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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2024年11月7日
公告本公司董事會決議通過民國113年第三季盈餘分配案
1. 董事會決議日期：113/11/072. 股利所屬年(季)度：113年 第3季3. 股利所屬期間：113/07/01 至 113/09/304. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.71613421(2)法定盈餘公積…
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2024年11月7日
公告本公司董事會決議通過民國113年第三季盈餘分配案
1. 董事會決議日期：113/11/072. 股利所屬年(季)度：113年 第3季3. 股利所屬期間：113/07/01 至 113/09/304. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.71613421(2)法定盈餘公積…
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2024年11月7日
公告本公司董事會決議召開113年第二次股東臨時會相關事宜
1.董事會決議日期:113/11/072.股東臨時會召開日期:113/12/253.股東臨時會召開地點:台北市大安區師大路80巷2號「Vino Vino餐廳」4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實…
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2024年11月7日
公告本公司董事會決議召開113年第二次股東臨時會相關事宜
1.董事會決議日期:113/11/072.股東臨時會召開日期:113/12/253.股東臨時會召開地點:台北市大安區師大路80巷2號「Vino Vino餐廳」4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實…
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2024年11月7日
本公司董事會改選董事長
1.董事會決議日:113/11/072.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:林玉秀 本公司董事長4.新任者姓名及簡歷:王文欽(鑫德管理顧問有限公司指派人)順天昌國際有限公司董事長5.異動原因:個人生涯…
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2024年11月7日
本公司董事會改選董事長
1.董事會決議日:113/11/072.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:林玉秀 本公司董事長4.新任者姓名及簡歷:王文欽(鑫德管理顧問有限公司指派人)順天昌國際有限公司董事長5.異動原因:個人生涯…
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2024年11月7日
本公司誤發113年11月7日三則重訊。
1.事實發生日:113/11/072.發生緣由:本公司誤發113年11月7日三則重訊(更正本公司113年股東常會重要決議事項(選舉事項)、更正本公司113年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單、更正本公司113年股東常會通過解除新任董事…
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2024年11月7日
本公司誤發113年11月7日三則重訊。
1.事實發生日:113/11/072.發生緣由:本公司誤發113年11月7日三則重訊(更正本公司113年股東常會重要決議事項(選舉事項)、更正本公司113年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單、更正本公司113年股東常會通過解除新任董事…
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2024年11月7日
公告本公司113年第二次股東臨時會獨立董事當選名單及董事變動
公告本公司113年第二次股東臨時會獨立董事當選名單及董事變動達三分之一1.發生變動日期:113/11/072.舊任者姓名及簡歷:董事：全科科技股份有限公司法人代表人邱奕源/全科綜電股份有限公司副總董事：全科科技股份有限公司法人代表人沈國麟…
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2024年11月7日
公告本公司113年第二次股東臨時會獨立董事當選名單及董事變動
公告本公司113年第二次股東臨時會獨立董事當選名單及董事變動達三分之一1.發生變動日期:113/11/072.舊任者姓名及簡歷:董事：全科科技股份有限公司法人代表人邱奕源/全科綜電股份有限公司副總董事：全科科技股份有限公司法人代表人沈國麟…
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2024年11月7日
公告本公司成立審計委員會
1.事實發生日:113/11/072.發生緣由:公告本公司成立審計委員會3.因應措施:無4.其他應敘明事項:獨立董事：周筱玲/元大銀行副董事長獨立董事：陳清誥/台北市立松山高中校長獨立董事：劉添華/國立台灣科技大學電機系教授以上資料均由各…
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2024年11月7日
公告本公司成立審計委員會
1.事實發生日:113/11/072.發生緣由:公告本公司成立審計委員會3.因應措施:無4.其他應敘明事項:獨立董事：周筱玲/元大銀行副董事長獨立董事：陳清誥/台北市立松山高中校長獨立董事：劉添華/國立台灣科技大學電機系教授以上資料均由各…
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2024年11月7日
公告本公司第一屆薪資報酬委員會委員
1.事實發生日:113/11/072.發生緣由:董事會通過成立薪酬委員會並公告委任第一屆薪資報酬委員會委員名單3.因應措施:(1)舊任者姓名及簡歷：不適用(2)新任者姓名及簡歷：獨立董事：周筱玲/元大銀行副董事長獨立董事：陳清誥/台北市立…
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2024年11月7日
公告本公司第一屆薪資報酬委員會委員
1.事實發生日:113/11/072.發生緣由:董事會通過成立薪酬委員會並公告委任第一屆薪資報酬委員會委員名單3.因應措施:(1)舊任者姓名及簡歷：不適用(2)新任者姓名及簡歷：獨立董事：周筱玲/元大銀行副董事長獨立董事：陳清誥/台北市立…
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2024年11月7日
公告股東臨時會決議通過解除董事競業禁止之限制
1.事實發生日:113/11/072.發生緣由:許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：吳堉文(2)董事：陳宏安(3)董事：全科科技股份有限公司法人代表人黃淑琳(4)董事：李國保(5)獨立董事：周筱玲(6)獨立董事：陳清誥3.因應措…
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2024年11月7日
公告股東臨時會決議通過解除董事競業禁止之限制
1.事實發生日:113/11/072.發生緣由:許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：吳堉文(2)董事：陳宏安(3)董事：全科科技股份有限公司法人代表人黃淑琳(4)董事：李國保(5)獨立董事：周筱玲(6)獨立董事：陳清誥3.因應措…
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2024年11月7日
公告本公司113年第二次股東臨時會重要決議事項
1.事實發生日:113/11/072.發生緣由:公告本公司113年第二次股東臨時會重要決議事項3.因應措施:(1)重要決議事項一：全面改選本公司董事(含獨立董事)(2)重要決議事項二：解除董事及其代表人競業禁止之限制(3)重要決議事項三：…
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2024年11月7日
公告本公司113年第二次股東臨時會重要決議事項
1.事實發生日:113/11/072.發生緣由:公告本公司113年第二次股東臨時會重要決議事項3.因應措施:(1)重要決議事項一：全面改選本公司董事(含獨立董事)(2)重要決議事項二：解除董事及其代表人競業禁止之限制(3)重要決議事項三：…
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2024年11月7日
公告本公司董事會推選吳堉文先生續任董事長
1.董事會決議日:113/11/072.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:吳堉文/全科綜電股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:吳堉文/全科綜電股份有限公司董事長5.異動原因:全面改選，董事會推舉…
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2024年11月7日
公告本公司董事會推選吳堉文先生續任董事長
1.董事會決議日:113/11/072.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:吳堉文/全科綜電股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:吳堉文/全科綜電股份有限公司董事長5.異動原因:全面改選，董事會推舉…
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2024年11月7日
本公司民國113年度第三季合併財務報告業經董事會決議通過
1.事實發生日:113/11/072.發生緣由:本公司民國113年度第三季合併財務報告業經董事會決議通過3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1) 財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/11/07(2) 審計委員會通過財務報告日期…
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2024年11月7日
本公司民國113年度第三季合併財務報告業經董事會決議通過
1.事實發生日:113/11/072.發生緣由:本公司民國113年度第三季合併財務報告業經董事會決議通過3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1) 財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/11/07(2) 審計委員會通過財務報告日期…
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2024年11月6日
公告本公司董事會決議通過113年第三季合併財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/11/062.審計委員會通過財務報告日期:113/11/063.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):(113/01/01~113/09/30)4.1月1日累…
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2024年11月6日
公告本公司董事會決議通過113年第三季合併財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/11/062.審計委員會通過財務報告日期:113/11/063.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):(113/01/01~113/09/30)4.1月1日累…
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2024年11月6日
本公司將於113年11月12日召開上市前業績發表會
符合條款第XX款：30事實發生日：113/11/121.召開法人說明會之日期：113/11/122.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：台北漢來大飯店 鉑金B廳 (台北市南港區經貿一路168號)4.法人說明會…
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2024年11月6日
本公司將於113年11月12日召開上市前業績發表會
符合條款第XX款：30事實發生日：113/11/121.召開法人說明會之日期：113/11/122.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：台北漢來大飯店 鉑金B廳 (台北市南港區經貿一路168號)4.法人說明會…
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2024年11月6日
更正本公司112年第二季及113年第二季合併財務報告、112
更正本公司112年第二季及113年第二季合併財務報告、112年第二季及113年第二季iXBRL申報資訊1.事實發生日:113/11/062.公司名稱:國鼎生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:…
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2024年11月6日
更正本公司112年第二季及113年第二季合併財務報告、112
更正本公司112年第二季及113年第二季合併財務報告、112年第二季及113年第二季iXBRL申報資訊1.事實發生日:113/11/062.公司名稱:國鼎生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:…
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2024年11月6日
公告本公司113年第一次現金增資發行新股認股基準日等相關事宜
1.董事會決議或公司決定日期:113/11/062.發行股數:7,700,000股。3.每股面額:新台幣10元。4.發行總金額:77,000,000元。5.發行價格:每股新台幣33元。6.員工認股股數:依公司法第267條規定保留發行新股總…
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2024年11月6日
公告本公司113年第一次現金增資發行新股認股基準日等相關事宜
1.董事會決議或公司決定日期:113/11/062.發行股數:7,700,000股。3.每股面額:新台幣10元。4.發行總金額:77,000,000元。5.發行價格:每股新台幣33元。6.員工認股股數:依公司法第267條規定保留發行新股總…
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2024年11月6日
公告本公司董事會通過民國一一三年度第三季合併財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/11/062.審計委員會通過財務報告日期:113/11/063.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/09/304.1月1日累計至…
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2024年11月6日
公告本公司董事會通過民國一一三年度第三季合併財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/11/062.審計委員會通過財務報告日期:113/11/063.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/09/304.1月1日累計至…
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2024年11月6日
公告本公司董事會通過法人董事改派代表人
1.事實發生日:113/11/062.公司名稱:歐付寶電子支付股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:茂為歐買尬數位科技(股)公司原法人董事代表人丘志羚小姐辭職，故改派楊碧茵小姐擔任…
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2024年11月6日
公告本公司董事會通過法人董事改派代表人
1.事實發生日:113/11/062.公司名稱:歐付寶電子支付股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:茂為歐買尬數位科技(股)公司原法人董事代表人丘志羚小姐辭職，故改派楊碧茵小姐擔任…
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2024年11月6日
公告本公司董事會通過辦公暨營業登記地址遷址案
1.事實發生日:113/11/062.公司名稱:歐付寶電子支付股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:為配合公司營運發展及業務需求，經董事會決議通過辦公暨營業登記地址遷址，變更資訊如…
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2024年11月6日
公告本公司董事會通過辦公暨營業登記地址遷址案
1.事實發生日:113/11/062.公司名稱:歐付寶電子支付股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:為配合公司營運發展及業務需求，經董事會決議通過辦公暨營業登記地址遷址，變更資訊如…
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2024年11月6日
歐付寶董事會通過向關係人取得不動產使用權資產。
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:臺北市南港區成功路一段50號~68號3樓之不動產使用權資產。2.事實發生日:113/11/6~113/11/63.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總…
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2024年11月6日
歐付寶董事會通過向關係人取得不動產使用權資產。
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:臺北市南港區成功路一段50號~68號3樓之不動產使用權資產。2.事實發生日:113/11/6~113/11/63.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總…
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2024年11月6日
公告本公司董事會通過113年及112年第三季財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/11/062.審計委員會通過財務報告日期:113/11/063.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/09/304.1月1日累計至…
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2024年11月6日
公告本公司董事會通過113年及112年第三季財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/11/062.審計委員會通過財務報告日期:113/11/063.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/09/304.1月1日累計至…
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