IPO股票資訊網公告

1.事實發生日:110/05/122.發生緣由:子公司資金貸與餘額資料誤植,故申請重新公告更正前:各子公司有資金貸放餘額38842仟元更正後:各子公司無資金貸放餘額0仟元3.因應措施:於公開資訊觀測站更正公告4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/05/122.發生緣由:本公司110年第一次股東臨時會重要決議事項:重要決議事項(一)選舉本公司獨立董事案。(二)解除全體董事及新任董事、獨立董事競業禁止限制案。(三)本公司初次申請上巿(櫃)前發行新股公開承銷，擬提請原股東放棄優先認股權利案。(四)修訂本公司「公司章程」案。(五)廢止本公司「董事及監察人選舉辦法」並重新訂定「董事選舉辦法」案。(六)修訂本公司「股東會議事規則」案。(七)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(八)修訂本公司「衍生性商品處理程序」案。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。

本公司110年第一次股東臨時會決議通過解除全體董事及新任董事、獨立董事競業禁止限制案1.股東會決議日:110/05/122.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事長:葉辛池董事:王紹新董事:丘高玲董事:邱德成獨立董事:黃豐志獨立董事:林宏文3.許可從事競業行為之項目:與本公司所營項目相同或類似之項目4.許可從事競業行為之期間:110/05/12~112/05/195.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:不適用

1.事實發生日:110/05/122.發生緣由:本公司設置審計委員會，並由新任獨立董事擔任第一屆審計委員會委員3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)功能性委員會名稱:審計委員會。(2)舊任者姓名及簡歷:不適用。(3)新任者姓名及簡歷:審計委員:黃豐志志威管理顧問公司股份有限公司董事長審計委員:林宏文今周文化事業股份有限公司顧問環宇電台財經節目主持人東哥企業(股)公司獨立董事財團法人鼎勳電機教育基金會董事長喬美國際網路股份有限公司董事財團法人聯合醫學基金會董事醫電數位轉型股份有限公司監察人審計委員:張雍昇淡江大學商管學院企業管理學系副教授兼系主任/EMBA所長(4)異動原因:本公司選舉獨立董事並依公司章程設置審計委員會。(5)原任期:不適用。(6)新任生效日期:110/05/12。

1.事實發生日:110/05/122.發生緣由:本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會，並由獨立董事擔任第一屆薪資報酬委員會委員3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)薪資報酬委員會委員新任者姓名及簡歷:薪資報酬委員:黃豐志志威管理顧問公司股份有限公司董事長薪資報酬委員:林宏文今周文化事業股份有限公司顧問環宇電台財經節目主持人東哥企業(股)公司獨立董事財團法人鼎勳電機教育基金會董事長喬美國際網路股份有限公司董事財團法人聯合醫學基金會董事醫電數位轉型股份有限公司監察人薪資報酬委員:張雍昇淡江大學商管學院企業管理學系副教授兼系主任/EMBA所長(2)本屆薪資報酬委員會委員之任期自110年05月12日起至112年05月19日止，同本屆董事任期截止日。

公告本公司110年第一次股東臨時會選舉獨立董事暨董事變動達三分之一1.發生變動日期:110/05/122.舊任者姓名及簡歷:無3.新任者姓名及簡歷:(1)獨立董事:黃豐志志威管理顧問公司股份有限公司董事長(2)獨立董事:林宏文今周文化事業股份有限公司顧問環宇電台財經節目主持人東哥企業(股)公司獨立董事財團法人鼎勳電機教育基金會董事長喬美國際網路股份有限公司董事財團法人聯合醫學基金會董事醫電數位轉型股份有限公司監察人(3)獨立董事:張雍昇淡江大學商管學院企業管理學系副教授兼系主任/EMBA所長4.異動原因:本公司增選獨立董事。5.新任董事選任時持股數:(1)獨立董事:黃豐志0股(2)獨立董事:林宏文0股(3)獨立董事:張雍昇0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:110/05/12-112/05/198.同任期董事變動比率:3/79.其他應敘明事項:無

1.原預定買回股份總金額上限(元):依據109年度財報，本公司依法可買回股份之總金額上限為新台幣311,013仟元。本次計劃買回之總金額上限為新台幣27,493仟元。2.原預定買回之期間:110/04/28~110/05/12。3.原預定買回之數量(股):1,447,000股。4.原預定買回區間價格(元):每股新台幣13元至19元之間，惟當公司股價低於所定買回區間價格下限時，授權董事長繼續執行買回公司股份。5.本次實際買回期間:110/04/28~110/05/12。6.本次已買回股份數量(股):1,447,000股。7.本次已買回股份總金額(元):新台幣19,378,650元。8.本次平均每股買回價格(元):平均每股新台幣13.39元。9.累積已持有自己公司股份數量(股):1,447,000股。10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):5%11.本次未執行完畢之原因:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/05/122.公司名稱:森崴能源股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司110年現金增資認股繳納期限已於110年05月12日截止，惟仍有部份原股東及員工尚未繳納現金增資股款，故本公司特此催告。6.因應措施:(1)茲依公司法第266條第3項準用第142條之規定辦理，自110年05月13日至110年06月15日下午3點30分止為股款催繳期間。(2)尚未繳款之股東及員工，請於上述期間內，持原繳款書至中國信託商業銀行承德分行暨全國各地分行辦理繳款事宜，逾期未繳款者即喪失認股權利。(3)催繳期間繳款之股東及員工，俟催繳期間屆滿並經集保公司作業後，依其認購股數撥入認股人之集保帳戶。(4)若有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構：福邦證券股份有限公司 股務代理部(台北市中正區忠孝西路一段6號6樓，電話：(02)2371-1658)。7.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:110/05/122.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一○九年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一○九年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:完成選舉本公司第十屆董事九席(含獨立董事三席)。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(2)通過修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。(3)通過請股東會解除本公司新任董事競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:110/05/122.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:全體董事(含獨立董事)3.舊任者職稱、姓名及簡歷:董事：欣興電子股份有限公司代表人：曾子章/欣興電子股份有限公司董事長董事：欣興電子股份有限公司代表人：陳黃正/旭德科技股份有限公司顧問董事：復盛股份有限公司代表人：郭龍德/復盛股份有限公司亞洲區行銷總監董事：中華開發資本股份有限公司代表人：鄒旭昇/中華開發資本股份有限公司副總經理董事：宏誠創業投資股份有限公司董事：傅冠群/三和紙業股份有限公司董事長獨立董事：謝玲芬/中華大學企業管理學系智慧運輸與物流組教授兼主任秘書獨立董事：顏溪成/國立臺灣大學化學工程學系兼任教授獨立董事：王丁召/茂迪股份有限公司副總經理暨財務長4.新任者職稱、姓名及簡歷:董事：欣興電子股份有限公司代表人：曾子章/欣興電子股份有限公司董事長董事：欣興電子股份有限公司代表人：勞紹文/旭德科技股份有限公司執行長兼總經理董事：復盛股份有限公司代表人：郭龍德/復盛股份有限公司亞洲區行銷總監董事：中華開發資本股份有限公司董事：宏誠創業投資股份有限公司董事：迅捷投資股份有限公司代表人：鄭婉伶/迅捷投資股份有限公司投資協理獨立董事：謝玲芬/中華大學企業管理學系智慧運輸與物流組教授兼主任秘書獨立董事：顏溪成/國立臺灣大學化學工程學系兼任教授獨立董事：王丁召/茂迪股份有限公司副總經理暨財務長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿全面改選7.新任者選任時持股數:董事：欣興電子股份有限公司代表人：曾子章/90,613,516股董事：欣興電子股份有限公司代表人：勞紹文/90,613,516股董事：復盛股份有限公司代表人：郭龍德/36,577,657股董事：中華開發資本股份有限公司/12,316,000股董事：宏誠創業投資股份有限公司/10,058,777股董事：迅捷投資股份有限公司代表人：鄭婉伶/101,000股獨立董事：謝玲芬/0股獨立董事：顏溪成/0股獨立董事：王丁召/0股8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/20~110/06/199.新任生效日期:110/05/12~113/05/1110.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)11.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)12.同任期監察人變動比率:不適用13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否14.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:110/05/122.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:沈家瑞 / 長庚大學醫技系教授兼系主任。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:股東常會補選一席獨立董事。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/10/19~111/12/098.新任生效日期:110/05/129.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:110/05/122.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:致茂電子股份有限公司法人代表：黃秀妙 董事。3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。 (1) 致茂電子股份有限公司法人代表：黃秀妙 董事 凌華科技股份有限公司 董事之法人代表人(致茂) 中茂電子(上海)有限公司 監察人 合茂投資股份有限公司 監察人之法人代表人(致茂) 日茂新材料股份有限公司 董事之法人代表人(致茂) 晶測電子股份有限公司 監察人 模冠科技(南京)有限公司 董事 威光自動化設備(南京)有限公司 董事 威光自動化設備(廈門)有限公司 董事 威光自動化科技股份有限公司 監察人之法人代表人(致茂) 神箭數碼科技(蘇州)有限公司 監察人 匯宏科技股份有限公司 監察人 兆晟奈米科技股份有限公司 監察人 太奇雲端股份有限公司 監察人 啟弘生物科技股份有限公司 監察人 群翌能源股份有限公司 董事4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議 照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:110/05/122.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱、姓名及簡歷:不適用4.新任者職稱、姓名及簡歷:獨立董事 沈家瑞 / 長庚大學醫技系教授兼系主任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:補選7.新任者選任時持股數:08.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/12/10~111/12/099.新任生效日期:110/05/1210.同任期董事變動比率:6/711.同任期獨立董事變動比率:1/412.同任期監察人變動比率:不適用13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否14.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:110/05/122.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認109年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認109年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:補選獨立董事一席案，當選名單：獨立董事 沈家瑞。6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過本公司109年度盈餘轉增資發行新股案。 (2)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (5)通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」案，並更名為「董事選任程序」案。 (6)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 (7)通過廢止本公司「監察人之職權範疇規則」案。 (8)通過本公司初次申請上櫃前發行新股公開承銷，提請原股東放棄優先認股權利。 (9)通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:110/05/072.股東會召開日期:110/06/173.股東會召開地點:台北福華大飯店四樓(台北市仁愛路三段160號)4.召集事由: 一、報告事項 (1)一○九年度營業報告。 (2)審計委員會審查一○九年度決算表冊報告。 (3)一○九年度員工及董事酬勞分派情形。 (4)本公司辦理買回本公司股票實際執行情形報告。 二、承認事項 (1)本公司一○九年度決算表冊案。 (2)本公司一○九年度盈餘分配案。 三、討論事項一(1)本公司擬以資本公積配發現金及盈餘轉增資案。(修正案由) (2)本公司擬修訂公司章程案。 四、選舉事項 (1)全面改選董事案。 五、討論事項二(1)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 六、臨時動議5.停止過戶起始日期:110/04/196.停止過戶截止日期:110/06/177.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。9.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:經濟日報第C04版上市櫃公司及相關媒體2.報導日期:110/05/123.報導內容::「樂意目前代理遊戲產品共有21款，......未來將擴大股本，期望明年掛牌上櫃。」4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關本公司股本規畫及上市櫃時程之相關資訊純屬媒體臆測，請依本公司公開資訊觀測站公告為準。有關本公司情事。6.因應措施:(1)於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清。(2)有關本公司財務資訊之揭露，皆以公開資訊觀測站公告為主。7.其他應敘明事項:對於媒體臆測之報導，敬請投資人審慎判斷，以保障自身權益。

1.董事會決議日期:110/05/112.增資資金來源:盈餘轉增資3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):不適用4.每股面額:不適用5.發行總金額:人民幣2,400,000元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用11.本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同12.本次增資資金用途:充實營運資金13.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:110/05/112.股東會召開日期:110/06/303.股東會召開地點:新竹縣竹北市生醫路二段18號1樓4.召集事由:一、報告事項(一)本公司一○九年度營業報告。(二)審計委員會一○九年度查核報告。(三)一○九年度累積虧損逾實收資本額二分之一報告。(四)私募有價證券辦理情形報告。二、承認事項(一)本公司一○九年度營業報告書及財務報表。(二)本公司一○九年度虧損撥補案。三、討論事項(一)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文。(二)辦理現金增資私募普通股案。(新增)四、臨時動議5.停止過戶起始日期:110/05/026.停止過戶截止日期:110/06/307.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。9.其他應敘明事項:一、本次股東常會統計驗證機構，委由本公司股務代理機構:統一綜合證券股份有限公司股務代理部擔任。二、依據公司法第172條之1規定，本公司110年股東常會受理股東書面提案之期間與處所如下:(a)受理期間:自110年04月23日至110年05月03日止，每日上午9點至下午5點。(b)受理處所:萊鎂醫療器材股份有限公司(新竹縣竹北市生醫路二段22號5樓)。聯絡單位：行政管理部。

公告本公司董事會決議110年第一次股東臨時會通過之私募 普通股案，於剩餘期限內不繼續辦理。1.董事會決議變更日期:110/05/112.原計畫申報生效之日期:NA3.變動原因:本公司因內部營運規劃考量，不繼續辦理110年03月31日股東臨時會決議通過之私募普通股案。4.歷次變更前後募集資金計畫:不適用。5.預計執行進度:不適用。6.預計完成日期:不適用。7.預計可能產生效益:不適用。8.與原預計效益產生之差異:不適用。9.本次變更對股東權益之影響:不適用。10.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用。11.其他應敘明事項:無

符合條款第XX款：30事實發生日：110/05/131.召開法人說明會之日期：110/05/132.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：櫃買中心官網線上直播4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加由櫃買中心舉辦之興櫃公司業績說明會，說明公司經營現況及未來展望。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： http://www.ingenteccorp.com.tw/investors3.asp#i3-57.其他應敘明事項：相關資料請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項下查閱。