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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2025年6月17日
公告本公司114年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:114/06/172.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司113年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司113年度營業報告書暨…
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2025年6月17日
公告本公司114年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:114/06/172.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司113年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司113年度營業報告書暨…
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2025年6月17日
公告本公司董事會推選董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/172.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:闕壯群4.舊任者簡歷:遠東生物科技股份有限公司董事長暨總經理5.新任者姓名:闕壯群6.新任者簡歷:遠東生物科技股份有限公司董事長…
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2025年6月17日
公告本公司董事會推選董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/172.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:闕壯群4.舊任者簡歷:遠東生物科技股份有限公司董事長暨總經理5.新任者姓名:闕壯群6.新任者簡歷:遠東生物科技股份有限公司董事長…
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2025年6月17日
公告本公司薪資報酬委員會成員
1.發生變動日期:114/06/172.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:顏志明郭登富蕭玉娟白琬婷4.舊任者簡歷:顏志明/博威電子(股)公司董事長郭登富/大登法律事務所主持律師蕭玉娟/第一金證券(股)公司投資銀行事業群資深協…
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2025年6月17日
公告本公司薪資報酬委員會成員
1.發生變動日期:114/06/172.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:顏志明郭登富蕭玉娟白琬婷4.舊任者簡歷:顏志明/博威電子(股)公司董事長郭登富/大登法律事務所主持律師蕭玉娟/第一金證券(股)公司投資銀行事業群資深協…
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2025年6月17日
公告本公司審計委員會成員
1.發生變動日期:114/06/172.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:顏志明郭登富蕭玉娟白琬婷4.舊任者簡歷:顏志明/博威電子(股)公司董事長郭登富/大登法律事務所主持律師蕭玉娟/第一金證券(股)公司投資銀行事業群資深協理白…
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2025年6月17日
公告本公司審計委員會成員
1.發生變動日期:114/06/172.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:顏志明郭登富蕭玉娟白琬婷4.舊任者簡歷:顏志明/博威電子(股)公司董事長郭登富/大登法律事務所主持律師蕭玉娟/第一金證券(股)公司投資銀行事業群資深協理白…
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2025年6月17日
公告本公司114年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:114/06/172.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:票決承認113年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:票決通過修訂「公司章程」部份條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:票決承認113年度營業報告…
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2025年6月17日
公告本公司114年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:114/06/172.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:票決承認113年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:票決通過修訂「公司章程」部份條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:票決承認113年度營業報告…
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2025年6月17日
公告本公司現金股利除息基準日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/172.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利27,208,000元，每股配發2元4.除權（息）交易日:114/07/035.最後過戶…
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2025年6月17日
公告本公司現金股利除息基準日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/172.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利27,208,000元，每股配發2元4.除權（息）交易日:114/07/035.最後過戶…
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2025年6月17日
本公司第一次庫藏股轉讓員工相關事宜
1.事實發生日:114/06/172.公司名稱:聯純科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會決議辦理第一次庫藏股轉讓員工。6.因應措施:A.本公司於112年11月6日…
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2025年6月17日
本公司第一次庫藏股轉讓員工相關事宜
1.事實發生日:114/06/172.公司名稱:聯純科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會決議辦理第一次庫藏股轉讓員工。6.因應措施:A.本公司於112年11月6日…
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2025年6月17日
公告本公司114年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:114/06/172.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一三年度虧損撥補表案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一三年度營業…
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2025年6月17日
公告本公司114年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:114/06/172.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一三年度虧損撥補表案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一三年度營業…
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2025年6月17日
公告本公司董事長及總經理辭任
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/172.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及總經理3.舊任者姓名:本公司董事長:呂春美本公司總經理:許庭源4.舊任者簡歷:呂春美/本公司董事長許庭源/本公司總經理5.新任者姓名:不適用6…
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2025年6月17日
公告本公司董事長及總經理辭任
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/172.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及總經理3.舊任者姓名:本公司董事長:呂春美本公司總經理:許庭源4.舊任者簡歷:呂春美/本公司董事長許庭源/本公司總經理5.新任者姓名:不適用6…
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2025年6月17日
公告本公司法人董事改派代表人
1.發生變動日期:114/06/172.法人名稱:(1)鈺泰投資有限公司(2)鈺采投資有限公司3.舊任者姓名:(1)鈺泰投資有限公司/王靜雯(2)鈺采投資有限公司/翁奭洲4.舊任者簡歷:(1)王靜雯/高安生醫股份有限公司財務部副總經理(2…
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2025年6月17日
公告本公司法人董事改派代表人
1.發生變動日期:114/06/172.法人名稱:(1)鈺泰投資有限公司(2)鈺采投資有限公司3.舊任者姓名:(1)鈺泰投資有限公司/王靜雯(2)鈺采投資有限公司/翁奭洲4.舊任者簡歷:(1)王靜雯/高安生醫股份有限公司財務部副總經理(2…
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2025年6月17日
公告本公司現金增資發行新股申請變更發行股數經金管會核准
1.事實發生日:114/06/172.公司名稱:火星生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)本公司於114年5月22日經董事會決議通過，以每股新台幣6.2元發行29,032…
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2025年6月17日
公告本公司現金增資發行新股申請變更發行股數經金管會核准
1.事實發生日:114/06/172.公司名稱:火星生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)本公司於114年5月22日經董事會決議通過，以每股新台幣6.2元發行29,032…
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2025年6月17日
公告本公司董事會通過114年第一季合併財務報表
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/06/172.審計委員會通過財務報告日期:114/06/173.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/314.1月1日累計至…
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2025年6月17日
公告本公司董事會通過114年第一季合併財務報表
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/06/172.審計委員會通過財務報告日期:114/06/173.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/314.1月1日累計至…
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2025年6月17日
更補正本公司112年度、113年度合併及個體財務報告，個期財
更補正本公司112年度、113年度合併及個體財務報告，個期財報更正並未有影響本公司損益金額之情事1.事實發生日:114/06/172.公司名稱:金色三麥餐飲股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用…
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2025年6月17日
更補正本公司112年度、113年度合併及個體財務報告，個期財
更補正本公司112年度、113年度合併及個體財務報告，個期財報更正並未有影響本公司損益金額之情事1.事實發生日:114/06/172.公司名稱:金色三麥餐飲股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用…
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2025年6月17日
公告董事會通過取消資金貸與子公司龍昇釀造股份有限公司額度
1.事實發生日:114/06/172.公司名稱:龍昇釀造股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:取消本公司於114年3月10日董事會決議通過對子公司龍昇釀造股份有限公司資金貸與額度新…
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2025年6月17日
公告董事會通過取消資金貸與子公司龍昇釀造股份有限公司額度
1.事實發生日:114/06/172.公司名稱:龍昇釀造股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:取消本公司於114年3月10日董事會決議通過對子公司龍昇釀造股份有限公司資金貸與額度新…
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2025年6月17日
公告董事會通過取消資金貸與子公司睿欣餐飲股份有限公司額度
1.事實發生日:114/06/172.公司名稱:睿欣餐飲股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:取消本公司於113年8月13日董事會決議通過對子公司睿欣餐飲股份有限公司資金貸與額度新…
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2025年6月17日
公告董事會通過取消資金貸與子公司睿欣餐飲股份有限公司額度
1.事實發生日:114/06/172.公司名稱:睿欣餐飲股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:取消本公司於113年8月13日董事會決議通過對子公司睿欣餐飲股份有限公司資金貸與額度新…
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2025年6月17日
本公司因會計師事務所內部調整變更簽證會計師
1.董事會通過日期(事實發生日):114/06/172.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:林鈞堯會計師4.舊任簽證會計師姓名2:林柏全會計師5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名…
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2025年6月17日
本公司因會計師事務所內部調整變更簽證會計師
1.董事會通過日期(事實發生日):114/06/172.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:林鈞堯會計師4.舊任簽證會計師姓名2:林柏全會計師5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名…
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2025年6月17日
本公司114年股東會重要決議事項公告
1.事實發生日:114/06/172.發生緣由:本公司114年股東會重要決議事項公告(1)承認本公司113年度營業報告書及財務報表案。(2)承認本公司113年度盈餘分配案。(3)通過辦理113年度盈餘轉增資發行新股案。3.因應措施:無。4…
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2025年6月17日
本公司114年股東會重要決議事項公告
1.事實發生日:114/06/172.發生緣由:本公司114年股東會重要決議事項公告(1)承認本公司113年度營業報告書及財務報表案。(2)承認本公司113年度盈餘分配案。(3)通過辦理113年度盈餘轉增資發行新股案。3.因應措施:無。4…
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2025年6月17日
公告本公司私募普通股收足股款暨增資基準日
1.事實發生日:114/06/172.發生緣由:本公司董事長經股東臨時會授權訂定增資基準日，目前私募普通股案之應募人業已取具主管機關核准並依規定於核准日後15天內繳納股款，股款確認收足後增資基準日經董事長訂定之，並依據「公開發行公司辦理私…
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2025年6月17日
公告本公司私募普通股收足股款暨增資基準日
1.事實發生日:114/06/172.發生緣由:本公司董事長經股東臨時會授權訂定增資基準日，目前私募普通股案之應募人業已取具主管機關核准並依規定於核准日後15天內繳納股款，股款確認收足後增資基準日經董事長訂定之，並依據「公開發行公司辦理私…
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2025年6月17日
代重要子公司華新儀錶公告新任董事及監察人
1.發生變動日期:114/06/162.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事及法人監察人3.舊任者職稱及姓名:(1)董事 ，斯其大科技(股)公司代表人:陳俊吉.(2)董事 ，斯其…
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2025年6月17日
代重要子公司華新儀錶公告新任董事及監察人
1.發生變動日期:114/06/162.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事及法人監察人3.舊任者職稱及姓名:(1)董事 ，斯其大科技(股)公司代表人:陳俊吉.(2)董事 ，斯其…
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2025年6月17日
代子公司華新儀錶公告董事會通過董事長續任
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/162.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:陳俊吉4.舊任者簡歷:斯其大科技董事長/華新儀錶董事長5.新任者姓名:陳俊吉6.新任者簡歷:斯其大科技董事長/華新儀錶董事長7.…
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2025年6月17日
代子公司華新儀錶公告董事會通過董事長續任
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/162.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:陳俊吉4.舊任者簡歷:斯其大科技董事長/華新儀錶董事長5.新任者姓名:陳俊吉6.新任者簡歷:斯其大科技董事長/華新儀錶董事長7.…
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