督管理委員會申請調整113年第一次現金增資發行價格1.事實發生日:113/06/212.公司名稱:碳基科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)本公司於…
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2024年6月21日
公告本公司決議向金融監督管理委員會申請調整113年第一次現金
公告本公司決議向金融監督管理委員會申請調整113年第一次現金增資發行價格1.事實發生日:113/06/212.公司名稱:碳基科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)本公司於…
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2024年6月21日
公告本公司董事長訂定112年第四季現金股利除息基準日相關事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/212.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:每股分派新台幣2.5元合計新台幣42,000,000元4.除權（息）交易日:113/07/255…
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2024年6月21日
公告本公司董事長訂定112年第四季現金股利除息基準日相關事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/212.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:每股分派新台幣2.5元合計新台幣42,000,000元4.除權（息）交易日:113/07/255…
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2024年6月21日
公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/06/212.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配表案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書暨財務報告案。5…
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2024年6月21日
公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/06/212.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配表案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書暨財務報告案。5…
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2024年6月21日
公告本公司113年5月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率
公告本公司113年5月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率1.事實發生日:113/06/212.發生緣由:因本公司103年度財務報告之負債比率偏高達73.18%，依櫃買中心證櫃審字第1040100811號函要求辦理公告。3.財…
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2024年6月21日
公告本公司113年5月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率
公告本公司113年5月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率1.事實發生日:113/06/212.發生緣由:因本公司103年度財務報告之負債比率偏高達73.18%，依櫃買中心證櫃審字第1040100811號函要求辦理公告。3.財…
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2024年6月21日
公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/06/212.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過112年度營業報告書及財務報…
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2024年6月21日
公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/06/212.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過112年度營業報告書及財務報…
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2024年6月21日
公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/06/212.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案…
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2024年6月21日
公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/06/212.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案…
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