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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2025年6月16日
公告本公司新任審計委員會委員
1.發生變動日期:114/06/162.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:獨立董事 / 李小梅獨立董事 / 沈家瑞獨立董事 / 蕭俊龍獨立董事 / 鄭豐裕4.舊任者簡歷:李小梅 / 中央大學資管系 兼任副教授沈家瑞 / 長庚大學…
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2025年6月16日
公告本公司新任審計委員會委員
1.發生變動日期:114/06/162.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:獨立董事 / 李小梅獨立董事 / 沈家瑞獨立董事 / 蕭俊龍獨立董事 / 鄭豐裕4.舊任者簡歷:李小梅 / 中央大學資管系 兼任副教授沈家瑞 / 長庚大學…
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2025年6月16日
公告本公司股東會決議解除董事及其代表人競業禁止之限制案
1.股東會決議日:114/06/162.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:致茂電子股份有限公司法人代表：黃秀妙 董事。3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。(1) 致茂電子股份有限公司法人代表：黃秀妙 董事凌華科技…
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2025年6月16日
公告本公司股東會決議解除董事及其代表人競業禁止之限制案
1.股東會決議日:114/06/162.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:致茂電子股份有限公司法人代表：黃秀妙 董事。3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。(1) 致茂電子股份有限公司法人代表：黃秀妙 董事凌華科技…
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2025年6月16日
公告本公司董事會推選董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/162.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:章季芸4.舊任者簡歷:台灣圓點奈米技術股份有限公司 董事長5.新任者姓名:章季芸6.新任者簡歷:台灣圓點奈米技術股份有限公司 董…
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2025年6月16日
公告本公司董事會推選董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/162.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:章季芸4.舊任者簡歷:台灣圓點奈米技術股份有限公司 董事長5.新任者姓名:章季芸6.新任者簡歷:台灣圓點奈米技術股份有限公司 董…
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2025年6月16日
更正本公司113年度合併財務報告，財報更正並未有影響本公司損
更正本公司113年度合併財務報告，財報更正並未有影響本公司損益金額之情事。1.事實發生日:114/06/162.公司名稱:海柏特股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司113年…
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2025年6月16日
更正本公司113年度合併財務報告，財報更正並未有影響本公司損
更正本公司113年度合併財務報告，財報更正並未有影響本公司損益金額之情事。1.事實發生日:114/06/162.公司名稱:海柏特股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司113年…
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2025年6月16日
本公司董事會推選高樹國先生續任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/122.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:高樹國4.舊任者簡歷:本公司董事長5.新任者姓名:高樹國6.新任者簡歷:本公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任…
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2025年6月16日
本公司董事會推選高樹國先生續任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/122.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:高樹國4.舊任者簡歷:本公司董事長5.新任者姓名:高樹國6.新任者簡歷:本公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任…
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2025年6月16日
公告本公司薪資報酬委員會成員
1.發生變動日期:114/06/122.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:獨立董事:廖瑛瑛獨立董事:詹文嶽獨立董事:廖文華獨立董事:謝琬如4.舊任者簡歷:獨立董事:廖瑛瑛/鉅亨證券投資顧問(股)公司監察人獨立董事:詹文嶽/宏…
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2025年6月16日
公告本公司薪資報酬委員會成員
1.發生變動日期:114/06/122.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:獨立董事:廖瑛瑛獨立董事:詹文嶽獨立董事:廖文華獨立董事:謝琬如4.舊任者簡歷:獨立董事:廖瑛瑛/鉅亨證券投資顧問(股)公司監察人獨立董事:詹文嶽/宏…
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2025年6月16日
因應本公司申請股票上櫃需要委託簽證會計師出具內控專審報告
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:114/06/162.委請會計師執行內部控制專案審查日期:113/04/01~114/03/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請股票上櫃需要4.申報公告「內部控制專案審查…
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2025年6月16日
因應本公司申請股票上櫃需要委託簽證會計師出具內控專審報告
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:114/06/162.委請會計師執行內部控制專案審查日期:113/04/01~114/03/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請股票上櫃需要4.申報公告「內部控制專案審查…
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2025年6月16日
本公司公告董事會決議投資成立合資公司(補充公告)
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:益石能源股份有限公司2.事實發生日:114/5/23~114/5/233.交易數量、每單位價格及交易總金額:單位數量為26,000,000股、每單位價格為10元…
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2025年6月16日
本公司公告董事會決議投資成立合資公司(補充公告)
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:益石能源股份有限公司2.事實發生日:114/5/23~114/5/233.交易數量、每單位價格及交易總金額:單位數量為26,000,000股、每單位價格為10元…
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2025年6月16日
公告本公司代理發言人異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:114/06/163.…
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2025年6月16日
公告本公司代理發言人異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:114/06/163.…
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2025年6月16日
公告本公司董事會通過經理人委任案
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、國際開發處處長、法務處處長2.發生變動日…
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2025年6月16日
公告本公司董事會通過經理人委任案
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、國際開發處處長、法務處處長2.發生變動日…
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2025年6月16日
公告本公司董事會決議召開114年第1次臨時股東會事宜
1.董事會決議日期：114/06/162.股東臨時會召開日期：114/08/013.股東臨時會召開地點：新竹市東區慈雲路118號3樓會議（雲智匯商業辦公大樓）4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.…
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2025年6月16日
公告本公司董事會決議召開114年第1次臨時股東會事宜
1.董事會決議日期：114/06/162.股東臨時會召開日期：114/08/013.股東臨時會召開地點：新竹市東區慈雲路118號3樓會議（雲智匯商業辦公大樓）4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.…
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2025年6月16日
公告本公司董事會決議授權董事長辦理子公司股權出售相關之事宜
1.事實發生日:114/06/162.公司名稱:綠岩能源股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:基於整體策略考量，擬處分所持有之恩雋股份有限公司、匯莯能源股份有限公司及匯佑能源股份有…
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2025年6月16日
公告本公司董事會決議授權董事長辦理子公司股權出售相關之事宜
1.事實發生日:114/06/162.公司名稱:綠岩能源股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:基於整體策略考量，擬處分所持有之恩雋股份有限公司、匯莯能源股份有限公司及匯佑能源股份有…
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2025年6月16日
本公司股東會決議解除新任董事及其法人代表競業禁止案
1.事實發生日:114/06/162.發生緣由:1.股東會決議日:114/06/162.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:本公司114年股東常會新選任董事董事(1)翁靜玉(2)富捷建設開發有限公司代表人：劉興宗(3)翁祖模(4)玟琳資本投…
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2025年6月16日
本公司股東會決議解除新任董事及其法人代表競業禁止案
1.事實發生日:114/06/162.發生緣由:1.股東會決議日:114/06/162.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:本公司114年股東常會新選任董事董事(1)翁靜玉(2)富捷建設開發有限公司代表人：劉興宗(3)翁祖模(4)玟琳資本投…
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2025年6月16日
公告就業情報董事會選任董事長
1.事實發生日:114/06/162.發生緣由:人員別:董事長舊任者姓名:翁靜玉舊任者簡歷:就業情報資訊股份有限公司董事長新任者姓名:翁靜玉新任者簡歷:就業情報資訊股份有限公司董事長異動情形：任期屆滿新任生效日期:114/06/163.因…
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2025年6月16日
公告就業情報董事會選任董事長
1.事實發生日:114/06/162.發生緣由:人員別:董事長舊任者姓名:翁靜玉舊任者簡歷:就業情報資訊股份有限公司董事長新任者姓名:翁靜玉新任者簡歷:就業情報資訊股份有限公司董事長異動情形：任期屆滿新任生效日期:114/06/163.因…
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2025年6月16日
公告本公司董事會改選董事長
1.董事會決議日:114/06/162.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:蔡伯龍，和泰產物保險股份有限公司董事長。4.新任者姓名及簡歷:蔡伯龍，和泰產物保險股份有限公司董事長。5.異動原因:任期屆滿…
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2025年6月16日
公告本公司董事會改選董事長
1.董事會決議日:114/06/162.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:蔡伯龍，和泰產物保險股份有限公司董事長。4.新任者姓名及簡歷:蔡伯龍，和泰產物保險股份有限公司董事長。5.異動原因:任期屆滿…
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2025年6月16日
公告本公司114年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:114/06/162.發生緣由:重要決議事項：*通過承認113年度營業報告書及財務報表案。*通過承認113年度虧損撥補案。*通過本公司董事會面改選案：董事/譚永禾董事/范姜素美董事/黃家哲董事/詹文良獨立董事/陳仁傑獨立董…
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2025年6月16日
公告本公司114年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:114/06/162.發生緣由:重要決議事項：*通過承認113年度營業報告書及財務報表案。*通過承認113年度虧損撥補案。*通過本公司董事會面改選案：董事/譚永禾董事/范姜素美董事/黃家哲董事/詹文良獨立董事/陳仁傑獨立董…
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2025年6月16日
公告本公司董事長選任
1.董事會決議日:114/06/162.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:譚永禾4.新任者姓名及簡歷:譚永禾5.異動原因:任期屆滿改選6.新任生效日期:114/06/167.其他應敘明事項:無以上資…
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2025年6月16日
公告本公司董事長選任
1.董事會決議日:114/06/162.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:譚永禾4.新任者姓名及簡歷:譚永禾5.異動原因:任期屆滿改選6.新任生效日期:114/06/167.其他應敘明事項:無以上資…
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2025年6月16日
公告本公司第四屆薪資報酬委員會任期屆滿
1.事實發生日:114/06/162.發生緣由:功能性委員會名稱:第四屆薪資報酬委員會3.因應措施:舊任者姓名:陳仁傑薜台軍林偉棻4.其他應敘明事項:舊任者簡歷:陳仁傑/政大企研所碩士及清華大學工業工程學士薜台軍/至正精密電子股份有限公司…
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2025年6月16日
公告本公司第四屆薪資報酬委員會任期屆滿
1.事實發生日:114/06/162.發生緣由:功能性委員會名稱:第四屆薪資報酬委員會3.因應措施:舊任者姓名:陳仁傑薜台軍林偉棻4.其他應敘明事項:舊任者簡歷:陳仁傑/政大企研所碩士及清華大學工業工程學士薜台軍/至正精密電子股份有限公司…
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2025年6月16日
公告本公司股東通過解除新任董事競業禁止之限制案
1.股東會決議日:114/06/162.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事/黃家哲董事/詹文良3.許可從事競業行為之項目:(1)董事/黃家哲 擔任旭樺管理顧問股份有限公司副總經理擔任奇昱管理顧問股份有限公司董事長擔任EpoStar …
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2025年6月16日
公告本公司股東通過解除新任董事競業禁止之限制案
1.股東會決議日:114/06/162.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事/黃家哲董事/詹文良3.許可從事競業行為之項目:(1)董事/黃家哲 擔任旭樺管理顧問股份有限公司副總經理擔任奇昱管理顧問股份有限公司董事長擔任EpoStar …
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2025年6月16日
公告本公司114年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:114/06/162.發生緣由:公告本公司114年股東會重要決議事項：一、承認事項(一)113年度營業報告書及財務報表案。(二)113年度虧損撥補案。二、討論事項(一)撤銷股票公開發行案。(二)修訂本公司『公司章程』部分條…
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2025年6月16日
公告本公司114年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:114/06/162.發生緣由:公告本公司114年股東會重要決議事項：一、承認事項(一)113年度營業報告書及財務報表案。(二)113年度虧損撥補案。二、討論事項(一)撤銷股票公開發行案。(二)修訂本公司『公司章程』部分條…
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