IPO股票資訊網公告

1.事實發生日:114/06/19

2.發生緣由:董事會決議現金股利之除息基準日

3.因應措施:

(1)董事會決議日期::114/06/19

(2)除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

(3)發放股利種類及金額:

每股配發現金股利新台幣1元，合計配發新台幣98,524,203元

(4)最後過戶日:114/07/09

(5)停止過戶起始日期:114/07/10

(6)停止過戶截止日期:114/07/14

(7)除權（息）基準日:114/07/14

(8)現金股利發放日期:114/07/30

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/06/19

2.發生緣由:公告本公司114年股東常會重要決議事項：

承認事項：

(1)通過113年度營業報告書暨財務報表案。

(2)通過113年度虧損撥補案。

討論事項：

(1)通過本公司「修正章程」部份條文案。

(2)通過本公司擬申請停止股票公開發行案。

(3)通過法定盈餘公積及資本公積彌補虧損案。

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/06/19

2.發生緣由:本公司114年股東常會重要決議

承認事項：

(1)承認一一三年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認一一三年度盈餘分配案。

討論暨選舉事項：

(1)通過本公司董事及監察人全面改選案。

(2)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制。

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/06/19

2.舊任者姓名及簡歷:

董事：高村隆太郎

董事：劉文卿

董事：末永智則

董事：馬英杰

董事：林慶星

董事：Fabio Sturaro

董事：蔡志偉

獨立董事：黃貴英

獨立董事：許銘福

監察人：張丕光

監察人：張文譯

3.新任者姓名及簡歷:

董事：高村隆太郎

董事：末永智則

董事：馬英杰

董事：蔡志偉

獨立董事：黃貴英

獨立董事：許銘福

監察人：張丕光

監察人：張文譯

4.異動原因:任期屆滿，全面改選。

5.新任董事選任時持股數:

董事：高村隆太郎3,500,000股

董事：末永智則1,410,000股

董事：馬英杰197,500股

董事：蔡志偉1,301,000股

獨立董事：黃貴英0股

獨立董事：許銘福0股

監察人：張丕光26,378股

監察人：張文譯1,020,000股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/15~114/06/14

7.新任生效日期:114/06/19

8.同任期董事變動比率:不適用

9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/06/19

2.發生緣由:

本公司於114年6月19日上午10時整，召開114年股東常會。

公司法第174條規定，股東會之召開需達已發行股份總數過半數股東之出席，

本公司114年股東常會出席股數為53,039,735股，出席率為44.90%，尚未達

本公司已發行股份總數(扣除公司法179條第2項規定無表決之股份70,000股

後即118,120,205股)之二分之一(即59,060,103股)，經主席宣布二次延後開

會後，出席股份總數仍未達法定數額，主席宣布114年股東常會流會。

3.因應措施:本公司將擇期另召開股東會。

4.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:114/06/19

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事：高村隆太郎

董事：末永智則

董事：馬英杰

董事：蔡志偉

獨立董事：黃貴英

獨立董事：許銘福

監察人：張丕光

監察人：張文譯

3.許可從事競業行為之項目:

投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之行為。

4.許可從事競業行為之期間:114/06/19~116/06/18

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經主席徵詢全體出席股東無異議通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:114/06/19

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長

3.舊任者姓名及簡歷:高村隆太郎/本公司董事長

4.新任者姓名及簡歷:高村隆太郎/本公司董事長

5.異動原因:董監全面改選，並選任董事長。

6.新任生效日期:114/06/19

7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/19

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息

3.發放股利種類及金額:

現金股利總額為新台幣8,871,159元(每股無償配發現金新台幣0.746145元)。

股票股利總額新台幣14,267,170元(每仟股無償配發120股)。

4.除權（息）交易日:114/07/15

5.最後過戶日:114/07/16

6.停止過戶起始日期:114/07/17

7.停止過戶截止日期:114/07/21

8.除權（息）基準日:114/07/21

9.現金股利發放日期:114/08/14

10.其他應敘明事項:

(一)本次盈餘轉增資發行新股，業經金融監督管理委員會114年6月6日申報生效在案。

(二)本次盈餘轉增資發行新股，依發行新股基準日股東名簿記載之股東持有股份，

配發不足一股之畸零股，依公司法第二百四十條規定，依面額折付現金計算至元為止

，併湊不足一股之畸零股，並授權董事長洽特定人按面額承購之。

(三)本次增資發行新股之權利義務與原有股份相同。

(四)本次增資發行新股之發放日及其他相關未盡事宜，授權董事長依公司法或其相關

法令規定全權處理之。

1.事實發生日:114/06/19

2.公司名稱:詠勝昌股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:董事會重大決議事項如下:

(1)銀行額度申請承認案。

(2)薪酬委員會提114年3月~114年5月之董事、經理人各項獎金發放明細。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會日期:114/06/19

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司113年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:全體出席股東無異議通過。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司113年度營業報告書及

財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

董事：

盛元澤投資有限公司代表人：何家瑜

盛元澤投資有限公司代表人：方嘉男

盛元澤投資有限公司代表人：鄭明裕

許慶樺

獨立董事：

屠　美　亞

徐　紹　鈞

陳　月　平

6.重要決議事項五、其他事項:

(1) 通過本公司113年度盈餘轉增資發行新股案。

(2) 解除董事競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/06/19

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:盛元澤投資有限公司 代表人:何家瑜

董事:盛元澤投資有限公司 代表人:方嘉男

董事:盛元澤投資有限公司 代表人:張清榮

董事:許慶樺

獨立董事:徐紹鈞

獨立董事:許峻鳴

獨立董事:屠美亞

4.舊任者簡歷:

董事:盛元澤投資有限公司 代表人:何家瑜/德信綜合證券股份有限公司董事長。

董事:盛元澤投資有限公司 代表人:方嘉男/板信商業銀行總經理。

董事:盛元澤投資有限公司 代表人:張清榮/德信綜合證券股份有限公司總經理。

董事:許慶樺/台灣企銀副總經理。

獨立董事:徐紹鈞/徐紹鈞律師事務所律師。

獨立董事:許峻鳴/鳴陽律師事務所律師。

獨立董事:屠美亞/國立政治大學商學院兼任特聘教授。

5.新任者職稱及姓名:

董事:盛元澤投資有限公司 代表人:何家瑜

董事:盛元澤投資有限公司 代表人:方嘉男

董事:盛元澤投資有限公司 代表人:鄭明裕

董事:許慶樺

獨立董事:徐紹鈞

獨立董事:陳月平

獨立董事:屠美亞

6.新任者簡歷:

董事:盛元澤投資有限公司 代表人:何家瑜/德信綜合證券股份有限公司董事長。

董事:盛元澤投資有限公司 代表人:方嘉男/板信商業銀行總經理。

董事:盛元澤投資有限公司 代表人:鄭明裕/富邦證券投資信託(股)公司資深副總經理。

董事:許慶樺/台灣企銀副總經理。

獨立董事:徐紹鈞/徐紹鈞律師事務所律師。

獨立董事:陳月平/國立台北科技大學兼任講師

獨立董事:屠美亞/國立政治大學商學院兼任特聘教授。

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:董事(含獨立董事)任期屆滿全面改選。

9.新任者選任時持股數:

董事:盛元澤投資有限公司105,339,499股

代表人:何家瑜 0股

董事:盛元澤投資有限公司105,339,499股

代表人:方嘉男 0股

董事:盛元澤投資有限公司105,339,499股

代表人:鄭明裕 0股

董事:許慶樺 0股

獨立董事:徐紹鈞 0 股

獨立董事:陳月平 0 股

獨立董事:屠美亞 0 股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/6/23~114/6/22

11.新任生效日期:114/6/19~117/6/18

12.同任期董事變動比率:不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東會決議日:114/06/19

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事:盛元澤投資有限公司 代表人:何家瑜

董事:盛元澤投資有限公司 代表人:方嘉男

董事:盛元澤投資有限公司 代表人:鄭明裕

董事:許慶樺

獨立董事:徐紹鈞

獨立董事:陳月平

獨立董事:屠美亞

3.許可從事競業行為之項目:經營與本公司營業範圍相同或類似公司。

4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:114/06/19

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司113年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司113年度營業報告書

及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:無。

7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/06/19

2.發生緣由:公告本公司114年股東會重要決議

承認事項：

(1).通過113年度營業報告書及財務報表案。

(2).通過113年度虧損撥補案。

討論事項：

(1).通過辦理減資彌補虧損案。

(2).通過辦理私募發行普通股案。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/06/19

2.功能性委員會名稱:永續發展委員會

3.舊任者姓名:

永續發展委員會委員:徐紹鈞

永續發展委員會委員:許峻鳴

永續發展委員會委員:盛元澤投資有限公司 代表人:張清榮

4.舊任者簡歷:

徐紹鈞/徐紹鈞律師事務所律師

許峻鳴/鳴陽律師事務所律師

張清榮/德信綜合證券(股)公司總經理

5.新任者姓名:

永續發展委員會委員:徐紹鈞

永續發展委員會委員:屠美亞

永續發展委員會委員:陳月平

6.新任者簡歷:

徐紹鈞/徐紹鈞律師事務所律師

屠美亞/國立政治大學財務管理學系兼任教授

陳月平/台北科技大學兼任講師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:股東常會全面改選董事後，由新任獨立董事成立。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/08/25~114/6/22

10.新任生效日期:114/6/19~117/6/18

11.其他應敘明事項:

依本公司委任第二屆永續發展委員會委員共計3人，自本次董事會通過後開始生效，

若本屆董事任期提前／延後解任時，同本屆董事任期相同。

1.發生變動日期:114/06/19

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

薪資報酬委員會委員:徐紹鈞

薪資報酬委員會委員:許峻鳴

薪資報酬委員會委員:屠美亞

4.舊任者簡歷:

徐紹鈞/徐紹鈞律師事務所律師

許峻鳴/鳴陽律師事務所律師

屠美亞/國立政治大學商學院兼任特聘教授

5.新任者姓名:

薪資報酬委員會委員:徐紹鈞

薪資報酬委員會委員:屠美亞

薪資報酬委員會委員:陳月平

6.新任者簡歷:

徐紹鈞/徐紹鈞律師事務所律師

屠美亞/國立政治大學財務管理學系兼任教授

陳月平/台北科技大學兼任講師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:股東常會全面改選董事，召開董事會重新委任。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/6/23~114/6/22

10.新任生效日期:114/6/19~117/6/18

11.其他應敘明事項:

依本公司「薪資報酬委員會組織規程」辦理，委任第六屆薪資報酬委員會委員共計3人，

自本次董事會通過後開始生效，若本屆董事任期提前／延後解任時，同本屆董事任期

相同。

1.發生變動日期:114/06/19

2.功能性委員會名稱:風險管理委員會

3.舊任者姓名:

風險管理委員會委員:徐紹鈞

風險管理委員會委員:許峻鳴

風險管理委員會委員:屠美亞

4.舊任者簡歷:

徐紹鈞/徐紹鈞律師事務所律師

許峻鳴/鳴陽律師事務所律師

屠美亞/國立政治大學商學院兼任特聘教授

5.新任者姓名:

風險管理委員會委員:徐紹鈞

風險管理委員會委員:屠美亞

風險管理委員會委員:盛元澤投資有限公司 代表人:鄭明裕

6.新任者簡歷:

徐紹鈞/徐紹鈞律師事務所律師

屠美亞/國立政治大學財務管理學系兼任教授

鄭明裕/富邦證券投資信託(股)公司資深副總

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:股東常會全面改選董事，召開董事會重新委任。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/6/23~114/6/22

10.新任生效日期:114/6/19~117/6/18

11.其他應敘明事項:

依本公司「風險管理委員會組織規程」辦理，委任第四屆風險管理委員會委員共計3人，

自本次董事會通過後開始生效，若本屆董事任期提前／延後解任時，同本屆董事任期

相同。

公告本公司114年05月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率

1.事實發生日:114/06/19

2.發生緣由:因本公司103年度財務報告之負債比率偏高達73.18%，依櫃買中心證櫃審字

第1040100811號函要求辦理公告。

3.財務資訊年度月份:114/05

4.自結流動比率:87.28%

5.自結速動比率:68.04%

6.自結負債比率:68.21%

7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之流動比率、速動比率及

負債比率。

8.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:114/06/19

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認2024年虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「修訂及重編組織章程大綱及章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認2024年度營業報告書暨

合併財務報告案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(一)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。

(二)通過本公司擬申請股票第一上市（櫃）案。

(三)通過初次上市（櫃）辦理現金增資，除依本公司章程之規定得保留發行新股總數不

超過百分之十五之股份供本公司員工認購，其餘股份，擬依據證券交易法第28條之1第

2項之規定，全數提撥委由證券承銷商辦理本公司股票上市（櫃）前辦理公開承銷之用。

7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/06/19

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:

審計委員會委員:徐紹鈞

審計委員會委員:許峻鳴

審計委員會委員:屠美亞

4.舊任者簡歷:

徐紹鈞/徐紹鈞律師事務所律師

許峻鳴/鳴陽律師事務所律師

屠美亞/國立政治大學商學院兼任特聘教授

5.新任者姓名:

審計委員會委員:徐紹鈞

審計委員會委員:屠美亞

審計委員會委員:陳月平

6.新任者簡歷:

徐紹鈞/徐紹鈞律師事務所律師

屠美亞/國立政治大學財務管理學系兼任教授

陳月平/台北科技大學兼任講師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:股東常會全面改選董事後，由新任獨立董事成立。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/6/23~114/6/22

10.新任生效日期:114/6/19~117/6/18

11.其他應敘明事項:

(1)依本公司「審計委員會組織規程」辦理，委任第五屆

審計委員會委員3人，由全體獨立董事擔任。

(2)自本次董事會通過後開始生效，若本屆董事任期提前／延後解任時，

同本屆董事任期相同。