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1.董事會決議日期:113/08/12
2.股東臨時會召開日期:113/09/30
3.股東臨時會召開地點:新北市八里區下罟里5鄰中山路3段388之5號(102會議室)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)訂定「誠信經營守則」報告案。
(二)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」報告案。
(三)訂定「道德行為準則」報告案。
(四)訂定「永續發展實務守則」報告案。
6.召集事由二、承認事項:無
7.召集事由三、討論事項:
(一)修正「公司章程」部分條文案。
(二)修訂「董事及監察人選任程序」案，並更名為「董事選舉辦法」。
8.召集事由四、選舉事項:選舉三席獨立董事案。
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/09/01
12.停止過戶截止日期:113/09/30
13.其他應敘明事項:無
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/12
2.審計委員會通過財務報告日期:不適用
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):410,942
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):57,013
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):4,658
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):17,876
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):17,876
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):17,876
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.11
11.期末總資產(仟元):8,396,259
12.期末總負債(仟元):2,556,826
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):5,839,433
14.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:113/08/12
2.公司名稱:世紀樺欣風能股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司股務作業原委由群益金鼎證券股份有限公司股務代理部辦理，經董事
會決議自113年12月1日起，改委由元大證券股份有限公司股務代理部辦理。
6.因應措施:凡股東在上開日期以後洽辦有關股票過戶、質權設定或撤銷、領息或配股、
變更住址、印鑑更換掛失、股票掛失以及其他股務作業事宜、敬請駕臨或函洽台北市
大同區承德路三段210號B1元大證券股份有限公司股務代理部。
服務專線代表號(02)2586-5859。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):在與新代辦股務機構簽約後向臺灣集中保管
結算所申請備查案。
1.事實發生日:113/08/12
2.公司名稱:萬達寵物事業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款規定辦理。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司辦理股票初次上櫃前現金增資發行普通股3,730,000股，
競價拍賣最低承銷價格為每股新台幣53.97元，依投標價格高者優先得標，
每一得標人應依其得標價格認購，
各得標單之價格及其數量加權平均價格新台幣78.06元，
公開申購承銷價格為每股新台幣68元，總計新台幣280,657,740元業已全數收足。
(2)現金增資基準日：113/08/12
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/12
2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/12
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01-113/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):750,098
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):128,735
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):75,255
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):83,606
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):67,192
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):67,192
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.12
11.期末總資產(仟元):2,570,238
12.期末總負債(仟元):1,237,769
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元): 1,332,469
14.其他應敘明事項:無。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/12
2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/12
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,970,344
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):284,124
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):165,034
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):190,552
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):152,476
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):152,476
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.48
11.期末總資產(仟元):3,851,740
12.期末總負債(仟元):2,485,651
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,366,089
14.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/12
2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/12
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):111,275
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):13,564
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-96,725
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-105,962
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-105,816
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-106,019
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-1.77
11.期末總資產(仟元):3,159,951
12.期末總負債(仟元):2,757,527
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):400,712
14.其他應敘明事項:N/A
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/12
2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/12
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):444,413
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):137,612
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(35,122)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(29,633)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(35,872)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(11,617)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.39)
11.期末總資產(仟元):912,303
12.期末總負債(仟元):652,501
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):246,586
14.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/12
2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/12
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01-113/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,549,810
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):533,714
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):280,753
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):436,446
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):368,575
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):368,726
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.5
11.期末總資產(仟元):4,751,008
12.期末總負債(仟元):2,138,221
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,602,578
14.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期:113/08/12
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:林義盛/副總經理
3.許可從事競業行為之項目:林義盛副總經理擔任成信實業(股)公司法人董事代表人。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事同意照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/12
2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/12
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,108,451
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):347,539
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):153,873
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):155,921
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):124,521
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):124,521
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):6.23
11.期末總資產(仟元):1,274,622
12.期末總負債(仟元):753,560
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):521,062
14.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/12
2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/12
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):157,727
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):5,500
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(86,165)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(102,407)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(102,418)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(95,954)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.56)
11.期末總資產(仟元):804,229
12.期末總負債(仟元):433,934
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):346,389
14.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
公告董事會決議本公司資金貸與子公司(上高榮炭)事宜資金貸與金額達處理準則第二十二條第一項第二款及第三款
1.事實發生日:113/08/12
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:上高縣榮炭科技有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
100%轉投資之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):499,828
(4)原資金貸與之餘額(仟元):277,704
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):211,584
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):489,288
(8)本次新增資金貸與之原因:
短期融通
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):628,011
(2)累積盈虧金額(仟元):-252,103
5.計息方式:
年利率2%
6.還款之:
(1)條件:
自放款日起算，期間為期一年，到期一次償還
(2)日期:
自放款日起算，期間為期一年
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
1,047,715
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
41.92
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/12
2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/12
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):130,488
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):-52,491
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-132,319
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-89,263
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-98,965
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-98,965
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-0.83
11.期末總資產(仟元):2,645,306
12.期末總負債(仟元):146,167
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,499,139
14.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
公告董事會決議本公司資金貸與子公司(保山榮鋰)事宜資金貸與金額達處理準則第二十二條第一項第二款及第三款
1.事實發生日:113/08/12
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:保山榮鋰科技有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
100%轉投資之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):499,828
(4)原資金貸與之餘額(仟元):319,580
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):178,524
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):498,104
(8)本次新增資金貸與之原因:
短期融通
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):604,758
(2)累積盈虧金額(仟元):-306,915
5.計息方式:
年利率2%
6.還款之:
(1)條件:
自放款日起算，期間為期一年，到期一次償還
(2)日期:
自放款日起算，期間為期一年
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
1,047,715
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
41.92
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身、母公司
10.其他應敘明事項:
無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:113/08/12
2.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表
淨值百分之二十以上者:
(1)接受資金貸與之公司名稱:上高縣榮炭科技有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
100%轉投資之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):499,828
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):489,288
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
短期融通
(1)接受資金貸與之公司名稱:保山榮鋰科技有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
100%轉投資之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):499,828
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):498,104
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
短期融通
(1)接受資金貸與之公司名稱:保山榮鋰科技有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
子公司借貸
貸出資金公司：江門市榮炭電子材料有限公司
(3)資金貸與之限額(仟元):48,856
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):47,099
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
短期融通
(1)接受資金貸與之公司名稱:保山榮鋰科技有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
子公司借貸
貸出資金公司：上高縣榮炭科技有限公司
(3)資金貸與之限額(仟元):71,303
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):13,224
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
短期融通
3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
1,047,715
4.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
41.92
5.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身、母公司
6.其他應敘明事項:
無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:會計主管
2.發生變動日期:113/08/12
3.舊任者姓名、級職及簡歷:張慧雲/本公司會計主管/大眾證券會計經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳婉玲/本公司會計協理/安侯會計師事務所 審計副理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:113/08/12
8.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/12
2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/12
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):89,234
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):51,714
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):17,383
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):26,776
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):23,952
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):19,797
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.49
11.期末總資產(仟元):743,103
12.期末總負債(仟元):224,818
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):506,233
14.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期:113/08/12
2.減資緣由:為健全公司財務結構與未來營運發展需要，擬依公司法
第168條規定，辦理減少資本額以消除累積虧損。
3.減資金額:新台幣 182,407,970 元
4.消除股份:18,240,797 股
5.減資比率:67.118437 %
6.減資後實收資本額:新台幣 89,362,320 元
7.預定股東會日期:113/09/30
8.減資基準日:NA
9.其他應敘明事項:本次減資案經股東臨時會決議通過並呈奉主管機
關核准後，本次減資相關之減資基準日、減資換股基準日、減資
換發股票作業或股本發生變動致減資比例須調整暨其他相關事項
等，如有未盡事宜，或因法令修訂、主管機關指示、為因應客觀
環境需予以變更或修正，亦提請股東會授權董事會全權處理之。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:113/08/12
2.公司名稱:本公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司為改善財務結構及未來營運發展需要，經民國113年8月12日
董事會決議辦理減少資本以彌補累積虧損，並於113年8月12日17時
30分於財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心召開重大訊息說明記者
會，記者會說明如下：
(1) 截至112年12月31日止，帳載累積虧損計新台幣182,407,970元
，本次擬辦理減資新台幣182,407,970元，銷除已發行股份
18,240,797股，每股面額新台幣10元。減資比例約為67.118437%
，按減資換股基準日股東名簿記載之股東持股比率，每仟股減
少約671.18437股，即每仟股換發約328.81563股。
(2) 減資後實收資本額，新台幣89,362,320元，每股面額新台幣10
元，發行股數為8,936,232股。
(3) 減資後未滿壹股之畸零股，股東可於減資換股停止過戶日前 5
日起至停止過戶日前 1日止向本公司股務代理機構辦理合併拼
湊成整股之登記，未辦理拼湊或拼湊後仍不足壹股之畸零股，
按面額折付現金(抵繳集保劃撥費用或無實體登錄費用)，計算
至元為止，元以下捨去，其股份授權董事長洽特定人按面額認
購之。
(4) 減資換發之股份權利義務與原發行股份相同，並採無實體發行。
(5) 本次辦理減資以彌補虧損，後續為改善營運虧損而採行之健全
營業計畫，致未來有辦理現金增資發行新股之需求時，將不晚
於113年第四季召集董事會決議之。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
