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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2026年6月29日
公告本公司公司治理主管異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:公司治理主管2.發生變動日期:115/06/293…
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2026年6月29日
公告本公司公司治理主管異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:公司治理主管2.發生變動日期:115/06/293…
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2026年6月29日
代重要子公司日環股份有限公司公告股東會重要決議事項
1.股東會日期:115/06/292.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度虧損撥補案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董…
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2026年6月29日
代重要子公司日環股份有限公司公告股東會重要決議事項
1.股東會日期:115/06/292.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度虧損撥補案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董…
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2026年6月29日
公告本公司115年股東常會全面改選董事當選名單暨董事變動達三
公告本公司115年股東常會全面改選董事當選名單暨董事變動達三分之一1.發生變動日期:115/06/292.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓…
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2026年6月29日
公告本公司115年股東常會全面改選董事當選名單暨董事變動達三
公告本公司115年股東常會全面改選董事當選名單暨董事變動達三分之一1.發生變動日期:115/06/292.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓…
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2026年6月29日
公告本公司董事會決議通過內部稽核主管任命案
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:115/06/293…
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2026年6月29日
公告本公司董事會決議通過內部稽核主管任命案
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:115/06/293…
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2026年6月29日
公告本公司115年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:115/06/292.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司114年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司114年度營業報…
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2026年6月29日
公告本公司115年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:115/06/292.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司114年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司114年度營業報…
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2026年6月29日
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/292.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:王玲美4.舊任者簡歷:(1)仲恩生醫科技(股)公司董事、總經理、董事長暨策略長(2)Steminent US,Inc董事長暨執行…
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2026年6月29日
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/292.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:王玲美4.舊任者簡歷:(1)仲恩生醫科技(股)公司董事、總經理、董事長暨策略長(2)Steminent US,Inc董事長暨執行…
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2026年6月29日
公告本公司第二屆審計委員會委員
1.發生變動日期:115/06/292.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:(1)獨立董事:丁克華(2)獨立董事:馬海怡(3)獨立董事:黃蓓蓓4.舊任者簡歷:(1)獨立董事:丁克華鈺祥企業(股)公司獨立董事文曄科技(股)公司獨立董…
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2026年6月29日
公告本公司第二屆審計委員會委員
1.發生變動日期:115/06/292.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:(1)獨立董事:丁克華(2)獨立董事:馬海怡(3)獨立董事:黃蓓蓓4.舊任者簡歷:(1)獨立董事:丁克華鈺祥企業(股)公司獨立董事文曄科技(股)公司獨立董…
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2026年6月29日
公告本公司115年股東常會決議通過解除新任董事及其代表人競業
公告本公司115年股東常會決議通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制1.股東會決議日:115/06/292.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事:王玲美(2)董事:友華生技醫藥股份有限公司 代表人:蔡熒煌(3)董事:吉帝藥品股份…
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2026年6月29日
公告本公司115年股東常會決議通過解除新任董事及其代表人競業
公告本公司115年股東常會決議通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制1.股東會決議日:115/06/292.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事:王玲美(2)董事:友華生技醫藥股份有限公司 代表人:蔡熒煌(3)董事:吉帝藥品股份…
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2026年6月29日
公告本公司115年股東常會全面改選董事當選名單
1.發生變動日期:115/06/292.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董事:王玲美(2)董事:吉帝藥品股份有限公司 代表人:…
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2026年6月29日
公告本公司115年股東常會全面改選董事當選名單
1.發生變動日期:115/06/292.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董事:王玲美(2)董事:吉帝藥品股份有限公司 代表人:…
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2026年6月29日
公告本公司115年股東常會補選一席獨立董事
1.發生變動日期:115/06/292.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:獨立董事 朱俊銘4.舊任者簡歷:品和法律事務所律師5.新任者職稱及姓名:獨立董事 林…
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2026年6月29日
公告本公司115年股東常會補選一席獨立董事
1.發生變動日期:115/06/292.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:獨立董事 朱俊銘4.舊任者簡歷:品和法律事務所律師5.新任者職稱及姓名:獨立董事 林…
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2026年6月29日
本公司115年股東常會補選獨立董事候選人當選情形公告
1.事實發生日:115/06/292.公司名稱:擷發科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司114年股東常會補選獨立董事一名6.因應措施:本屆獨立董事被提名人，業經本公司民…
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2026年6月29日
本公司115年股東常會補選獨立董事候選人當選情形公告
1.事實發生日:115/06/292.公司名稱:擷發科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司114年股東常會補選獨立董事一名6.因應措施:本屆獨立董事被提名人，業經本公司民…
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2026年6月29日
公告本公司審計委員會委員異動
1.發生變動日期:115/06/292.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:獨立董事 朱俊銘4.舊任者簡歷:品和法律事務所律師5.新任者姓名:獨立董事 林建羽6.新任者簡歷:加百裕工業(股)公司財務長7.異動情形（請輸入「辭職」、…
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2026年6月29日
公告本公司審計委員會委員異動
1.發生變動日期:115/06/292.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:獨立董事 朱俊銘4.舊任者簡歷:品和法律事務所律師5.新任者姓名:獨立董事 林建羽6.新任者簡歷:加百裕工業(股)公司財務長7.異動情形（請輸入「辭職」、…
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2026年6月29日
公告本公司115年股東常會決議解除新任董事競業禁止限制案
1.股東會決議日:115/06/292.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事 林建羽3.許可從事競業行為之項目:加百裕工業(股)公司財務長睿騰能源股份有限公司董事4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間5.決議情形（請依…
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2026年6月29日
公告本公司115年股東常會決議解除新任董事競業禁止限制案
1.股東會決議日:115/06/292.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事 林建羽3.許可從事競業行為之項目:加百裕工業(股)公司財務長睿騰能源股份有限公司董事4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間5.決議情形（請依…
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2026年6月29日
公告本公司115年股東常會重要決議事項
1.股東會日期: 115/06/292.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過114年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過114年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董…
閱讀全文
2026年6月29日
公告本公司115年股東常會重要決議事項
1.股東會日期: 115/06/292.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過114年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過114年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董…
閱讀全文
2026年6月29日
公告本公司115年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:115/06/292.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認重編後113年度營業報告書及財務報表案。通過承…
閱讀全文
2026年6月29日
公告本公司115年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:115/06/292.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認重編後113年度營業報告書及財務報表案。通過承…
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2026年6月29日
公告本公司115年股東常會解除董事之競業禁止事宜
1.股東會決議日:105/06/292.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事/旺毅投資股份有限公司代表人:張嘉顯先生3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間5.決議…
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2026年6月29日
公告本公司115年股東常會解除董事之競業禁止事宜
1.股東會決議日:105/06/292.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事/旺毅投資股份有限公司代表人:張嘉顯先生3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間5.決議…
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2026年6月29日
公告本公司115年股東會通過減資彌補虧損案
1.事實發生日:115/06/262.發生緣由:為改善財務結構並利未來營運發展(1)減資金額：新台幣150,000,000元。(2)消除股份：普通股15,000,000股。(3)減資比率：41.255590235%(4)減資後實收資本額：…
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2026年6月29日
公告本公司115年股東會通過減資彌補虧損案
1.事實發生日:115/06/262.發生緣由:為改善財務結構並利未來營運發展(1)減資金額：新台幣150,000,000元。(2)消除股份：普通股15,000,000股。(3)減資比率：41.255590235%(4)減資後實收資本額：…
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2026年6月29日
本公司依法辦理減資彌補虧損致債權人公告
1.事實發生日:115/06/262.發生緣由:(1)依公司法第281條準用第73條之規定辦理。(2)本公司業經中華民國115年06月26日股東會決議，減少實收資本額新台幣150,000,000元彌補虧損，減資後實收資本額為新台幣213,…
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2026年6月29日
本公司依法辦理減資彌補虧損致債權人公告
1.事實發生日:115/06/262.發生緣由:(1)依公司法第281條準用第73條之規定辦理。(2)本公司業經中華民國115年06月26日股東會決議，減少實收資本額新台幣150,000,000元彌補虧損，減資後實收資本額為新台幣213,…
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2026年6月27日
公告本公司115年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:115/06/262.發生緣由:本公司115年股東常會重要決議事項3.因應措施:無4.其他應敘明事項:股東會日期：115/06/26重要決議事項一、通過114年度營業報告書及財務報表案。重要決議事項二、通過114年度虧損撥…
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2026年6月27日
公告本公司115年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:115/06/262.發生緣由:本公司115年股東常會重要決議事項3.因應措施:無4.其他應敘明事項:股東會日期：115/06/26重要決議事項一、通過114年度營業報告書及財務報表案。重要決議事項二、通過114年度虧損撥…
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