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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2025年6月18日
公告本公司新任審計委員會委員
1.發生變動日期:114/06/182.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:獨立董事 林曉民獨立董事 鄭戊水獨立董事 顧慕堯6.新任者簡歷:獨立董事 林曉民 台灣票券金融股份…
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2025年6月18日
公告本公司新任審計委員會委員
1.發生變動日期:114/06/182.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:獨立董事 林曉民獨立董事 鄭戊水獨立董事 顧慕堯6.新任者簡歷:獨立董事 林曉民 台灣票券金融股份…
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2025年6月18日
公告本公司薪資報酬委員會全面改選
1.發生變動日期:114/06/182.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:薪酬委員 林曉民薪酬委員 鄭戊水薪酬委員 吳淑宜4.舊任者簡歷:薪酬委員 林曉民 台灣票券金融股份有限公司董事長薪酬委員 鄭戊水 國泰世華…
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2025年6月18日
公告本公司薪資報酬委員會全面改選
1.發生變動日期:114/06/182.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:薪酬委員 林曉民薪酬委員 鄭戊水薪酬委員 吳淑宜4.舊任者簡歷:薪酬委員 林曉民 台灣票券金融股份有限公司董事長薪酬委員 鄭戊水 國泰世華…
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2025年6月18日
公告本公司114年股東常會決議解除新任董事競業禁止限制事宜
1.股東會決議日:114/06/182.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：朱復銓董事：陳信宇董事：樺成國際投資(股)公司 代表人：蔡明學董事：樺成國際投資(股)公司 代表人：林沄閒獨立董事：林曉民獨立董事：鄭戊水獨立董事：顧慕堯3.…
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2025年6月18日
公告本公司114年股東常會決議解除新任董事競業禁止限制事宜
1.股東會決議日:114/06/182.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：朱復銓董事：陳信宇董事：樺成國際投資(股)公司 代表人：蔡明學董事：樺成國際投資(股)公司 代表人：林沄閒獨立董事：林曉民獨立董事：鄭戊水獨立董事：顧慕堯3.…
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2025年6月18日
公告本公司法人董事代表人異動暨董事變動達三分之一
1.發生變動日期:114/06/182.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事3.舊任者職稱及姓名:銘創投資股份有限公司暨其指派之代表人沈家平曜緯投資股份有限公司暨其指派之代表人朱家緯…
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2025年6月18日
公告本公司法人董事代表人異動暨董事變動達三分之一
1.發生變動日期:114/06/182.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事3.舊任者職稱及姓名:銘創投資股份有限公司暨其指派之代表人沈家平曜緯投資股份有限公司暨其指派之代表人朱家緯…
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2025年6月18日
公告本公司114年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:114/06/182.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過民國113年度虧損撥補案3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程部分條文案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過民國113年度營業報告書及財務報…
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2025年6月18日
公告本公司114年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:114/06/182.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過民國113年度虧損撥補案3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程部分條文案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過民國113年度營業報告書及財務報…
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2025年6月18日
公告本公司114年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:114/06/182.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司113年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司113年度營業報告書及財務報表案。5.…
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2025年6月18日
公告本公司114年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:114/06/182.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司113年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司113年度營業報告書及財務報表案。5.…
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2025年6月18日
本公司召開股票初次上櫃前業績發表會
符合條款第XX款：30事實發生日：114/06/231.召開法人說明會之日期：114/06/232.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店3F凱悅二廳（台北市信義區松壽路2號）4.法人說明會擇要訊息…
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2025年6月18日
本公司召開股票初次上櫃前業績發表會
符合條款第XX款：30事實發生日：114/06/231.召開法人說明會之日期：114/06/232.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店3F凱悅二廳（台北市信義區松壽路2號）4.法人說明會擇要訊息…
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2025年6月18日
本公司依「境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法」向中國證監
本公司依「境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法」向中國證監會進行備案，業已取得境外發行上市備案通知書。1.事實發生日:114/06/182.公司名稱:新代科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不…
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2025年6月18日
本公司依「境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法」向中國證監
本公司依「境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法」向中國證監會進行備案，業已取得境外發行上市備案通知書。1.事實發生日:114/06/182.公司名稱:新代科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不…
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2025年6月18日
公告本公司現金股利除息基準日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/182.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:(1)盈餘發放現金股利總額新台幣10,532,500元，每股配發新台幣0.5元。(2)資本公積發…
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2025年6月18日
公告本公司現金股利除息基準日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/182.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:(1)盈餘發放現金股利總額新台幣10,532,500元，每股配發新台幣0.5元。(2)資本公積發…
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2025年6月18日
公告本公司114年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:114/06/182.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司113年度盈餘分派表案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報…
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2025年6月18日
公告本公司114年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:114/06/182.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司113年度盈餘分派表案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報…
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2025年6月18日
公告本公司113年度盈餘分派基準日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/182.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:盈餘配發現金股利新台幣819,000,000元(每股配發6元)4.除權（息）交易日:114/07…
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2025年6月18日
公告本公司113年度盈餘分派基準日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/182.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:盈餘配發現金股利新台幣819,000,000元(每股配發6元)4.除權（息）交易日:114/07…
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2025年6月18日
公告本公司第三屆審計委員會委員
1.發生變動日期:114/06/182.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:林淑華黃崧呂松裕4.舊任者簡歷:林淑華/東森得易購股份有限公司財務部副總經理黃崧/臺灣電視事業股份有限公司董事長呂松裕/群智聯合會計師事務所會計師5.新任…
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2025年6月18日
公告本公司第三屆審計委員會委員
1.發生變動日期:114/06/182.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:林淑華黃崧呂松裕4.舊任者簡歷:林淑華/東森得易購股份有限公司財務部副總經理黃崧/臺灣電視事業股份有限公司董事長呂松裕/群智聯合會計師事務所會計師5.新任…
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2025年6月18日
公告本公司因任期屆滿全面改選董事當選名單
1.發生變動日期:114/06/182.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事/練台生法人董事/典藏藝術家庭股份有限公司代表人謝金河法人…
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2025年6月18日
公告本公司因任期屆滿全面改選董事當選名單
1.發生變動日期:114/06/182.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事/練台生法人董事/典藏藝術家庭股份有限公司代表人謝金河法人…
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2025年6月18日
公告本公司第五屆薪資報酬委員會委員任期屆滿
1.發生變動日期:114/06/182.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:林淑華黃崧呂松裕4.舊任者簡歷:林淑華/東森得易購股份有限公司財務部副總經理黃崧/臺灣電視事業股份有限公司董事長呂松裕/群智聯合會計師事務所會計師5.…
閱讀全文
2025年6月18日
公告本公司第五屆薪資報酬委員會委員任期屆滿
1.發生變動日期:114/06/182.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:林淑華黃崧呂松裕4.舊任者簡歷:林淑華/東森得易購股份有限公司財務部副總經理黃崧/臺灣電視事業股份有限公司董事長呂松裕/群智聯合會計師事務所會計師5.…
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2025年6月18日
本公司114年股東常會解除新任董事競業禁止之限制案
1.股東會決議日:114/06/182.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：練台生董事：練軒城董事：練雨青3.許可從事競業行為之項目:董事：練台生歡樂派對整合行銷股份有限公司董事長鼎立飯店股份有限公司董事長長鈺渡假飯店股份有限公司董事…
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2025年6月18日
本公司114年股東常會解除新任董事競業禁止之限制案
1.股東會決議日:114/06/182.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：練台生董事：練軒城董事：練雨青3.許可從事競業行為之項目:董事：練台生歡樂派對整合行銷股份有限公司董事長鼎立飯店股份有限公司董事長長鈺渡假飯店股份有限公司董事…
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2025年6月18日
公告本公司監察人辭任
1.發生變動日期:114/06/272.舊任者姓名及簡歷:蔡憲國/本公司監察人3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動原因:辭職5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/06/27~116/0…
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2025年6月18日
公告本公司監察人辭任
1.發生變動日期:114/06/272.舊任者姓名及簡歷:蔡憲國/本公司監察人3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動原因:辭職5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/06/27~116/0…
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2025年6月18日
公告本公司訂定除息基準日相關事宜
1.事實發生日:114/06/182.發生緣由:本公司股利分派除息基準日相關事宜(1)董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/18(2)發放股利種類及金額：配發現金股利共計新台幣291,720,000元，依董事會決議配息基準日流通…
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2025年6月18日
公告本公司訂定除息基準日相關事宜
1.事實發生日:114/06/182.發生緣由:本公司股利分派除息基準日相關事宜(1)董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/18(2)發放股利種類及金額：配發現金股利共計新台幣291,720,000元，依董事會決議配息基準日流通…
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2025年6月18日
公告本公司114年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:114/06/182.發生緣由:公告本公司114年股東常會重要決議事項3.因應措施:(1)股東會日期:114/06/18(2)重要決議事項:(一)承認本公司113年度營業報告書及財務報表等決算表冊案:通過。(二)承認本公司…
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2025年6月18日
公告本公司114年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:114/06/182.發生緣由:公告本公司114年股東常會重要決議事項3.因應措施:(1)股東會日期:114/06/18(2)重要決議事項:(一)承認本公司113年度營業報告書及財務報表等決算表冊案:通過。(二)承認本公司…
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2025年6月18日
本公司受邀參加台新綜合證券舉辦之興櫃前法人說明會
1.事實發生日:114/06/192.發生緣由:本公司受邀參加台新綜合證券舉辦之興櫃前法人說明會(1)召開法人說明會之日期：114年6月19日(星期四)(2)召開法人說明會之時間：14時30分(3)召開法人說明會之地點：台北寒舍艾美酒店軒…
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2025年6月18日
本公司受邀參加台新綜合證券舉辦之興櫃前法人說明會
1.事實發生日:114/06/192.發生緣由:本公司受邀參加台新綜合證券舉辦之興櫃前法人說明會(1)召開法人說明會之日期：114年6月19日(星期四)(2)召開法人說明會之時間：14時30分(3)召開法人說明會之地點：台北寒舍艾美酒店軒…
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2025年6月18日
公告本公司114年第二次股東常會重要決議事項
1.事實發生日:114/06/182.發生緣由:114年第二次股東常會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:股東常會重要決議事項如下:一、承認民國113年度財務報表及營業報告書。二、承認民國113年度盈餘分配案，配發股東現金股利每股0.…
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2025年6月18日
公告本公司114年第二次股東常會重要決議事項
1.事實發生日:114/06/182.發生緣由:114年第二次股東常會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:股東常會重要決議事項如下:一、承認民國113年度財務報表及營業報告書。二、承認民國113年度盈餘分配案，配發股東現金股利每股0.…
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