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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2025年12月24日
公告董事會通過處分不動產案
1.事實發生日:114/12/242.契約相對人:(日+告)晟實業股份有限公司3.與公司關係:非關係人4.契約起迄日期(或解除日期):114/12/245.主要內容(解除者不適用):出售本公司不動產6.限制條款(解除者不適用):無7.對公…
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2025年12月24日
公告董事會通過處分不動產案
1.事實發生日:114/12/242.契約相對人:(日+告)晟實業股份有限公司3.與公司關係:非關係人4.契約起迄日期(或解除日期):114/12/245.主要內容(解除者不適用):出售本公司不動產6.限制條款(解除者不適用):無7.對公…
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2025年12月24日
公告本公司股東臨時會通過解除董事競業禁止限制
1.股東會決議日:114/12/232.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：陳毅航/全香堂股份有限公司董事董事：陳涵菁/全香堂股份有限公司董事、福利川菜餐廳股份有限公司董事董事：陳林雋/全香堂股份有限公司董事、福利川菜餐廳股份有限公司…
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2025年12月24日
公告本公司股東臨時會通過解除董事競業禁止限制
1.股東會決議日:114/12/232.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：陳毅航/全香堂股份有限公司董事董事：陳涵菁/全香堂股份有限公司董事、福利川菜餐廳股份有限公司董事董事：陳林雋/全香堂股份有限公司董事、福利川菜餐廳股份有限公司…
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2025年12月24日
公告本公司114年第2次股東臨時會重要決議事項
1.事實發生日:114/12/232.發生緣由:重要決議事項一：通過本公司擬申請股票上市案重要決議事項二：通過配合本公司初次上市前辦理現金增資發行新股公開承銷，擬提請原股東全數放棄優先認股案。重要決議事項三：修訂「資金貸與他人作業程序」部…
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2025年12月24日
公告本公司114年第2次股東臨時會重要決議事項
1.事實發生日:114/12/232.發生緣由:重要決議事項一：通過本公司擬申請股票上市案重要決議事項二：通過配合本公司初次上市前辦理現金增資發行新股公開承銷，擬提請原股東全數放棄優先認股案。重要決議事項三：修訂「資金貸與他人作業程序」部…
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2025年12月24日
公告本公司董事會推選董事長
1.董事會決議日:114/12/232.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:陳毅航/本公司董事長4.新任者姓名及簡歷:陳毅航/本公司董事長5.異動原因:全面改選董事6.新任生效日期:114/12/23…
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2025年12月24日
公告本公司董事會推選董事長
1.董事會決議日:114/12/232.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:陳毅航/本公司董事長4.新任者姓名及簡歷:陳毅航/本公司董事長5.異動原因:全面改選董事6.新任生效日期:114/12/23…
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2025年12月24日
公告本公司因配合會計師事務所內部輪調機制調整變更會計師
1.董事會通過日期(事實發生日):114/12/242.舊會計師事務所名稱:德昌聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:陳裕勳4.舊任簽證會計師姓名2:李定益5.新會計師事務所名稱:德昌聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:陳秀莉7…
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2025年12月24日
公告本公司因配合會計師事務所內部輪調機制調整變更會計師
1.董事會通過日期(事實發生日):114/12/242.舊會計師事務所名稱:德昌聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:陳裕勳4.舊任簽證會計師姓名2:李定益5.新會計師事務所名稱:德昌聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:陳秀莉7…
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2025年12月24日
公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會與委任第一屆薪資報
公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會與委任第一屆薪資報酬委員1.事實發生日:114/12/232.發生緣由:公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會與委任第一屆薪資報酬委員事宜3.因應措施:無4.其他應敘明事項:本公司於114年1…
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2025年12月24日
公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會與委任第一屆薪資報
公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會與委任第一屆薪資報酬委員1.事實發生日:114/12/232.發生緣由:公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會與委任第一屆薪資報酬委員事宜3.因應措施:無4.其他應敘明事項:本公司於114年1…
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2025年12月24日
公告本公司設置公司治理主管
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:公司治理主管2.發生變動日期:114/12/243…
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2025年12月24日
公告本公司設置公司治理主管
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:公司治理主管2.發生變動日期:114/12/243…
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2025年12月24日
公告本公司資訊安全長異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:資訊安全長2.發生變動日期:114/12/243.…
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2025年12月24日
公告本公司資訊安全長異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:資訊安全長2.發生變動日期:114/12/243.…
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2025年12月24日
公告本公司總經理異動
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/12/242.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:邵允若4.舊任者簡歷:本公司總經理5.新任者姓名:蘇文彬6.新任者簡歷:西柏科技(股)公司業務副總經理7.異動情形（請輸入「辭職…
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2025年12月24日
公告本公司總經理異動
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/12/242.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:邵允若4.舊任者簡歷:本公司總經理5.新任者姓名:蘇文彬6.新任者簡歷:西柏科技(股)公司業務副總經理7.異動情形（請輸入「辭職…
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2025年12月24日
公告本公司董事會決議115年度員工認股權憑證發行及認股辦法
1.董事會決議日期:114/12/242.發行期間:於主管機關申報生效後一年內視實際需要，一次或分次發行，實際發行日期由董事會授權董事長定之。3.認股權人資格條件:一、以本公司員工為限。二、實際得為認股權人之員工及得認股之數量，將參酌其職…
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2025年12月24日
公告本公司董事會決議115年度員工認股權憑證發行及認股辦法
1.董事會決議日期:114/12/242.發行期間:於主管機關申報生效後一年內視實際需要，一次或分次發行，實際發行日期由董事會授權董事長定之。3.認股權人資格條件:一、以本公司員工為限。二、實際得為認股權人之員工及得認股之數量，將參酌其職…
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2025年12月24日
公告本公司代理發言人、財務主管異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、代理發言人2.發生變動日期:114/12…
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2025年12月24日
公告本公司代理發言人、財務主管異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、代理發言人2.發生變動日期:114/12…
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2025年12月24日
公告本公司設置資安長
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:資訊安全長2.發生變動日期:114/12/243.…
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2025年12月24日
公告本公司設置資安長
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:資訊安全長2.發生變動日期:114/12/243.…
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2025年12月24日
公告本公司向關係人取得出租資產
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:營業用車輛(出租資產)2.事實發生日:114/12/24~114/12/243.董事會通過日期: 民國114年12月24日4.其他核決日期: 不適用5.交易單位數量（如ＸＸ平方…
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2025年12月24日
公告本公司向關係人取得出租資產
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:營業用車輛(出租資產)2.事實發生日:114/12/24~114/12/243.董事會通過日期: 民國114年12月24日4.其他核決日期: 不適用5.交易單位數量（如ＸＸ平方…
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2025年12月24日
公告本公司董事會決議114年第一次員工認股權憑證發行及認股辦
公告本公司董事會決議114年第一次員工認股權憑證發行及認股辦法1.董事會決議日期:114/03/242.發行期間:於主管機關申報生效通知到達之日起2年內，得視實際需求1次或分次發行，實際發行日期由董事會授權由董事長訂定之。3.認股權人資格…
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2025年12月24日
公告本公司董事會決議114年第一次員工認股權憑證發行及認股辦
公告本公司董事會決議114年第一次員工認股權憑證發行及認股辦法1.董事會決議日期:114/03/242.發行期間:於主管機關申報生效通知到達之日起2年內，得視實際需求1次或分次發行，實際發行日期由董事會授權由董事長訂定之。3.認股權人資格…
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2025年12月24日
公告本公司設置永續發展暨風險管理委員會及第一屆委員會委員
1.發生變動日期:114/12/242.功能性委員會名稱:永續發展暨風險管理委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:毛惠寬、岩田和敏、周賜程、賴信忠、林子綾6.新任者簡歷:毛惠寬 /本公司董事長岩田和敏/本公司…
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2025年12月24日
公告本公司設置永續發展暨風險管理委員會及第一屆委員會委員
1.發生變動日期:114/12/242.功能性委員會名稱:永續發展暨風險管理委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:毛惠寬、岩田和敏、周賜程、賴信忠、林子綾6.新任者簡歷:毛惠寬 /本公司董事長岩田和敏/本公司…
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2025年12月24日
公告本公司成立審計委員會，監察人自然解任
1.董事會決議日:114/12/232.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):監察人3.舊任者姓名及簡歷:監察人：黃建中/本公司監察人監察人：卓大翔/本公司監察人4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動原因:因應本公司設置審計委員會依…
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2025年12月24日
公告本公司成立審計委員會，監察人自然解任
1.董事會決議日:114/12/232.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):監察人3.舊任者姓名及簡歷:監察人：黃建中/本公司監察人監察人：卓大翔/本公司監察人4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動原因:因應本公司設置審計委員會依…
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2025年12月24日
公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單
1.事實發生日:114/12/232.發生緣由:依本公司審計委員會組織規程規定，設置審計委員會及由新任獨立董事擔任第一屆審計委員會委員說明1.事實發生日:114/12/23(1)舊任者姓名及簡歷：不適用。(2)新任者姓名及簡歷：獨立董事：…
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2025年12月24日
公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單
1.事實發生日:114/12/232.發生緣由:依本公司審計委員會組織規程規定，設置審計委員會及由新任獨立董事擔任第一屆審計委員會委員說明1.事實發生日:114/12/23(1)舊任者姓名及簡歷：不適用。(2)新任者姓名及簡歷：獨立董事：…
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2025年12月24日
本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一
本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款規定公告1.事實發生日:114/12/242.被背書保證之:(1)公司名稱:長廣精機(廣州)有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:100%投資之子公司(3)背書保證之限…
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2025年12月24日
本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一
本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款規定公告1.事實發生日:114/12/242.被背書保證之:(1)公司名稱:長廣精機(廣州)有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:100%投資之子公司(3)背書保證之限…
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2025年12月24日
公告本公司配合會計師事務所內部調整更換會計師
1.董事會通過日期(事實發生日):114/12/242.舊會計師事務所名稱:安永聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:黃宇廷4.舊任簽證會計師姓名2:黃子評5.新會計師事務所名稱:安永聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:賴書晨7…
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2025年12月24日
公告本公司配合會計師事務所內部調整更換會計師
1.董事會通過日期(事實發生日):114/12/242.舊會計師事務所名稱:安永聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:黃宇廷4.舊任簽證會計師姓名2:黃子評5.新會計師事務所名稱:安永聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:賴書晨7…
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2025年12月24日
公告本公司董事會決議員工認股權憑證轉換普通股增資基準日
1.董事會決議日期:114/12/242.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):23,500股4.每股面額:10元5.發行總金額:235,000元6.發行價格:15.6元7.員工認…
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2025年12月24日
公告本公司董事會決議員工認股權憑證轉換普通股增資基準日
1.董事會決議日期:114/12/242.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):23,500股4.每股面額:10元5.發行總金額:235,000元6.發行價格:15.6元7.員工認…
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