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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2024年12月26日
公告本公司代理發言人異動案
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:113/12/263.…
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2024年12月26日
公告本公司代理發言人異動案
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:113/12/263.…
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2024年12月26日
董事會決議發行113年度員工認股權憑證
1.董事會決議日期:113/12/262.發行期間:於主管機關申報生效通知到達之日起二年內，視實際需求為一次或分次發行，實際發行日期由董事會授權董事長訂定之。3.認股權人資格條件:(一)以認股資格基準日當日，本公司及國內外控制或從屬公司之…
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2024年12月26日
董事會決議發行113年度員工認股權憑證
1.董事會決議日期:113/12/262.發行期間:於主管機關申報生效通知到達之日起二年內，視實際需求為一次或分次發行，實際發行日期由董事會授權董事長訂定之。3.認股權人資格條件:(一)以認股資格基準日當日，本公司及國內外控制或從屬公司之…
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2024年12月26日
公告本公司董事會決議取消辦理113年現金增資發行新股案
1.董事會決議變更日期:113/12/262.原計畫申報生效之日期:NA3.變動原因:因考量資本市場狀況、發行成本、私募方式之籌資時效性及可行性，故改以私募方式辦理現金增資，並已於113/11/25以私募方式收足股款完成募資。故原113年…
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2024年12月26日
公告本公司董事會決議取消辦理113年現金增資發行新股案
1.董事會決議變更日期:113/12/262.原計畫申報生效之日期:NA3.變動原因:因考量資本市場狀況、發行成本、私募方式之籌資時效性及可行性，故改以私募方式辦理現金增資，並已於113/11/25以私募方式收足股款完成募資。故原113年…
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2024年12月26日
公告本公司因有價證券於櫃買市場達公布注意交易資訊標準，公布相
公告本公司因有價證券於櫃買市場達公布注意交易資訊標準，公布相關財務業務資訊1.事實發生日:113/12/262.發生緣由:本公司有價證券達公布注意交易資訊標準3.財務業務資訊:(1)最近一個月單月資訊項目/月份 …
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2024年12月26日
公告本公司因有價證券於櫃買市場達公布注意交易資訊標準，公布相
公告本公司因有價證券於櫃買市場達公布注意交易資訊標準，公布相關財務業務資訊1.事實發生日:113/12/262.發生緣由:本公司有價證券達公布注意交易資訊標準3.財務業務資訊:(1)最近一個月單月資訊項目/月份 …
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2024年12月26日
公告本公司法人董事改派代表人
1.發生變動日期:113/12/262.法人名稱:卓銳投資有限公司3.舊任者姓名:卓豐閔4.舊任者簡歷:卓銳投資有限公司 董事5.新任者姓名:郭春蘭6.新任者簡歷:車麗屋汽車百貨股份有限公司 財會部協理7.異動原因:法人董事改派代表人8.…
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2024年12月26日
公告本公司法人董事改派代表人
1.發生變動日期:113/12/262.法人名稱:卓銳投資有限公司3.舊任者姓名:卓豐閔4.舊任者簡歷:卓銳投資有限公司 董事5.新任者姓名:郭春蘭6.新任者簡歷:車麗屋汽車百貨股份有限公司 財會部協理7.異動原因:法人董事改派代表人8.…
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2024年12月26日
公告本公司董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷減資事宜
1.董事會決議日期:113/12/262.減資緣由:112年限制員工權利新股收回註銷3.減資金額:新臺幣200,000元4.消除股份:20,000股5.減資比率:0.033%6.減資後實收資本額:新臺幣610,639,500元7.預定股東…
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2024年12月26日
公告本公司董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷減資事宜
1.董事會決議日期:113/12/262.減資緣由:112年限制員工權利新股收回註銷3.減資金額:新臺幣200,000元4.消除股份:20,000股5.減資比率:0.033%6.減資後實收資本額:新臺幣610,639,500元7.預定股東…
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2024年12月26日
本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一
本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款規定公告。1.事實發生日:113/12/262.被背書保證之:(1)公司名稱:MUAQUA ENGINEERING INC.(2)與提供背書保證公司之關係:本公司持股10…
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2024年12月26日
本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一
本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款規定公告。1.事實發生日:113/12/262.被背書保證之:(1)公司名稱:MUAQUA ENGINEERING INC.(2)與提供背書保證公司之關係:本公司持股10…
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2024年12月26日
公告本公司董事會決議員工認股權憑證轉換普通股增資基準日
1.董事會決議日期:113/12/262.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):1,389,800股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:13,898,000元6.發行價格:(…
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2024年12月26日
公告本公司董事會決議員工認股權憑證轉換普通股增資基準日
1.董事會決議日期:113/12/262.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):1,389,800股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:13,898,000元6.發行價格:(…
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2024年12月26日
公告本公司獨立董事辭任
1.發生變動日期:113/12/262.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:馬秀如4.舊任者簡歷:本公司獨立董事、審計委員會暨薪資報酬委員會委員5.新任者職稱及…
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2024年12月26日
公告本公司獨立董事辭任
1.發生變動日期:113/12/262.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:馬秀如4.舊任者簡歷:本公司獨立董事、審計委員會暨薪資報酬委員會委員5.新任者職稱及…
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2024年12月26日
公告本公司審計委員會暨薪資報酬委員會委員辭任
1.發生變動日期:113/12/262.功能性委員會名稱:審計委員會暨薪資報酬委員會3.舊任者姓名:馬秀如委員4.舊任者簡歷:本公司審計委員會召集人暨薪資報酬委員會委員5.新任者姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職…
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2024年12月26日
公告本公司審計委員會暨薪資報酬委員會委員辭任
1.發生變動日期:113/12/262.功能性委員會名稱:審計委員會暨薪資報酬委員會3.舊任者姓名:馬秀如委員4.舊任者簡歷:本公司審計委員會召集人暨薪資報酬委員會委員5.新任者姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職…
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2024年12月26日
公告本公司董事會決議通過成立永續發展委員會及委任第一屆永續發
公告本公司董事會決議通過成立永續發展委員會及委任第一屆永續發展委員會委員1.發生變動日期:113/12/262.功能性委員會名稱:永續發展委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:施春景、劉燈發及邱國旺6.新任者簡…
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2024年12月26日
公告本公司董事會決議通過成立永續發展委員會及委任第一屆永續發
公告本公司董事會決議通過成立永續發展委員會及委任第一屆永續發展委員會委員1.發生變動日期:113/12/262.功能性委員會名稱:永續發展委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:施春景、劉燈發及邱國旺6.新任者簡…
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2024年12月26日
本公司董事會決議召開114年第一次股東臨時會事宜
1.董事會決議日期:113/12/262.股東臨時會召開日期:114/02/203.股東臨時會召開地點:新北市汐止區新台五路一段88號1樓會議室4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召…
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2024年12月26日
本公司董事會決議召開114年第一次股東臨時會事宜
1.董事會決議日期:113/12/262.股東臨時會召開日期:114/02/203.股東臨時會召開地點:新北市汐止區新台五路一段88號1樓會議室4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召…
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2024年12月26日
公告本公司含列入合併財務報告之子公司113年11月30日自結
公告本公司含列入合併財務報告之子公司113年11月30日自結報表之負債比率、流動比率、速動比率、銀行融資額度使用情形及預估未來三個月現金收支情形。1.事實發生日:113/12/262.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司3.與公司關係(請輸入本…
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2024年12月26日
公告本公司含列入合併財務報告之子公司113年11月30日自結
公告本公司含列入合併財務報告之子公司113年11月30日自結報表之負債比率、流動比率、速動比率、銀行融資額度使用情形及預估未來三個月現金收支情形。1.事實發生日:113/12/262.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司3.與公司關係(請輸入本…
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2024年12月26日
公告本公司董事會通過經理人委任案
1.事實發生日:113/12/262.發生緣由:公告本公司董事會通過經理人委任案(1)人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴…
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2024年12月26日
公告本公司董事會通過經理人委任案
1.事實發生日:113/12/262.發生緣由:公告本公司董事會通過經理人委任案(1)人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴…
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2024年12月25日
本公司研發之B10L-BPA注射液向台灣衛生福利部食品藥物管
本公司研發之B10L-BPA注射液向台灣衛生福利部食品藥物管理署(TFDA)提出人體臨床試驗審查申請(IND)1.事實發生日:113/12/252.研發新藥名稱或代號:B10 L-BPA 注射液3.用途:評估以 B10 L-BPA 做為含…
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2024年12月25日
本公司研發之B10L-BPA注射液向台灣衛生福利部食品藥物管
本公司研發之B10L-BPA注射液向台灣衛生福利部食品藥物管理署(TFDA)提出人體臨床試驗審查申請(IND)1.事實發生日:113/12/252.研發新藥名稱或代號:B10 L-BPA 注射液3.用途:評估以 B10 L-BPA 做為含…
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2024年12月25日
公告本公司113年11月份自結合併財務報告之負債比率、流動比
公告本公司113年11月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率1.事實發生日:113/12/252.發生緣由:因本公司103年度財務報告之負債比率偏高達73.18%，依櫃買中心證櫃審字第1040100811號函要求辦理公告。3.…
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2024年12月25日
公告本公司113年11月份自結合併財務報告之負債比率、流動比
公告本公司113年11月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率1.事實發生日:113/12/252.發生緣由:因本公司103年度財務報告之負債比率偏高達73.18%，依櫃買中心證櫃審字第1040100811號函要求辦理公告。3.…
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2024年12月25日
公告本公司董事會通過財務、會計主管暨發言人任命案
1.事實發生日:113/11/132.發生緣由:(1)人員變動別:財務、會計主管暨發言人(2)發生變動日期:113/11/13(3)舊任者姓名:陳淑娟/本公司財務、會計主管暨發言人(4)新任者姓名:蔡素杏/本公司財務、會計主管暨發言人3.…
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2024年12月25日
公告本公司董事會通過財務、會計主管暨發言人任命案
1.事實發生日:113/11/132.發生緣由:(1)人員變動別:財務、會計主管暨發言人(2)發生變動日期:113/11/13(3)舊任者姓名:陳淑娟/本公司財務、會計主管暨發言人(4)新任者姓名:蔡素杏/本公司財務、會計主管暨發言人3.…
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2024年12月25日
本公司董事會通過營業處副總任命案。
1.事實發生日:113/12/252.發生緣由:董事會通過營業處副總任命變動人員職稱:營業處副總舊任者姓名及簡歷:張清泰/創圓科技股份有限公司營業處副總新任者姓名及簡歷:廖運健/創圓科技股份有限公司營業處副總異動原因:業經本公司113年1…
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2024年12月25日
本公司董事會通過營業處副總任命案。
1.事實發生日:113/12/252.發生緣由:董事會通過營業處副總任命變動人員職稱:營業處副總舊任者姓名及簡歷:張清泰/創圓科技股份有限公司營業處副總新任者姓名及簡歷:廖運健/創圓科技股份有限公司營業處副總異動原因:業經本公司113年1…
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2024年12月25日
公告本公司董事會通過獨立董事辭任
1.事實發生日:113/08/302.發生緣由:本公司獨立董事辭任(1)發生變動日期:113/08/30(2)舊任者姓名及簡歷:陳秋麟獨立董事(3)新任者姓名、級職及簡歷：不適用(4)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退…
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2024年12月25日
公告本公司董事會通過獨立董事辭任
1.事實發生日:113/08/302.發生緣由:本公司獨立董事辭任(1)發生變動日期:113/08/30(2)舊任者姓名及簡歷:陳秋麟獨立董事(3)新任者姓名、級職及簡歷：不適用(4)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退…
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