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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2024年6月27日
公告本公司董事會推選董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/272.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:楊連芳4.舊任者簡歷:本公司董事長兼總經理、耀成投資有限公司負責人5.新任者姓名:楊連芳6.新任者簡歷:本公司董事長兼總經理、耀…
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2024年6月27日
公告本公司董事會推選董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/272.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:楊連芳4.舊任者簡歷:本公司董事長兼總經理、耀成投資有限公司負責人5.新任者姓名:楊連芳6.新任者簡歷:本公司董事長兼總經理、耀…
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2024年6月27日
公告本公司113年股東常會董事及獨立董事當選名單
1.發生變動日期:113/06/272.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事：(1)楊連芳(2)皓愷投資有限公司代表人：郭淑芝(3)蔡…
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2024年6月27日
公告本公司113年股東常會董事及獨立董事當選名單
1.發生變動日期:113/06/272.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事：(1)楊連芳(2)皓愷投資有限公司代表人：郭淑芝(3)蔡…
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2024年6月27日
公告本公司第三屆審計委員會委員名單
1.發生變動日期:113/06/272.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:獨立董事：林修葳獨立董事：任葳4.舊任者簡歷:獨立董事：林修葳，本公司獨立董事、國立臺灣大學國際企業學系暨研究所專任教授獨立董事：任葳，本公司獨立董事5.…
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2024年6月27日
公告本公司第三屆審計委員會委員名單
1.發生變動日期:113/06/272.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:獨立董事：林修葳獨立董事：任葳4.舊任者簡歷:獨立董事：林修葳，本公司獨立董事、國立臺灣大學國際企業學系暨研究所專任教授獨立董事：任葳，本公司獨立董事5.…
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2024年6月27日
本公司113年股東常會董事(含獨立董事)當選名單
1.發生變動日期:113/06/272.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱、姓名及國籍：:(1)自然人董事 呂鴻圖 中華民國(2)自然人董事 黃…
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2024年6月27日
本公司113年股東常會董事(含獨立董事)當選名單
1.發生變動日期:113/06/272.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱、姓名及國籍：:(1)自然人董事 呂鴻圖 中華民國(2)自然人董事 黃…
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2024年6月27日
公告本公司一一三年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/06/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一二年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一二年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董…
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2024年6月27日
公告本公司一一三年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/06/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一二年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一二年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董…
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2024年6月27日
公告本公司第二屆審計委員會委員
1.發生變動日期:113/06/272.功能性委員會名稱:審計委員會委員3.舊任者姓名:(1)劉致宏(2)李連滋(3)孫一明4.舊任者簡歷:(1)劉致宏 本公司獨立董事(2)李連滋 本公司獨立董事(3)孫一明 本公司獨立董事5.新任…
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2024年6月27日
公告本公司第二屆審計委員會委員
1.發生變動日期:113/06/272.功能性委員會名稱:審計委員會委員3.舊任者姓名:(1)劉致宏(2)李連滋(3)孫一明4.舊任者簡歷:(1)劉致宏 本公司獨立董事(2)李連滋 本公司獨立董事(3)孫一明 本公司獨立董事5.新任…
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2024年6月27日
公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/06/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:照案承認112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:照案承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決…
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2024年6月27日
公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/06/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:照案承認112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:照案承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決…
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2024年6月27日
公告本公司董事會重要決議事項
1.事實發生日:113/06/272.公司名稱:普惠醫工股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司113年6月27日董事會通過重要決議事項:(1)擬訂定一一三年度第一次現金增資基…
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2024年6月27日
公告本公司董事會重要決議事項
1.事實發生日:113/06/272.公司名稱:普惠醫工股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司113年6月27日董事會通過重要決議事項:(1)擬訂定一一三年度第一次現金增資基…
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2024年6月27日
公告本公司董事會決議委任第二屆薪資報酬委員會委員
1.發生變動日期:113/06/272.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:(1)劉致宏(2)李連滋(3)孫一明4.舊任者簡歷:(1)劉致宏 本公司獨立董事(2)李連滋 本公司獨立董事(3)孫一明 本公司獨立董事5.新任…
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2024年6月27日
公告本公司董事會決議委任第二屆薪資報酬委員會委員
1.發生變動日期:113/06/272.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:(1)劉致宏(2)李連滋(3)孫一明4.舊任者簡歷:(1)劉致宏 本公司獨立董事(2)李連滋 本公司獨立董事(3)孫一明 本公司獨立董事5.新任…
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2024年6月27日
公告本公司一一三年度第一次現金增資基準日
1.事實發生日:113/06/272.公司名稱:普惠醫工股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告6.因應措施:無。7.其他應敘明事…
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2024年6月27日
公告本公司一一三年度第一次現金增資基準日
1.事實發生日:113/06/272.公司名稱:普惠醫工股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告6.因應措施:無。7.其他應敘明事…
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2024年6月27日
公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/06/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一二年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。5.…
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2024年6月27日
公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/06/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一二年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。5.…
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2024年6月27日
公告本公司113年7月1-15日將到期之票據金額、預計支付之
公告本公司113年7月1-15日將到期之票據金額、預計支付之帳款金額、應償還借款金額暨現金及銀行存款餘額1.事實發生日:113/06/272.發生緣由:依櫃買中心於110年9月22日證櫃審字第11000648471號函辦理。3.財務業務資…
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2024年6月27日
公告本公司113年7月1-15日將到期之票據金額、預計支付之
公告本公司113年7月1-15日將到期之票據金額、預計支付之帳款金額、應償還借款金額暨現金及銀行存款餘額1.事實發生日:113/06/272.發生緣由:依櫃買中心於110年9月22日證櫃審字第11000648471號函辦理。3.財務業務資…
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2024年6月27日
公告本公司113年5月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率
公告本公司113年5月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形1.事實發生日:113/06/272.發生緣由:依櫃買中心於108年8月20日證櫃審字第1080100972號函及108…
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2024年6月27日
公告本公司113年5月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率
公告本公司113年5月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形1.事實發生日:113/06/272.發生緣由:依櫃買中心於108年8月20日證櫃審字第1080100972號函及108…
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2024年6月27日
公告本公司董事會授權董事長訂定除權息基準日相關事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/272.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:現金股利，每股配發0.5元，計新台幣10,262,513元；股票股利，每仟股無償配發150股，…
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2024年6月27日
公告本公司董事會授權董事長訂定除權息基準日相關事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/272.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:現金股利，每股配發0.5元，計新台幣10,262,513元；股票股利，每仟股無償配發150股，…
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2024年6月27日
公告本公司113年5月份自結財務報告之流動比率、速動比率及負
公告本公司113年5月份自結財務報告之流動比率、速動比率及負債比率1.事實發生日:113/06/272.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心112年5月11日證櫃審字第1120100691號函要求公告辦理。3.財務資訊年度月份:…
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2024年6月27日
公告本公司113年5月份自結財務報告之流動比率、速動比率及負
公告本公司113年5月份自結財務報告之流動比率、速動比率及負債比率1.事實發生日:113/06/272.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心112年5月11日證櫃審字第1120100691號函要求公告辦理。3.財務資訊年度月份:…
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2024年6月27日
公告本公司113年股東常會決議事項
1.股東會日期:113/06/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告…
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2024年6月27日
公告本公司113年股東常會決議事項
1.股東會日期:113/06/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告…
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2024年6月27日
公告本公司113年股東常會全面改選董事及獨立董事當選名單
1.發生變動日期:113/06/272.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董事：許公任(2)董事：乘基投資有限公司法人代表人李哲宇…
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2024年6月27日
公告本公司113年股東常會全面改選董事及獨立董事當選名單
1.發生變動日期:113/06/272.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董事：許公任(2)董事：乘基投資有限公司法人代表人李哲宇…
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2024年6月27日
公告本公司113年股東常會決議解除新任董事及其代表人競業禁止
公告本公司113年股東常會決議解除新任董事及其代表人競業禁止之限制1.股東會決議日:113/06/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事:許公任(2)董事:乘基投資有限公司(3)董事:李炤賢(4)董事:鄒世權(5)獨立董事:…
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2024年6月27日
公告本公司113年股東常會決議解除新任董事及其代表人競業禁止
公告本公司113年股東常會決議解除新任董事及其代表人競業禁止之限制1.股東會決議日:113/06/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事:許公任(2)董事:乘基投資有限公司(3)董事:李炤賢(4)董事:鄒世權(5)獨立董事:…
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2024年6月27日
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/272.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:許公任4.舊任者簡歷:振大環球股份有限公司董事長5.新任者姓名:許公任6.新任者簡歷:振大環球股份有限公司董事長7.異動情形（請…
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2024年6月27日
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/272.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:許公任4.舊任者簡歷:振大環球股份有限公司董事長5.新任者姓名:許公任6.新任者簡歷:振大環球股份有限公司董事長7.異動情形（請…
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2024年6月27日
公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/06/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。5.…
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2024年6月27日
公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/06/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。5.…
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