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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2024年6月28日
公告本公司第二屆薪資報酬委員會委員名單
1.發生變動日期:113/06/282.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:(1)獨立董事:蔣為峰(2)獨立董事:李柱信(3)獨立董事:王宇東4.舊任者簡歷:(1)獨立董事:蔣為峰/萬豐資本股份有限公司董事長、巨生生醫股份有限…
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2024年6月28日
公告本公司第二屆薪資報酬委員會委員名單
1.發生變動日期:113/06/282.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:(1)獨立董事:蔣為峰(2)獨立董事:李柱信(3)獨立董事:王宇東4.舊任者簡歷:(1)獨立董事:蔣為峰/萬豐資本股份有限公司董事長、巨生生醫股份有限…
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2024年6月28日
公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/06/282.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配表案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度財務…
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2024年6月28日
公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/06/282.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配表案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度財務…
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2024年6月28日
公告本公司113年股東常會增選獨立董事當選名單
1.發生變動日期:113/06/282.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及姓名:獨立董事 程守善6.新任者簡歷:振…
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2024年6月28日
公告本公司113年股東常會增選獨立董事當選名單
1.發生變動日期:113/06/282.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及姓名:獨立董事 程守善6.新任者簡歷:振…
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2024年6月28日
公告本公司113年股東常會通過解除新任獨立董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:113/06/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:程守善/獨立董事3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司獨立董事職務期間5.決議情形（請依公司…
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2024年6月28日
公告本公司113年股東常會通過解除新任獨立董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:113/06/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:程守善/獨立董事3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司獨立董事職務期間5.決議情形（請依公司…
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2024年6月28日
公告本公司審計委員會新任一名委員
1.發生變動日期:113/06/282.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:獨立董事 陳羿君6.新任者簡歷:君岳資本有限公司 董事長暨總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期…
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2024年6月28日
公告本公司審計委員會新任一名委員
1.發生變動日期:113/06/282.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:獨立董事 陳羿君6.新任者簡歷:君岳資本有限公司 董事長暨總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期…
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2024年6月28日
公告本公司113年股東常會決議通過解除董事及其代表人競業限制
公告本公司113年股東常會決議通過解除董事及其代表人競業限制案1.股東會決議日:113/06/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：郭錦松(宏晟科技股份有限公司代表人)3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範…
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2024年6月28日
公告本公司113年股東常會決議通過解除董事及其代表人競業限制
公告本公司113年股東常會決議通過解除董事及其代表人競業限制案1.股東會決議日:113/06/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：郭錦松(宏晟科技股份有限公司代表人)3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範…
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2024年6月28日
公告本公司113年股東會重要決議事項
1.股東會日期:113/06/282.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表…
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2024年6月28日
公告本公司113年股東會重要決議事項
1.股東會日期:113/06/282.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表…
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2024年6月28日
公告本公司取得會計師「內部控制制度專案審查報告」
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:113/06/282.委請會計師執行內部控制專案審查日期:112/04/01~113/03/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上市作業需求。4.申報公告「內部控制專案審…
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2024年6月28日
公告本公司取得會計師「內部控制制度專案審查報告」
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:113/06/282.委請會計師執行內部控制專案審查日期:112/04/01~113/03/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上市作業需求。4.申報公告「內部控制專案審…
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2024年6月28日
本公司113年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/06/282.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過民國112年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過112年度營業報告書及財務報表案。…
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2024年6月28日
本公司113年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/06/282.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過民國112年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過112年度營業報告書及財務報表案。…
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2024年6月28日
公告本公司第三屆審計委員會成員
1.發生變動日期:113/06/282.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:(1) 獨立董事:黃振聰(2) 獨立董事:張躍騰(3) 獨立董事:林文政4.舊任者簡歷:(1) 獨立董事:黃振聰，國立中山大學財管系專任副教授(2) 獨立…
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2024年6月28日
公告本公司第三屆審計委員會成員
1.發生變動日期:113/06/282.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:(1) 獨立董事:黃振聰(2) 獨立董事:張躍騰(3) 獨立董事:林文政4.舊任者簡歷:(1) 獨立董事:黃振聰，國立中山大學財管系專任副教授(2) 獨立…
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2024年6月28日
公告本公司股東常會決議解除新選任董事(含獨立董事)及其代表人
公告本公司股東常會決議解除新選任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制1.股東會決議日:113/06/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1) 董 事:簡士評(2) 董 事:杉杉投資有限公司 代表人:何經華(3) …
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2024年6月28日
公告本公司股東常會決議解除新選任董事(含獨立董事)及其代表人
公告本公司股東常會決議解除新選任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制1.股東會決議日:113/06/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1) 董 事:簡士評(2) 董 事:杉杉投資有限公司 代表人:何經華(3) …
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2024年6月28日
公告本公司113年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單
1.發生變動日期:113/06/282.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:(1) 董 事:簡士評(2) 董 事:杉杉投資有限…
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2024年6月28日
公告本公司113年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單
1.發生變動日期:113/06/282.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:(1) 董 事:簡士評(2) 董 事:杉杉投資有限…
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2024年6月28日
公告本公司重要營運主管晉升案
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:重要營運主管2.發生變動日期:113/06/283…
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2024年6月28日
公告本公司重要營運主管晉升案
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:重要營運主管2.發生變動日期:113/06/283…
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2024年6月28日
公告本公司研發主管異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:113/06/283.舊…
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2024年6月28日
公告本公司研發主管異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:113/06/283.舊…
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2024年6月28日
公告本公司與集研生醫股份有限公司簽訂專屬技術授權契約
1.事實發生日:113/06/282.契約或承諾相對人:集研生醫股份有限公司(以下簡稱集研生醫)3.與公司關係:無。4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):113/06/285.主要內容(解除者不適用):(1)本公司與集研生醫簽訂「人類來源…
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2024年6月28日
公告本公司與集研生醫股份有限公司簽訂專屬技術授權契約
1.事實發生日:113/06/282.契約或承諾相對人:集研生醫股份有限公司(以下簡稱集研生醫)3.與公司關係:無。4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):113/06/285.主要內容(解除者不適用):(1)本公司與集研生醫簽訂「人類來源…
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2024年6月28日
代重要子公司宏庭科技(股)公司公告董事長異動
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/282.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:曾詩淵4.舊任者簡歷:宏庭科技(股)公司董事長5.新任者姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」…
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2024年6月28日
代重要子公司宏庭科技(股)公司公告董事長異動
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/282.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:曾詩淵4.舊任者簡歷:宏庭科技(股)公司董事長5.新任者姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」…
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2024年6月28日
代重要子公司宏庭科技(股)公司公告法人董事及法人監察人異動
1.發生變動日期:113/06/282.法人名稱:博弘雲端科技(股)公司3.舊任者姓名:董 事 :曾詩淵監察人 :林秀穎4.舊任者簡歷:董 事 :曾詩淵 宏庭科技(股)公司董事長監察人 :林秀穎 宏庭科技(股)公司監察人5.新任者…
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2024年6月28日
代重要子公司宏庭科技(股)公司公告法人董事及法人監察人異動
1.發生變動日期:113/06/282.法人名稱:博弘雲端科技(股)公司3.舊任者姓名:董 事 :曾詩淵監察人 :林秀穎4.舊任者簡歷:董 事 :曾詩淵 宏庭科技(股)公司董事長監察人 :林秀穎 宏庭科技(股)公司監察人5.新任者…
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2024年6月28日
公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/06/282.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司民國一一二年度營業報告書…
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2024年6月28日
公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/06/282.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司民國一一二年度營業報告書…
閱讀全文
2024年6月28日
公告本公司113年股東常會補選第1屆董事1席
1.發生變動日期:113/06/282.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱及姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及姓名:游麗君6.新任者簡歷:慶豐銀行台…
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2024年6月28日
公告本公司113年股東常會補選第1屆董事1席
1.發生變動日期:113/06/282.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱及姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及姓名:游麗君6.新任者簡歷:慶豐銀行台…
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2024年6月28日
公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/06/282.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報…
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2024年6月28日
公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/06/282.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報…
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