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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2024年12月18日
本公司董事會決議通過114年資本支出案
1.董事會或股東會決議日期:113/12/182.投資計畫內容:本公司董事會決議通過民國114年資本支出案3.預計投資金額:新台幣76,368,952元4.預計投資日期:預計114年起陸續投資5.資金來源:自有資金6.具體目的:因應新產品…
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2024年12月18日
本公司董事會決議通過114年資本支出案
1.董事會或股東會決議日期:113/12/182.投資計畫內容:本公司董事會決議通過民國114年資本支出案3.預計投資金額:新台幣76,368,952元4.預計投資日期:預計114年起陸續投資5.資金來源:自有資金6.具體目的:因應新產品…
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2024年12月18日
公告本公司新任技術長
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:技術長2.發生變動日期:113/12/183.舊任…
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2024年12月18日
公告本公司新任技術長
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:技術長2.發生變動日期:113/12/183.舊任…
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2024年12月18日
公告本公司新任營運長
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:營運長2.發生變動日期:113/12/183.舊任…
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2024年12月18日
公告本公司新任營運長
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:營運長2.發生變動日期:113/12/183.舊任…
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2024年12月18日
公告本公司內部稽核主管異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:113/12/183…
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2024年12月18日
公告本公司內部稽核主管異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:113/12/183…
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2024年12月18日
公告本公司總經理異動
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/12/182.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:周明芬4.舊任者簡歷:皇家可口股份有限公司 董事長5.新任者姓名:高長慶6.新任者簡歷:皇家可口股份有限公司 業務總經理7.異動…
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2024年12月18日
公告本公司總經理異動
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/12/182.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:周明芬4.舊任者簡歷:皇家可口股份有限公司 董事長5.新任者姓名:高長慶6.新任者簡歷:皇家可口股份有限公司 業務總經理7.異動…
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2024年12月18日
公告本公司董事會決議114年第一次股東臨時會召開事宜
1.董事會決議日期:113/12/182.股東臨時會召開日期:114/02/133.股東臨時會召開地點:台北市衡陽路51號6樓之6台北金融園區願景廳4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5…
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2024年12月18日
公告本公司董事會決議114年第一次股東臨時會召開事宜
1.董事會決議日期:113/12/182.股東臨時會召開日期:114/02/133.股東臨時會召開地點:台北市衡陽路51號6樓之6台北金融園區願景廳4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5…
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2024年12月18日
公告本公司取得不動產使用權資產
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:台北市大同區環河北路二段291號二樓2.事實發生日:113/12/18~113/12/183.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易單位數量：…
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2024年12月18日
公告本公司取得不動產使用權資產
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:台北市大同區環河北路二段291號二樓2.事實發生日:113/12/18~113/12/183.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易單位數量：…
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2024年12月18日
公告本公司董事會通過辦理現金增資案
1.事實發生日:113/12/172.發生緣由:本公司董事會通過辦理現金增資發行新股3.因應措施:(1) 董事會決議日期：113/12/17(2) 增資資金來源：現金增資(3) 發行股數：普通股11,120,000股(4) 每股面額：新台…
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2024年12月18日
公告本公司董事會通過辦理現金增資案
1.事實發生日:113/12/172.發生緣由:本公司董事會通過辦理現金增資發行新股3.因應措施:(1) 董事會決議日期：113/12/17(2) 增資資金來源：現金增資(3) 發行股數：普通股11,120,000股(4) 每股面額：新台…
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2024年12月17日
公告本公司收到智慧財產及商業法院來函
1.法律事件之當事人:本公司2.法律事件之法院名稱或處分機關:智慧財產及商業法院3.法律事件之相關文書案號:113年度商暫字第29號4.事實發生日:113/12/165.發生原委（含爭訟標的）:本公司原定113/12/12召開董事會審查股…
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2024年12月17日
公告本公司收到智慧財產及商業法院來函
1.法律事件之當事人:本公司2.法律事件之法院名稱或處分機關:智慧財產及商業法院3.法律事件之相關文書案號:113年度商暫字第29號4.事實發生日:113/12/165.發生原委（含爭訟標的）:本公司原定113/12/12召開董事會審查股…
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2024年12月17日
公告本公司113年第二次股東臨時會重要決議事項
1.臨時股東會日期:113/12/172.重要決議事項:(1)通過修訂本公司「公司章程」案。(2)通過修訂本公司「股東會議事辦法」、「董事及監察人選任程序」、「取得或處分資產處理程序」及「資金貸與他人與背書保證作業程序」案。(3)完成全面…
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2024年12月17日
公告本公司113年第二次股東臨時會重要決議事項
1.臨時股東會日期:113/12/172.重要決議事項:(1)通過修訂本公司「公司章程」案。(2)通過修訂本公司「股東會議事辦法」、「董事及監察人選任程序」、「取得或處分資產處理程序」及「資金貸與他人與背書保證作業程序」案。(3)完成全面…
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2024年12月17日
公告本公司113年第二次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)
公告本公司113年第二次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)當選名單暨董事變動達三分之一1.發生變動日期:113/12/172.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人…
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2024年12月17日
公告本公司113年第二次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)
公告本公司113年第二次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)當選名單暨董事變動達三分之一1.發生變動日期:113/12/172.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人…
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2024年12月17日
公告本公司第一屆薪資報酬委員會委員任期屆滿
1.發生變動日期:113/12/172.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:李盈瑩黃詩琳林文欽4.舊任者簡歷:李盈瑩，宏桂吉盈會計師事務所會計師黃詩琳，梓潼法律事務所執業律師所長林文欽，芙彤園股份有限公司策略長5.新任者姓名:…
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2024年12月17日
公告本公司第一屆薪資報酬委員會委員任期屆滿
1.發生變動日期:113/12/172.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:李盈瑩黃詩琳林文欽4.舊任者簡歷:李盈瑩，宏桂吉盈會計師事務所會計師黃詩琳，梓潼法律事務所執業律師所長林文欽，芙彤園股份有限公司策略長5.新任者姓名:…
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2024年12月17日
公告本公司設置審計委員會暨第一屆委員名單
1.發生變動日期:113/12/172.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:無4.舊任者簡歷:無5.新任者姓名:李盈瑩黃詩琳林文欽6.新任者簡歷:李盈瑩，宏桂吉盈會計師事務所會計師黃詩琳，梓潼法律事務所執業律師所長林文欽，芙彤園股…
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2024年12月17日
公告本公司設置審計委員會暨第一屆委員名單
1.發生變動日期:113/12/172.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:無4.舊任者簡歷:無5.新任者姓名:李盈瑩黃詩琳林文欽6.新任者簡歷:李盈瑩，宏桂吉盈會計師事務所會計師黃詩琳，梓潼法律事務所執業律師所長林文欽，芙彤園股…
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2024年12月17日
公告本公司董事會推舉董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/12/172.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:陳冠愷4.舊任者簡歷:光速火箭股份有限公司 董事長5.新任者姓名:陳冠愷6.新任者簡歷:光速火箭股份有限公司 董事長7.異動情形…
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2024年12月17日
公告本公司董事會推舉董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/12/172.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:陳冠愷4.舊任者簡歷:光速火箭股份有限公司 董事長5.新任者姓名:陳冠愷6.新任者簡歷:光速火箭股份有限公司 董事長7.異動情形…
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2024年12月17日
公告本公司113年第二次股東臨時會通過解除新任董事競業禁止之
公告本公司113年第二次股東臨時會通過解除新任董事競業禁止之限制1.股東會決議日:113/12/172.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：愷氏企業有限公司代表人：陳冠愷能鼎投資股份有限公司代表人：董俊毅邱奕淳獨立董事：林文欽3.許可…
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2024年12月17日
公告本公司113年第二次股東臨時會通過解除新任董事競業禁止之
公告本公司113年第二次股東臨時會通過解除新任董事競業禁止之限制1.股東會決議日:113/12/172.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：愷氏企業有限公司代表人：陳冠愷能鼎投資股份有限公司代表人：董俊毅邱奕淳獨立董事：林文欽3.許可…
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2024年12月17日
代重要子公司瑞滬企業股份有限公司公告董事會代行股東常會重要決
代重要子公司瑞滬企業股份有限公司公告董事會代行股東常會重要決議事項1.股東會日期:113/12/172.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無。3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書…
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2024年12月17日
代重要子公司瑞滬企業股份有限公司公告董事會代行股東常會重要決
代重要子公司瑞滬企業股份有限公司公告董事會代行股東常會重要決議事項1.股東會日期:113/12/172.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無。3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書…
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2024年12月17日
本公司受邀參加永豐金證券舉辦之法人說明會
符合條款第XX款：30事實發生日：113/12/181.召開法人說明會之日期：113/12/182.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：新北市八里區下罟里5鄰中山路3段388之5號(世紀風電)4.法人說明會擇…
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2024年12月17日
本公司受邀參加永豐金證券舉辦之法人說明會
符合條款第XX款：30事實發生日：113/12/181.召開法人說明會之日期：113/12/182.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：新北市八里區下罟里5鄰中山路3段388之5號(世紀風電)4.法人說明會擇…
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2024年12月17日
本公司將於113年12月20日召開上市前業績發表會
符合條款第XX款：30事實發生日：113/12/201.召開法人說明會之日期：113/12/202.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店三樓凱悅二廳(台北市信義區松壽路2號3樓)4.法人說明會擇要…
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2024年12月17日
本公司將於113年12月20日召開上市前業績發表會
符合條款第XX款：30事實發生日：113/12/201.召開法人說明會之日期：113/12/202.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店三樓凱悅二廳(台北市信義區松壽路2號3樓)4.法人說明會擇要…
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2024年12月17日
公告臺灣證券交易所同意本公司申請延長股票上市買賣開始期間上市
公告臺灣證券交易所同意本公司申請延長股票上市買賣開始期間上市掛牌開始日期1.事實發生日:113/12/172.發生緣由:本公司申請已發行普通股第一上市乙案，臺灣證券交易所股份有限公司於113年11月4日以臺證上二字第1131704551號…
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2024年12月17日
公告臺灣證券交易所同意本公司申請延長股票上市買賣開始期間上市
公告臺灣證券交易所同意本公司申請延長股票上市買賣開始期間上市掛牌開始日期1.事實發生日:113/12/172.發生緣由:本公司申請已發行普通股第一上市乙案，臺灣證券交易所股份有限公司於113年11月4日以臺證上二字第1131704551號…
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