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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2025年6月11日
公告本公司114年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:114/06/112.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司113年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司113年度營業報告書及財務報表。5.重…
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2025年6月11日
公告本公司114年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:114/06/112.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司113年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司113年度營業報告書及財務報表。5.重…
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2025年6月11日
公告本公司114年股東常會全面改選董事7席(含獨立董事3席)
1.發生變動日期:114/06/112.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事：聯合骨科器材(股)公司代表人：林延生董事：聯合骨科器材(…
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2025年6月11日
公告本公司114年股東常會全面改選董事7席(含獨立董事3席)
1.發生變動日期:114/06/112.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事：聯合骨科器材(股)公司代表人：林延生董事：聯合骨科器材(…
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2025年6月11日
公告本公司股東常會決議通過解除新任董事競業禁止案
1.股東會決議日:114/06/112.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：聯合骨科器材(股)公司代表人：林延生董事：聯合骨科器材(股)公司代表人：廖建忠獨立董事：黃仕翰獨立董事：李明萱3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬…
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2025年6月11日
公告本公司股東常會決議通過解除新任董事競業禁止案
1.股東會決議日:114/06/112.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：聯合骨科器材(股)公司代表人：林延生董事：聯合骨科器材(股)公司代表人：廖建忠獨立董事：黃仕翰獨立董事：李明萱3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬…
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2025年6月11日
公告本公司董事會重要決議事項
1.事實發生日:114/06/112.公司名稱:冠亞生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:董事會決議6.因應措施:輸入公開資訊觀測站7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係…
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2025年6月11日
公告本公司董事會重要決議事項
1.事實發生日:114/06/112.公司名稱:冠亞生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:董事會決議6.因應措施:輸入公開資訊觀測站7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係…
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2025年6月11日
公告本公司選任第十一屆董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/112.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:聯合骨科器材(股)公司代表人林延生4.舊任者簡歷:聯合骨科器材(股)公司董事長山東新華聯合骨科器材(股)公司董事UOC USA …
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2025年6月11日
公告本公司選任第十一屆董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/112.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:聯合骨科器材(股)公司代表人林延生4.舊任者簡歷:聯合骨科器材(股)公司董事長山東新華聯合骨科器材(股)公司董事UOC USA …
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2025年6月11日
公告本公司審計委員會第三屆委員
1.發生變動日期:114/06/112.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:獨立董事：蔡勝文獨立董事：黃仕翰獨立董事：李明萱4.舊任者簡歷:蔡勝文 廣運聯合會計師事務所執業會計師黃仕翰 德益法律事務所執業律師李明萱 互貴興業股份有…
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2025年6月11日
公告本公司審計委員會第三屆委員
1.發生變動日期:114/06/112.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:獨立董事：蔡勝文獨立董事：黃仕翰獨立董事：李明萱4.舊任者簡歷:蔡勝文 廣運聯合會計師事務所執業會計師黃仕翰 德益法律事務所執業律師李明萱 互貴興業股份有…
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2025年6月11日
公告本公司股票初次創新板上市前現金增資員工認購股款催繳事宜
1.事實發生日:114/06/112.公司名稱:熙特爾新能源股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:本公司股票初次創新板上市前現金增資員工認股繳款期限已於114年06月11日下午3…
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2025年6月11日
公告本公司股票初次創新板上市前現金增資員工認購股款催繳事宜
1.事實發生日:114/06/112.公司名稱:熙特爾新能源股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:本公司股票初次創新板上市前現金增資員工認股繳款期限已於114年06月11日下午3…
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2025年6月11日
公告本公司現金股利除息基準日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/112.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣3,625,000元；每股配發新台幣0.25元。4.除權（息）交易日:114/06…
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2025年6月11日
公告本公司現金股利除息基準日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/112.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣3,625,000元；每股配發新台幣0.25元。4.除權（息）交易日:114/06…
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2025年6月11日
公告本公司114年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:114/06/112.發生緣由:本公司114年股東常會重要決議事項一、承認113年度營業報告書及財務報表案二、承認113年度盈餘分配案三、通過第五屆董事選舉案四、通過擬解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案3.因應措施:不…
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2025年6月11日
公告本公司114年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:114/06/112.發生緣由:本公司114年股東常會重要決議事項一、承認113年度營業報告書及財務報表案二、承認113年度盈餘分配案三、通過第五屆董事選舉案四、通過擬解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案3.因應措施:不…
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2025年6月11日
公告本公司114年股東常會選舉第五屆董事當選名單
1.發生變動日期:114/06/112.舊任者姓名及簡歷:董事：Agpharma International Ltd.代表人羅昌庚董事：Agpharma International Ltd.代表人蘇張和惠董事：廖志洋董事：紀月娥獨立董事：…
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2025年6月11日
公告本公司114年股東常會選舉第五屆董事當選名單
1.發生變動日期:114/06/112.舊任者姓名及簡歷:董事：Agpharma International Ltd.代表人羅昌庚董事：Agpharma International Ltd.代表人蘇張和惠董事：廖志洋董事：紀月娥獨立董事：…
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2025年6月11日
公告本公司114年股東常會通過解除董事競業禁止之限制案
1.股東會決議日:114/06/112.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：Agpharma International Ltd.代表人羅昌庚董事：Agpharma International Ltd.代表人蘇張和惠獨立董事：鄭欽華獨…
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2025年6月11日
公告本公司114年股東常會通過解除董事競業禁止之限制案
1.股東會決議日:114/06/112.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：Agpharma International Ltd.代表人羅昌庚董事：Agpharma International Ltd.代表人蘇張和惠獨立董事：鄭欽華獨…
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2025年6月11日
公告本公司董事會推舉董事長
1.董事會決議日:114/06/112.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:Agpharma International Ltd.代表人羅昌庚；本公司董事長4.新任者姓名及簡歷:Agpharma In…
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2025年6月11日
公告本公司董事會推舉董事長
1.董事會決議日:114/06/112.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:Agpharma International Ltd.代表人羅昌庚；本公司董事長4.新任者姓名及簡歷:Agpharma In…
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2025年6月11日
公告本公司第二屆審計委員會成員
1.事實發生日:114/06/112.發生緣由:任期屆滿，由新任獨立董事擔任第二屆審計委員會委員3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)功能性委員會名稱：審計委員會(2)舊任者姓名及簡歷：獨立董事：薛 榮；台灣工銀證券股份有限公司…
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2025年6月11日
公告本公司第二屆審計委員會成員
1.事實發生日:114/06/112.發生緣由:任期屆滿，由新任獨立董事擔任第二屆審計委員會委員3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)功能性委員會名稱：審計委員會(2)舊任者姓名及簡歷：獨立董事：薛 榮；台灣工銀證券股份有限公司…
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2025年6月11日
公告本公司114年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:114/06/112.發生緣由: 本公司114年股東常會重要決議事項。股東常會日期：114/06/11重要決議事項：(一)承認事項(1)通過民國113年度營業報告書暨財務報表案。(2)通過民國113年度虧損撥補案。(二)選…
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2025年6月11日
公告本公司114年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:114/06/112.發生緣由: 本公司114年股東常會重要決議事項。股東常會日期：114/06/11重要決議事項：(一)承認事項(1)通過民國113年度營業報告書暨財務報表案。(2)通過民國113年度虧損撥補案。(二)選…
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2025年6月11日
114年股東常會全面改選董事及監察人當選名單
1.事實發生日:114/06/112.發生緣由: 114年股東常會全面改選董事及監察人當選名單。3.因應措施:(1)舊任者姓名、職級及簡歷:法人董事:全家便利商店股份有限公司代表人 : 薛東都全家便利商店股份有限公司代表人 : 葉榮廷全家…
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2025年6月11日
114年股東常會全面改選董事及監察人當選名單
1.事實發生日:114/06/112.發生緣由: 114年股東常會全面改選董事及監察人當選名單。3.因應措施:(1)舊任者姓名、職級及簡歷:法人董事:全家便利商店股份有限公司代表人 : 薛東都全家便利商店股份有限公司代表人 : 葉榮廷全家…
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2025年6月11日
本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日:114/06/112.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:全家便利商店股份有限公司代表人 薛東都4.新任者姓名及簡歷:全家便利商店股份有限公司代表人 薛東都5.異動原因: 任期屆滿改…
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2025年6月11日
本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日:114/06/112.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:全家便利商店股份有限公司代表人 薛東都4.新任者姓名及簡歷:全家便利商店股份有限公司代表人 薛東都5.異動原因: 任期屆滿改…
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2025年6月11日
114年度股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:114/06/112.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)全家便利商店股份有限公司代表人 : 薛東都(2)全家便利商店股份有限公司代表人 : 葉榮廷(3)全家便利商店股份有限公司代表人 : 黃君毅(4)全家便利商店股…
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2025年6月11日
114年度股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:114/06/112.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)全家便利商店股份有限公司代表人 : 薛東都(2)全家便利商店股份有限公司代表人 : 葉榮廷(3)全家便利商店股份有限公司代表人 : 黃君毅(4)全家便利商店股…
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2025年6月11日
公告本公司114年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業禁止
公告本公司114年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案1.股東會決議日:114/06/112.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：蘇怡寧；本公司董事長亞拉投資股份有限公司代表人-陳君蕙；本公司董事匯安投資有限公司代…
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2025年6月11日
公告本公司114年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業禁止
公告本公司114年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案1.股東會決議日:114/06/112.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：蘇怡寧；本公司董事長亞拉投資股份有限公司代表人-陳君蕙；本公司董事匯安投資有限公司代…
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2025年6月11日
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日:114/06/112.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:蘇怡寧/禾馨股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:蘇怡寧/禾馨股份有限公司董事長5.異動原因:全面改選董事後選任董事長6.…
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2025年6月11日
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日:114/06/112.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:蘇怡寧/禾馨股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:蘇怡寧/禾馨股份有限公司董事長5.異動原因:全面改選董事後選任董事長6.…
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2025年6月11日
公告本公司第一屆審計委員會名單
1.事實發生日:114/06/112.發生緣由:114年股東常會全面改選董事，由新任全體獨立董事擔任審計委員會委員，公告本公司第一屆審計委員會名單如下:(1)新任者姓名及簡歷:謝武勳；國泰綜合醫院小兒科顧問醫師蕭維德；理暘國際法律事務所律…
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2025年6月11日
公告本公司第一屆審計委員會名單
1.事實發生日:114/06/112.發生緣由:114年股東常會全面改選董事，由新任全體獨立董事擔任審計委員會委員，公告本公司第一屆審計委員會名單如下:(1)新任者姓名及簡歷:謝武勳；國泰綜合醫院小兒科顧問醫師蕭維德；理暘國際法律事務所律…
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