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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2026年6月23日
董事會決議辦理現金增資發行新股
1.董事會決議日期:115/06/232.增資資金來源:現金增資發行新股3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):20,000,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:200,000,000元(按面額計算)6.…
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2026年6月23日
董事會決議辦理現金增資發行新股
1.董事會決議日期:115/06/232.增資資金來源:現金增資發行新股3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):20,000,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:200,000,000元(按面額計算)6.…
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2026年6月23日
公告本公司董事會通過會計主管任命案
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:115/06/233.舊…
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2026年6月23日
公告本公司董事會通過會計主管任命案
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:115/06/233.舊…
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2026年6月23日
公告本公司115年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:115/06/232.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度虧損撥補案3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司公司章程4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表案5…
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2026年6月23日
公告本公司115年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:115/06/232.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度虧損撥補案3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司公司章程4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表案5…
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2026年6月23日
公告本公司115年第1次股東臨時會重要決議事項
1.臨時股東會日期:115/06/232.重要決議事項:一、通過修訂「公司章程」部分條文案。二、通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。三、通過修訂「董監事選任辦法」部分條文案。四、通過為配合本公司股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股事宜，原…
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2026年6月23日
公告本公司115年第1次股東臨時會重要決議事項
1.臨時股東會日期:115/06/232.重要決議事項:一、通過修訂「公司章程」部分條文案。二、通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。三、通過修訂「董監事選任辦法」部分條文案。四、通過為配合本公司股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股事宜，原…
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2026年6月23日
公告本公司115年第1次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)
1.發生變動日期:115/06/232.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董事:游素冠(2)董事:劉勰懿(3)董事:呂谷清(4)董事:郭政弘…
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2026年6月23日
公告本公司115年第1次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)
1.發生變動日期:115/06/232.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董事:游素冠(2)董事:劉勰懿(3)董事:呂谷清(4)董事:郭政弘…
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2026年6月23日
公告本公司115年第1次股東臨時會決議解除董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:115/06/232.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事:游素冠(2)董事:呂谷清(3)董事:郭政弘(4)獨立董事:張慶瑞(5)獨立董事:賴義霖3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任…
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2026年6月23日
公告本公司115年第1次股東臨時會決議解除董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:115/06/232.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事:游素冠(2)董事:呂谷清(3)董事:郭政弘(4)獨立董事:張慶瑞(5)獨立董事:賴義霖3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任…
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2026年6月23日
本公司董事會推舉董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/232.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:游素冠4.舊任者簡歷:廌家科技股份有限公司董事長5.新任者姓名:游素冠6.新任者簡歷:廌家科技股份有限公司董事長7.異動情形（請…
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2026年6月23日
本公司董事會推舉董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/232.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:游素冠4.舊任者簡歷:廌家科技股份有限公司董事長5.新任者姓名:游素冠6.新任者簡歷:廌家科技股份有限公司董事長7.異動情形（請…
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2026年6月23日
公告本公司設置審計委員會及第一屆審計委員會委員
1.發生變動日期:115/06/232.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:(1)獨立董事:黃拓文(2)獨立董事:張慶瑞(3)獨立董事:賴義霖6.新任者簡歷:(1)獨立董事:黃拓文/矽瑪…
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2026年6月23日
公告本公司設置審計委員會及第一屆審計委員會委員
1.發生變動日期:115/06/232.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:(1)獨立董事:黃拓文(2)獨立董事:張慶瑞(3)獨立董事:賴義霖6.新任者簡歷:(1)獨立董事:黃拓文/矽瑪…
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2026年6月23日
公告本公司委任薪酬委員會委員名單
1.發生變動日期:115/06/232.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名:(1)黃拓文(2)張慶瑞4.舊任者簡歷:(1)黃拓文/矽瑪科技股份有限公司財務長(2)張慶瑞/中原大學講座教授5.新任者姓名:(1)黃拓文(2)張慶瑞(3…
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2026年6月23日
公告本公司委任薪酬委員會委員名單
1.發生變動日期:115/06/232.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名:(1)黃拓文(2)張慶瑞4.舊任者簡歷:(1)黃拓文/矽瑪科技股份有限公司財務長(2)張慶瑞/中原大學講座教授5.新任者姓名:(1)黃拓文(2)張慶瑞(3…
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2026年6月23日
公告本公司設置公司治理主管
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:公司治理主管2.發生變動日期:115/06/233…
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2026年6月23日
公告本公司設置公司治理主管
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:公司治理主管2.發生變動日期:115/06/233…
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2026年6月23日
公告本公司115年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:115/06/232.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財…
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2026年6月23日
公告本公司115年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:115/06/232.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財…
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2026年6月23日
公告本公司股東會決議解除董事競業禁止之限制案
1.股東會決議日:115/06/232.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:黃南光董事:吳家炎3.許可從事競業行為之項目:因業務需要同時擔任與公司營業範圍所列同類之業務4.許可從事競業行為之期間:115/06/23~116/06/13…
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2026年6月23日
公告本公司股東會決議解除董事競業禁止之限制案
1.股東會決議日:115/06/232.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:黃南光董事:吳家炎3.許可從事競業行為之項目:因業務需要同時擔任與公司營業範圍所列同類之業務4.許可從事競業行為之期間:115/06/23~116/06/13…
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2026年6月23日
公告本公司董事會決議授權辦理生之寶國際再生醫學(股)股權處分
公告本公司董事會決議授權辦理生之寶國際再生醫學(股)股權處分及終止投資協議和解相關事宜1.事實發生日:115/06/232.發生緣由:本公司前於113年2月24日與煥松投資(股)及生之寶國際再生醫學(股)簽訂投資協議書。嗣後因各方對投資協…
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2026年6月23日
公告本公司董事會決議授權辦理生之寶國際再生醫學(股)股權處分
公告本公司董事會決議授權辦理生之寶國際再生醫學(股)股權處分及終止投資協議和解相關事宜1.事實發生日:115/06/232.發生緣由:本公司前於113年2月24日與煥松投資(股)及生之寶國際再生醫學(股)簽訂投資協議書。嗣後因各方對投資協…
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2026年6月23日
本公司115年股東會重要決議事項公告
1.事實發生日:115/06/232.發生緣由:本公司115年股東會重要決議事項公告(1)承認本公司114年度營業報告書及財務報表案。(2)承認本公司114年度虧損撥補案。(3)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。(4)通過補選一席獨立…
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2026年6月23日
本公司115年股東會重要決議事項公告
1.事實發生日:115/06/232.發生緣由:本公司115年股東會重要決議事項公告(1)承認本公司114年度營業報告書及財務報表案。(2)承認本公司114年度虧損撥補案。(3)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。(4)通過補選一席獨立…
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2026年6月23日
公告本公司115年股東常會解除新任董事競業禁止之限制案
1.股東會決議日:115/06/232.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:江志祥獨立董事3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之項目。4.許可從事競業行為之期間:115/06/23~116/06/125.決議情形（請依公司法第2…
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2026年6月23日
公告本公司115年股東常會解除新任董事競業禁止之限制案
1.股東會決議日:115/06/232.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:江志祥獨立董事3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之項目。4.許可從事競業行為之期間:115/06/23~116/06/125.決議情形（請依公司法第2…
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2026年6月23日
公告本公司115年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:115/06/232.發生緣由:115年股東常會股東常會日期:115/06/23重要決議事項:(1)承認114年度營業報告書及決算表冊(含審計委員會審查報告)等案。(2)承認114年度盈餘分派案。(3)通過修訂本公司「取得…
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2026年6月23日
公告本公司115年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:115/06/232.發生緣由:115年股東常會股東常會日期:115/06/23重要決議事項:(1)承認114年度營業報告書及決算表冊(含審計委員會審查報告)等案。(2)承認114年度盈餘分派案。(3)通過修訂本公司「取得…
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2026年6月23日
公告本公司董事長續任
1.董事會決議日:115/06/232.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:梁佳文，本公司原任董事長4.新任者姓名及簡歷:梁佳文，本公司續任董事長5.異動原因:任期屆滿全面改選董事，第十屆董事會重新推…
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2026年6月23日
公告本公司董事長續任
1.董事會決議日:115/06/232.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:梁佳文，本公司原任董事長4.新任者姓名及簡歷:梁佳文，本公司續任董事長5.異動原因:任期屆滿全面改選董事，第十屆董事會重新推…
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2026年6月23日
公告本公司股東常會決議通過解除新任董事之競業禁止限制案
1.股東會決議日:115/06/232.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事陳豐熙：GOLDENWOOD CO.,LTD.董事長董事陳琪惠：擔任殷翰木業有限公司副總經理擔任UFPC GROUP HOLDING CO., LTD.董事長董…
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2026年6月23日
公告本公司股東常會決議通過解除新任董事之競業禁止限制案
1.股東會決議日:115/06/232.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事陳豐熙：GOLDENWOOD CO.,LTD.董事長董事陳琪惠：擔任殷翰木業有限公司副總經理擔任UFPC GROUP HOLDING CO., LTD.董事長董…
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2026年6月23日
公告115年05月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比
公告115年05月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形1.事實發生日:115/06/232.公司名稱:紘通企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持…
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2026年6月23日
公告115年05月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比
公告115年05月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形1.事實發生日:115/06/232.公司名稱:紘通企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持…
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2026年6月23日
代子公司揚泰綠能股份有限公司公告115年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:115/06/232.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:同意通過承認民國114年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:不適用。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:同意通過承認民國114年度營業報告書及財務報表…
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2026年6月23日
代子公司揚泰綠能股份有限公司公告115年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:115/06/232.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:同意通過承認民國114年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:不適用。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:同意通過承認民國114年度營業報告書及財務報表…
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