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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2025年2月18日
公告本公司114年第一次股東臨時會重要決議事項
1.臨時股東會日期:114/02/182.重要決議事項:通過本公司修訂「公司章程」案通過本公司全面改選七席董事(含三席獨立董事)案通過本公司解除新選任董事及獨立董事競業禁止之限制案3.其它應敘明事項:無
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2025年2月18日
公告本公司114年第一次股東臨時會重要決議事項
1.臨時股東會日期:114/02/182.重要決議事項:通過本公司修訂「公司章程」案通過本公司全面改選七席董事(含三席獨立董事)案通過本公司解除新選任董事及獨立董事競業禁止之限制案3.其它應敘明事項:無
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2025年2月18日
公告本公司114年第一次股東臨時會全面改選董事七席(含獨立董
公告本公司114年第一次股東臨時會全面改選董事七席(含獨立董事三席)1.發生變動日期:114/02/182.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及…
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2025年2月18日
公告本公司114年第一次股東臨時會全面改選董事七席(含獨立董
公告本公司114年第一次股東臨時會全面改選董事七席(含獨立董事三席)1.發生變動日期:114/02/182.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及…
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2025年2月18日
公告本公司董事會推選楊健盟先生續任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/02/182.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:楊健盟4.舊任者簡歷:本公司董事長5.新任者姓名:楊健盟6.新任者簡歷:本公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任…
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2025年2月18日
公告本公司董事會推選楊健盟先生續任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/02/182.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:楊健盟4.舊任者簡歷:本公司董事長5.新任者姓名:楊健盟6.新任者簡歷:本公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任…
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2025年2月18日
公告本公司設置審計委員會
1.發生變動日期:114/02/182.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:劉正寰呂怜樺朱俊銘6.新任者簡歷:劉正寰:美銀美林集團總經理呂怜樺:國立台北科技大學專任副教授朱俊銘:品和法律…
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2025年2月18日
公告本公司設置審計委員會
1.發生變動日期:114/02/182.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:劉正寰呂怜樺朱俊銘6.新任者簡歷:劉正寰:美銀美林集團總經理呂怜樺:國立台北科技大學專任副教授朱俊銘:品和法律…
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2025年2月18日
公告本公司董事會決議召開114年股東常會
1.董事會決議日期:114/02/182.股東會召開日期:114/05/083.股東會召開地點:台北市內湖區陽光街300號7樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(…
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2025年2月18日
公告本公司董事會決議召開114年股東常會
1.董事會決議日期:114/02/182.股東會召開日期:114/05/083.股東會召開地點:台北市內湖區陽光街300號7樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(…
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2025年2月18日
公告納諾-KY股票收購相關資訊事宜(補充公告交易費用金額)
1.事實發生日:114/02/182.公司名稱:英屬開曼群島商納諾股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心114年2年6日證櫃審字第11401001653號函，本公…
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2025年2月18日
公告納諾-KY股票收購相關資訊事宜(補充公告交易費用金額)
1.事實發生日:114/02/182.公司名稱:英屬開曼群島商納諾股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心114年2年6日證櫃審字第11401001653號函，本公…
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2025年2月18日
更補正本公司113年第二季、112年第二季合併財務報表與11
更補正本公司113年第二季、112年第二季合併財務報表與111年度、112年度合併及個體財務報表，各期財報更正並未有影響本公司損益金額之情事1.事實發生日:114/02/182.公司名稱:微程式資訊股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司…
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2025年2月18日
更補正本公司113年第二季、112年第二季合併財務報表與11
更補正本公司113年第二季、112年第二季合併財務報表與111年度、112年度合併及個體財務報表，各期財報更正並未有影響本公司損益金額之情事1.事實發生日:114/02/182.公司名稱:微程式資訊股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司…
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2025年2月18日
董事會通過更補正本公司110~112年度及111年第二季、1
董事會通過更補正本公司110~112年度及111年第二季、112年第二季及113年第二季各期財務報告部份資訊暨附註揭露事項，本次更補正並未影響各期財務報告之損益金額。1.事實發生日:114/02/182.公司名稱:旅天下聯合國際旅行社股份…
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2025年2月18日
董事會通過更補正本公司110~112年度及111年第二季、1
董事會通過更補正本公司110~112年度及111年第二季、112年第二季及113年第二季各期財務報告部份資訊暨附註揭露事項，本次更補正並未影響各期財務報告之損益金額。1.事實發生日:114/02/182.公司名稱:旅天下聯合國際旅行社股份…
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2025年2月18日
更正本公司112年5月~113年12月當期及累計合併營收公告
更正本公司112年5月~113年12月當期及累計合併營收公告，此合併營收之更正並無影響本公司損益金額1.事實發生日:114/02/182.公司名稱:旅天下聯合國際旅行社股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股…
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2025年2月18日
更正本公司112年5月~113年12月當期及累計合併營收公告
更正本公司112年5月~113年12月當期及累計合併營收公告，此合併營收之更正並無影響本公司損益金額1.事實發生日:114/02/182.公司名稱:旅天下聯合國際旅行社股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股…
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2025年2月18日
公告本公司董事會通過113年度合併財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/02/182.審計委員會通過財務報告日期:114/02/183.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/314.1月1日累計至…
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2025年2月18日
公告本公司董事會通過113年度合併財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/02/182.審計委員會通過財務報告日期:114/02/183.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/314.1月1日累計至…
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2025年2月18日
公告本公司經主管機關核准撤銷113年現金增資發行新股案
1.事實發生日:114/02/182.公司名稱:國鼎生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)本公司辦理113年現金增資發行普通股30,000,000股乙案，業經金融監督…
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2025年2月18日
公告本公司經主管機關核准撤銷113年現金增資發行新股案
1.事實發生日:114/02/182.公司名稱:國鼎生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)本公司辦理113年現金增資發行普通股30,000,000股乙案，業經金融監督…
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2025年2月18日
代孫公司乾杯(上海)餐飲管理有限公司公告使用權資產(租賃合約
代孫公司乾杯(上海)餐飲管理有限公司公告使用權資產(租賃合約金額異動)1. 原公告日期：111/11/042. 簡述原公告申報內容：上海市黃浦區廣東路2X號X樓交易總金額：不動產之使用權資產人民幣14,406千元(折合新台幣約63,718…
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2025年2月18日
代孫公司乾杯(上海)餐飲管理有限公司公告使用權資產(租賃合約
代孫公司乾杯(上海)餐飲管理有限公司公告使用權資產(租賃合約金額異動)1. 原公告日期：111/11/042. 簡述原公告申報內容：上海市黃浦區廣東路2X號X樓交易總金額：不動產之使用權資產人民幣14,406千元(折合新台幣約63,718…
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2025年2月18日
公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:114/02/182.股東會召開日期:114/05/273.股東會召開地點:臺北市中山區民生東路三段8號4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:（一…
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2025年2月18日
公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:114/02/182.股東會召開日期:114/05/273.股東會召開地點:臺北市中山區民生東路三段8號4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:（一…
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2025年2月18日
董事會決議股利分派情形
1. 董事會決議日期：114/02/182. 股利所屬年(季)度：113年 年度3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.50000000(2)法定盈餘公積發…
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2025年2月18日
董事會決議股利分派情形
1. 董事會決議日期：114/02/182. 股利所屬年(季)度：113年 年度3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.50000000(2)法定盈餘公積發…
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2025年2月18日
公告本公司113年度個別財務報告董事會預計召開日期
1.事實發生日:114/02/182.公司名稱:星亞視覺股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司113年度個別財務報告董事會預計召開日期6.因應措施:無7.其他應敘明事項(…
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2025年2月18日
公告本公司113年度個別財務報告董事會預計召開日期
1.事實發生日:114/02/182.公司名稱:星亞視覺股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司113年度個別財務報告董事會預計召開日期6.因應措施:無7.其他應敘明事項(…
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2025年2月18日
公告本公司受新北市政府衛生局裁處罰鍰新台幣20萬元
1.事實發生日：114/02/182.事實發生主體：本公司3.發生緣由(事件說明)：本公司違反食品衛生管理法第28條第1項規定，經新北市政府衛生局裁處罰鍰。4.處理過程：本公司將於法定期限內繳納罰鍰，並將相關違規廣告內容撤除。5.處分情形…
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2025年2月18日
公告本公司受新北市政府衛生局裁處罰鍰新台幣20萬元
1.事實發生日：114/02/182.事實發生主體：本公司3.發生緣由(事件說明)：本公司違反食品衛生管理法第28條第1項規定，經新北市政府衛生局裁處罰鍰。4.處理過程：本公司將於法定期限內繳納罰鍰，並將相關違規廣告內容撤除。5.處分情形…
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2025年2月18日
公告本公司會計主管異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:114/02/183.舊…
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2025年2月18日
公告本公司會計主管異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:114/02/183.舊…
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2025年2月18日
公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜(召開方式：
公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜(召開方式：實體股東會)1.董事會決議日期:114/02/182.股東會召開日期:114/06/173.股東會召開地點:台南市安平區新港路二段585號4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助…
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2025年2月18日
公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜(召開方式：
公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜(召開方式：實體股東會)1.董事會決議日期:114/02/182.股東會召開日期:114/06/173.股東會召開地點:台南市安平區新港路二段585號4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助…
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2025年2月18日
代重要子公司宜蘭汽車配件製造(平湖)有限公司公告董事會決議盈
代重要子公司宜蘭汽車配件製造(平湖)有限公司公告董事會決議盈餘分派案1.董事會決議日期:114/02/182.發放股利種類及金額:宜蘭汽車配件製造(平湖)有限公司董事會決議分派現金股利人民幣2,240萬元,扣除10%相關稅款後實際支付人民…
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2025年2月18日
代重要子公司宜蘭汽車配件製造(平湖)有限公司公告董事會決議盈
代重要子公司宜蘭汽車配件製造(平湖)有限公司公告董事會決議盈餘分派案1.董事會決議日期:114/02/182.發放股利種類及金額:宜蘭汽車配件製造(平湖)有限公司董事會決議分派現金股利人民幣2,240萬元,扣除10%相關稅款後實際支付人民…
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2025年2月18日
公告本公司董事會決議第一次私募發行普通股價格訂定及其相關事宜
公告本公司董事會決議第一次私募發行普通股價格訂定及其相關事宜案1.董事會決議日期:114/02/182.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:本次決議私募之應募對象係以符合證券交易法第43條之6與「公開發行公司辦理私募有價…
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2025年2月18日
公告本公司董事會決議第一次私募發行普通股價格訂定及其相關事宜
公告本公司董事會決議第一次私募發行普通股價格訂定及其相關事宜案1.董事會決議日期:114/02/182.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:本次決議私募之應募對象係以符合證券交易法第43條之6與「公開發行公司辦理私募有價…
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