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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2026年6月24日
公告本公司115年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:115/06/242.發生緣由: 本公司115年股東常會重要決議事項。股東會召開日期：115/06/24承認事項：(一)通過民國114年度營業報告書暨財務報表案。(二)通過民國114年度虧損撥補案。3.因應措施:不適用。4…
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2026年6月24日
公告本公司115年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:115/06/242.發生緣由: 本公司115年股東常會重要決議事項。股東會召開日期：115/06/24承認事項：(一)通過民國114年度營業報告書暨財務報表案。(二)通過民國114年度虧損撥補案。3.因應措施:不適用。4…
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2026年6月24日
公告本公司115年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:115/06/242.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:同意通過承認民國114年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:不適用。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:同意通過承認民國114年度營業報告書及財務報表…
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2026年6月24日
公告本公司115年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:115/06/242.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:同意通過承認民國114年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:不適用。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:同意通過承認民國114年度營業報告書及財務報表…
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2026年6月24日
公告本公司115年股東常會董事改選(含獨立董事)當選名單
1.發生變動日期:115/06/242.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:袁連惟/自然人董事吳俊耀/自然人董事周坤元/自然人董事周李月惠…
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2026年6月24日
公告本公司115年股東常會董事改選(含獨立董事)當選名單
1.發生變動日期:115/06/242.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:袁連惟/自然人董事吳俊耀/自然人董事周坤元/自然人董事周李月惠…
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2026年6月24日
公告本公司115年股東常會通過解除新任董事競業之限制案
1.股東會決議日:115/06/242.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:袁連惟/自然人董事吳俊耀/自然人董事周坤元/自然人董事周李月惠/自然人董事蔡秉勳/自然人董事高興昌鋼鐵股份有限公司/法人董事黃順天/獨立董事薛仲祐/獨立董事陳國宗/…
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2026年6月24日
公告本公司115年股東常會通過解除新任董事競業之限制案
1.股東會決議日:115/06/242.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:袁連惟/自然人董事吳俊耀/自然人董事周坤元/自然人董事周李月惠/自然人董事蔡秉勳/自然人董事高興昌鋼鐵股份有限公司/法人董事黃順天/獨立董事薛仲祐/獨立董事陳國宗/…
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2026年6月24日
公告本公司第三屆審計委員會委員名單
1.發生變動日期:115/06/242.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:蘇慈玲黃順天薛仲祐4.舊任者簡歷:蘇慈玲/光耀會計師事務所 執業會計師黃順天/黃順天律師事務所 執業律師薛仲祐/無5.新任者姓名:陳國宗黃順天薛仲祐6.新…
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2026年6月24日
公告本公司第三屆審計委員會委員名單
1.發生變動日期:115/06/242.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:蘇慈玲黃順天薛仲祐4.舊任者簡歷:蘇慈玲/光耀會計師事務所 執業會計師黃順天/黃順天律師事務所 執業律師薛仲祐/無5.新任者姓名:陳國宗黃順天薛仲祐6.新…
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2026年6月24日
公告本公司第三屆審計委員會召集人
1.發生變動日期:115/06/242.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:蘇慈玲4.舊任者簡歷:蘇慈玲/光耀會計師事務所 執業會計師5.新任者姓名:陳國宗6.新任者簡歷:陳國宗(1)安侯建業聯合會計師事務所台灣所審計部執業會計師…
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2026年6月24日
公告本公司第三屆審計委員會召集人
1.發生變動日期:115/06/242.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:蘇慈玲4.舊任者簡歷:蘇慈玲/光耀會計師事務所 執業會計師5.新任者姓名:陳國宗6.新任者簡歷:陳國宗(1)安侯建業聯合會計師事務所台灣所審計部執業會計師…
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2026年6月24日
公告本公司董事會推舉董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/242.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:袁連惟先生4.舊任者簡歷:本公司董事長5.新任者姓名:袁連惟先生6.新任者簡歷:本公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任…
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2026年6月24日
公告本公司董事會推舉董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/242.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:袁連惟先生4.舊任者簡歷:本公司董事長5.新任者姓名:袁連惟先生6.新任者簡歷:本公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任…
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2026年6月24日
公告本公司第三屆薪資報酬委員會委員任期屆滿解任
1.發生變動日期:115/06/242.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:蘇慈玲黃順天薛仲祐4.舊任者簡歷:蘇慈玲/光耀會計師事務所 執業會計師黃順天/黃順天律師事務所 執業律師薛仲祐/無5.新任者姓名:尚未委任6.新任者簡…
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2026年6月24日
公告本公司第三屆薪資報酬委員會委員任期屆滿解任
1.發生變動日期:115/06/242.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:蘇慈玲黃順天薛仲祐4.舊任者簡歷:蘇慈玲/光耀會計師事務所 執業會計師黃順天/黃順天律師事務所 執業律師薛仲祐/無5.新任者姓名:尚未委任6.新任者簡…
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2026年6月24日
公告本公司第一屆永續暨風險管理委員會委員任期屆滿解任
1.發生變動日期:115/06/242.功能性委員會名稱:永續暨風險管理委員會3.舊任者姓名:薛仲祐蘇慈玲吳俊耀4.舊任者簡歷:薛仲祐/無蘇慈玲/光耀會計師事務所 執業會計師吳俊耀/環拓科技(股)公司 總經理5.新任者姓名:尚未委任6.新…
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2026年6月24日
公告本公司第一屆永續暨風險管理委員會委員任期屆滿解任
1.發生變動日期:115/06/242.功能性委員會名稱:永續暨風險管理委員會3.舊任者姓名:薛仲祐蘇慈玲吳俊耀4.舊任者簡歷:薛仲祐/無蘇慈玲/光耀會計師事務所 執業會計師吳俊耀/環拓科技(股)公司 總經理5.新任者姓名:尚未委任6.新…
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2026年6月24日
公告本公司115年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:115/06/242.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司114年度營業報告書及合併暨個體財務報…
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2026年6月24日
公告本公司115年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:115/06/242.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司114年度營業報告書及合併暨個體財務報…
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2026年6月24日
公告本公司115年股東常會全面改選董事當選名單
1.發生變動日期:115/06/242.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事。3.舊任者職稱及姓名:董事：驊穎有限公司董事：名亮投資股份有限公司董事：黃俊銘獨立…
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2026年6月24日
公告本公司115年股東常會全面改選董事當選名單
1.發生變動日期:115/06/242.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事。3.舊任者職稱及姓名:董事：驊穎有限公司董事：名亮投資股份有限公司董事：黃俊銘獨立…
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2026年6月24日
公告本公司第三屆審計委員會成員異動
1.發生變動日期:115/06/242.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:姚舜晏劉永裕陳瑋叡李弘信4.舊任者簡歷:姚舜晏：華威國際科技顧問股份有限公司 投資董事劉永裕：經緯航太科技股份有限公司 財務長陳瑋叡：安華聯網股份有限公司…
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2026年6月24日
公告本公司第三屆審計委員會成員異動
1.發生變動日期:115/06/242.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:姚舜晏劉永裕陳瑋叡李弘信4.舊任者簡歷:姚舜晏：華威國際科技顧問股份有限公司 投資董事劉永裕：經緯航太科技股份有限公司 財務長陳瑋叡：安華聯網股份有限公司…
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2026年6月24日
公告本公司第三屆薪酬委員會成員異動
1.發生變動日期:115/06/242.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:姚舜晏劉永裕陳瑋叡李弘信4.舊任者簡歷:姚舜晏：華威國際科技顧問股份有限公司 投資董事劉永裕：經緯航太科技股份有限公司 財務長陳瑋叡：安華聯網股份有限…
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2026年6月24日
公告本公司第三屆薪酬委員會成員異動
1.發生變動日期:115/06/242.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:姚舜晏劉永裕陳瑋叡李弘信4.舊任者簡歷:姚舜晏：華威國際科技顧問股份有限公司 投資董事劉永裕：經緯航太科技股份有限公司 財務長陳瑋叡：安華聯網股份有限…
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2026年6月24日
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/242.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:驊穎有限公司4.舊任者簡歷:路易莎職人咖啡股份有限公司董事長5.新任者姓名:驊穎有限公司6.新任者簡歷:路易莎職人咖啡股份有限公…
閱讀全文
2026年6月24日
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/242.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:驊穎有限公司4.舊任者簡歷:路易莎職人咖啡股份有限公司董事長5.新任者姓名:驊穎有限公司6.新任者簡歷:路易莎職人咖啡股份有限公…
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2026年6月24日
公告股東會通過解除新任董事及其代表人競業限制案
1.股東會決議日:115/06/242.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：黃俊銘3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結…
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2026年6月24日
公告股東會通過解除新任董事及其代表人競業限制案
1.股東會決議日:115/06/242.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：黃俊銘3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結…
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2026年6月24日
公告本公司法人董事指派代表人
1.發生變動日期:115/06/242.法人名稱:(1)董事：驊穎有限公司(2)董事：名亮投資股份有限公司3.舊任者姓名:(1)黃銘賢(2)黃佳雯4.舊任者簡歷:(1)黃銘賢/路易莎職人咖啡股份有限公司 總經理(2)黃佳雯/路易莎職人咖啡…
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2026年6月24日
公告本公司法人董事指派代表人
1.發生變動日期:115/06/242.法人名稱:(1)董事：驊穎有限公司(2)董事：名亮投資股份有限公司3.舊任者姓名:(1)黃銘賢(2)黃佳雯4.舊任者簡歷:(1)黃銘賢/路易莎職人咖啡股份有限公司 總經理(2)黃佳雯/路易莎職人咖啡…
閱讀全文
2026年6月24日
公告本公司115年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:115/06/242.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度虧損撥補案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉…
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2026年6月24日
公告本公司115年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:115/06/242.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度虧損撥補案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉…
閱讀全文
2026年6月24日
本公司115年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單
1.發生變動日期:115/06/242.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:董事:許維翔法人董事:旺股股份有限公司法人董事:巨羽翔股份有限…
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2026年6月24日
本公司115年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單
1.發生變動日期:115/06/242.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:董事:許維翔法人董事:旺股股份有限公司法人董事:巨羽翔股份有限…
閱讀全文
2026年6月24日
本公司董事會推舉董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/242.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:許維翔4.舊任者簡歷:巨宇翔股份有限公司董事長5.新任者姓名:許維翔6.新任者簡歷:巨宇翔股份有限公司董事長7.異動情形（請輸入…
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2026年6月24日
本公司董事會推舉董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/242.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:許維翔4.舊任者簡歷:巨宇翔股份有限公司董事長5.新任者姓名:許維翔6.新任者簡歷:巨宇翔股份有限公司董事長7.異動情形（請輸入…
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2026年6月24日
公告本公司115年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業禁止
公告本公司115年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案1.股東會決議日:115/06/242.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)獨立董事：簡淑華(2)獨立董事：陳柏錩(3)獨立董事：林紀君3.許可從事競業行為之項目:(…
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2026年6月24日
公告本公司115年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業禁止
公告本公司115年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案1.股東會決議日:115/06/242.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)獨立董事：簡淑華(2)獨立董事：陳柏錩(3)獨立董事：林紀君3.許可從事競業行為之項目:(…
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