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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2024年7月1日
公告本公司業務行銷處主管及研發主管異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:業務行銷處主管及研發主管2.發生變動日期:113/…
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2024年7月1日
公告本公司業務行銷處主管及研發主管異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:業務行銷處主管及研發主管2.發生變動日期:113/…
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2024年7月1日
本公司因有重大訊息待公布，經櫃買中心同意自113年7月2日起
本公司因有重大訊息待公布，經櫃買中心同意自113年7月2日起暫停交易1.事實發生日:113/07/012.本公司因有重大訊息待公布，經櫃買中心同意暫停交易日期:113/07/02以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統…
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2024年7月1日
本公司因有重大訊息待公布，經櫃買中心同意自113年7月2日起
本公司因有重大訊息待公布，經櫃買中心同意自113年7月2日起暫停交易1.事實發生日:113/07/012.本公司因有重大訊息待公布，經櫃買中心同意暫停交易日期:113/07/02以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統…
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2024年7月1日
公告本公司113年度現金增資認股基準日暨相關事宜
1.董事會決議或公司決定日期:113/07/012.發行股數:3,000,000股3.每股面額:新台幣10元4.發行總金額:新台幣30,000,000元5.發行價格:每股新台幣36元6.員工認股股數:450,000股7.原股東認購比例(另…
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2024年7月1日
公告本公司113年度現金增資認股基準日暨相關事宜
1.董事會決議或公司決定日期:113/07/012.發行股數:3,000,000股3.每股面額:新台幣10元4.發行總金額:新台幣30,000,000元5.發行價格:每股新台幣36元6.員工認股股數:450,000股7.原股東認購比例(另…
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2024年7月1日
公告本公司股票面額變更相關事宜
1.事實發生日:113/07/012.公司名稱:火星生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會決議通過股票面額變更(每股面額由新台幣0.5元變更為新台幣0.25元)之換…
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2024年7月1日
公告本公司股票面額變更相關事宜
1.事實發生日:113/07/012.公司名稱:火星生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會決議通過股票面額變更(每股面額由新台幣0.5元變更為新台幣0.25元)之換…
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2024年7月1日
公告本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單
公告本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單(更正屬三分之一以上董事發生變動:是)1.發生變動日期:113/06/282.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董…
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2024年7月1日
公告本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單
公告本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單(更正屬三分之一以上董事發生變動:是)1.發生變動日期:113/06/282.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董…
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2024年7月1日
公告更正本公司112年度股東會年報部份內容
1.事實發生日:113/07/012.發生緣由:更正本公司112年度股東會年報部份內容。更正頁碼：8、10、11、55、56。3.因應措施:資料修正後重新上傳至公開資訊觀測站。4.其他應敘明事項:無
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2024年7月1日
公告更正本公司112年度股東會年報部份內容
1.事實發生日:113/07/012.發生緣由:更正本公司112年度股東會年報部份內容。更正頁碼：8、10、11、55、56。3.因應措施:資料修正後重新上傳至公開資訊觀測站。4.其他應敘明事項:無
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2024年6月30日
公告本公司研發副總退休
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:113/06/303.舊…
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2024年6月30日
公告本公司研發副總退休
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:113/06/303.舊…
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2024年6月29日
(補公告)本公司113年第一季合併財務報告業經董事會決議通過
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/05/142.審計委員會通過財務報告日期:113/05/143.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/314.1月1日累計至…
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2024年6月29日
(補公告)本公司113年第一季合併財務報告業經董事會決議通過
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/05/142.審計委員會通過財務報告日期:113/05/143.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/314.1月1日累計至…
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2024年6月28日
公告本公司董事會委任薪資報酬委員會委員
1.發生變動日期:113/06/282.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:周才強、郭峻因、柯柏成4.舊任者簡歷:周才強:準旺科技(股)公司董事長、總經理霆旺科技(股)公司董事長、總經理郭峻因:國立陽明交通大學電子研究所特聘教…
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2024年6月28日
公告本公司董事會委任薪資報酬委員會委員
1.發生變動日期:113/06/282.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:周才強、郭峻因、柯柏成4.舊任者簡歷:周才強:準旺科技(股)公司董事長、總經理霆旺科技(股)公司董事長、總經理郭峻因:國立陽明交通大學電子研究所特聘教…
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2024年6月28日
公告本公司董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷減資事宜
1.董事會決議日期:113/06/282.減資緣由:因獲配限制員工權利新股之員工於既得期間內離職，未符發行辦法所訂既得條件，故本公司依辦法以面額收回其股份並辦理註銷。3.減資金額:新台幣100,000元4.消除股份:10,000股5.減資…
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2024年6月28日
公告本公司董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷減資事宜
1.董事會決議日期:113/06/282.減資緣由:因獲配限制員工權利新股之員工於既得期間內離職，未符發行辦法所訂既得條件，故本公司依辦法以面額收回其股份並辦理註銷。3.減資金額:新台幣100,000元4.消除股份:10,000股5.減資…
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2024年6月28日
公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/06/282.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一二年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:不適用。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一二年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議…
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2024年6月28日
公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/06/282.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一二年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:不適用。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一二年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議…
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2024年6月28日
本公司113年股東常會董事改選名單
1.發生變動日期:113/06/282.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:郭倫毓董事長謝振輝董事研華股份有限公司代表人:邱于華董事洪明儒…
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2024年6月28日
本公司113年股東常會董事改選名單
1.發生變動日期:113/06/282.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:郭倫毓董事長謝振輝董事研華股份有限公司代表人:邱于華董事洪明儒…
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2024年6月28日
股東常會解除新選任董事競業禁止案之限制案
1.股東會決議日:113/06/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事:郭倫毓(2)董事:林清源(3)獨立董事:洪明儒(4)獨立董事:朱治平(5)獨立董事:黃勝義3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍…
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2024年6月28日
股東常會解除新選任董事競業禁止案之限制案
1.股東會決議日:113/06/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事:郭倫毓(2)董事:林清源(3)獨立董事:洪明儒(4)獨立董事:朱治平(5)獨立董事:黃勝義3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍…
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2024年6月28日
公告本公司審計委員會新任委員
1.發生變動日期:113/06/282.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:(1)洪明儒(2)朱治平4.舊任者簡歷:(1)洪明儒 本公司獨立董事(2)朱治平 本公司獨立董事5.新任者姓名:(1)洪明儒(2)朱治平(3)黃勝義6…
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2024年6月28日
公告本公司審計委員會新任委員
1.發生變動日期:113/06/282.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:(1)洪明儒(2)朱治平4.舊任者簡歷:(1)洪明儒 本公司獨立董事(2)朱治平 本公司獨立董事5.新任者姓名:(1)洪明儒(2)朱治平(3)黃勝義6…
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2024年6月28日
公告本公司薪酬委員會任期屆滿
1.發生變動日期:113/06/282.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:(1)洪明儒(2)朱治平4.舊任者簡歷:(1)洪明儒 本公司獨立董事(2)朱治平 本公司獨立董事5.新任者姓名:尚未選任6.新任者簡歷:尚未選任7…
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2024年6月28日
公告本公司薪酬委員會任期屆滿
1.發生變動日期:113/06/282.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:(1)洪明儒(2)朱治平4.舊任者簡歷:(1)洪明儒 本公司獨立董事(2)朱治平 本公司獨立董事5.新任者姓名:尚未選任6.新任者簡歷:尚未選任7…
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2024年6月28日
本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/282.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:郭倫毓4.舊任者簡歷:寶元數控(股)公司董事長5.新任者姓名:郭倫毓6.新任者簡歷:寶元數控(股)公司董事長7.異動情形（請輸入…
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2024年6月28日
本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/282.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:郭倫毓4.舊任者簡歷:寶元數控(股)公司董事長5.新任者姓名:郭倫毓6.新任者簡歷:寶元數控(股)公司董事長7.異動情形（請輸入…
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2024年6月28日
公告本公司董事長訂定除息基準日暨現金股利發放日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/282.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:盈餘分派現金股利新台幣40,867,680元，每股配發1.6元4.除權（息）交易日:113/07…
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2024年6月28日
公告本公司董事長訂定除息基準日暨現金股利發放日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/282.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:盈餘分派現金股利新台幣40,867,680元，每股配發1.6元4.除權（息）交易日:113/07…
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2024年6月28日
公告本公司113年股東會重要決議事項
1.股東會日期:113/06/282.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決…
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2024年6月28日
公告本公司113年股東會重要決議事項
1.股東會日期:113/06/282.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決…
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2024年6月28日
本公司公告處分關係人使用權資產(提前終止租約)
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:新竹縣湖口鄉自強路18號2F2.事實發生日:113/6/28~113/6/283.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:(1)租賃面積：61.2坪…
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2024年6月28日
本公司公告處分關係人使用權資產(提前終止租約)
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:新竹縣湖口鄉自強路18號2F2.事實發生日:113/6/28~113/6/283.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:(1)租賃面積：61.2坪…
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2024年6月28日
本公司向關係人取得使用權資產
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:新竹縣湖口鄉自強路18號2F2.事實發生日:113/6/28~113/6/283.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:實際租賃面積:2坪每單位價…
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2024年6月28日
本公司向關係人取得使用權資產
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:新竹縣湖口鄉自強路18號2F2.事實發生日:113/6/28~113/6/283.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:實際租賃面積:2坪每單位價…
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