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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2026年7月29日
公告本公司決議除息基準日相關事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/07/292.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:(1)現金股利：每股配發2元，合計新台幣44,490,0004.除權（息）交易日:115/08/…
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2026年7月29日
公告本公司決議除息基準日相關事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/07/292.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:(1)現金股利：每股配發2元，合計新台幣44,490,0004.除權（息）交易日:115/08/…
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2026年7月29日
公告本公司第二屆薪酬委員會委員異動
1.發生變動日期:115/07/292.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名:獨立董事：李永川4.舊任者簡歷:(1)獨立董事：李永川 雃博(股)公司董事長、雅創投資開發(股)公司董事長5.新任者姓名:新任者待董事會通過委任後，另行公…
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2026年7月29日
公告本公司第二屆薪酬委員會委員異動
1.發生變動日期:115/07/292.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名:獨立董事：李永川4.舊任者簡歷:(1)獨立董事：李永川 雃博(股)公司董事長、雅創投資開發(股)公司董事長5.新任者姓名:新任者待董事會通過委任後，另行公…
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2026年7月29日
公告本公司董事會決議向關係人取得使用權資產
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:台北市信義區松德路159號11樓及12樓2.事實發生日:115/7/29~115/7/293.董事會通過日期: 民國115年7月29日4.其他核決日期: 不適用5.交易單位數量…
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2026年7月29日
公告本公司董事會決議向關係人取得使用權資產
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:台北市信義區松德路159號11樓及12樓2.事實發生日:115/7/29~115/7/293.董事會通過日期: 民國115年7月29日4.其他核決日期: 不適用5.交易單位數量…
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2026年7月29日
公告本公司115年6月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速
公告本公司115年6月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率1.事實發生日:115/07/292.發生緣由:依櫃買中心115年7月28日證櫃審字第11501014011號函辦理。3.財務資訊年度月份:115/064.自結流動比率:5…
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2026年7月29日
公告本公司115年6月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速
公告本公司115年6月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率1.事實發生日:115/07/292.發生緣由:依櫃買中心115年7月28日證櫃審字第11501014011號函辦理。3.財務資訊年度月份:115/064.自結流動比率:5…
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2026年7月29日
公告本公司董事會通過115年第二季合併財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/07/292.審計委員會通過財務報告日期:115/07/293.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/304.1月1日累計至…
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2026年7月29日
公告本公司董事會通過115年第二季合併財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/07/292.審計委員會通過財務報告日期:115/07/293.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/304.1月1日累計至…
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2026年7月29日
公告本公司董事會通過總經理異動
1.董事會決議日期或發生變動日期:115/07/292.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:陳彥文4.舊任者簡歷:普瑞博生技(股)公司總經理暨董事長5.新任者姓名:鍾政?6.新任者簡歷:普瑞博生技(股)公司研發副總經理7…
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2026年7月29日
公告本公司董事會通過總經理異動
1.董事會決議日期或發生變動日期:115/07/292.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:陳彥文4.舊任者簡歷:普瑞博生技(股)公司總經理暨董事長5.新任者姓名:鍾政?6.新任者簡歷:普瑞博生技(股)公司研發副總經理7…
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2026年7月29日
公告本公司董事會通過發言人、代理發言人異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:本公司發言人、代理發言人2.發生變動日期:115/…
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2026年7月29日
公告本公司董事會通過發言人、代理發言人異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:本公司發言人、代理發言人2.發生變動日期:115/…
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2026年7月29日
本公司董事會決議委任第三屆薪酬委員會委員
1.發生變動日期:115/07/292.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名:(1)獨立董事呂致遠(2)獨立董事孫偉芸(3)獨立董事簡紹峰4.舊任者簡歷:(1)獨立董事呂致遠台灣翔登(股)公司集團財務長(2)獨立董事孫偉芸緁邦科技(…
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2026年7月29日
本公司董事會決議委任第三屆薪酬委員會委員
1.發生變動日期:115/07/292.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名:(1)獨立董事呂致遠(2)獨立董事孫偉芸(3)獨立董事簡紹峰4.舊任者簡歷:(1)獨立董事呂致遠台灣翔登(股)公司集團財務長(2)獨立董事孫偉芸緁邦科技(…
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2026年7月29日
公告本公司114年現金增資認股基準日相關事宜
1.董事會決議或公司決定日期:115/07/292.發行股數:3,000,000股3.每股面額:新台幣10元整4.發行總金額:新台幣30,000,000元(以面額計)5.發行價格:每股新台幣75元6.員工認股股數:依公司法第267條規定，…
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2026年7月29日
公告本公司114年現金增資認股基準日相關事宜
1.董事會決議或公司決定日期:115/07/292.發行股數:3,000,000股3.每股面額:新台幣10元整4.發行總金額:新台幣30,000,000元(以面額計)5.發行價格:每股新台幣75元6.員工認股股數:依公司法第267條規定，…
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2026年7月29日
公告本公司內部稽核主管異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:115/07/293…
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2026年7月29日
公告本公司內部稽核主管異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:115/07/293…
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2026年7月29日
公告本公司115年6月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速
公告本公司115年6月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情形。1.事實發生日:115/07/292.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理3.財務資訊年度月份:1…
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2026年7月29日
公告本公司115年6月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速
公告本公司115年6月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情形。1.事實發生日:115/07/292.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理3.財務資訊年度月份:1…
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2026年7月29日
公告本公司115年第1次股東臨時會重要決議事項
1.臨時股東會日期:115/07/292.重要決議事項:(1)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(2)本公司補選一席獨立董事案，當選名單：獨立董事／柯懿珊。(3)通過解除本公司新任董事競業行為之限制案。3.其它應敘明事項:…
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2026年7月29日
公告本公司115年第1次股東臨時會重要決議事項
1.臨時股東會日期:115/07/292.重要決議事項:(1)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(2)本公司補選一席獨立董事案，當選名單：獨立董事／柯懿珊。(3)通過解除本公司新任董事競業行為之限制案。3.其它應敘明事項:…
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2026年7月29日
公告本公司115年第1次股東臨時會補選1席獨立董事
1.發生變動日期:115/07/292.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及姓名:獨立董事/柯懿珊6.新任者簡歷:長…
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2026年7月29日
公告本公司115年第1次股東臨時會補選1席獨立董事
1.發生變動日期:115/07/292.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及姓名:獨立董事/柯懿珊6.新任者簡歷:長…
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2026年7月29日
公告本公司115年第1次股東臨時會決議解除新任獨立董事競業行
公告本公司115年第1次股東臨時會決議解除新任獨立董事競業行為之限制案1.股東會決議日:115/07/292.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事／柯懿珊／長緁股份有限公司董事長；大境有限公司合夥經營人3.許可從事競業行為之項目:與…
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2026年7月29日
公告本公司115年第1次股東臨時會決議解除新任獨立董事競業行
公告本公司115年第1次股東臨時會決議解除新任獨立董事競業行為之限制案1.股東會決議日:115/07/292.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事／柯懿珊／長緁股份有限公司董事長；大境有限公司合夥經營人3.許可從事競業行為之項目:與…
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2026年7月29日
公告本公司董事會決議召開115年第一次股東臨時會相關事宜。
1.董事會決議日期：115/07/292.股東臨時會召開日期：115/09/163.股東臨時會召開地點：台北市信義區松德路159號12樓(本公司會議室)4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事…
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2026年7月29日
公告本公司董事會決議召開115年第一次股東臨時會相關事宜。
1.董事會決議日期：115/07/292.股東臨時會召開日期：115/09/163.股東臨時會召開地點：台北市信義區松德路159號12樓(本公司會議室)4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事…
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2026年7月29日
公告本公司財務長、財務主管及公司治理主管暨發言人異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:財務長、財務主管、公司治理主管暨發言人2.發生變動…
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2026年7月29日
公告本公司財務長、財務主管及公司治理主管暨發言人異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:財務長、財務主管、公司治理主管暨發言人2.發生變動…
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2026年7月29日
公告本公司115年第二次股東臨時會重要決議事項
1.臨時股東會日期:115/07/292.重要決議事項:重要討論事項一、通過修訂「公司章程」部分條文案重要討論事項二、通過修訂「背書保證處理程序」部分條文案重要討論事項三、通過修訂「資金貸與他人處理程序」部分條文案重要討論事項四、通過修訂…
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2026年7月29日
公告本公司115年第二次股東臨時會重要決議事項
1.臨時股東會日期:115/07/292.重要決議事項:重要討論事項一、通過修訂「公司章程」部分條文案重要討論事項二、通過修訂「背書保證處理程序」部分條文案重要討論事項三、通過修訂「資金貸與他人處理程序」部分條文案重要討論事項四、通過修訂…
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2026年7月29日
公告本公司115年第二次股東臨時會增選四席獨立董事暨三分之一
公告本公司115年第二次股東臨時會增選四席獨立董事暨三分之一以上董事變動1.發生變動日期:115/07/292.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:不適用4.舊…
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2026年7月29日
公告本公司115年第二次股東臨時會增選四席獨立董事暨三分之一
公告本公司115年第二次股東臨時會增選四席獨立董事暨三分之一以上董事變動1.發生變動日期:115/07/292.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:不適用4.舊…
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2026年7月29日
公告本公司設立第一屆審計委員會
1.發生變動日期:115/07/292.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:獨立董事 劉思琦獨立董事 簡義信獨立董事 洪堯欽獨立董事 林宇銜6.新任者簡歷:獨立董事 劉思琦:高福化學工業…
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2026年7月29日
公告本公司設立第一屆審計委員會
1.發生變動日期:115/07/292.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:獨立董事 劉思琦獨立董事 簡義信獨立董事 洪堯欽獨立董事 林宇銜6.新任者簡歷:獨立董事 劉思琦:高福化學工業…
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