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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2025年6月19日
公告本公司114年股東常會重要決議
1.事實發生日:114/06/192.發生緣由:本公司114年股東常會重要決議承認事項：(1)承認一一三年度營業報告書及財務報表案。(2)承認一一三年度盈餘分配案。討論暨選舉事項：(1)通過本公司董事及監察人全面改選案。(2)通過解除新任…
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2025年6月19日
公告本公司114年股東常會重要決議
1.事實發生日:114/06/192.發生緣由:本公司114年股東常會重要決議承認事項：(1)承認一一三年度營業報告書及財務報表案。(2)承認一一三年度盈餘分配案。討論暨選舉事項：(1)通過本公司董事及監察人全面改選案。(2)通過解除新任…
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2025年6月19日
公告本公司114年股東常會董監改選名單。
1.發生變動日期:114/06/192.舊任者姓名及簡歷:董事：高村隆太郎董事：劉文卿董事：末永智則董事：馬英杰董事：林慶星董事：Fabio Sturaro董事：蔡志偉獨立董事：黃貴英獨立董事：許銘福監察人：張丕光監察人：張文譯3.新任者…
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2025年6月19日
公告本公司114年股東常會董監改選名單。
1.發生變動日期:114/06/192.舊任者姓名及簡歷:董事：高村隆太郎董事：劉文卿董事：末永智則董事：馬英杰董事：林慶星董事：Fabio Sturaro董事：蔡志偉獨立董事：黃貴英獨立董事：許銘福監察人：張丕光監察人：張文譯3.新任者…
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2025年6月19日
公告本公司114年股東常會流會
1.事實發生日:114/06/192.發生緣由:本公司於114年6月19日上午10時整，召開114年股東常會。公司法第174條規定，股東會之召開需達已發行股份總數過半數股東之出席，本公司114年股東常會出席股數為53,039,735股，出…
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2025年6月19日
公告本公司114年股東常會流會
1.事實發生日:114/06/192.發生緣由:本公司於114年6月19日上午10時整，召開114年股東常會。公司法第174條規定，股東會之召開需達已發行股份總數過半數股東之出席，本公司114年股東常會出席股數為53,039,735股，出…
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2025年6月19日
公告本公司股東常會決議解除新任董事競業禁止之限制。
1.股東會決議日:114/06/192.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：高村隆太郎董事：末永智則董事：馬英杰董事：蔡志偉獨立董事：黃貴英獨立董事：許銘福監察人：張丕光監察人：張文譯3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司…
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2025年6月19日
公告本公司股東常會決議解除新任董事競業禁止之限制。
1.股東會決議日:114/06/192.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：高村隆太郎董事：末永智則董事：馬英杰董事：蔡志偉獨立董事：黃貴英獨立董事：許銘福監察人：張丕光監察人：張文譯3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司…
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2025年6月19日
本公司董事會一致推選高村隆太郎先生續任董事長。
1.董事會決議日:114/06/192.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:高村隆太郎/本公司董事長4.新任者姓名及簡歷:高村隆太郎/本公司董事長5.異動原因:董監全面改選，並選任董事長。6.新任生效…
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2025年6月19日
本公司董事會一致推選高村隆太郎先生續任董事長。
1.董事會決議日:114/06/192.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:高村隆太郎/本公司董事長4.新任者姓名及簡歷:高村隆太郎/本公司董事長5.異動原因:董監全面改選，並選任董事長。6.新任生效…
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2025年6月19日
公告本公司訂定除權息基準日相關事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/192.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:現金股利總額為新台幣8,871,159元(每股無償配發現金新台幣0.746145元)。股票股利…
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2025年6月19日
公告本公司訂定除權息基準日相關事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/192.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:現金股利總額為新台幣8,871,159元(每股無償配發現金新台幣0.746145元)。股票股利…
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2025年6月19日
公告本公司董事會重大決議事項
1.事實發生日:114/06/192.公司名稱:詠勝昌股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:董事會重大決議事項如下:(1)銀行額度申請承認案。(2)薪酬委員會提114年3月~114…
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2025年6月19日
公告本公司董事會重大決議事項
1.事實發生日:114/06/192.公司名稱:詠勝昌股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:董事會重大決議事項如下:(1)銀行額度申請承認案。(2)薪酬委員會提114年3月~114…
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2025年6月19日
公告本公司114年股東常會決議事項
1.股東會日期:114/06/192.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司113年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:全體出席股東無異議通過。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司113年度營業報告…
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2025年6月19日
公告本公司114年股東常會決議事項
1.股東會日期:114/06/192.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司113年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:全體出席股東無異議通過。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司113年度營業報告…
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2025年6月19日
公告本公司114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)
1.發生變動日期:114/06/192.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:董事:盛元澤投資有限公司 代表人:何家瑜董事:盛元澤投資有限公司 代表人:…
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2025年6月19日
公告本公司114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)
1.發生變動日期:114/06/192.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:董事:盛元澤投資有限公司 代表人:何家瑜董事:盛元澤投資有限公司 代表人:…
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2025年6月19日
公告本公司114年股東常會決議通過解除董事競業禁止限制案
1.股東會決議日:114/06/192.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:盛元澤投資有限公司 代表人:何家瑜董事:盛元澤投資有限公司 代表人:方嘉男董事:盛元澤投資有限公司 代表人:鄭明裕董事:許慶樺獨立董事:徐紹鈞獨立董事:陳月平…
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2025年6月19日
公告本公司114年股東常會決議通過解除董事競業禁止限制案
1.股東會決議日:114/06/192.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:盛元澤投資有限公司 代表人:何家瑜董事:盛元澤投資有限公司 代表人:方嘉男董事:盛元澤投資有限公司 代表人:鄭明裕董事:許慶樺獨立董事:徐紹鈞獨立董事:陳月平…
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2025年6月19日
公告本公司114年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:114/06/192.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司113年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司113年度營業報告…
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2025年6月19日
公告本公司114年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:114/06/192.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司113年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司113年度營業報告…
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2025年6月19日
公告本公司114年股東會重要決議
1.事實發生日:114/06/192.發生緣由:公告本公司114年股東會重要決議承認事項：(1).通過113年度營業報告書及財務報表案。(2).通過113年度虧損撥補案。討論事項：(1).通過辦理減資彌補虧損案。(2).通過辦理私募發行普…
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2025年6月19日
公告本公司114年股東會重要決議
1.事實發生日:114/06/192.發生緣由:公告本公司114年股東會重要決議承認事項：(1).通過113年度營業報告書及財務報表案。(2).通過113年度虧損撥補案。討論事項：(1).通過辦理減資彌補虧損案。(2).通過辦理私募發行普…
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2025年6月19日
公告本公司董事會決議通過委任第二屆永續發展委員會委員
1.發生變動日期:114/06/192.功能性委員會名稱:永續發展委員會3.舊任者姓名:永續發展委員會委員:徐紹鈞永續發展委員會委員:許峻鳴永續發展委員會委員:盛元澤投資有限公司 代表人:張清榮4.舊任者簡歷:徐紹鈞/徐紹鈞律師事務所律師…
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2025年6月19日
公告本公司董事會決議通過委任第二屆永續發展委員會委員
1.發生變動日期:114/06/192.功能性委員會名稱:永續發展委員會3.舊任者姓名:永續發展委員會委員:徐紹鈞永續發展委員會委員:許峻鳴永續發展委員會委員:盛元澤投資有限公司 代表人:張清榮4.舊任者簡歷:徐紹鈞/徐紹鈞律師事務所律師…
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2025年6月19日
公告本公司董事會決議通過委任第六屆薪資報酬委員會委員
1.發生變動日期:114/06/192.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:薪資報酬委員會委員:徐紹鈞薪資報酬委員會委員:許峻鳴薪資報酬委員會委員:屠美亞4.舊任者簡歷:徐紹鈞/徐紹鈞律師事務所律師許峻鳴/鳴陽律師事務所律師屠…
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2025年6月19日
公告本公司董事會決議通過委任第六屆薪資報酬委員會委員
1.發生變動日期:114/06/192.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:薪資報酬委員會委員:徐紹鈞薪資報酬委員會委員:許峻鳴薪資報酬委員會委員:屠美亞4.舊任者簡歷:徐紹鈞/徐紹鈞律師事務所律師許峻鳴/鳴陽律師事務所律師屠…
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2025年6月19日
公告本公司董事會決議通過委任第四屆風險管理委員會委員
1.發生變動日期:114/06/192.功能性委員會名稱:風險管理委員會3.舊任者姓名:風險管理委員會委員:徐紹鈞風險管理委員會委員:許峻鳴風險管理委員會委員:屠美亞4.舊任者簡歷:徐紹鈞/徐紹鈞律師事務所律師許峻鳴/鳴陽律師事務所律師屠…
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2025年6月19日
公告本公司董事會決議通過委任第四屆風險管理委員會委員
1.發生變動日期:114/06/192.功能性委員會名稱:風險管理委員會3.舊任者姓名:風險管理委員會委員:徐紹鈞風險管理委員會委員:許峻鳴風險管理委員會委員:屠美亞4.舊任者簡歷:徐紹鈞/徐紹鈞律師事務所律師許峻鳴/鳴陽律師事務所律師屠…
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2025年6月19日
公告本公司114年05月份自結合併財務報告之負債比率、流動比
公告本公司114年05月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率1.事實發生日:114/06/192.發生緣由:因本公司103年度財務報告之負債比率偏高達73.18%，依櫃買中心證櫃審字第1040100811號函要求辦理公告。3.…
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2025年6月19日
公告本公司114年05月份自結合併財務報告之負債比率、流動比
公告本公司114年05月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率1.事實發生日:114/06/192.發生緣由:因本公司103年度財務報告之負債比率偏高達73.18%，依櫃買中心證櫃審字第1040100811號函要求辦理公告。3.…
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2025年6月19日
公告本公司2025年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:114/06/192.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認2024年虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「修訂及重編組織章程大綱及章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認20…
閱讀全文
2025年6月19日
公告本公司2025年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:114/06/192.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認2024年虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「修訂及重編組織章程大綱及章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認20…
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2025年6月19日
公告本公司審計委員會委員任期屆滿改選委任第五屆審計委員會委員
1.發生變動日期:114/06/192.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:審計委員會委員:徐紹鈞審計委員會委員:許峻鳴審計委員會委員:屠美亞4.舊任者簡歷:徐紹鈞/徐紹鈞律師事務所律師許峻鳴/鳴陽律師事務所律師屠美亞/國立政治大…
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2025年6月19日
公告本公司審計委員會委員任期屆滿改選委任第五屆審計委員會委員
1.發生變動日期:114/06/192.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:審計委員會委員:徐紹鈞審計委員會委員:許峻鳴審計委員會委員:屠美亞4.舊任者簡歷:徐紹鈞/徐紹鈞律師事務所律師許峻鳴/鳴陽律師事務所律師屠美亞/國立政治大…
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2025年6月19日
公告本公司113年股東常會重要決議
1.股東會日期:114/06/192.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過113年度盈餘分配。3.重要決議事項二、章程修訂:本公司「公司章程」修訂案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過113年度營業報告書、合併財務報表及個…
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2025年6月19日
公告本公司113年股東常會重要決議
1.股東會日期:114/06/192.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過113年度盈餘分配。3.重要決議事項二、章程修訂:本公司「公司章程」修訂案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過113年度營業報告書、合併財務報表及個…
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2025年6月19日
公告本公司一一三年度盈餘分配除息基準日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/192.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣188,055,175元。4.除權（息）交易日:114/07/105.最後過…
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2025年6月19日
公告本公司一一三年度盈餘分配除息基準日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/192.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣188,055,175元。4.除權（息）交易日:114/07/105.最後過…
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