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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2026年6月25日
公告本公司115年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:115/06/252.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度彌補虧損案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告…
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2026年6月25日
公告本公司115年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:115/06/252.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度彌補虧損案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告…
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2026年6月25日
公告本公司薪資報酬委員會委員任期屆滿
1.發生變動日期:115/06/252.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:楊永成陳冠志陳宛鈺4.舊任者簡歷:獨立董事 楊永成/眾智聯合會計師事務所所長獨立董事 陳冠志/世基生物醫學股份有限公司董事獨立董事 陳宛鈺/中日大藥局…
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2026年6月25日
公告本公司薪資報酬委員會委員任期屆滿
1.發生變動日期:115/06/252.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:楊永成陳冠志陳宛鈺4.舊任者簡歷:獨立董事 楊永成/眾智聯合會計師事務所所長獨立董事 陳冠志/世基生物醫學股份有限公司董事獨立董事 陳宛鈺/中日大藥局…
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2026年6月25日
公告本公司115年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單
1.發生變動日期:115/06/252.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董事:謝佳憲(2)董事:賴柏如(3)董事:傳芳有限公司(…
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2026年6月25日
公告本公司115年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單
1.發生變動日期:115/06/252.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董事:謝佳憲(2)董事:賴柏如(3)董事:傳芳有限公司(…
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2026年6月25日
公告本公司115年股東常會決議解除董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:115/06/252.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：謝佳憲(2)董事：賴柏如(3)董事：傳芳有限公司（代表人：謝偉芳）(4)董事：蔡彥輝(5)獨立董事：林麗芬(6)獨立董事：陳錫根(7)獨立董事：郭力菁(…
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2026年6月25日
公告本公司115年股東常會決議解除董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:115/06/252.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：謝佳憲(2)董事：賴柏如(3)董事：傳芳有限公司（代表人：謝偉芳）(4)董事：蔡彥輝(5)獨立董事：林麗芬(6)獨立董事：陳錫根(7)獨立董事：郭力菁(…
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2026年6月25日
公告本公司董事長續任
1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/252.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:謝佳憲4.舊任者簡歷:本公司董事長5.新任者姓名:謝佳憲6.新任者簡歷:本公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任…
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2026年6月25日
公告本公司董事長續任
1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/252.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:謝佳憲4.舊任者簡歷:本公司董事長5.新任者姓名:謝佳憲6.新任者簡歷:本公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任…
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2026年6月25日
公告本公司第三屆審計委員會委員
1.發生變動日期:115/06/252.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:林麗芬、陳錫根、郭力菁、張致嫻、郭家鳴4.舊任者簡歷:(1)獨立董事林麗芬:林麗芬會計師事務所所長(2)獨立董事陳錫根:麗得醫美整形外科診所院長(3)獨立…
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2026年6月25日
公告本公司第三屆審計委員會委員
1.發生變動日期:115/06/252.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:林麗芬、陳錫根、郭力菁、張致嫻、郭家鳴4.舊任者簡歷:(1)獨立董事林麗芬:林麗芬會計師事務所所長(2)獨立董事陳錫根:麗得醫美整形外科診所院長(3)獨立…
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2026年6月25日
公告本公司董事會決議委任第三屆薪資報酬委員會委員
1.發生變動日期:115/06/252.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:林麗芬、陳錫根、郭力菁、張致嫻、郭家鳴4.舊任者簡歷:(1)獨立董事林麗芬: 林麗芬會計師事務所所長(2)獨立董事陳錫根: 麗得醫美整形外科診所院長(…
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2026年6月25日
公告本公司董事會決議委任第三屆薪資報酬委員會委員
1.發生變動日期:115/06/252.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:林麗芬、陳錫根、郭力菁、張致嫻、郭家鳴4.舊任者簡歷:(1)獨立董事林麗芬: 林麗芬會計師事務所所長(2)獨立董事陳錫根: 麗得醫美整形外科診所院長(…
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2026年6月25日
公告本公司董事會通過會計主管、財務主管、公司治理主管任命案
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:本公司會計主管、財務主管、公司治理主管2.發生變動…
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2026年6月25日
公告本公司董事會通過會計主管、財務主管、公司治理主管任命案
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:本公司會計主管、財務主管、公司治理主管2.發生變動…
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2026年6月25日
公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股
1.董事會決議日期:115/06/252.增資資金來源:現金增資發行普通股3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):上限3,000,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣225,000,000元6.發行…
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2026年6月25日
公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股
1.董事會決議日期:115/06/252.增資資金來源:現金增資發行普通股3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):上限3,000,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣225,000,000元6.發行…
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2026年6月25日
公告本公司115年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:115/06/252.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分派案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董…
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2026年6月25日
公告本公司115年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:115/06/252.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分派案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董…
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2026年6月25日
公告本公司薪酬委員會委員異動
1.發生變動日期:115/06/252.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:簡奉任4.舊任者簡歷:永立榮生醫股份有限公司 董事長5.新任者姓名:陳立雲6.新任者簡歷:宏遠證券股份有限公司法令遵循室 資深副總經理7.異動情形（請…
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2026年6月25日
公告本公司薪酬委員會委員異動
1.發生變動日期:115/06/252.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:簡奉任4.舊任者簡歷:永立榮生醫股份有限公司 董事長5.新任者姓名:陳立雲6.新任者簡歷:宏遠證券股份有限公司法令遵循室 資深副總經理7.異動情形（請…
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2026年6月25日
公告本公司115年股東常會決議解除董事競業行為之限制
1.股東會決議日:115/06/252.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:A.法人董事－三顧股份有限公司B.法人董事代表人－三顧股份有限公司代表人：古石和親C.法人董事代表人－行政院國家發展基金管理會代表人：李易展D.法人董事－耀華玻璃股…
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2026年6月25日
公告本公司115年股東常會決議解除董事競業行為之限制
1.股東會決議日:115/06/252.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:A.法人董事－三顧股份有限公司B.法人董事代表人－三顧股份有限公司代表人：古石和親C.法人董事代表人－行政院國家發展基金管理會代表人：李易展D.法人董事－耀華玻璃股…
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2026年6月25日
公告本公司115年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:115/06/252.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認2025年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認2025年度營業報告書、個體財…
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2026年6月25日
公告本公司115年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:115/06/252.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認2025年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認2025年度營業報告書、個體財…
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2026年6月25日
公告本公司董事會決議召開115年第一次股東臨時會相關事宜(更
公告本公司董事會決議召開115年第一次股東臨時會相關事宜(更正股東臨時會召集事由)1.董事會決議日期：115/06/252.股東臨時會召開日期：115/08/123.股東臨時會召開地點：新北市八里區下罟里5鄰中山路3段388之5號(102…
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2026年6月25日
公告本公司董事會決議召開115年第一次股東臨時會相關事宜(更
公告本公司董事會決議召開115年第一次股東臨時會相關事宜(更正股東臨時會召集事由)1.董事會決議日期：115/06/252.股東臨時會召開日期：115/08/123.股東臨時會召開地點：新北市八里區下罟里5鄰中山路3段388之5號(102…
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2026年6月25日
公告經主管機關核准本公司115年度現金增資案調整發行價格及發
公告經主管機關核准本公司115年度現金增資案調整發行價格及發行股數暨補償方案及願負賠償責任之承諾書1.事實發生日:115/06/252.原公告申報日期:115/06/023.簡述原公告申報內容:(1)本公司申報115年現金增資發行普通股1…
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2026年6月25日
公告經主管機關核准本公司115年度現金增資案調整發行價格及發
公告經主管機關核准本公司115年度現金增資案調整發行價格及發行股數暨補償方案及願負賠償責任之承諾書1.事實發生日:115/06/252.原公告申報日期:115/06/023.簡述原公告申報內容:(1)本公司申報115年現金增資發行普通股1…
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2026年6月25日
公告本公司董事會決議辦理初次上市掛牌前現金增資發行新股
1.董事會決議日期:115/06/252.增資資金來源:現金增資發行新股3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):普通股84,777,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣847,770,000元6.發…
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2026年6月25日
公告本公司董事會決議辦理初次上市掛牌前現金增資發行新股
1.董事會決議日期:115/06/252.增資資金來源:現金增資發行新股3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):普通股84,777,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣847,770,000元6.發…
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2026年6月25日
公告本公司董事長訂定115年度現金增資認股基準日等相關事宜（
公告本公司董事長訂定115年度現金增資認股基準日等相關事宜（調整發行價格及發行股數）1.董事會決議或公司決定日期:115/06/252.發行股數:21,000,000股(調整發行股數)3.每股面額:新台幣1元整4.發行總金額:按面額以新台…
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2026年6月25日
公告本公司董事長訂定115年度現金增資認股基準日等相關事宜（
公告本公司董事長訂定115年度現金增資認股基準日等相關事宜（調整發行價格及發行股數）1.董事會決議或公司決定日期:115/06/252.發行股數:21,000,000股(調整發行股數)3.每股面額:新台幣1元整4.發行總金額:按面額以新台…
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2026年6月25日
更正本公司114年第二季、113年第二季合併財務報告與113
更正本公司114年第二季、113年第二季合併財務報告與113年度、112年度合併及個體財務報告，各期財報更正並未有影響本公司損益金額之情事1.事實發生日:115/06/252.公司名稱:宏于電機股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子…
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2026年6月25日
更正本公司114年第二季、113年第二季合併財務報告與113
更正本公司114年第二季、113年第二季合併財務報告與113年度、112年度合併及個體財務報告，各期財報更正並未有影響本公司損益金額之情事1.事實發生日:115/06/252.公司名稱:宏于電機股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子…
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2026年6月25日
公告本公司董事會通過115年第一季個別財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/06/252.審計委員會通過財務報告日期:115/06/253.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/314.1月1日累計至…
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2026年6月25日
公告本公司董事會通過115年第一季個別財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/06/252.審計委員會通過財務報告日期:115/06/253.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/314.1月1日累計至…
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2026年6月25日
公告本公司115年度股東常會重要決議事項
1.股東會日期:115/06/252.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司114年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」部份條文修訂案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司114年度營…
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2026年6月25日
公告本公司115年度股東常會重要決議事項
1.股東會日期:115/06/252.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司114年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」部份條文修訂案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司114年度營…
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