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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2026年6月17日
公告本公司董事會決議委任第三屆審計委員會委員
1.事實發生日:115/06/172.發生緣由:115年股東常會全面改選董事，由新任全體獨立董事擔任審計委員會委員。公告第三屆審計委員會委員名單如下:(1)舊任者姓名及簡歷:張永河/優頻科技材料股份有限公司獨立董事楊美津/優頻科技材料股份…
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2026年6月17日
公告本公司董事會決議委任第三屆審計委員會委員
1.事實發生日:115/06/172.發生緣由:115年股東常會全面改選董事，由新任全體獨立董事擔任審計委員會委員。公告第三屆審計委員會委員名單如下:(1)舊任者姓名及簡歷:張永河/優頻科技材料股份有限公司獨立董事楊美津/優頻科技材料股份…
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2026年6月17日
公告本公司董事會決議委任第三屆薪酬委員會委員
1.事實發生日:115/06/172.發生緣由:115年股東常會全面改選董事。公告第三屆薪酬委員會委員名單如下:(1)舊任者姓名及簡歷:張永河/優頻科技材料股份有限公司獨立董事楊美津/優頻科技材料股份有限公司獨立董事楊昌惇/優頻科技材料股…
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2026年6月17日
公告本公司董事會決議委任第三屆薪酬委員會委員
1.事實發生日:115/06/172.發生緣由:115年股東常會全面改選董事。公告第三屆薪酬委員會委員名單如下:(1)舊任者姓名及簡歷:張永河/優頻科技材料股份有限公司獨立董事楊美津/優頻科技材料股份有限公司獨立董事楊昌惇/優頻科技材料股…
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2026年6月17日
董事及其代表人競業禁止之限制
1.股東會決議日:115/06/172.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:法人董事：世仁投資(股)公司、漢翔航空工業(股)公司、智翔投資(股)公司法人董事代表人：楊宏澤、陳吉元、李忠良3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似…
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2026年6月17日
董事及其代表人競業禁止之限制
1.股東會決議日:115/06/172.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:法人董事：世仁投資(股)公司、漢翔航空工業(股)公司、智翔投資(股)公司法人董事代表人：楊宏澤、陳吉元、李忠良3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似…
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2026年6月17日
公告本公司115年股東常會通過解除新任董事及獨立董事競業禁止
公告本公司115年股東常會通過解除新任董事及獨立董事競業禁止之限制1.股東會決議日:115/06/172.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事蔣永慶董事陳麗如董事孫憲宏獨立董事任慧芳獨立董事蔣臺方獨立董事劉瑞華獨立董事林妙津3.許可從事…
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2026年6月17日
公告本公司115年股東常會通過解除新任董事及獨立董事競業禁止
公告本公司115年股東常會通過解除新任董事及獨立董事競業禁止之限制1.股東會決議日:115/06/172.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事蔣永慶董事陳麗如董事孫憲宏獨立董事任慧芳獨立董事蔣臺方獨立董事劉瑞華獨立董事林妙津3.許可從事…
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2026年6月17日
公告本公司第二屆審計委員會委員
1.發生變動日期:115/06/172.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:獨立董事任慧芳獨立董事蔣臺方獨立董事劉瑞華4.舊任者簡歷:獨立董事任慧芳:美商甲骨文有限公司台灣分公司資深諮詢顧問獨立董事蔣臺方:遠東電收股份有限公司監察…
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2026年6月17日
公告本公司第二屆審計委員會委員
1.發生變動日期:115/06/172.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:獨立董事任慧芳獨立董事蔣臺方獨立董事劉瑞華4.舊任者簡歷:獨立董事任慧芳:美商甲骨文有限公司台灣分公司資深諮詢顧問獨立董事蔣臺方:遠東電收股份有限公司監察…
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2026年6月17日
公告本公司董事會推選第十四屆董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/172.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:蔣永慶4.舊任者簡歷:本公司總經理5.新任者姓名:蔣永慶6.新任者簡歷:本公司總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任…
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2026年6月17日
公告本公司董事會推選第十四屆董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/172.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:蔣永慶4.舊任者簡歷:本公司總經理5.新任者姓名:蔣永慶6.新任者簡歷:本公司總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任…
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2026年6月17日
公告本公司董事會通過委任第二屆薪資報酬委員會委員
1.發生變動日期:115/06/172.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:獨立董事任慧芳獨立董事蔣臺方4.舊任者簡歷:獨立董事任慧芳:美商甲骨文有限公司台灣分公司資深諮詢顧問獨立董事蔣臺方:遠東電收股份有限公司監察人5.新任…
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2026年6月17日
公告本公司董事會通過委任第二屆薪資報酬委員會委員
1.發生變動日期:115/06/172.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:獨立董事任慧芳獨立董事蔣臺方4.舊任者簡歷:獨立董事任慧芳:美商甲骨文有限公司台灣分公司資深諮詢顧問獨立董事蔣臺方:遠東電收股份有限公司監察人5.新任…
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2026年6月17日
公告本公司董事會通過委任第二屆永續發展委員會委員
1.發生變動日期:115/06/172.功能性委員會名稱:永續發展委員會3.舊任者姓名:董事孫憲宏獨立董事任慧芳獨立董事蔣臺方獨立董事劉瑞華4.舊任者簡歷:董事孫憲宏:本公司管理部協理獨立董事任慧芳:美商甲骨文有限公司台灣分公司資深諮詢顧…
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2026年6月17日
公告本公司董事會通過委任第二屆永續發展委員會委員
1.發生變動日期:115/06/172.功能性委員會名稱:永續發展委員會3.舊任者姓名:董事孫憲宏獨立董事任慧芳獨立董事蔣臺方獨立董事劉瑞華4.舊任者簡歷:董事孫憲宏:本公司管理部協理獨立董事任慧芳:美商甲骨文有限公司台灣分公司資深諮詢顧…
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2026年6月17日
公告本公司114年度現金股利除息基準日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/172.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利每股1.1元4.除權（息）交易日:115/07/065.最後過戶日:115/07/076…
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2026年6月17日
公告本公司114年度現金股利除息基準日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/172.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利每股1.1元4.除權（息）交易日:115/07/065.最後過戶日:115/07/076…
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2026年6月17日
代子公司特爾電力股份有限公司公告115年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:115/06/172.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司民國114年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司民國114年度營業報告書及財務報表案。5.重…
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2026年6月17日
代子公司特爾電力股份有限公司公告115年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:115/06/172.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司民國114年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司民國114年度營業報告書及財務報表案。5.重…
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2026年6月17日
公告本公司115年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:115/06/172.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」部分條文修正案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司11…
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2026年6月17日
公告本公司115年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:115/06/172.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」部分條文修正案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司11…
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2026年6月17日
公告本公司115年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:115/06/172.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過114年度盈餘分配案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過114年度營業報告書暨財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉…
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2026年6月17日
公告本公司115年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:115/06/172.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過114年度盈餘分配案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過114年度營業報告書暨財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉…
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2026年6月17日
公告本公司115年度股東常會重要決議事項
1.股東會日期:115/06/172.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司114年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司114年度營…
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2026年6月17日
公告本公司115年度股東常會重要決議事項
1.股東會日期:115/06/172.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司114年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司114年度營…
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2026年6月17日
公告本公司董事會通過會計主管任命案
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:115/06/173.舊…
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2026年6月17日
公告本公司董事會通過會計主管任命案
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:115/06/173.舊…
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2026年6月17日
公告本公司115年股東常會重要決議
1.事實發生日:115/06/172.發生緣由:本公司115年股東常會重要決議承認事項：(1)承認一一四年度營業報告書及財務報表案。(2)承認一一四年度盈餘分配案。討論事項：(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。(2)通過修訂本公司「…
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2026年6月17日
公告本公司115年股東常會重要決議
1.事實發生日:115/06/172.發生緣由:本公司115年股東常會重要決議承認事項：(1)承認一一四年度營業報告書及財務報表案。(2)承認一一四年度盈餘分配案。討論事項：(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。(2)通過修訂本公司「…
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2026年6月17日
公告本公司115年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:115/06/172.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過114年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修訂案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過114年度營業報告書及財務報表案…
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2026年6月17日
公告本公司115年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:115/06/172.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過114年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修訂案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過114年度營業報告書及財務報表案…
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2026年6月17日
公告本公司115年股東常會全面改選董事當選名單
1.發生變動日期:115/06/172.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董事：鄭智文(2)董事：睿洋機電工程有限公司代表人黃國庭…
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2026年6月17日
公告本公司115年股東常會全面改選董事當選名單
1.發生變動日期:115/06/172.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董事：鄭智文(2)董事：睿洋機電工程有限公司代表人黃國庭…
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2026年6月17日
公告本公司董事會推舉董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/172.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:鄭智文4.舊任者簡歷:奇鼎科技股份有限公司董事長5.新任者姓名:鄭智文6.新任者簡歷:奇鼎科技股份有限公司董事長7.異動情形（請…
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2026年6月17日
公告本公司董事會推舉董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/172.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:鄭智文4.舊任者簡歷:奇鼎科技股份有限公司董事長5.新任者姓名:鄭智文6.新任者簡歷:奇鼎科技股份有限公司董事長7.異動情形（請…
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2026年6月17日
本公司民國115年股東常會重要決議事項(更正主旨)
1.股東會日期:115/06/162.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國114年盈餘分配案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國114年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項…
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2026年6月17日
本公司民國115年股東常會重要決議事項(更正主旨)
1.股東會日期:115/06/162.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國114年盈餘分配案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國114年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項…
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2026年6月17日
公告本公司第三屆薪資報酬委員會名單
1.發生變動日期:115/06/172.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:獨立董事：王文聰獨立董事：周國輝獨立董事：蔡采薇獨立董事：林昇弘4.舊任者簡歷:獨立董事：王文聰，秉誠聯合會計師事務所所長及會計師獨立董事：周國輝，正…
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2026年6月17日
公告本公司第三屆薪資報酬委員會名單
1.發生變動日期:115/06/172.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:獨立董事：王文聰獨立董事：周國輝獨立董事：蔡采薇獨立董事：林昇弘4.舊任者簡歷:獨立董事：王文聰，秉誠聯合會計師事務所所長及會計師獨立董事：周國輝，正…
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