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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2025年3月6日
公告本公司董事會決議股東常會召開相關事宜
1.董事會決議日期:114/03/062.股東會召開日期:114/06/123.股東會召開地點:台中市梧棲區大觀路79號(本公司中港廠會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由…
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2025年3月6日
公告本公司董事會決議股東常會召開相關事宜
1.董事會決議日期:114/03/062.股東會召開日期:114/06/123.股東會召開地點:台中市梧棲區大觀路79號(本公司中港廠會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由…
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2025年3月6日
公告本公司與欣欣客運股份有限公司簽訂16輛「國產化甲類電動低
公告本公司與欣欣客運股份有限公司簽訂16輛「國產化甲類電動低地板大客車」買賣合約1.事實發生日:114/03/062.契約或承諾相對人:欣欣客運股份有限公司3.與公司關係:無4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):114/03/065.主要…
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2025年3月6日
公告本公司與欣欣客運股份有限公司簽訂16輛「國產化甲類電動低
公告本公司與欣欣客運股份有限公司簽訂16輛「國產化甲類電動低地板大客車」買賣合約1.事實發生日:114/03/062.契約或承諾相對人:欣欣客運股份有限公司3.與公司關係:無4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):114/03/065.主要…
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2025年3月6日
公告本公司董事會通過對上海子公司增資案
1.事實發生日:自民國114/3/6至民國114/3/62.本次新增（減少）投資方式:透過Globe Cub Inc.(安奎拉)及Glory Cub Inc.(塞席爾)，間接轉投資大陸子公司為升科(上海)科技電子有限公司3.交易單位數量、…
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2025年3月6日
公告本公司董事會通過對上海子公司增資案
1.事實發生日:自民國114/3/6至民國114/3/62.本次新增（減少）投資方式:透過Globe Cub Inc.(安奎拉)及Glory Cub Inc.(塞席爾)，間接轉投資大陸子公司為升科(上海)科技電子有限公司3.交易單位數量、…
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2025年3月6日
公告本公司董事會決議不發放股利
1. 董事會擬議日期：114/03/062. 股利所屬年(季)度：113年 年度3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)…
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2025年3月6日
公告本公司董事會決議不發放股利
1. 董事會擬議日期：114/03/062. 股利所屬年(季)度：113年 年度3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)…
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2025年3月6日
本公司部份資訊系統遭受駭客網路攻擊事件說明
1.事實發生日:114/03/062.發生緣由:本公司部份資訊系統遭受駭客網路攻擊。3.處理過程:本公司自偵測到部份資訊系統遭受駭客網路攻擊，資訊部門於第一時間即全面啟動相關防禦機制與復原作業。4.預計可能損失或影響: 目前初步評估對公司…
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2025年3月6日
本公司部份資訊系統遭受駭客網路攻擊事件說明
1.事實發生日:114/03/062.發生緣由:本公司部份資訊系統遭受駭客網路攻擊。3.處理過程:本公司自偵測到部份資訊系統遭受駭客網路攻擊，資訊部門於第一時間即全面啟動相關防禦機制與復原作業。4.預計可能損失或影響: 目前初步評估對公司…
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2025年3月6日
公告本公司114/03/06第一次股東臨時會全面改選董事(含
公告本公司114/03/06第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)當選名單。1.發生變動日期:114/03/062.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:全體董事(含獨立董事)3.舊任者職…
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2025年3月6日
公告本公司114/03/06第一次股東臨時會全面改選董事(含
公告本公司114/03/06第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)當選名單。1.發生變動日期:114/03/062.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:全體董事(含獨立董事)3.舊任者職…
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2025年3月6日
公告本公司114/03/06第一次股東臨時會重要決議事項
1.臨時股東會日期:114/03/062.重要決議事項:(1)選舉事項：全面改選董事案:當選名單：董事 李東興董事 闕壯練董事 許晉維董事 林毅志獨立董事 廖炳琮獨立董事 林于心獨立董事 陳毓凱(2)其他議…
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2025年3月6日
公告本公司114/03/06第一次股東臨時會重要決議事項
1.臨時股東會日期:114/03/062.重要決議事項:(1)選舉事項：全面改選董事案:當選名單：董事 李東興董事 闕壯練董事 許晉維董事 林毅志獨立董事 廖炳琮獨立董事 林于心獨立董事 陳毓凱(2)其他議…
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2025年3月6日
公告審計委員會委員異動
1.發生變動日期:114/03/062.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:陳秀卿委員王譯賢委員李彥賢委員4.舊任者簡歷:陳秀卿委員:翔合法律事務所所長及律師王譯賢委員:中國文化大學財務金融學系教授兼系主任李彥賢委員:中原大學財務…
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2025年3月6日
公告審計委員會委員異動
1.發生變動日期:114/03/062.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:陳秀卿委員王譯賢委員李彥賢委員4.舊任者簡歷:陳秀卿委員:翔合法律事務所所長及律師王譯賢委員:中國文化大學財務金融學系教授兼系主任李彥賢委員:中原大學財務…
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2025年3月6日
公告本公司薪酬委員會異動相關事宜
1.發生變動日期:114/03/062.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:陳秀卿委員王譯賢委員李彥賢委員4.舊任者簡歷:陳秀卿委員:翔合法律事務所所長及律師王譯賢委員:中國文化大學財務金融學系教授兼系主任李彥賢委員:中原大學…
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2025年3月6日
公告本公司薪酬委員會異動相關事宜
1.發生變動日期:114/03/062.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:陳秀卿委員王譯賢委員李彥賢委員4.舊任者簡歷:陳秀卿委員:翔合法律事務所所長及律師王譯賢委員:中國文化大學財務金融學系教授兼系主任李彥賢委員:中原大學…
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2025年3月6日
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/03/062.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:闕壯練4.舊任者簡歷:紘通企業股份有限公司董事長5.新任者姓名:李東興6.新任者簡歷:太空梭高傳真資訊科技有限公司董事7.異動情…
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2025年3月6日
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/03/062.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:闕壯練4.舊任者簡歷:紘通企業股份有限公司董事長5.新任者姓名:李東興6.新任者簡歷:太空梭高傳真資訊科技有限公司董事7.異動情…
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2025年3月6日
公告本公司董事會選任副董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/03/062.人員別（請輸入董事長或總經理）:副董事長3.舊任者姓名:無4.舊任者簡歷:無5.新任者姓名:闕壯練6.新任者簡歷:本公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「…
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2025年3月6日
公告本公司董事會選任副董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/03/062.人員別（請輸入董事長或總經理）:副董事長3.舊任者姓名:無4.舊任者簡歷:無5.新任者姓名:闕壯練6.新任者簡歷:本公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「…
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2025年3月6日
本公司114/03/06第一次股東臨時會通過解除新任董事競業
本公司114/03/06第一次股東臨時會通過解除新任董事競業禁止案1.股東會決議日:114/03/062.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:李東興董事:許晉維董事:林毅志獨立董事 廖炳琮獨立董事 陳毓凱3.許可從事競業行為之項目:經…
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2025年3月6日
本公司114/03/06第一次股東臨時會通過解除新任董事競業
本公司114/03/06第一次股東臨時會通過解除新任董事競業禁止案1.股東會決議日:114/03/062.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:李東興董事:許晉維董事:林毅志獨立董事 廖炳琮獨立董事 陳毓凱3.許可從事競業行為之項目:經…
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2025年3月6日
公告本公司董事會決議召開一一四年股東常會
1.董事會決議日期:114/03/062.股東會召開日期:114/06/183.股東會召開地點:台中市西屯區工業區六路八號(本公司會議室)。4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一…
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2025年3月6日
公告本公司董事會決議召開一一四年股東常會
1.董事會決議日期:114/03/062.股東會召開日期:114/06/183.股東會召開地點:台中市西屯區工業區六路八號(本公司會議室)。4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一…
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2025年3月6日
公告本公司董事會通過民國一一三年度合併財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/062.審計委員會通過財務報告日期:114/03/063.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/314.1月1日累計至…
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2025年3月6日
公告本公司董事會通過民國一一三年度合併財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/062.審計委員會通過財務報告日期:114/03/063.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/314.1月1日累計至…
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2025年3月6日
本公司董事會通過一一三年度員工酬勞及董事酬勞分派案
1.事實發生日:114/03/062.公司名稱:久禾光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會通過113年度員工酬勞及董事酬勞分派案6.因應措施:不適用7.其他應敘明事…
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2025年3月6日
本公司董事會通過一一三年度員工酬勞及董事酬勞分派案
1.事實發生日:114/03/062.公司名稱:久禾光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會通過113年度員工酬勞及董事酬勞分派案6.因應措施:不適用7.其他應敘明事…
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2025年3月6日
公告本公司董事會決議辦理初次上櫃前現金增資發行新股
1.董事會決議日期:114/03/062.增資資金來源:現金增資發行新股3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):5,600,000股4.每股面額:10元5.發行總金額:560,000,000元6.發行價格:暫定發行價格…
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2025年3月6日
公告本公司董事會決議辦理初次上櫃前現金增資發行新股
1.董事會決議日期:114/03/062.增資資金來源:現金增資發行新股3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):5,600,000股4.每股面額:10元5.發行總金額:560,000,000元6.發行價格:暫定發行價格…
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2025年3月6日
公告本公司董事會決議股利分派
1. 董事會決議日期：114/03/062. 股利所屬年(季)度：113年 年度3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000(2)法定盈餘公積發…
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2025年3月6日
公告本公司董事會決議股利分派
1. 董事會決議日期：114/03/062. 股利所屬年(季)度：113年 年度3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000(2)法定盈餘公積發…
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2025年3月6日
本公司114年第一次股東臨時會重要決議事項
1.臨時股東會日期:114/03/062.重要決議事項:(1)通過申請股票上市案(2)通過辦理初次上市現金增資提撥公開承銷，原股東全數放棄優先認股權利案(3)通過資拓宏宇國際股份有限公司公司章程修訂案3.其它應敘明事項:無以上資料均由各公…
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2025年3月6日
本公司114年第一次股東臨時會重要決議事項
1.臨時股東會日期:114/03/062.重要決議事項:(1)通過申請股票上市案(2)通過辦理初次上市現金增資提撥公開承銷，原股東全數放棄優先認股權利案(3)通過資拓宏宇國際股份有限公司公司章程修訂案3.其它應敘明事項:無以上資料均由各公…
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2025年3月6日
公告本公司董事會通過113年度個體財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/062.審計委員會通過財務報告日期:114/03/063.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/314.1月1日累計至…
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2025年3月6日
公告本公司董事會通過113年度個體財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/062.審計委員會通過財務報告日期:114/03/063.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/314.1月1日累計至…
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2025年3月6日
公告本公司董事會通過113年度合併財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/062.審計委員會通過財務報告日期:114/03/063.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/314.1月1日累計至…
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2025年3月6日
公告本公司董事會通過113年度合併財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/062.審計委員會通過財務報告日期:114/03/063.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/314.1月1日累計至…
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