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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2025年3月25日
公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:114/03/252.股東會召開日期:114/06/263.股東會召開地點:臺南市歸仁區歸仁十二路3號(大臺南會展中心 努山塔里亞A廳)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東…
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2025年3月25日
公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:114/03/252.股東會召開日期:114/06/263.股東會召開地點:臺南市歸仁區歸仁十二路3號(大臺南會展中心 努山塔里亞A廳)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東…
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2025年3月25日
本公司取得會計師內部控制制度專案審查報告
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:114/03/252.委請會計師執行內部控制專案審查日期:113/01/01~113/12/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:本公司申請股票上櫃作業所需。4.申報公告「內部控制專案審…
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2025年3月25日
本公司取得會計師內部控制制度專案審查報告
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:114/03/252.委請會計師執行內部控制專案審查日期:113/01/01~113/12/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:本公司申請股票上櫃作業所需。4.申報公告「內部控制專案審…
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2025年3月25日
公告本公司114年第一次股東臨時會重要決議事項
1.臨時股東會日期:114/03/252.重要決議事項:(1)通過修訂本公司「公司章程」案。(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。(3)通過修訂本公司「董事選任程序」案。(4)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。(5)通過修訂本公司…
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2025年3月25日
公告本公司114年第一次股東臨時會重要決議事項
1.臨時股東會日期:114/03/252.重要決議事項:(1)通過修訂本公司「公司章程」案。(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。(3)通過修訂本公司「董事選任程序」案。(4)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。(5)通過修訂本公司…
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2025年3月25日
公告本公司114年第一次股東臨時會選任三席獨立董事當選名單暨
公告本公司114年第一次股東臨時會選任三席獨立董事當選名單暨董事變動達三分之一1.發生變動日期:114/03/252.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:不適用…
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2025年3月25日
公告本公司114年第一次股東臨時會選任三席獨立董事當選名單暨
公告本公司114年第一次股東臨時會選任三席獨立董事當選名單暨董事變動達三分之一1.發生變動日期:114/03/252.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:不適用…
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2025年3月25日
公告本公司114年第一次股東臨時會通過解除董事競業禁止案
1.股東會決議日:114/03/252.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:宜晨投資股份有限公司代表人 姚旭杰/董事曾鈺婷/獨立董事3.許可從事競業行為之項目:宜晨投資股份有限公司代表人 姚旭杰/致新科技股份有限公司董事宜晨投資股份有限公司…
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2025年3月25日
公告本公司114年第一次股東臨時會通過解除董事競業禁止案
1.股東會決議日:114/03/252.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:宜晨投資股份有限公司代表人 姚旭杰/董事曾鈺婷/獨立董事3.許可從事競業行為之項目:宜晨投資股份有限公司代表人 姚旭杰/致新科技股份有限公司董事宜晨投資股份有限公司…
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2025年3月25日
公告本公司第一屆審計委員會委員名單及推選召集人
1.發生變動日期:114/03/252.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:獨立董事:翁佳樑獨立董事:朱紀中獨立董事:曾鈺婷6.新任者簡歷:翁佳樑/國立高雄科技大學營建工程學系副教授朱紀…
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2025年3月25日
公告本公司第一屆審計委員會委員名單及推選召集人
1.發生變動日期:114/03/252.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:獨立董事:翁佳樑獨立董事:朱紀中獨立董事:曾鈺婷6.新任者簡歷:翁佳樑/國立高雄科技大學營建工程學系副教授朱紀…
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2025年3月25日
公告本公司董事長辭任
1.董事會決議日:NA2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:陳昭文/匯豐汽車股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動原因:辭職6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:(1)本公司於1…
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2025年3月25日
公告本公司董事長辭任
1.董事會決議日:NA2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:陳昭文/匯豐汽車股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動原因:辭職6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:(1)本公司於1…
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2025年3月25日
公告本公司監察人辭任
1.事實發生日:114/03/252.發生緣由:(1)發生變動日期：114/03/25(2)選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人)：自然人監察人(3)舊任者姓名及簡歷：葉劉順裕(4)新任者姓名及…
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2025年3月25日
公告本公司監察人辭任
1.事實發生日:114/03/252.發生緣由:(1)發生變動日期：114/03/25(2)選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人)：自然人監察人(3)舊任者姓名及簡歷：葉劉順裕(4)新任者姓名及…
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2025年3月25日
公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜
1.事實發生日:114/03/252.發生緣由:本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:一、股東會召開日期及時間：民國114年6月23日(星期一)上午9時整二、股東會召開地點：新北市中和區中正路…
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2025年3月25日
公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜
1.事實發生日:114/03/252.發生緣由:本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:一、股東會召開日期及時間：民國114年6月23日(星期一)上午9時整二、股東會召開地點：新北市中和區中正路…
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2025年3月25日
公告本公司董事會決議事項
1.事實發生日:114/03/252.發生緣由:經本公司114/03/25董事會決議通過(1)通過本公司一一三年度營業報告書及財務報表案。(2)通過本公司一一三年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。(3)通過本公司設置…
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2025年3月25日
公告本公司董事會決議事項
1.事實發生日:114/03/252.發生緣由:經本公司114/03/25董事會決議通過(1)通過本公司一一三年度營業報告書及財務報表案。(2)通過本公司一一三年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。(3)通過本公司設置…
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2025年3月25日
公告本公司董事會決議召開114年股東常會
1.事實發生日:114/03/252.發生緣由:公告本公司董事會決議召開114年股東常會一.股東會召開日期:114/06/20二.股東會召開地點:新竹縣竹北市文興路一段176號3樓三.股東會召開方式:實體股東會四.召集事由(一)、報告事項…
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2025年3月25日
公告本公司董事會決議召開114年股東常會
1.事實發生日:114/03/252.發生緣由:公告本公司董事會決議召開114年股東常會一.股東會召開日期:114/06/20二.股東會召開地點:新竹縣竹北市文興路一段176號3樓三.股東會召開方式:實體股東會四.召集事由(一)、報告事項…
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2025年3月25日
本公司董事會通過113年度合併財務報告公告
1.事實發生日:114/03/252.發生緣由:董事會通過113年度合併財務報告(1)財務報告報導期間起訖日期:113/01/01~113/12/31(2)1月1日累計至本期止營業收入(仟元):188,569(3)1月1日累計至本期止營業…
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2025年3月25日
本公司董事會通過113年度合併財務報告公告
1.事實發生日:114/03/252.發生緣由:董事會通過113年度合併財務報告(1)財務報告報導期間起訖日期:113/01/01~113/12/31(2)1月1日累計至本期止營業收入(仟元):188,569(3)1月1日累計至本期止營業…
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2025年3月25日
公告本公司董事會決議委任洪立屏擔任子公司董事長
1.事實發生日:114/03/252.發生緣由:公告本公司董事會決議委任洪立屏擔任子公司-極合教育科技股份有限公司董事長3.因應措施:(1)人員變動別:子公司董事長(2)發生變動日期:114/03/25(3)舊任者姓名、級職及簡歷:欽憶弘…
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2025年3月25日
公告本公司董事會決議委任洪立屏擔任子公司董事長
1.事實發生日:114/03/252.發生緣由:公告本公司董事會決議委任洪立屏擔任子公司-極合教育科技股份有限公司董事長3.因應措施:(1)人員變動別:子公司董事長(2)發生變動日期:114/03/25(3)舊任者姓名、級職及簡歷:欽憶弘…
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2025年3月25日
公告本公司董事會決議通過專業經理人委任案
1.事實發生日:114/03/252.發生緣由:公告本公司董事會決議委任欽憶弘先生擔任「經營策略暨財務管理委員會」委員3.因應措施:(1)人員變動別:功能性委員(2)發生變動日期:114/03/25(3)舊任者姓名、級職及簡歷:不適用(4…
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2025年3月25日
公告本公司董事會決議通過專業經理人委任案
1.事實發生日:114/03/252.發生緣由:公告本公司董事會決議委任欽憶弘先生擔任「經營策略暨財務管理委員會」委員3.因應措施:(1)人員變動別:功能性委員(2)發生變動日期:114/03/25(3)舊任者姓名、級職及簡歷:不適用(4…
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2025年3月25日
公告本公司董事會決議通過總管理處主管晉升案
1.事實發生日:114/03/252.發生緣由:經本公司114/03/25董事會決議通過1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管…
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2025年3月25日
公告本公司董事會決議通過總管理處主管晉升案
1.事實發生日:114/03/252.發生緣由:經本公司114/03/25董事會決議通過1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管…
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2025年3月25日
公告本公司董事會決議通過財會主管晉升案
1.事實發生日:114/03/252.發生緣由:經本公司114/03/25董事會決議通過1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管…
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2025年3月25日
公告本公司董事會決議通過財會主管晉升案
1.事實發生日:114/03/252.發生緣由:經本公司114/03/25董事會決議通過1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管…
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2025年3月25日
公告本公司董事會決議通過內部稽核主管晉升案
1.事實發生日:114/03/252.發生緣由:經本公司114/03/25董事會決議通過1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管…
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2025年3月25日
公告本公司董事會決議通過內部稽核主管晉升案
1.事實發生日:114/03/252.發生緣由:經本公司114/03/25董事會決議通過1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管…
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2025年3月25日
公告本公司董事會決議通過高階主管職務調整案
1.事實發生日:114/03/252.發生緣由:經本公司114/03/25董事會決議通過1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管…
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2025年3月25日
公告本公司董事會決議通過高階主管職務調整案
1.事實發生日:114/03/252.發生緣由:經本公司114/03/25董事會決議通過1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管…
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