IPO股票資訊網公告

1. 董事會擬議日期：110/05/182. 股利所屬年(季)度：109年 年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：1、減資彌補虧損新台幣57,910,720元2、110/05/18董事會通過以法定盈餘公積新台幣6,581元彌補虧損，並提請110/06/29股東常會通過盈虧撥補表。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:110/05/182.公司名稱:創王光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)全面改選本公司董事、監察人案(2)提名並審核獨立董事候選人名單(3)解除本公司新任董事競業禁止之限制案(4)本公司109年度營業報告書案(5)本公司109年度盈虧撥補案(6)本公司代理發言人異動6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/05/182.公司名稱:台灣圓點奈米技術股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由: 110/05/18董事會重要決議事項相關資訊如下: 一、修訂 本公司「內部管理制度」案。 二、擬訂定109年度盈餘分配之除息、除權基準日及發放日案。 三、修訂 本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。 四、委任沈家瑞為薪酬委員會委員。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/05/182.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額: 股票股利：盈餘轉增資，每仟股配發100股，計新臺幣21,062,710元。 現金股利：每股配發14元，計新台幣294,877,968元。4.除權（息）交易日:110/06/025.最後過戶日:110/06/036.停止過戶起始日期:110/06/047.停止過戶截止日期:110/06/088.除權（息）基準日:110/06/089.現金股利發放日期：:110/06/2110.其他應敘明事項：:股票發放日期及其他相關事宜，擬授權董事長全權處理並公告。

1.發生變動日期:110/05/182.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:沈家瑞 / 長庚大學醫技系教授兼系主任。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。6.異動原因:新委任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/10/19~111/12/098.新任生效日期:110/05/189.其他應敘明事項:無。

本公司高雄HOLO PARK浮空劇院配合高雄市政府防控疫情暫停營業至5/28。1.事實發生日:110/05/182.公司名稱:光禹國際數位娛樂開發股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依照高雄市政府要求，為因應目前國內COVID-19疫情持續嚴峻，暫停營業至5/28。6.因應措施:本公司高雄HOLO PARK浮空劇院配合政府防控疫情要求，將暫停營業至政府許可營業日止。7.其他應敘明事項:本公司顧及客戶及員工健康，HOLO PARK商店街自主停業4日，依疫情情況滾動調整，該期間公司亦將加強場域消毒作業。

本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證 處理準則第二十二條第一項第一款及第二款 規定公告。

1.事實發生日:110/05/18

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:鹽城碩鑽電子材料有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

本公司間接持股100%之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):237,308

(4)原資金貸與之餘額(仟元):180,149

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):11,172

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):191,321

(8)本次新增資金貸與之原因:

因應子公司營運需求。

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):594,542

(2)累積盈虧金額(仟元):-597,783

5.計息方式:

依合約規定

6.還款之:

(1)條件:

依合約規定

(2)日期:

依合約規定

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

216,321

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

36.46

9.公司貸與他人資金之來源:

母公司

10.其他應敘明事項:

無

1.事實發生日:110/05/182.公司名稱:信實公寓大廈管理維護股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:100%5.發生緣由:不適用6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:本公司所屬子公司(信實公寓)新增一名員工確診COVID-19(累計二人)，說明如下:本公司於05/15進行員工足跡調查後要求該員工速至篩檢站採檢，該員於今日(05/18)回報確診並由主管機關進行隔離及後續處置，公司將持續關切並提供相關諮詢與協助。該員05/15採檢時亦同步追溯其工作期間接觸史，已先行匡列可能接觸同仁計2人進行居家隔離。另將持續聯繫主管機關討論後續處置作為。該工作場域除原定例行之清消頻率(每小時一次)持續落實執行外，另已針對該員工工作動線增加高溫蒸氣滅菌作業。此事件不影響公司營運。相關細節以政府公開資訊為主。後續處理遵從中央疫情指揮中心指示。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）: 代理發言人2.發生變動日期:110/05/183.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡璧如/財務會計主管/財務會計人員5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:110/5/188.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:110/05/182.股東會召開日期:110/06/303.股東會召開地點:本公司會議室(台中市西屯區科園二路16號5F)4.召集事由:(一)報告事項 (1)109年度營業報告。 (2)審計委員會審查109年度決算表冊報告案。 (3)109年度資金貸與執行情形。 (4)109年度從事衍生性商品交易情形。 (5)109年度背書保證金額報告。 (6)109年度大陸投資情形報告。 (7)109年度員工酬勞及董事酬勞發放報告。 (8)修訂本公司「董事會議事規範」報告。(增列) (9)修訂本公司「道德行為準則」報告。(增列) (10)修訂本公司「企業社會責任實務守則」報告。(增列)(二)承認事項 (1)本公司109年度財務報表及營業報告書案。 (2)本公司109年度盈餘分配案。(三)討論事項 (1)本公司109年度盈餘轉增資發行新股案。 (2)本公司擬以資本公積配發現金案。 (3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (4)修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。 (5)修訂本公司「股東會議事規則」案。(增列) (6)修訂本公司「公司章程」案。(增列) (7)修訂本公司「董事選任程序」案。(增列)5.停止過戶起始日期:110/05/026.停止過戶截止日期:110/06/307.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無9.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜 (變更股東常會召開地點)1.董事會決議日期:110/05/182.股東會召開日期:110/06/083.股東會召開地點:正文科技股份有限公司(新竹縣湖口鄉新竹工業區中華路15-1號)(變更後)4.召集事由:(一)報告事項1.本公司109年度營業報告2.審計委員會審查109年度決算表冊報告3.109年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告4.修訂本公司「董事會議事規範」部份條文案(二)承認事項1.109年度營業報告書及財務報表案2.109年度盈餘分配案(三)討論事項1.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案2.修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:110/04/106.停止過戶截止日期:110/06/087.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:1.因新冠肺炎疫情影響，原股東常會開會地點配合防疫措施暫停開放，故本公司於110年5月18日經董事會決議變更股東常會召開地點，由原訂新竹縣湖口鄉新竹工業區大智路一巷79號(中華公園活動中心會議室)，變更為正文科技股份有限公司(新竹縣湖口鄉新竹工業區中華路15-1號)。2.本公司如因疫情影響，而須變更一一○年股東會開會相關事宜，擬授權董事長全權處理之。

1.事實發生日:110/05/182.公司名稱:寶緯工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:因本公司103年度第4季財務報告之負債比率為66.17%，依櫃買中心證櫃審字第1040100775號函要求辦理公告6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。110年04月份自結財務報告之財務比率負債比率=59.73%流動比率=193.38%速動比率=128.64%7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:110/05/182.股東會召開日期:110/06/283.股東會召開地點:台南市安平區育平九街195號2樓(華平里活動中心2樓)4.召集事由:A.報告事項：(1)109年度營業報告書。(2)審計委員會審查109年度決算表冊報告。(3)109年度董事酬勞及員工酬勞分派報告。(4)109年度累積虧損達實收資本額1/2案。B.承認事項：(1)109年度營業報告書及財務報表案。(2)109年度虧損撥補表。C.選舉事項:(1)董事與獨立董事全面改選案。D.其他議案:(1)解除新任董事競業禁止案。(增列)E.臨時動議5.停止過戶起始日期:110/04/306.停止過戶截止日期:110/06/287.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:受理持股百分之一以上股東提案及提名獨立董事候選人受理提案期間：自110年4月22日起至110年5月3日止。受理提案處所：本公司財務部(台南市安平區世平路136號)。

本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證 處理準則第二十二條第一項第一款及第二款 規定公告。1.事實發生日:110/05/182.接受資金貸與之:(1)公司名稱:鹽城碩鑽電子材料有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司間接持股100%之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):237,308(4)原資金貸與之餘額(仟元):180,149(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):11,172(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):191,321(8)本次新增資金貸與之原因:因應子公司營運需求。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):594,542(2)累積盈虧金額(仟元):-597,7835.計息方式:依合約規定6.還款之:(1)條件:依合約規定(2)日期:依合約規定7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):216,3218.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:36.469.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:無

公告110年04月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 及速動比率1.事實發生日:110/05/182.公司名稱:驊陞科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達65.24%，依櫃買中心證櫃審字第1030101342號函要求辦理公告6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率110年04月份自結合併財務報告之財務比率負債比率=67.38%流動比率=125.10%速動比率=89.67%7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/05/142.發生緣由:本公司發言人、代理發言人變更案3.因應措施:(1)新發言人、代理發言人：林祥鳳、王緒源(2)前發言人、代理發言人：蕭金沐、張凱筌4.其他應敘明事項:110年5月14日第八屆第四次董事會通過

1.事實發生日:110/05/172.發生緣由:本公司於民國110年04月15日董事會決議通過，以增資發行　普通股2,700,000股，每股面額新台幣10元，總額新台幣27,000,000元整，以受讓迅得機械股份有限公司已發行普通股1,227,000股，換股比例為本公司普通股2.2股換迅得機械股份有限公司普通股1股。3.因應措施:董事長訂定增資發行新股受讓股份交換基準日為民國110年05月17日。4.其他應敘明事項:本案業經金融監督管理委員會民國110年05月13日金管證發字第1100341256號函核准申報生效在案。

1.事實發生日:110/05/172.公司名稱:傑智環境科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司110/05/17董事會重大決議如下:(1)本公司購買不動產案。(2)本公司擬向銀行申請授信案。6.因應措施:公告於公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/05/172.公司名稱:傑智環境科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司為因應未來營運需求，董事會決議授權董事長於買賣價金新台幣4,100萬元(不含)以下之範圍內，全權處理洽談、簽約等購置營業用不動產相關事宜。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:本案其他未盡事宜，授權董事長全權處理。

1.董事會決議日期:110/05/172.買回股份目的:轉讓股份予員工。3.買回股份種類:普通股。4.買回股份總金額上限(元):新台幣56,000仟元。5.預定買回之期間:110/5/18∼110/7/17。6.預定買回之數量(股):不超過1,400,000股。7.買回區間價格(元):新台幣20元至40元之間，惟股價若低於買回股份價格區間下限，仍可繼續執行買回股份。8.買回方式:自興櫃股票市場買回。9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):約4.38%。10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):190,000股。11.申報前三年內買回公司股份之情形:940,000股。12.已申報買回但未執行完畢之情形:190,000股。13.其他應敘明事項:無。