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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2026年3月19日
本公司將於115年3月25日召開上市前業績發表會
符合條款第XX款：30事實發生日：115/03/251.召開法人說明會之日期：115/03/252.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：台北晶華酒店3樓宴會廳（台北市中山區中山北路二段39巷3號）4.法人說明…
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2026年3月19日
本公司將於115年3月25日召開上市前業績發表會
符合條款第XX款：30事實發生日：115/03/251.召開法人說明會之日期：115/03/252.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：台北晶華酒店3樓宴會廳（台北市中山區中山北路二段39巷3號）4.法人說明…
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2026年3月19日
公告本公司董事會決議召開民國115年股東常會相關事宜。
1.董事會決議日期：115/03/192.股東會召開日期：115/06/113.股東會召開地點：台北市南港區三重路19-10號A棟2樓(國際會議中心)。4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一…
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2026年3月19日
公告本公司董事會決議召開民國115年股東常會相關事宜。
1.董事會決議日期：115/03/192.股東會召開日期：115/06/113.股東會召開地點：台北市南港區三重路19-10號A棟2樓(國際會議中心)。4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一…
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2026年3月19日
公告本公司董事會通過114年度個別財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/03/192.審計委員會通過財務報告日期:115/03/193.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01-114/12/314.1月1日累計至…
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2026年3月19日
公告本公司董事會通過114年度個別財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/03/192.審計委員會通過財務報告日期:115/03/193.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01-114/12/314.1月1日累計至…
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2026年3月19日
公告本公司董事會決議發放股利
1. 董事會擬議日期：115/03/192. 股利所屬年(季)度：114年 年度3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000(2)法定盈餘公積發…
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2026年3月19日
公告本公司董事會決議發放股利
1. 董事會擬議日期：115/03/192. 股利所屬年(季)度：114年 年度3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000(2)法定盈餘公積發…
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2026年3月19日
公告本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股
1.董事會決議日期:115/03/192.增資資金來源:114年度盈餘分配3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):1,393,000股4.每股面額:10元5.發行總金額:13,930,000元6.發行價格:不適用。7.…
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2026年3月19日
公告本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股
1.董事會決議日期:115/03/192.增資資金來源:114年度盈餘分配3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):1,393,000股4.每股面額:10元5.發行總金額:13,930,000元6.發行價格:不適用。7.…
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2026年3月19日
公告本公司董事會決議不發放股利
1. 董事會決議日期：115/03/192. 股利所屬年(季)度：114年 年度3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)…
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2026年3月19日
公告本公司董事會決議不發放股利
1. 董事會決議日期：115/03/192. 股利所屬年(季)度：114年 年度3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)…
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2026年3月19日
公告本公司董事會通過114年度合併財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/03/192.審計委員會通過財務報告日期:115/03/193.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/314.1月1日累計至…
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2026年3月19日
公告本公司董事會通過114年度合併財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/03/192.審計委員會通過財務報告日期:115/03/193.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/314.1月1日累計至…
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2026年3月19日
公告本公司設置永續發展委員會及委任第一屆委員
1.發生變動日期:115/03/192.功能性委員會名稱:永續發展委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:(1)陳俊宏(2)帝愷投資有限公司代表人朱育嬅(3)吉百利投資有限公司代表人朱柏愷6.新任者簡歷:(1)陳…
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2026年3月19日
公告本公司設置永續發展委員會及委任第一屆委員
1.發生變動日期:115/03/192.功能性委員會名稱:永續發展委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:(1)陳俊宏(2)帝愷投資有限公司代表人朱育嬅(3)吉百利投資有限公司代表人朱柏愷6.新任者簡歷:(1)陳…
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2026年3月19日
代子公司公告改派朗齊株式會社董事
1.發生變動日期:115/03/192.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱及姓名:陳丘泓董事4.舊任者簡歷:朗齊生物醫學股份有限公司執行長暨總經理5.新任者職稱及姓…
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2026年3月19日
代子公司公告改派朗齊株式會社董事
1.發生變動日期:115/03/192.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱及姓名:陳丘泓董事4.舊任者簡歷:朗齊生物醫學股份有限公司執行長暨總經理5.新任者職稱及姓…
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2026年3月19日
代子公司公告改派朗齊株式會社總經理
1.董事會決議日期或發生變動日期:115/03/192.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:陳丘泓4.舊任者簡歷:本公司總經理5.新任者姓名:王繼賢6.新任者簡歷:本公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任…
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2026年3月19日
代子公司公告改派朗齊株式會社總經理
1.董事會決議日期或發生變動日期:115/03/192.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:陳丘泓4.舊任者簡歷:本公司總經理5.新任者姓名:王繼賢6.新任者簡歷:本公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任…
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2026年3月19日
代重要子公司車城汽車配件(福建)有限公司公告董事會通過盈餘分
代重要子公司車城汽車配件(福建)有限公司公告董事會通過盈餘分派案1.董事會決議日期:115/03/192.發放股利種類及金額:現金股利人民幣54,594,690.76元3.其他應敘明事項:無
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2026年3月19日
代重要子公司車城汽車配件(福建)有限公司公告董事會通過盈餘分
代重要子公司車城汽車配件(福建)有限公司公告董事會通過盈餘分派案1.董事會決議日期:115/03/192.發放股利種類及金額:現金股利人民幣54,594,690.76元3.其他應敘明事項:無
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2026年3月19日
公告本公司董事會通過114年度合併財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/03/192.審計委員會通過財務報告日期:115/03/193.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/314.1月1日累計至…
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2026年3月19日
公告本公司董事會通過114年度合併財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/03/192.審計委員會通過財務報告日期:115/03/193.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/314.1月1日累計至…
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2026年3月19日
公告本公司董事會決議通過與兆豐國際商業銀行等銀行團簽訂重大聯
公告本公司董事會決議通過與兆豐國際商業銀行等銀行團簽訂重大聯貸合約之保證案1.事實發生日:115/03/192.契約相對人:以兆豐國際商業銀行為統籌主辦銀行之銀行團3.與公司關係:無4.契約起迄日期(或解除日期):NA5.主要內容(解除者…
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2026年3月19日
公告本公司董事會決議通過與兆豐國際商業銀行等銀行團簽訂重大聯
公告本公司董事會決議通過與兆豐國際商業銀行等銀行團簽訂重大聯貸合約之保證案1.事實發生日:115/03/192.契約相對人:以兆豐國際商業銀行為統籌主辦銀行之銀行團3.與公司關係:無4.契約起迄日期(或解除日期):NA5.主要內容(解除者…
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2026年3月19日
公告本公司會計主管異動
1.事實發生日:115/03/192.發生緣由:本公司會計主管異動3.因應措施:(1)人員變動別：會計主管(2)發生變動日期：115/03/19(3)舊任者姓名、職級及簡歷：許乃偉/副總經理/本公司財務部副總經理(4)新任者姓名、職級及簡…
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2026年3月19日
公告本公司會計主管異動
1.事實發生日:115/03/192.發生緣由:本公司會計主管異動3.因應措施:(1)人員變動別：會計主管(2)發生變動日期：115/03/19(3)舊任者姓名、職級及簡歷：許乃偉/副總經理/本公司財務部副總經理(4)新任者姓名、職級及簡…
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2026年3月19日
公告本公司董事會決議召開115年股東常會
1.董事會決議日期：115/03/192.股東會召開日期：115/06/123.股東會召開地點：台中市南屯區大墩路525號2樓(天閣酒店台中館二樓)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報…
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2026年3月19日
公告本公司董事會決議召開115年股東常會
1.董事會決議日期：115/03/192.股東會召開日期：115/06/123.股東會召開地點：台中市南屯區大墩路525號2樓(天閣酒店台中館二樓)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報…
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2026年3月19日
公告本公司董事會通過114年度個別財報
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/03/192.審計委員會通過財務報告日期:不適用3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/314.1月1日累計至本期止營業收…
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2026年3月19日
公告本公司董事會通過114年度個別財報
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/03/192.審計委員會通過財務報告日期:不適用3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/314.1月1日累計至本期止營業收…
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2026年3月19日
公告修訂本公司董事會決議辦理現金增資發行普通股案(修正發行股
公告修訂本公司董事會決議辦理現金增資發行普通股案(修正發行股數及發行價格)1.董事會決議日期:115/03/192.增資資金來源:現金增資發行新股3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):14,000,000股4.每股面…
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2026年3月19日
公告修訂本公司董事會決議辦理現金增資發行普通股案(修正發行股
公告修訂本公司董事會決議辦理現金增資發行普通股案(修正發行股數及發行價格)1.董事會決議日期:115/03/192.增資資金來源:現金增資發行新股3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):14,000,000股4.每股面…
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2026年3月19日
公告本公司董事會決議召開⺠國115年股東常會相
公告本公司董事會決議召開⺠國115年股東常會相關事宜1.董事會決議日期：115/03/192.股東會召開日期：115/06/163.股東會召開地點：高雄市岡山區本洲里本工路17號2樓會議室(高雄市岡山本洲產業園區服務中心)4.股東會召開方…
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2026年3月19日
公告本公司董事會決議召開⺠國115年股東常會相
公告本公司董事會決議召開⺠國115年股東常會相關事宜1.董事會決議日期：115/03/192.股東會召開日期：115/06/163.股東會召開地點：高雄市岡山區本洲里本工路17號2樓會議室(高雄市岡山本洲產業園區服務中心)4.股東會召開方…
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2026年3月19日
公告本公司董事會決議盈餘暨資本公積發行新股案
1.董事會決議日期:115/03/192.增資資金來源:盈餘及資本公積3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):盈餘轉增資398,369股、資本公積轉增資486,616股，合計發行新股884,985股4.每股面額:新台幣…
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2026年3月19日
公告本公司董事會決議盈餘暨資本公積發行新股案
1.董事會決議日期:115/03/192.增資資金來源:盈餘及資本公積3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):盈餘轉增資398,369股、資本公積轉增資486,616股，合計發行新股884,985股4.每股面額:新台幣…
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2026年3月19日
公告本公司業已完成美國子公司清算解散程序
1.事實發生日:115/03/192.公司名稱:NOVATEC WHEELS US,INC3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:本公司持股100%(非重要子公司)5.發生緣由:本公司於114年6月18日經董事會決…
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2026年3月19日
公告本公司業已完成美國子公司清算解散程序
1.事實發生日:115/03/192.公司名稱:NOVATEC WHEELS US,INC3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:本公司持股100%(非重要子公司)5.發生緣由:本公司於114年6月18日經董事會決…
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